独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[7] - 独立董事候选人最近三十六个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责三次以上[7] - 特定股东自然人及其亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 连续任职独立董事满六年，三十六 个月内不得被提名为候选人[8] - 独立董事连续任职不得超过六年[10] 委员会构成与运作 - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议，每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席[17][18] - 审计委员会会议两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[18] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[18][19] 独立董事履职要求 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[15] - 需全体独立董事过半数同意的事项：独立聘请中介机构等特别职权、应当披露的关联交易等[14][16] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[19] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[21] - 独立董事行使独立聘请中介等前三款特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 独立董事可通过多种方式履职，公司应健全与中小股东沟通机制[20][30] 公司保障与义务 - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[24] - 董事会会议通知应不迟于规定期限提供资料，专门委员会会议应不迟于召开前三日提供[25] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[24] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[25] - 独立董事行使职权相关人员应配合，阻碍可向多部门报告[25] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[25] - 公司可建立独立董事责任保险制度[25] - 公司应给予独立董事相适应津贴，方案董事会制订、股东会审议并年报披露[26] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行[28] - 本制度自公司股东会审批之日起实施[28]

战略委员会组成 - 成员由5名董事组成，含1名董事长、2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，设主任委员1名[4] - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] 下设机构 - 下设投资评审小组，总经理任组长，设副组长1名[4] 会议规则 - 会议通知提前三天，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 委员委托出席每次只能委托一名[13] 档案管理 - 会议档案保存期不少于十年[15] 执行规则 - 本规则自董事会决议通过之日起执行[17]

审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度开一次会审议计划和报告[3] - 审计委员会至少每年向董事会报告四次内审工作[3] 审计计划与报告时间 - 审计督察部在会计年度结束前两月提交次年计划[7] - 审计督察部在会计年度结束后两月提交年度报告[7] 审计流程 - 内审通知书审计实施五日前书面送达[11] - 被审计对象有异议七日内向审计委员会申诉[11] - 审计委员会十五日内处理或提请董事会审议[11] 审计人员构成 - 审计委员会成员中独立董事占半数以上并任召集人[3] - 审计委员会至少有一名独立董事为会计专业人士[3] 审计工作要求 - 审计督察部拟订计划报审计委员会和董事会批准实施[10] - 审计督察部发现内控重大缺陷或风险及时报告[12]

股份转让限制 - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[4] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[4] 股份锁定规则 - 公司上市未满一年，董事和高管证券账户内新增本公司股份按100%自动锁定[9] - 公司上市满三年后，董事和高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[9] - 离任人员申报信息两交易日内所持股份全部锁定，六个月内增持股份也锁定[11] 信息申报要求 - 董事和高管买卖本公司股份及其衍生品种应在2个交易日内申报并公告[5] - 新任董事在股东会通过任职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 新任高管在董事会通过任职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 现任董事和高管信息变化后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 现任董事和高管离任后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] 买卖时间限制 - 公司董事和高管在特定期间不得买卖本公司股票，如年报、半年报公告前十五日内等[2] 限售解除规则 - 董事和高管解除限售条件满足后可申请解除限售，剩余额度内股份解锁，其余锁定[10] - 申报离任六个月后的十二个月内，以锁定股份为基数按50%计算可出售额度并解锁相应流通股[11] - 申报离任六个月后的十二个月期满，无限售条件股份全部解锁[11] 其他规定 - 离任后三年内再次聘任需提前五个交易日书面报告深交所，深交所五日内无异议方可提交审议[12] - 定期报告需披露董事和高管买卖股票情况，含期初、报告期买卖、期末持股数量等[12][13] - 董事和高管计划转让股份需提前15个交易日报告并披露减持计划，实施完毕或未实施完需2个交易日报告公告[13] - 持股5%以上股东买卖股票参照董事和高管要求[14] - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息，办理网上申报并检查披露情况[14] - 本制度自董事会审议通过后生效[14]

人员离职流程 - 董事辞任、高管辞职需书面说明原因，分别自公司、董事会收到通知生效，2 个交易日内披露[4] - 特定情形原董事履职至补选，公司 60 日内完成补选[5][6] 解任解聘规定 - 股东会可解任董事，董事会可解聘高管，无理由任期内解任解聘可要求赔偿[8] 离职交接与申报 - 离职 5 日内工作交接，2 个交易日内委托公司申报个人信息[6][5] 后续责任义务 - 离职涉重大事项可审计，持股、保密等有规定，忠实义务 2 年有效[6][8][9] - 擅自离职或违规致损应赔偿，涉违法犯罪移送司法[9]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司董事、高管，经董事会批准可纳入其他核心管理人员[2] 薪酬方案审批 - 股东会审议批准非独立董事、独立董事薪酬与津贴标准[5] - 董事会审议批准高级管理人员薪酬方案[5] 薪酬与考核委员会职责 - 负责研究、修订薪酬政策与方案等多项工作[5] 薪酬发放与调整 - 高级管理人员绩效年薪与考核结果挂钩，次年度上半年发放[9] - 公司可根据经营效益等因素不定期调整薪酬及津贴标准[11]

会议信息 - 光正眼科第六届监事会第六次会议于2025年10月22日召开[1] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》的议案[1] - 《2025年第三季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

每经AI快讯，光正眼科（SZ 002524，收盘价：4.56元）10月23日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约6.63亿元，同比减少5.05%；归属于上市公司股东的净利润约17万元，同比增加 100.83%。 （记者 王瀚黎） 截至发稿，光正眼科市值为24亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——四次登上央视，知名大佬"消失"5年，我们在水果仓库找到了他！从月薪 5000到千亿市值公司联席总裁，他45岁再创业 ...

公司近期动态 - 公司于2025年10月22日召开第六届第六次董事会会议，审议了关于修订董事会审计委员会议事规则的议案[1] - 截至新闻发稿，公司市值为24亿元[1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于大健康行业，占比高达91.5%[1] - 钢结构工程业务收入占比为5.46%[1] - 能源行业收入占比为3.04%[1]

光正眼科公告，第三季度营收为2.27亿元，同比增长4.82%；净利润亏损124.55万元，下降94.36%。前 三季度营收为6.63亿元，同比下降5.05%；净利润为17.34万元，同比增长100.83%。 ...