提名委员会组成 - 提名委员会由五人组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] - 任期与同届董事会董事相同，可连选连任[4] 提名委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达标前暂停职权[4] - 会议提前三天通知，紧急情况不受限，2日无异议视为收到[9][10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 委员可委托他人出席并表决，每次限一人，需授权委托书[10][11] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[12] 提名委员会档案 - 会议档案保存期在公司存续期间不得少于十年[12]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，可召开临时会议[12] - 会议通知应提前三天发出，紧急时不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[5] 职责与流程 - 负责制定、审查董高薪酬政策与方案并考核[7] - 下设工作组提供资料辅助决策[10] - 对董高考评需经述职、评价、提报酬三步[10] 其他规定 - 必要时可邀请董高列席会议[15] - 会议应有记录，出席委员签名保存[15] - 通过议案及表决结果书面报董事会[15] - 会议档案保存不少于十年[15] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[15] - 出席委员有保密义务[15] 规则执行 - 自董事会决议通过之日起执行[17] - 未尽事宜按法律法规和章程执行[17] - 抵触时按规定执行并修订报审议[17] - 解释权归属公司董事会[17]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%股份的股东或实际控制人情况发生较大变化属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员[9] 内幕信息存续与保存 - 存续期为自形成至依法公开披露之日[12] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[12] 报告与登记 - 公司董事及高级管理人员知悉内幕信息应向董事会秘书报告[12] - 公司内部接触内幕信息人员应向负责人报告[13] - 持有公司5%的股东等研究重大事项应填登记表[13] - 外部特定内幕信息知情人特定情形下应填登记表[14] 信息报送与披露 - 完整内幕信息知情人档案送达不晚于信息公开披露时间[14] - 公司重大事项应向深交所报备登记表[16] - 公司重大事项做好管理，分阶段披露并报送[17] 责任与义务 - 违规给公司造成损失，公司保留追究责任权利[22] - 董事等应配合做好登记备案工作[18] - 内幕信息知情人负有保密义务[19] - 公司及人员控制知情者范围，专人保管文件[20] - 发现违规涉嫌犯罪报相关机关追究刑事责任[23] - 内幕信息公开前知情人不得买卖等[20] - 控股股东等需经董事会批准获取未公开信息[20] - 公司合理确定报送知情人范围[16]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度加强规范运作和保护股东权益[2] - 内部控制涵盖八大要素，活动覆盖所有营运环节[4][6] 子公司与关联交易管理 - 加强对控股子公司管理控制[9] - 关联交易遵循原则，明确审批权限，确定关联方名单并更新[10][11] - 与关联法人交易金额300万元以上且占比达0.5%以上需审计或评估[11] 担保与资金使用 - 对外担保遵循原则控制风险，募集资金使用遵循原则做好工作[13][15] - 跟踪募集资金使用情况，变更用途或终止项目需审批[16][18] 投资与信息披露 - 重大投资和衍生产品投资遵循原则并控制风险[18][19] - 按规定做好信息披露，建立保密制度[20] 内部审计与评价 - 内部审计部门检查缺陷提建议，形成报告通报董事会[23][24] - 董事会审议评估内控，形成自我评价报告[24] - 注册会计师对财务报告内控出具意见[24] 考核与责任追究 - 将内控执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[25] 制度施行与违规处理 - 制度自审议通过施行，由董事会解释修改[28] - 违反制度公司和深交所参照规定处分[28]

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟废止《监事会议事规则》，制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度，修订多项制度[2][3] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[7] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[7] - 持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，收益归公司所有[7] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，在董事等违规致公司损失时可书面请求审计委员会起诉[8] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[8] - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效[8] - 股东对股东会、董事会会议程序等违规或内容违反章程，有权自决议作出60日内请求法院撤销[8] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30％的事项需股东会审议[9] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30％以后提供的任何担保须经股东会审议通过[9] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[9] - 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议通过[9] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[9] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[9] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3时需召开股东大会[10] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开股东大会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开股东大会[10] 会议通知与提案 - 年度股东大会召集人应在会议召开20日前（不含会议召开日）以公告通知股东，临时股东大会应在会议召开15日前（不含会议召开日）以公告通知股东[12] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[12] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1％以上股份的股东有权提案[11] - 持股1％以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] 表决与决议 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[14] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[14] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会特别决议通过[14] - 董事会工作报告等事项由股东会普通决议通过[14] - 公司（含控股子公司）一年内出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％需特别决议[14] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，独立董事连任不得超过两届[17] - 兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[17] - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[18] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[18] - 董事任期结束后一年内，对公司和股东的忠实义务仍然有效[18] 利润分配 - 公司按《中华人民共和国企业所得税法》缴纳所得税后利润分配需提取储备、职工奖励及福利、企业发展三项基金，提取比例由股东会确定[21] - 提取三项基金后的可分配利润，由股东会确定分配时按股东出资比例分配[21] - 以前年度亏损未弥补前不得分配利润，以前年度未分配利润可并入本年度分配[21] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[21] - 公司利润分配以现金和股票方式进行[21] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知[22] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得提前聘用[22] - 会计师事务所审计费用由股东大会决定[22] - 公司实行内部审计制度，审计机构应独立，不得受财务部门领导或合署办公[22] - 本次《公司章程》修订需经出席股东会股东所持表决权股份总数三分之二以上审议通过，并授权公司做工商变更手续[24]

股东会信息 - 公司决定于2025年11月14日召开2025年度第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年11月14日14:30，网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年11月10日[2] 提案表决 - 提案1.01、1.02、1.03、1.04为特别表决事项，需2/3以上表决权通过[5] 登记与投票 - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为362524，投票简称为光正投票[11] 会议审议 - 会议审议总议案及多项非累积投票议案，如修订《公司章程》等[15]

会议信息 - 2025年10月22日召开第六届董事会第六次会议，9名董事全出席[1] - 会议由董事长周永麟主持，监事和高管列席[1] - 会议通知于2025年10月12日送达[1] 议案审议 - 通过《2025年第三季度报告》议案[2] - 通过修订《公司章程》等多项议案，部分需股东会审议[3][5][8]

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 光正眼科医院集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-069 光正眼科医院集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 光正眼科医院集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 227,338,322.40 | ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超6.5亿元综合授信额度[3] - 公司及子公司为综合授信提供累计不超6.5亿元担保额度[4] - 光正建设向乌鲁木齐银行申请1000万元授信额度[6] 财务数据 - 光正建设最近一期经审计资产负债率为52.50%[7] - 2025年1 - 6月光正建设营收702.35万元，净利润 - 480.92万元[11] - 本次担保后公司及子公司担保额度总金额为51109.00万元，占比453.50%[14]

综合授信 - 公司2025年度拟向金融机构申请不超6.5亿元综合授信，担保额度同额且可循环使用[3] - 2025年5月20日，2024年年度股东大会审议通过综合授信及担保议案[5] 子公司授信担保 - 全资子公司下属子公司山南康佳申请1000万元授信额度，公司提供连带责任担保[6] - 山南康佳最近一期经审计资产负债率31.45%，新增担保后剩余可担保额度35500万元[7] 子公司业绩 - 2024年末，山南康佳营收20464.58万元、净利润5284.89万元[11] - 2025年中，山南康佳营收12781.08万元、净利润2822.63万元[11] 担保情况 - 本次担保后，公司及子公司担保总额占最近一期经审计（归母）净资产比例453.50%[15] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉等担保情况，对外担保均为内部互相担保[15][2]