会议情况 - 公司于2024年9月25日召开第五届监事会第一次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 选举蒋晖先生为公司第五届监事会主席，任期三年[1] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》三票赞成、零票反对、零票弃权[2] 公告情况 - 《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任相关人员的公告》于2024年9月26日刊登[2]

福州达华智能科技股份有限公司 签署日期：二〇二四年九月十三日 福州达华智能科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关的法律、法规要求编写本报告书； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； 简式权益变动报告书 上市公司名称：福州达华智能科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：达华智能 股票代码：002512 信息披露义务人：蔡小如 住所： 广东省中山市*** 通讯地址：广东省中山市小榄镇****** 股份变动性质：司法拍卖、股份被动减少 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在达华智能拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告披露的持股信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在达华智能拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委 ...

权益变动 - 权益变动时间为2021年10月31日至2023年11月14日[2] 减持情况 - 司法拍卖减持股数41,265,000股，减持比例3.60%[2] - 强制执行减持股数16,405,976股，减持比例1.43%[2] - 合计减持股数57,670,976股，减持比例5.03%[2] 持股比例 - 变动前持股140,244,863股，占比12.23%[3] - 变动后持股82,573,887股，占比7.20%[3] 其他说明 - 变动为履行承诺、与减持计划一致且合规[3] - 不存在不得行使表决权的股份[3]

股权变动 - 2022.6.30 - 2023.10.10蔡小如减持达华智能1199.1522万股，比例1%[1] - 截至2023.11.8蔡小如持股降至7.22%，变动达5%[1] - 蔡小如继续减持至7.20%[1] 监管措施 - 福建证监局责令蔡小如30日内提交整改报告[2] - 不服可60日申请复议或6个月诉讼[3] 后续行动 - 蔡小如将整改并加强法规学习[4] - 监管措施不影响公司经营[4]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋青云为第五届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第四届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 被提名人符合任职资格和条件，有五年以上相关工作经验[2][7] 利益关系 - 被提名人及其直系亲属与公司无利益关联[8][9][10] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[14]

增资信息 - 炎武实业拟对福米科技现金增资7500万元，增资后福米科技注册资本由140000万元增至147500万元[1] - 增资前公司持有福米科技51%股权，增资后降至48.41%，福米科技不再纳入公司合并报表范围[1] - 公司放弃福米科技增资优先认缴权后持股比例由51%变为48.41%[43] 财务数据 - 截止2023年12月31日，炎武实业资产总额37.57万元、负债总额57.20万元、净资产 -19.63万元，净利润 -19.63万元[3] - 截止2024年6月30日，炎武实业资产总额22.66万元、负债总额57.20万元、净资产 -34.54万元，净利润 -14.91万元[3] - 截止2023年12月31日，福米科技合并口径资产总额274255.34万元、负债总额140965.16万元、净资产133290.18万元，营业收入8781.80万元，净利润 -6209.83万元[8] - 截止2024年3月31日，福米科技合并口径资产总额271584.98万元、负债总额139457.89万元、净资产132127.09万元，资产负债率51.35%，营业收入11731.49万元，净利润 -1163.16万元[8] - 截至2024年3月31日，福米科技总资产账面价值262276.20万元，评估价值262411.75万元，增值率为0.05%[13] - 截至2024年3月31日，福米科技净资产账面价值129085.51万元，评估价值129220.85万元，减值率为0.11%[13] - 截至2024年8月末，公司及子公司对福米科技及其子公司应付款项为37703.94万元，应收款项为257.17万元[43] 股权结构 - 交易前，福州达华智能科技股份有限公司出资金额71400万元，持股比例51%；福州新投创业投资有限公司出资金额68600万元，持股比例49%[17] - 交割后，福州达华智能科技股份有限公司出资金额71400万元，持股比例48.41%；福州新投创业投资有限公司出资金额68600万元，持股比例46.51%；炎武实业发展(上海)有限公司出资金额7500万元，持股比例5.08%[17] 支付安排 - 投资人应在先决条件满足或被豁免后的五个工作日内（不晚于2024年9月30日）将首期增资价款6750万元支付至公司指定银行账户，剩余750万元于2024年12月31日前一次性支付[30][31][32] 公司治理 - 公司设董事会，由5名董事组成，福州达华智能科技股份有限公司、福州新投创业投资有限公司各提名2名，投资人提名1名[40] - 公司设监事会，由3名监事组成，股东代表监事2名分别由福州新投创业投资有限公司和福州达华智能科技股份有限公司提名，职工代表监事1名由公司职工代表大会等民主选举产生[40] 其他 - 福米科技现有总建筑面积217775.43㎡，地下建筑面积5000㎡[6] - 本次交易完成前，公司估值为14亿元[17] - 公司拟增加注册资本7500万元，由投资人炎武实业发展(上海)有限公司认购，增资价款7500万元全部计入注册资本[15] - 增资价款用于公司技术研发、产品试制等、日常运营开支及经董事会批准的其他用途[16] - 公司及控股股东履行交易义务需满足投资人陈述保证真实、无法律程序或诉讼等先决条件[25] - 交割后公司应尽快完成与本次增资相关的工商变更登记并向投资人提供相关材料[38] - 公司已对福米科技按持股比例提供150000万元的额度担保[45] - 公司于2024年4月29日召开第四届董事会第二十六次会议[44] - 公司于2024年5月21日召开2023年度股东大会[44] - 每一财年结束后一百二十日内公司需提供经董事会认可的审计师事务所审计的该财年审计报告[41] - 每一季度结束后的六十日内公司需提供上一季度的资产负债表、损益表和财务状况说明[41]

董事会提名 - 公司董事会提名梅慎实为第五届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第四届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 被提名人符合任职资格和条件，有五年以上相关工作经验[7] 关联关系 - 被提名人及其直系亲属无相关任职和持股情况[8][9] 合规情况 - 被提名人最近十二个月无禁止情形，无相关限制[10][11]

独立董事提名 - 蒋青云被提名为达华智能第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合规定[5][6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[6][7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-052 福州达华智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄启清，作为福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人福州达华智能科技股份有限公司董事会提名为福州达华智能科技股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福州达华智能科技股份有限公司股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，对合并报表外单位担保金额超30%[1] - 公司已对福米科技提供150,000万元额度担保，截至2024年9月6日，实际提供40,476.66万元[2][3][8] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度为310000万元，占2023年12月31日经审计净资产的676.60%[14] - 截止2024年9月6日，公司及控股子公司对外担保总余额占2023年经审计净资产的115.37%[14] - 公司对合并报表外单位（福米科技）担保总余额占2023年经审计净资产的88.34%[14] - 公司及控股子（孙）公司无逾期、诉讼及败诉担责的担保情况[14] 股权变动 - 若增资实施，公司对福米科技持股比例将由51%降至48.41%，不再纳入合并报表范围[2] - 炎武实业拟对福米科技现金增资7500万元，全部计入注册资本[13] 福米科技业绩 - 2023年福米科技营业收入8,781.80万元，净利润 - 6,209.83万元[5] - 2024年第一季度营业收入11,731.49万元，净利润 - 1,163.16万元[5] 福米科技财务状况 - 截至2023年12月31日，福米科技资产总额274,255.34万元、负债140,965.16万元、净资产133,290.18万元，资产负债率51.40%[5] - 截至2024年3月31日，福米科技资产总额271,584.98万元、负债139,457.89万元、净资产132,127.09万元，资产负债率51.35%[5] 交易流程 - 本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东陈融圣回避表决[3] - 公司独立董事全票通过相关议案，同意提交董事会审议[11]