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光正眼科:第五届监事会第十八次会议决议公告
2024-01-16 19:54
光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码:002524 证券简称:光正眼科 公告编号:2024-003 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 经审核,监事会认为公司本次2024年度日常关联交易预计符合公司业务的实 际需要,遵循了公平、公正、公开的原则,其定价依据公允、公平、合理,符合 公司和全体股东的利益,未影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东利益 的情况,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券法》等有关法 律、法规和《公司章程》等的规定。因此同意该议案。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件 光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八 次会议于2024年1月15日(星期一)以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决 监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席杨红新先生主持,会议的召 集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、 法规的规定,合法、有效。经与会监事认真审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于 ...
光正眼科:关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知
2024-01-16 19:54
光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 三次会议决定,于 2024 年 2 月 1 日召开公司 2024 年度第一次临时股东大会,现 将会议相关事项公告如下: 一、召开会议基本情况 1.本次会议届次:2024 年度第一次临时股东大会 2.本次会议召集人:公司第五届董事会 3.本次会议召开的合法、合规性:公司于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董 事会第二十三次会议,审议通过了《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大 会的议案》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的有关规定。 4.会议召开的日期、时间: 现场会议时间为:2024 年 2 月 1 日(星期四)下午 15:00; 证券代码:002524 证券简称:光正眼科 公告编号:2024-005 网络投票时间为:2024 年 2 月 1 日。其中:通过深圳证券交易所交易系统 ...
光正眼科:第五届董事会第二十三次会议决议公告
2024-01-16 19:54
光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码:002524 证券简称:光正眼科 公告编号:2024-002 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及子公司将与北京美尔目医院管理有限公司及其控制的子公司、光正燕 园健康管理有限公司及其控制的子公司等关联法人发生经营业务往来,预计 2024 年度与其发生日常关联交易的总额不超过人民币 4,000 万元。 公司董事长周永麟先生、董事王建民先生、董事王铁军先生对该议案回避表 决。 表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 3 票。 议案详情见公司于 2024 年 1 月 17 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 三次会议于 2024 年 1 月 15 日(星期一)以现场结合通讯方式召开。本次会议应 到会董事 ...
光正眼科:2023年度营业收入预计情况
2024-01-02 07:54
光正眼科医院集团股份有限公司 本次营业收入预计为公司财务部初步核算数据,未经会计师事务所审计或审 阅,后续如有明显变动,公司会进行及时进行更正披露,且上述营收数据最终以 公司定期报告为准,敬请投资者注意投资风险。 二、情况说明 上述 2023 年度合并营业收入及上海片区收入数据为董事长在元旦期间新年 致辞中披露的数据,公司及时对相关文章进行了删除,并于元旦假期后首个交易 日开市前,在公司指定信息披露媒体进行相关信息披露。 公司董事会后续会对相关内部责任人进行认定并处理,并持续加强相关培训, 保障信息披露合规性。对投资者带来的不便深表歉意,同时敬请投资者注意投资 风险。 证券代码:002524 证券简称:光正眼科 公告编号:2024-001 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度营业收入预计情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总体情况 光正眼科医院股份有限公司(以下简称"公司")董事长在元旦假期期间的 新年致辞中提及公司 2023 年度营业收入情况,现公司于元旦假期后首个交易日 开市前,在公司指定信息披露媒体进行相关信息披露: 公司 ...
光正眼科:新疆天阳律师事务所关于光正眼科医院集团股份有限公司2023年度第五次临时股东大会法律意见书
2023-12-28 19:08
T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2023 年度第五次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度第五次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 52 号 新疆天阳律师事务所 二○二三年十二月 1 致:光正眼科医院集团股份有限公司 T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2023 年度第五次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度第五次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 52 号 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受光正眼科医院集团股份有限公司 (下称"公司")的委托,委派本所的常娜娜律师、康晨律师出席公司 2023 年度 第五次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《光正 眼科医院集团股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现 出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1.公司董事会于 20 ...
光正眼科:2023年度第五次临时股东大会决议公告
2023-12-28 19:08
光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码:002524 证券简称:光正眼科 公告编号:2023-101 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有被否决议案的情形,没有增加或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1.会议召开的日期、时间: 现场会议时间为:2023 年 12 月 28 日(星期四)下午 15:00; 网络投票时间为:2023 年 12 月 28 日。其中:通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间; 2.现场会议召开地点:光正眼科医院集团股份有限公司会议室(乌鲁木齐经 济技术开发区融合北路 266 号); 3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...
光正眼科:关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告
2023-12-27 20:40
光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码:002524 证券简称:光正眼科 公告编号:2023-100 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司 | | 上海新视界 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 眼科医院有 | 74.15% | 45,000 | 32,700 | 2,400 | 30,300 | | | 限公司 | | | | | | 四、被担保人基本情况 1.被担保人基本情况 公司名称:上海新视界眼科医院有限公司 住 所:上海市长宁区汇川路 18 号 光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议,并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及 ...
光正眼科:董事会审计委员会议事规则(2023年12月)
2023-12-12 19:32
光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")为强化董事会 决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定,公司特设立董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会"),并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独立董事占二分之一以上,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事中会计专业人 士担任召集人,如有多名会计专业人士,则主任委员由审计委员会委员在上述人 士中进行选举,并报请董事会批准产生。审计委员会主任委员负责召集和主持审 计委员会会议,当审计委 ...
光正眼科:第五届董事会第二十二次会议决议公告
2023-12-12 19:31
证券代码:002524 证券简称:光正眼科 公告编号:2023-097 光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 12 日(星期二)以现场结合通讯方式召开。本次会议 应到会董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列席了会议,会议 由董事长周永麟先生主持,会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公 司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,合法、有效。经与会董事认真 审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下: 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度> ...
光正眼科:独立董事专门会议议事规则(2023年12月)
2023-12-12 19:31
光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第五条 独立董事行使下列特别职权: (一)独立聘请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (五)对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,保护中小股东及利益 相关者的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《光正眼科医院集团股份有限公司章程》、《光正眼科医院集团 股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况,制定本 议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三 ...