授信与担保 - 2025年度公司及控股子公司拟申请不超6.5亿元综合授信[3] - 公司及控股子公司提供累计不超6.5亿元担保额度，可循环使用[4] - 授信及担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过起12个月内有效[4] 子公司情况 - 光正建设集团资产负债率52.50%，本次审议担保额度3000万元，占净资产比例26.62%[6] - 光正钢结构资产负债率28.62%，本次审议担保额度4000万元，占比35.49%[6] - 上海光正新视界眼科医院投资公司资产负债率90.58%，本次审议担保额度43000万元，占比381.54%[7] 财务数据 - 2024年末光正建设集团资产总额23854.80万元，负债总额12523.49万元，净利润 -965.97万元[13] - 2024年末光正钢结构资产总额12836.15万元，负债总额3673.12万元，净利润 -40.48万元[16] - 2024年12月31日公司资产总额125816.30万元，负债总额114086.48万元，净资产11729.82万元，营业收入89284.23万元，利润总额-16108.67万元，净利润-17497.68万元[19] - 2024年上海光正新视界眼科医院投资公司资产总额92992.91万元，负债总额84233.21万元，净资产8759.69万元，营业收入77829.51万元，利润总额-2793.13万元，净利润-3647.40万元[22][23] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 公司注册资本为51846.7074万人民币[17] - 上海光正新视界眼科医院投资公司注册资本10600.00万人民币，公司持有其100%股权[20] - 截至公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为51609.00万元，实际发生的担保总金额为51609.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为457.93%[29] - 本次担保事项是年度担保额度预计及总体安排，相关担保协议尚未签署[24] - 董事会同意公司及控股子公司申请综合授信及提供担保事项，提交2024年度股东大会审议[26] - 监事会同意公司及子公司申请授信提供担保议案，认为风险可控[28] - 公司及控股子公司未对合并报表范围以外单位或个人提供担保，无逾期债务对应的担保等情况[29] - 备查文件为第六届董事会第二次会议决议和第六届监事会第二次会议决议[30]

业绩总结 - 2024年度归母净利润亏损17,465.34万元[1][3] - 截至2024年底未分配利润为-474,366,327.93元[1] - 2024年计提商誉减值准备13,463.26万元[3] 未来展望 - 深耕主营业务，落实年度经营预算[4] - 实行精细化管理，完善风险防范机制[4] - 加强管理加快资金周转，提升盈利能力[5]

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等相关规定，光正眼科医院集团股份有限公司（简称"公司"）对 2024 年 度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 履职情况进行评估，董事会审计委员会对中审众环履行监督职责，具体报告内容 如下： （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审 ...

公司治理 - 2024年召开7次监事会会议，审议通过21项议案[2] 股权激励 - 2024年8月29日，1.62元/股向3名激励对象授予60万股限制性股票[6]

内部控制 - 2024年12月31日评价内部控制有效性，未发现重大缺陷[2][4][27] - 纳入评价范围单位资产占比超92.3%，营收占比超96.5%[6] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量及认定标准[29][31][32] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[33] 公司管理 - 设立多个事业部及职能部门协作牵制[8] - 建立科学人事管理制度，统一管理子公司人力[10] - 审计督察部跟踪问题整改情况[13] - 采用资金集中管理，采购资金计划管理[14] - 存货每月盘点，固定资产等半年盘点一次[17] 未来展望 - 致力于成为行业受尊敬、全球有影响力眼科医疗机构，布局五大核心城市群[9] - 持续完善制度、优化流程、改进内控体系并加强监督[34] 研发与建设 - 2024年聚焦信息系统整合与深度赋能，实现数字化转型升级[24] - 设立眼科研究院及学术委员会，提升研究水平，构建人才梯队[26]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现场15:00，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月15日[2] - 审议15项提案，9、12、14项为特别决议事项[4][5] - 登记方式为现场、信函或传真，时间为2025年5月16日[6][7] - 登记地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号公司证券部[7] - 网络投票代码为362524，投票简称为光正投票[14] 财务相关 - 2024年度报告及其摘要等议案将审议[18] - 2025年度财务预算报告将审议[18] - 2024年度利润分配方案将审议[18] - 2025年度拟使用自有资金委托理财[18] - 2025年度公司等拟申请综合授信额度并提供担保[18] 其他议案 - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案将审议[18] - 2025年度拟续聘年审会计师事务所[18] - 拟为控股孙公司融资提供担保及反担保[22] - 拟制定《重大交易管理制度》[22] - 拟修订《公司章程》[22]

报告审议 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》[1] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，审计为标准无保留意见[3] - 审议通过《2025年度财务预算报告》[4] 方案决议 - 审议通过《2024年度利润分配方案》[5] - 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》[7] 其他议案 - 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[10] - 拟续聘中审众环为2025年年审会计师事务所[10] - 审议通过《关于<高级管理人员薪酬方案>的议案》[11] - 审议通过《关于为控股孙公司融资提供担保及反担保的议案》[13]

会议情况 - 光正眼科第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年4月13日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，3 票同意[1][2] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，3 票同意[4][6]

光正眼科医院集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决 的董事人数符合法律法规及《公司章程》等有关规定，决议合法、有效。经与会 董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过《2024 年度财务决算报告》 证券代 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 审计委员会认真审阅了公司《2024 年度财务决算报告》，认为其客观、公允 地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果，财务数据准确详实，真实地反映 了公司的实际情况。因此，同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议。 光正眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会审计委员会第二次会议决议 光正眼科医院集团股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会审计委员会 第二次会议于 2025 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开，与会委员均已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议应出席委员 5 人，实际出席委员 5 人。 本次会议由审计委员会主任委员郑石桥先生召集和主持，会议的召集、召开 程序及参加表决的委员人数符合法律法规及《公司章程》等有关规定，决议合法、 有效。经与会委员认真审议本次会议议案并表决，形成本次会议决议如下： 一、审议通过《关于披露 2024 年度财务会计报告及 2024 年年度报告中财务 信息的议案》 审计委员会认真审阅了公司拟披露的 2024 年度财务会计报告、2024 年年度 报告及其摘要中的财务信息，认为公司编制的 2024 年度财务会计报告、2024 年 年度 ...