业绩总结 - 2024年度拟计提资产减值准备及核销资产[1] - 拟计提应收账款减值 - 266.10万元等多项减值[1] - 本次计提预计减少2024年利润总额13,484.22万元[9] 其他新策略 - 董事会等同意本次计提及核销事项[10][11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计营业收入8.9亿至9.6亿元，比上年同期下降10.69%至17.20%[4] - 预计归属于上市公司股东的净利润-1.8亿至-1.2亿元，比上年同期下降1396.59%至2044.89%[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润-1.9亿至-1.3亿元，比上年同期下降2156.21%至3197.54%[4] - 预计基本每股收益-0.35元/股至-0.23元/股[4] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，公司与会计师事务所在财务数据方面无重大分歧[5] - 具体财务数据以2024年度报告披露为准[8] 业绩下降原因 - 眼科医疗行业竞争加剧致屈光及白内障项目营收和毛利下降，利润降低[6] - 医疗板块业绩低于预期，形成商誉减值使利润下滑[6] - 钢结构行业竞争加剧，订单量下降致钢结构收入和净利润下降[6]

股东大会信息 - 公司2025年度第一次临时股东大会于2025年1月24日召开[1] - 现场会议时间为1月24日下午15:00，网络投票时间为1月24日[2] - 股权登记日为2025年1月17日[2] 选举信息 - 应选第六届董事会非独立董事6人，独立董事3人，监事会股东代表监事2人[3][4] - 选举非独立董事时股东表决权总数=股东持有股份数*6，独立董事为*3，监事为*2[17] 提案信息 - 《关于修订<公司章程>的提案》为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 《关于董事会换届选举非独立董事的提案》应选6人[20] - 《关于董事会换届选举独立董事的提案》应选3人[20] - 《关于监事会换届选举股东代表监事的提案》应选2人[20] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真登记，不接受电话登记[6] - 登记时间为2025年1月20日10:00 - 14:00，15:00 - 19:00[7] - 登记地点为新疆乌鲁木齐经开区融合北路266号公司证券投资部[7] 投票信息 - 网络投票代码为362524，简称光正投票[16] - 深交所交易系统投票时间为1月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[17][18] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月24日9:15—15:00[18] 其他信息 - 会议材料备于公司证券投资部，临时提案需会前十天提交[14] - 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理[14] - 会议联系人是李薇女士[14] - 联系电话和传真均为0991 - 3766551[10] - 通讯地址邮政编码为830012[10]

财务相关 - 2025年度日常关联交易预计总额不超1500万元[5] - 对全资子公司东区眼科增资4000万元，增资后注册资本10000万元[6] 会议与选举 - 第五届董事会第三十一次会议2025年1月7日召开[1] - 提名周永麟等6人为第六届董事会非独立董事候选人[1][2] - 提名汪东生等3人为第六届董事会独立董事候选人[4] 议案表决 - 多项议案表决通过，尚需股东大会审议[3][4][5][7] 股东大会 - 提请2025年1月24日召开2025年度第一次临时股东大会[8]

会议情况 - 光正眼科董事会审计委员会于2025年1月6日召开第五届二十二会议[1] - 审议《2025年度日常关联交易预计议案》，认为交易合规[1] - 表决5票同意，0票反对，0票弃权，结果通过[2] 后续安排 - 同意将关联交易计划提交董事会、股东大会审议，关联董事回避[1]

会议信息 - 公司于2025年1月5日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 会议由郑石桥先生召集并主持[1] 议案审议 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将2025年度日常关联交易计划事项提交董事会审议[1] 表决结果 - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，结果通过[2] 签字情况 - 独立董事签字为葛坚、YAN,Aimin、郑石桥[3]

公司治理 - 第六届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[1] - 提名宋一韬、吴佳慧为股东代表监事候选人，表决全票通过[2][3] 业务决策 - 同意2025年度日常关联交易预计议案，表决全票通过[4][5] - 光正新视界拟对东区眼科增资4000万元，增资后注册资本为10000万元[6] - 同意对全资子公司增资、修订《公司章程》议案，表决全票通过[6][7]

股东大会信息 - 公司2025年度第一次临时股东大会于2025年1月24日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年1月17日[2] - 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理[13] 选举信息 - 换届选举应选第五届董事会非独立董事6人，独立董事3人，监事会股东代表监事2人[3][5] - 选举非独立董事时，股东表决权总数=股东持有股份数*6[17] - 选举独立董事时，股东表决权总数=股东持有股份数*3[17] - 选举监事时，股东表决权总数=股东持有股份数*2[17] 提案信息 - 《关于修订<公司章程>的提案》为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 《关于董事会换届选举非独立董事的提案》应选6人[20] - 《关于董事会换届选举独立董事的提案》应选3人[20] - 《关于监事会换届选举股东代表监事的提案》应选2人[20] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真（不接受电话），传真2025年1月20日19:00前送达[6] - 登记时间为2025年1月20日10:00 - 14:00，15:00 - 19:00[7] - 登记地点为新疆乌鲁木齐经开区融合北路266号公司证券投资部[7] 投票信息 - 网络投票代码为362524，简称光正投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[17][18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月24日9:15—15:00[18] 其他信息 - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次会议结束时止[21] - 联系电话和传真均为0991 - 3766551[10] - 通讯地址为新疆乌鲁木齐经开区融合北路266号公司证券投资部，邮编830012[10]

公司基本信息 - 公司于2010年12月17日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币51846.7074万元[7] - 公司股份总数为51846.7074万股，均为普通股[14] 股东相关 - 公司设立时各股东认购股份及占比情况[12][13] - 董事、监事等人员及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 股东持股达公司已发行股份的5%时，3日内报告并公告，期间不得买卖；增减5%时同样处理[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[51] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名，设董事长1名，副董事长1名[67] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日通知[73] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[74] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中2名股东监事，1名职工监事[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议[84] - 监事会决议需经半数以上监事通过[84] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[86] - 公司计提的储备基金累计额为注册资本的50％以上时，可不再提取[87] - 公司发展阶段不同，现金分红在当次利润分配中所占比例不同[92] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[96] - 公司合并、分立、减资时的通知与公告要求及债权人权利[102][103] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[106]

监事会选举 - 职工代表监事候选人为李伟莉女士[2] - 股东代表监事候选人为宋一韬先生、吴佳慧女士[2] - 选举议案将依次提交监事会会议和股东大会审议[3]