监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满，2024年9月25日召开职工代表大会[1] - 选举王双霞为第五届监事会职工代表监事，任期三年[1] 监事信息 - 王双霞自2021年2月至今任人力资源部经理，2022年11月起任职工代表监事[5] - 王双霞未持股，与大股东无关联，近36个月无相关处罚和谴责[6]

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—066 福州达华智能科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东 大会不存在新增、修改议案的情形； 二、本次股东大会基本情况 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 25 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

会议情况 - 公司于2024年9月25日召开第五届监事会第一次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 选举蒋晖先生为公司第五届监事会主席，任期三年[1] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》三票赞成、零票反对、零票弃权[2] 公告情况 - 《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任相关人员的公告》于2024年9月26日刊登[2]

董事会选举 - 2024年9月25日召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致选举曾忠诚为董事长[1] - 选举第五届董事会专门委员会成员[4] 人员聘任 - 聘任张高利为总经理、董事会秘书，王景雨、杨永敏为副总经理，王景雨为财务总监[6] - 聘任陈晓玲为审计部负责人，蔡剑平为证券事务代表[10][12] 公告发布 - 《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任相关人员的公告》于2024年9月26日刊登[2]

股东大会信息 - 2024年9月9日公司董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案并发布通知[5] - 2024年9月25日现场与网络投票结合召开股东大会，现场会议下午2:30在福州软件园召开[6] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共405名，持股169,182,401股，占比14.7488%[8] - 现场出席10名，持股153,660,486股，占比13.3956%[9] - 网络投票395人，代表股份15,521,915股，占比1.3532%[11] 议案表决结果 - 议案1同意166,197,926股，占比98.2359%[16] - 议案2非关联股东同意104,066,727股，占比96.4891%[19] - 议案3同意166,333,526股，占比98.3161%[21] 董事监事选举 - 曾忠诚等9人当选董事，蒋晖当选非职工代表监事，同意股份数及占比各有不同[24][25][26]

股权变动 - 2022.6.30 - 2023.10.10蔡小如减持达华智能1199.1522万股，比例1%[1] - 截至2023.11.8蔡小如持股降至7.22%，变动达5%[1] - 蔡小如继续减持至7.20%[1] 监管措施 - 福建证监局责令蔡小如30日内提交整改报告[2] - 不服可60日申请复议或6个月诉讼[3] 后续行动 - 蔡小如将整改并加强法规学习[4] - 监管措施不影响公司经营[4]

福州达华智能科技股份有限公司 签署日期：二〇二四年九月十三日 福州达华智能科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关的法律、法规要求编写本报告书； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； 简式权益变动报告书 上市公司名称：福州达华智能科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：达华智能 股票代码：002512 信息披露义务人：蔡小如 住所： 广东省中山市*** 通讯地址：广东省中山市小榄镇****** 股份变动性质：司法拍卖、股份被动减少 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在达华智能拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告披露的持股信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在达华智能拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委 ...

权益变动 - 权益变动时间为2021年10月31日至2023年11月14日[2] 减持情况 - 司法拍卖减持股数41,265,000股，减持比例3.60%[2] - 强制执行减持股数16,405,976股，减持比例1.43%[2] - 合计减持股数57,670,976股，减持比例5.03%[2] 持股比例 - 变动前持股140,244,863股，占比12.23%[3] - 变动后持股82,573,887股，占比7.20%[3] 其他说明 - 变动为履行承诺、与减持计划一致且合规[3] - 不存在不得行使表决权的股份[3]

独立董事提名 - 蒋青云被提名为达华智能第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合规定[5][6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[6][7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋青云为第五届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第四届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 被提名人符合任职资格和条件，有五年以上相关工作经验[2][7] 利益关系 - 被提名人及其直系亲属与公司无利益关联[8][9][10] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[14]