独立董事提名 - 罗铁坚被提名为达华智能第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚及谴责[6][7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11] 履职承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[12]

独立董事提名 - 吴光辉被提名为达华智能第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 吴光辉承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[4] 独立性条件 - 吴光辉及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十股东中自然人股东[7] - 吴光辉及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[8] 合规情况 - 吴光辉最近十二个月内无影响独立性的相关情形[8] - 吴光辉最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或证监会行政处罚[9] - 吴光辉最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 吴光辉不存在重大失信等不良记录[11] 任职限制 - 吴光辉担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[13] - 吴光辉在公司连续担任独立董事未超过六年[13]

董事会换届 - 2024年9月9日公司召开会议审议通过换届选举议案[1] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 提名人选需提交2024年第三次临时股东大会选举[3] 人员任职 - 曾忠诚等4人拟任第五届非独立董事[4][6][8][10] - 黄启清等5人拟任第五届独立董事[11][12][14][17][19] 股权情况 - 曾忠诚直接持有1,245,800股，另有660,000股待回购注销[5] - 王景雨等3人部分股票待回购注销[9][10] - 黄启清等5人未持有公司股份[11][13][15][17][19]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴光辉为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加深交所培训并取得资格证书[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[10][12] - 被提名人无相关处罚、谴责及不良记录[13][14] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[16]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年9月9日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举情况 - 审议通过监事会换届选举及提名蒋晖、沈子荣为非职工代表监事候选人议案[1] - 选举蒋晖、沈子荣议案均三票赞成、零反对、零弃权[2][4] 任期与公告 - 第五届监事会任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过生效[4] - 《关于公司监事会换届选举的公告》于2024年9月10日刊登[4]

股权情况 - 公司参股卡友支付，持股比例30%[2][4] 法律诉讼 - 华夏银行厦门分行起诉金额14.99亿元[3][4] - 法院裁定驳回其起诉[2][4][5] 财务影响 - 卡友支付股权投资计提影响归母净利润 -3.13亿元[3][7] - 2023年末归母所有者权益减少3.13亿元[3][7]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月25日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年9月18日[5] - 登记时间为2024年9月20日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 登记地点为福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼公司证券事务部[11] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月25日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[2][25][27] - 网络投票代码为"362512"，投票简称为"达华投票"[20] 议案信息 - 议案2、3为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 议案4、5、6为累积投票提案，等额选举非独立董事4人、独立董事5人、非职工代表监事2人[8] 选举票数 - 选举非独立董事应选4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[21] - 选举独立董事应选5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[23] - 选举非职工代表监事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[24]

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-051 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，2024 年 9 月 9 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。 经公司股东推荐及监事会审议，同意提名蒋晖先生、沈子荣先生为公司第五 届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。两名非职工代表监事候选人 经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监 事共同组成公司第五届监事会，监事会中职工代表监事不少于监事会成员的三分 之一，公司监事会的构成符合《公司法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。 上述人员任职资格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》 关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。本次提名尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并将采用累 ...

董事会提名 - 公司董事会提名黄启清为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人日期为2024年9月9日[16] 资格审查 - 被提名人已通过第四届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[10] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[12] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[15]

会议情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2024年8月30日召开，3名监事全到[1] 报告相关 - 《公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》获通过，报告于8月31日发布[2] 政策变更 - 《关于会计估计变更的议案》《关于会计政策变更的议案》获通过，公告8月31日发布[5][7]