会议安排 - 公司2024年7月16日董事会通过召开第二次临时股东大会议案并发布通知[5] - 股东大会于2024年8月1日现场和网络投票结合召开，现场会议下午2:30开始[6] 参会情况 - 参加股东大会股东及代理人共452名，持股159,960,813股，占比13.9449%[8] 议案表决 - 议案1同意158,631,214股，占出席股东表决权的99.1688%[16]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共452名，持表决权股份159,960,813股，占比13.9449%[6] - 现场出席9名，持表决权股份153,361,386股，占比13.3696%[7] - 网络投票443名，持表决权股份6,599,427股，占比0.5753%[8] 议案1表决情况 - 同意158,631,214股，占出席股东表决权99.1688%[13] - 反对907,100股，占出席股东表决权0.5671%[13] - 弃权422,499股，占出席股东表决权0.2641%[13] - 网络投票同意5,269,828股，占网络投票股东表决权79.8528%[13] - 中小投资者同意11,562,428股，占出席中小股东表决权89.6867%[14]

公司治理 - 公司第四届董事会及监事会任期已届满[1] - 董事会、监事会换届选举将延期举行[1] - 相关人员任期顺延，换届前继续履职[1] 信息披露 - 公告发布时间为2024年7月17日[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年8月1日14:30[2] - 网络投票时间为2024年8月1日[2] - 股权登记日为2024年7月25日[5] - 会议登记时间为2024年7月26日9:00—11:30，13:30—17:00[9] 投票信息 - 议案1需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 投票代码为"362512"，简称为"达华投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月1日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年8月1日9:15，结束时间为15:00[18] 其他信息 - 会议召集人是公司董事会，2024年7月16日审议通过召开议案[1] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] - 会议地点在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼[6] - 委托日期为2024年[22] - 提案包含延长向特定对象发行股票相关有效期议案[22]

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-035 福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方 式召开。会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董 事，本次应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，会议由董事长陈融圣 先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如 下决议： 一、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董 事会授权有效期的议案》 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会 及其授权人士全权办理相关事宜的有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股 票的顺利推进，同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票股东大 ...

融资决策 - 2022年6月13日召开董事会、8月5日召开股东大会通过非公开发行A股议案[2] - 2023年6月4日董事会修订向特定对象发行A股方案[2] 有效期调整 - 原发行股票决议及授权有效期为2022年8月5日至2023年8月4日[2] - 2023年延至2023年8月5日至2024年8月4日[3][4] - 2024年提请延至2025年8月4日，待股东大会审议[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利150万元至225万元，上年同期为盈利1026.82万元，同比下降85.39%至78.09%[2] - 2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损300万元至亏损450万元，上年同期为亏损4217.83万元[2] - 2024年半年度基本每股收益为0.0014元/股至0.0021元/股，上年同期为0.0094元/股[2] 财务数据变化原因 - 本报告期归母净利润下降主要因上年同期处置长期股权投资取得投资收益影响利润[4] - 本报告期扣非净利润减亏因公司聚焦“一网一屏”战略，关停并转非战略业务有成效[6] 业务线数据关键指标变化 - 本报告期电视机板卡业务受材料价格波动影响毛利率回调，公司强化主材采购成本管理控制和优化[5] 公司管理成效 - 本报告期公司强化债权回收管理取得一定效果[6] 汇兑损失变化 - 本报告期以美元计价的应付款项汇兑损失较上年同期减少[7] 业绩预告说明 - 业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计[3][8] - 具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[8]

股权情况 - 截止公告日，珠海植诚及珠海植远合计持股180,401,615股，占总股本15.73%[3] - 截止公告日，二者累计被质押股份占其所持公司股份总数100%，占总股本15.73%[3] 破产事项 - 2024年6月28日公司收到珠海植诚及其一致行动人告知书[2] - 中植集团管理人申请实质合并破产清算[2] - 申请若受理可能影响公司股权结构，程序及影响均不确定[3][4] 公司运营 - 目前公司生产经营正常，不存在股东侵害利益情形[3] - 公司与股东相互独立，破产清算不影响日常生产经营[4]

担保情况 - 公司为新东网提供10000万元担保，有效期12个月[3] - 为新东网1000万元授信担保，担保余额2000万元，可用额度8000万元[4][5] - 担保合同最高本金余额1000万元，保证方式为连带责任保证，期间三年[10][11][14][15] 财务数据 - 截至2024年3月31日，新东网资产61644.08万元、负债14937.11万元、净资产46706.97万元，负债率24.23%，营收3185.47万元，净利润456.14万元[7] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度330000万元，占2023年净资产720.25%[18] - 对外担保总余额51525.83万元，占2023年净资产112.46%[18] 其他情况 - 公司及控股子（孙）公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[19] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，担保金额超50%[2] - 存在对资产负债率超70%的控股子公司担保[2]

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-031 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司及子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示：截至目前，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司存 在对资产负债率超过 70%以上的控股子公司提供担保，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 29 日及 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第二十六次会议 和 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》， 同意公司为控股子公司福建万加智能科技有限公司（以下简称"万加智能"）提供 总额 30,000 万元的担保，担保有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于公司及子公司担保额度 预计的公告》（ ...