股东大会信息 - 2024年4月29日公司董事会审议通过召开2023年度股东大会议案并发布通知[5] - 2024年5月21日下午14:30现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共44名，持股173,407,314股，占比15.1171%[8] - 现场出席股东及代理人17名，持股172,436,686股，占比15.0325%[9] - 网络投票股东及代理人27名，持股970,628股，占比0.0846%[11] 议案表决情况 - 议案1同意170,073,114股，占出席股东表决权99.8073%[16] - 议案2同意173,078,614股，占出席股东表决权99.8104%[19] - 议案4同意173,073,114股，占出席股东大会股东及代理人所持表决权的99.8073%[24] - 议案5同意172,940,514股，占出席股东大会股东及代理人所持表决权的99.7308%[26] - 议案6同意173,071,214股，占出席股东大会股东及代理人所持表决权的99.8062%[28] - 议案7同意173,073,114股，占出席股东大会股东及代理人所持表决权的99.8073%[30] - 议案8同意173,073,114股，占出席股东大会股东及代理人所持表决权的99.8073%，为特别决议事项获2/3以上通过[32][34] - 议案9同意109,705,615股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.5763%[36] - 议案10同意172,940,514股，占出席股东大会股东及代理人所持表决权的99.7308%[39] - 议案11同意173,073,114股，占出席本次股东大会表决权的99.8073%[42] - 议案12同意173,092,014股，占出席本次股东大会表决权的99.8182%[44] - 议案13同意109,838,215股，占出席会议非关联股东表决权总数的99.6967%[47] - 议案14同意173,071,214股，占出席本次股东大会表决权的99.8062%[50] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对议案4同意26,004,328股，占出席会议中小股东所持表决权的98.7311%[24] - 中小投资者对议案5同意25,871,728股，占出席会议中小股东所持表决权的98.2277%[26] - 议案11中小投资者同意26,004,328股，占出席会议中小股东表决权的98.7311%[42] - 议案12中小投资者同意26,023,228股，占出席会议中小股东表决权的98.8029%[45] 网络投票表决情况 - 议案1网络投票同意646,428股，占网络投票股东表决权65.5687%[17] - 议案2网络投票同意641,928股，占网络投票股东表决权66.1353%[19] - 议案11网络投票同意636,428股，占参与网络投票表决权的65.5687%[42] - 议案12网络投票同意655,328股，占参与网络投票表决权的67.5159%[45] - 议案13网络投票同意636,428股，占参与网络投票表决权的65.5687%[47] - 议案14网络投票同意636,428股，占参与网络投票表决权的65.5687%[50] 关联交易情况 - 议案9涉及关联交易，关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生回避表决[37]

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-029 福州达华智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示：截至目前，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司存 在对资产负债率超过 70%以上的控股子公司提供担保，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 27 日及 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议和 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》， 同意公司为全资子公司新东网科技有限公司（以下简称"新东网"）提供总额 10,000 万元的担保，担保有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》 （公告编号：2023-011）。 二、担保进展 ...

融资与担保 - 公司全资子公司新东网拟向海峡银行申请1000万元授信[1][2] - 公司与董事长陈融圣提供连带责任担保[2] - 申请授信不构成关联交易，无需再审议[2]

财务状况 - 2024年第一季度公司营业收入为4.01亿，同比下降40.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为152.72万，同比下降66.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿，同比下降753.77%[5] - 资产负债项目中，货币资金期末余额为9252.34万，同比下降69.65%[8] - 资产负债项目中，长期借款期末余额为9.33亿，同比增长38.71%[11] - 公司流动资产合计为1,463,665,608.57元，其中应收账款为146,769,464.42元，存货为334,734,527.87元[19] - 公司非流动资产合计为2,915,703,578.08元，其中在建工程为1,595,336,393.28元，无形资产为282,891,030.94元[20] 利润表 - 利润表项目中，营业收入为4.01亿，同比下降40.83%[12] - 利润表项目中，营业成本为3.44亿，同比下降42.35%[13] - 营业总收入为40.13亿，营业总成本为42.03亿，净利润为-59.83亿[21] 现金流量表 - 现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿，同比下降753.77%[16] - 经营活动现金流入小计为34.39亿，经营活动现金流出小计为48.16亿，经营活动产生的现金流量净额为-13.77亿[24] - 福州达华智能科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-222,459,459.89元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为97,207股，前十名股东持股情况中，珠海植诚投资中心持股比例最高为8.11%[18] 其他 - 综合收益总额为-59.96亿，基本每股收益为0.0014[23] - 2024年第一季度，福州达华智能科技股份有限公司的股本为11.47亿，资本公积为14.81亿[21] - 福州达华智能科技股份有限公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为138,356,272.09元[25] - 2024年第一季度投资支付的现金为4,900,000.00元[25]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为19.67亿元，较2022年调整后增长12.86%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.96亿元，较2022年调整后增长9.39%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.04亿元，较2022年调整后增长60.45%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.28亿元，较2022年调整后下降534.25%[11] - 2023年基本每股收益为 - 0.2704元/股，较2022年调整后增长9.35%[11] - 2023年稀释每股收益为 - 0.2704元/股，较2022年调整后增长9.35%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 48.84%，较2022年调整后增长2.40%[11] - 2023年末总资产为44.19亿元，较2022年末调整后下降9.11%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4.58亿元[12] - 股东的净资产为754,368,169.25元，同比下降39.26%[13] - 2023年营业收入为1,966,560,230.83元，2022年为1,742,446,928.19元[14] - 2023年营业收入扣除金额为38,112,243.66元，2022年为36,061,080.35元[14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为678,174,466.18元、471,493,614.83元、389,340,642.02元、427,551,507.80元[16] - 2023年非流动性资产处置损益为111,248,022.79元，2022年为539,804.29元，2021年为1,851,779.78元[17] - 2023年计入当期损益的政府补助为8,051,569.14元，2022年为4,261,259.97元，2021年为15,763,460.96元[17] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -112,570,000.00元，2022年为 -62,849,106.42元，2021年为 -81,746,068.38元[17] - 2023年非经常性损益合计为 -192,470,812.98元，2022年为 -64,595,867.63元，2021年为 -83,916,922.05元[17] - 2023年度公司实现营业总收入19.67亿元，研发投入1.15亿元[29] - 2023年营业收入合计19.67亿元，较2022年的17.42亿元同比增长12.86%[31] - 直销收入为19.67亿元，同比增长13.21%[32] - 销售费用为5863.66万元，同比增长19.49%[33] - 管理费用为1.62亿元，同比增长32.88%[34] - 财务费用为5487.06万元，同比减少51.75%[35] - 研发费用为1.09亿元，同比增长17.53%[36] - 2023年研发人员数量474人，较2022年的587人减少19.25%，占比24.06%，较2022年的27.69%下降3.63%[49] - 2023年研发投入金额1.15亿元，较2022年的9503.4万元增长21.51%，占营业收入比例为5.87%，较2022年的5.45%提高0.42%[49] - 2023年研发投入资本化金额612.17万元，较2022年的199.29万元增长207.18%，占研发投入比例为5.30%，较2022年的2.10%提高3.20%[49] - 2023年经营活动现金流入小计19.34亿元，较2022年的27.30亿元减少29.17%，现金流出小计24.62亿元，较2022年的26.09亿元减少5.65%，现金流量净额为 -5.28亿元，较2022年的1.22亿元减少534.25%[50] - 2023年投资活动现金流入小计5.80亿元，较2022年的1.10亿元增长426.20%，现金流出小计1.99亿元，较2022年的8.12亿元减少75.55%，现金流量净额为3.82亿元，较2022年的 -7.02亿元增长154.38%[50] - 2023年筹资活动现金流入小计4.29亿元，较2022年的14.39亿元减少70.19%，现金流出小计3.03亿元，较2022年的10.68亿元减少71.63%，现金流量净额为1.26亿元，较2022年的3.71亿元减少66.05%[50] - 2023年投资收益1.10亿元，占利润总额比例 -31.16%，主要因按权益法核算的长期股权投资确认收益及处置部分非战略子公司所致[52] - 2023年公允价值变动损益 -1.13亿元，占利润总额比例31.92%，主要因计提卡友支付30%股权部分公允价值变动所致[53] - 2023年资产减值 -2.31亿元，占利润总额比例65.41%，主要因计提商誉减值及卡友支付划分至其他非流动资产部分的资产减值所致[53] - 2023年末应收账款1.28亿元，占总资产比例2.89%，较年初的2.44亿元和5.03%分别减少和下降2.14%；存货2.97亿元，占总资产比例6.71%，较年初的5.31亿元和10.92%分别减少和下降4.21%[54] - 固定资产期末金额为372,266,381.62元，占比8.42%，较上期减少0.24%[56] - 在建工程期末金额为1,521,743,619.8元，占比34.44%，较上期增加14.45%，主要系产业园建设投入所致[56] - 合同负债期末金额为168,773,571.57元，占比3.82%，较上期减少5.19%，主要系部分集成项目确认收入对应预收货款减少所致[57] - 预付款项期末金额为490,397,100.91元，占比11.10%，较上期增加10.77%，主要系预付货款增加所致[58] - 其他应收款期末金额为157,978,445.86元，占比3.58%，较上期增加2.50%，主要系本期处置子公司，股权处置款增加所致[59] - 报告期投资额为21,800,000.00元，上年同期投资额为3,083,150.00元，变动幅度为607.07%[67] - 2023年度公司合并财务报表中营业收入为196,656.02万元[189] - 截至2023年12月31日，公司应收账款原值为23,970.93万元，已计提坏账准备11,193.72万元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - “一网”板块2023年实现营业收入5.91亿元，“一屏”板块实现营业收入13.63亿元[29][30] - 通讯和电子设备制造业2023年营业收入12.51亿元，占比63.61%，较2022年同比减少15.39%[31] - 软件业2023年营业收入5.51亿元，占比28.03%，较2022年同比增长170.81%[31] - 其他行业2023年营业收入1.64亿元，占比8.36%，较2022年同比增长171.57%[31] - 境内销售2023年营业收入18.55亿元，占比94.32%，较2022年同比增长10.56%[31] - 境外销售2023年营业收入1.12亿元，占比5.68%，较2022年同比增长72.70%[31] - 电视机主板及智能显示类产品2023年营业收入12.68亿元，占比64.50%，较2022年同比减少13.91%[31] - 项目开发及集成类产品2023年营业收入5.51亿元，占比28.03%，较2022年同比增长170.81%[31] - 制造业销售量为1464.47万PCS，同比增长13.32%；生产量为1467.91万PCS，同比增长13.88%；库存量为38.53万PCS，同比增长13.62%[32] - 通讯和电子设备制造业产品营业成本为10.97亿元，占比64.27%，同比减少19.65%；软件业产品营业成本为4.65亿元，占比27.22%，同比增长215.65%[32] - 前五名客户合计销售金额为8.56亿元，占年度销售总额比例为43.52%[33] - 前五名供应商合计采购金额为7.91亿元，占年度采购总额比例为42.33%[33] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[110] 公司业务战略 - 公司主要业务是“一网一屏”，涉足卫星互联网和互联网电视产业[20] - 公司以“通信网”和“数字屏”为核心业务发展战略，未来将构建“一网一中心”[78] - 2024年公司将落实战略规划顶层设计，完成董事会制定的工作目标[78] - 2024年公司重点工作包括完善融资渠道、剥离非战略方向资产等七项[79] 公司风险 - 公司存在流动性、管理、人才缺乏和宏观经济波动等风险[80][81] 公司治理与管理 - 报告期内公司完善治理结构，健全内控制度，加强信息披露和投资者关系管理[85] - 公司董事会下设提名、审计、薪酬与考核、战略发展四个专门委员会[86] - 公司通过招聘、培训等措施合理配置人力资源，完善考核制度并为员工缴纳社保[86] - 公司通过ISO14001环境管理体系、ISO9001:2008质量管理体系认证[86] - 公司构建了较完整的企业文化体系并开展文化活动宣传[86] - 公司制定规范财务管理制度，建立完善内部控制体系[86] - 公司建立相应销售架构，明确销售与收款业务岗位责任[87] - 公司建立规范统一的合同管理制度[87] - 公司以OA、ERP为主线打造业财融合的信息化管理系统[87] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[88] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东相互独立[89] 股东大会与人员持股情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为14.86%，召开日期为2023年05月18日[91] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为14.76%，召开日期为2023年06月21日[91] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为15.18%，召开日期为2023年08月02日[91] - 董事陈融期初持股61,329,099股，期末持股不变[91] - 董事曾忠诚期初持股1,905,800股，期末持股不变[91] - 副总裁肖琼期初持股600,000股，期末持股不变[92] - 副总裁张高利期初持股500,000股，期末持股不变[92] - 副总裁王景雨期初持股160,000股，期末持股不变[92] - 副总裁王中民期初持股300,000股，因个人工作原因于2023年4月11日离任[92] - 副总裁林海峰期初持股300,000股，期末持股不变[92] - 副总裁王中民于2023年4月10日因个人原因被解聘[94] - 公司董事、高级管理人员合计持有限制性股票2220000股[113] 公司人员任职与报酬 - 陈融圣自2014年起任公司董事兼总裁，2018年6月起任董事长兼总裁，现为第四届董事长[94] - 曾忠诚2020年5月起任公司首席运营总监，现为第四届董事会董事、总裁[94] - 王天宇2014年至2019年1月任润兴租赁董事长，现任第四届董事会董事[94] - 蒋晖现为公司第四届监事会主席，兼任多所院校校外硕士生导师等职[95] - 肖琼现任公司副总裁，在行政管理、人力资源和公共关系等领域经验丰富[95] - 王景雨现任公司财务总监，2013年1月起在子公司任财务部总监[95] - 张高利现为公司第四届董事会秘书、副总裁，2009年8月起在公司任职[95] - 林海峰现任公司副总裁，2018年8月起任职达华智能董事长助理等职[95] - 陈融圣在福建福米科技有限公司任董事长，在福建海峡区块链信息科技有限公司任董事[96] - 2023年度公司董事、监事、高级管理人员报酬严格依照规定及薪酬管理制度执行，报酬与公司业绩挂钩且均按规定发放[99] - 董事长陈融圣2023年从公司获得税前报酬总额为172.24万元[100] - 董事、总裁曾忠诚2023年从公司获得税前报酬总额为120.33万元[100] - 独立董事黄启清、蒋青云、罗铁坚、梅慎实、郭世亮2023年从公司获得税前报酬均为6.5万元[100] - 监事沈子荣2023年

关联交易数据 - 2024年度预计关联交易总金额不超110,280.85万元，2023年发生11,104.54万元[2] - 2024年预计向恒美光电及其子公司采购偏光片80,000万元，截至4月25日已发生4,233.29万元，2023年发生3,485.35万元[5] - 2024年预计向海峡区块链及其全资子公司采购设备及电子元器件20,000万元，截至4月25日已发生2,652.64万元，2023年发生7,286.22万元[5] - 2024年预计委托恒美光电及其子公司采购洗净机设备2,052.85万元，截至4月25日已发生1,816.68万元，2023年发生0万元[5] - 2024年预计向星汉智能销售显示类产品5,000万元，截至4月25日已发生206.71万元，2023年发生252.81万元[5] 过往交易占比 - 2023年向海峡区块链及其全资子公司采购电子元器件实际发生额占同类业务比例为12.22%，与预计金额差异 -83.81%[6] - 2023年向恒美光电及其子公司采购偏光片实际发生额占同类业务比例为3.07%，与预计金额差异 -82.57%[6] - 2023年向星汉智能销售智慧屏及周边设备实际发生额占同类业务比例为45.75%，与预计金额差异 -98.74%[6] 关联方信息 - 星汉智能注册资本1000万，福建省大数据集团有限公司持股61%，2023年末资产65,125.29万元，净利润187.44万元[8][10] - 福建海峡区块链信息科技有限公司注册资本20000万，公司持股49%，2023年末资产7725.37万元、负债3709.63万元等[12][13][14] - 恒美光电股份有限公司注册资本325278万，昊盛科技间接持股42.28%，2023年末资产1255813.24万元等[15][17][18] - 合肥新美材料科技有限责任公司注册资本350000万，上海诺延企业管理有限公司持股100%，2023年末资产127883.41万元等[19][22] 其他要点 - 本次关联交易采用市场价格，遵循公平、合理定价原则[25] - 截止公告出具日，未签署关联交易协议，未来按需按额度签具体协议[26] - 李馨菲持有福建昊盛39.01%股权，非公开发行后福建昊盛将持有上市公司23.08%股份[17][21] - 公司董事长陈融圣为恒美光电实际控制人[17] - 公司副总裁林海峰为三坊七巷历史文化研究基金会法人、理事长[24] - 各关联方均非失信被执行人，具备正常履约能力[14][16][20][24] - 日常关联交易可推动公司业务增长，符合业务发展需要[27] - 2024年4月25日公司独立董事全票审议通过相关议案[28] - 独立董事认为关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东利益[29] - 关联交易决策程序合法合规，不会对公司经营和资产状况构成不利影响[29] - 公告发布时间为2024年4月30日[31]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月15日15：00 - 17：00举行2023年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录http://ir.p5w.net参与[1] - 出席人员有董事长陈融圣等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月13日前访问指定页面或扫描二维码参与[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-010 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司申请授信并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于公司申请授信并接受 关联方担保的议案》，具体如下： 鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向福建海峡银行股份有限公司福 州鼓楼支行申请不超过人民币1.4亿元的授信额度，授信期限以银行审批为准， 董事会以七票赞成、零票反对、零票弃权通过该议案，同意公司以名下房产为上 述授信提供抵押担保（具体以公司与福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签 署的抵押合同约定为准），由全资子公司新东网科技有限公司、深圳市金锐显数 码科技有限公司提供连带责任保证担保。公司关联方董事长陈融圣先生及李馨菲 女士对上述授信提供连带责任保证担保，公司免于向其支付担保费用，公司可以 根据实际经营情况在授信额度及授信期限内循环使用。陈融圣先生为公司持股5% 以上股东、董事长，陈融圣先 ...

福州达华智能科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事韩芝玲女士的书面辞职报告，韩芝玲女士因工作调动，现辞去公司第四届董事会 董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司及 控股子公司的任何职位。 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-008 公司董事会对韩芝玲女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 福州达华智能科技股份有限公司 董事会 二○二四年三月二十一日 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，韩芝玲女士的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。韩芝玲女士辞去公司董事职务不会对公司的日常经营管理活 动产生任何不利影响。 截至本公告披露日，韩芝玲女士未持有公司股票，韩芝玲女士不存在应履行而 未履行完毕的承诺。 ...