总经理任职 - 公司总经理每届任期三年，可连聘连任[3] - 多种情况不得担任总经理[5] 会议管理 - 总经理办公会议记录保存期不少于10年[13] - 总经理办公会议至少每季度召开一次[13] 违规处理与制度说明 - 总经理及团队违规失职董事会可处分[15] - 制度未尽事宜依相关规定执行[17] - 细则由董事会负责解释修订[17]

财务资助范围 - 对外提供财务资助有三种除外情况[2] - 不得为规定关联方提供资助，关联参股公司有除外情形[3] 审议流程 - 对外资助须经董事会或股东会审议[4] - 四种情形须董事会审议后提交股东会[5] - 资助关联参股公司需非关联董事审议并提交股东会[5] 其他要求 - 审议应关注原因、评估情况并披露风险[5] - 应签署协议，不得用募集资金资助[6] - 提供资助前需风险调查和合规审核[8] - 已披露资助事项异常需及时披露说明[11]

审计委员会组成 - 由三名以上非上市公司高管董事组成，独立董事过半数并任召集人[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 审计委员会职责 - 审核财务信息等，经半数同意提交董事会审议[9] - 审阅财报提意见，关注重大会计和审计问题[10] - 定期提交外部审计履职及监督职责报告[12] - 督促财务报告问题整改并监督披露[12] - 参与内审负责人考核，监督评估内审工作[12] - 监督指导内控检查评价，出具有效性评估意见[13] - 督促内控问题整改与内部追责[13] 审计委员会其他规定 - 提议召开临时股东会，董事会限期反馈通知[16] - 特定股东可请求审计委员会诉讼[17] - 未诉讼股东可自行起诉[18] - 每年至少开4次定期会议，提前3天通知[25] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[26] - 会议记录保存不低于10年[30] - 工作细则董事会决议生效，原细则废止[32] - 抵触法规按规定执行修订[32] - 由董事会负责解释[33]

交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告披露[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告披露[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告披露[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告披露[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告披露[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告披露[9] - 公司与关联自然人成交金额超30万元需报告披露[10] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告披露[11] 其他披露标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼仲裁需报告披露[11] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告披露[11] 信息报告制度 - 内部信息报告形式包括书面、电话等形式[17] - 负有重大信息报告义务人员应向董事长和/或董事会秘书报告并送书面文件[17] - 各部门在重大事件最先触及三个时点之一后应预报重大信息[17][18] - 各部门按规定报告重大信息事项进展情况[18] - 报告义务人以书面形式报送重大信息相关材料[18] - 公司实行重大信息实时报告制度[20] - 内部信息报告义务人指定联络人并报证券事务部备案[20] - 总经理及其他高管应敦促各部门进行重大信息报告工作[20] 信息保密与披露限制 - 未经董事会授权各部门和知情人不得对外披露信息[20] - 董事等人员在信息未公开前应保密不得内幕交易等[20]

关联方界定 - 持有公司 5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易决策权限 - 与关联自然人单次或累计不超 30 万元、与关联法人单次或累计不超 300 万元且占最近一期经审计净资产绝对值不超 0.5%的协议由董事长决定[14] - 与关联自然人单笔或累计超 30 万元、与关联法人交易金额超 300 万元且占最近一期经审计净资产绝对值超 0.5%的交易由董事会审议批准[15] - 与关联方单笔或累计超 3000 万元且占最近经审计净资产值超 5%以上的交易由董事会向股东会提交议案，经股东会批准[16] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东会审议[16] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[16] 关联交易披露 - 需披露的关联交易应经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[7] - 与关联自然人交易金额超 30 万元、与关联法人交易金额超 300 万元且占最近一期经审计净资产绝对值超 0.5%，应经董事会审议后及时披露[22][23] - 除担保外，与关联人成交金额超 3000 万元且占最近一期经审计净资产绝对值超 5%，应及时披露并提交股东会审议，还应披露审计或评估报告[23] 董事会会议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，对外担保事项须经出席会议的无关联关系董事三分之二以上通过[16] 财务资助规定 - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助，应经全体非关联董事过半数审议通过，还应经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[26] 额度与期限规定 - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内任一时点交易金额（含收益再投资金额）不超投资额度[26] 日常关联交易规定 - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行相关审议程序并披露[28] - 首次发生的日常关联交易，协议无具体交易金额，应提交股东会审议[28] - 对于数量众多的日常关联交易，可按类别合理预计年度金额，实际执行超出预计金额，应以超出金额及时履行审议程序并披露[28] 争议解决 - 当出现是否为关联董事或关联股东的争议时，由董事会临时会议过半数（关联股东为半数）通过决议决定[19][20] 子公司规定 - 公司控股子公司发生的关联交易视同公司行为，参股公司参照本制度执行[33] 记录保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[33] 定义说明 - “及时”指触及披露时点的两个交易日内[34] - “控股子公司”指公司持有其 50%以上股份等情况的公司[34] - “以上”含本数，“超过”“少于”不含本数[35] 制度相关 - 本制度未尽事宜依相关规定执行，与规定不一致时以相关规定为准[35] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[36] - 本制度自股东会审议通过生效，原《关联交易管理制度》同时废止[36]

董事会构成 - 公司董事会成员为9人，董事任期三年，可连选连任[2] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[21] 会议召集 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[4] - 特定情形下，会议召集人应在10日内召集临时董事会会议[4][5] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会可建议撤换[5] 职权范围 - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[8][9] - 特定交易情形应提交董事会审议[13] - 关联交易达一定金额由董事会决议并披露[14] 会议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，一人一票[15] - 按通知议题顺序审议，新增议题需到会董事过半数同意[15] - 表决方式为记名投票，通讯决议为签字方式[15] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，书面文件保存不少于10年[16] 关联交易 - 关联董事应披露关联关系，表决关联交易时不参与[18] - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[19] 董事长职权 - 董事长可行使主持股东会和董事会会议等多项职权[21] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[21] 规则相关 - 本规则由董事会负责制定、修改和解释，股东会审议通过生效，原规则废止[23]

福州达华智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《中 华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计准则》《企业会计制 度》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《福州达华智 能科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中相关人员未履行 或者未按规定履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露出现重大 差错，对公司造成重大影响或经济损失的责任追究与处理。 第三条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： （一）实事求是 、客观公正原则； （二）有责必问、有错必究原则； （三）权利与责任对等、过错与责任相适应原则； （四）追究责任与改进工作相结合原则。 第四条 公司证券事务部在董事 ...

福州达华智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成较大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的各类舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作 ...

定期报告 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[10] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[11] - 季度报告需在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内编制并披露[16] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12][13] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[13] - 年度报告中的财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[15] - 半年度报告中的财务会计报告一般可不审计，但特定情形下应审计[15] 业绩披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[15] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[15] 重大事件 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产处置超30%属重大事件[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化属重大事件[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大事件[18] - 公司应在董事会决议等最先发生的任一时点履行重大事件信息披露义务[19] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[25] - 审计委员会监督公司董事、高管信息披露职责履行情况[26] - 公司各部门、控股子公司负责人是本部门信息披露事务第一责任人[27] 信息提供 - 公司董事、高管提供自身及亲属等所持本公司股份数据和信息变动情况[27] - 公司经营管理部提供公司经营情况重大变化等情况[27] - 持股5%以上的股东等相关主体应及时提供关联人名单及关联关系说明[29] 股份买卖限制 - 董事、高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前15日内禁止买卖本公司股份[33] - 董事、高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内禁止买卖本公司股份[33] 信息报告与发布 - 重大信息报告时董事、高级管理人员应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[37] - 定期报告由总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员编制定期报告草案[39] - 信息公告由董事会秘书负责对外发布，未经授权其他人员不得发布重大信息[39] - 向证券监管部门报送的报告由证券事务部或指定部门草拟，董事会秘书审核[40] - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书书面审核同意[41] - 发现已披露信息有误或涉及未公开重大信息，董事会秘书及时发布更正等公告[42] 监管与处理 - 因失职导致信息披露违规，董事会秘书有权建议处理责任人并追偿损失[35] - 监管文件应向董事长报告，除特殊情形外应向所有董事、高管通报[43] - 信息披露文件查阅需经董事会秘书书面审核同意[43] 豁免披露 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[45] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[47] - 暂缓、豁免披露商业秘密的原因消除等情形应及时披露[47] - 定期和临时报告中涉及国家、商业秘密可采用特定方式豁免披露[47] - 暂缓披露临时报告应说明相关情况[48] 登记保存 - 暂缓、豁免披露信息的登记保存期限不少于10年[49] - 应在报告公告后10日内报送暂缓或豁免披露登记材料[51] - 不符合规定的暂缓、豁免行为将追究责任[51]

公司基本信息 - 公司于2010年12月3日在深圳证券交易所上市，首次发行3000万股[6] - 公司股份总数为111,249.6632万股，注册资本为111,249.6632万元[17] 股权结构 - 蔡小如持股6,877.60万股，持股比例85.97%[20] - 蔡小文持股626.40万股，持股比例7.83%[20] - 广州九金企业管理有限公司持股400.00万股，持股比例5.00%[20] 股份相关规定 - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[25] - 公司收购本公司股份用于员工持股等，合计不得超已发行股份总数10%，并3年内转让或注销[28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[35] - 股东自决议作出60日内可请求法院撤销违法决议[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[38] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[72] 董事会相关 - 公司董事会成员为9人，任期三年，可连选连任[97] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议[104] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[105] 独立董事相关 - 公司董事会设5名独立董事[110] - 独立董事每年现场工作不少于15日[118] - 独立董事连任不超六年[123] 利润分配相关 - 公司当年盈利且无重大投资等时，每年现金分红不少于当年可分配利润10%[151] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[151] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[151] 其他规定 - 公司经营期限为长期，自营业执照签发日起算[172] - 修改章程或股东会决议须经出席股东所持表决权2/3以上通过[173] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[174][175]