会议安排 - 公司2025年4月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议召开2024年度股东大会议案[9] - 2025年4月28日发布召开2024年度股东大会通知[9] - 2025年5月20日下午14:00召开股东大会现场会议，由副董事长许华英主持[10] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表共153人，代表有表决权股份50,463,200股，占19.4089％[14] 议案表决 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》等多议案获有效通过[28][31][33][36][39][43][46][49] - 各议案大股东和中小投资者同意占比多超95%，中小投资者弃权多为53,600股，占1.6301%[27][30][32][34][35][38][42][45][48]

诉讼涉案金额 - 本次重大诉讼涉案金额为3265.03万元[2][14] - 连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁事项涉案金额约2533.11万元，占最近一期经审计净资产绝对值8.70%[6] - 釜川（无锡）智能科技有限公司纠纷涉案金额3126.12万元[15] - 深之蓝（广东）建设集团有限公司纠纷涉案金额1307.46万元[15] - 新余赛维能源科技有限公司纠纷涉案金额1195.64万元[15] - 北京北方华创微电子装备有限公司纠纷涉案金额4207.50万元[15] - 其他小额诉讼、仲裁案件小计涉案金额1227.00万元[15] 款项相关 - 被告一拖欠原告货款3078.58万元，利息损失暂计至2025年3月27日为136.45万元，原告要求被告支付律师费50万元[4] - 银行账户实际被冻结金额约1198.14万元，占2024年度经审计净资产4.12%[9] - 部分已判决/调解案件执行金额约1232.05万元，占2024年度经审计净资产4.23%，法院执行费约14.38万元[9] 案件情况 - 小额诉讼、仲裁案件共24件，已调解7件金额约107.94万元，未结案17件金额约2425.17万元[14] - 一审审理中案件15件金额约2381.81万元，一审判决案件2件金额约43.36万元[14] - 本次重大诉讼案件法院已受理，尚未开庭[2][3] - 其他小额诉讼、仲裁案件中一审审理中案件金额为860万元，二审审理中案件金额为367万元[15] 其他 - 被告一与原告曾签订《和解协议》，确认欠付货款3000万元左右，但未按约付款[4] - 公司及控股子公司部分已判决/调解案件正在强制执行中，对公司利润影响存在不确定性[9]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度网上业绩说明会[1] - 活动时间为2025年5月21日15:30 - 17:00，采用网络远程方式[1] 参与人员 - 参与人员有董事长、总经理兼代董事会秘书甘胜泉，独立董事郭华平，财务总监程锦利[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止2025年5月20日12:00[3] - 征集方式为访问https://ir.p5w.net/zj或扫描二维码[3] 沟通内容 - 公司出席人员将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通交流[4]

公司业绩 - 2024年营业总收入1.35亿元 同比下降54.18% [1] - 归属净利润-1.31亿元 亏损同比扩大59.41% [1] - 经营活动现金流量净额为负 货币资金大幅减少 [6] - 流动比率和速动比率均低于1 短期偿债能力不足 [7] 数字电视业务 - 营收大幅下滑 市场份额萎缩 [4] - 毛利润82.87万元 远低于上年2127万元 [4] - 产品线覆盖前端设备 软件系统 无线发射及用户终端 [4] - 广电运营商预算缩减 流媒体服务冲击市场空间 [4] - 应急广播领域布局 但整体贡献有限 [4] 新材料业务 - 高频材料在5G通信 基站天线领域批量出货 [5] - 高速材料和封装载板材料通过重要认证测试 [6] - 营收贡献有限 未能弥补数字电视亏损 [5] - 市场需求未完全释放 短期难成主要驱动力 [6] - 供应链本土化降低外部风险 但原材料成本上升 [6] 股东结构 - 十大流通股东出现多位新进股东 [6] - 股东变动频繁 反映市场对公司前景分歧 [6] 发展挑战 - 数字电视业务萎缩 新材料业务未成熟 [7] - 现金流紧张 存货和应收账款显著增加 [6] - 负债压力加大 亟需业务转型和资本运作 [7]

诉讼进展 - 前期2项诉讼仲裁案取得新进展，涉及金额约3493.12万元[2] - 二审已判决案件涉及金额约3126.12万元，一审已判二审审理中涉案约367万元[2] - 2024.7.18和8.15案件涉案1307.46万、1195.64万元，尚在审理中[10] 财务影响 - 银行账户被冻结金额约1198.07万元，占2024年度经审计净资产4.12%[5] - 已判决/调解案件执行金额约1232.57万元，占2024年度经审计净资产4.24%[5] - 法院执行费合计约15.2万元[5] - 本次披露案件预计形成负债约352.41万元，2024年已计提约4.61万元[6] - 预计对公司本期利润减少约347.80万元[6] 重大事项 - 截至公告披露日，无重大未披露诉讼仲裁事项[4]

A股市场表现 - 上周A股三大指数集体上涨 上证指数周涨0.56%至3295.06点 深成指周涨1.38%至9917.06点 创业板指周涨1.74%至1947.19点 [2] - 个股表现分化 近65%个股上涨 141股周涨超15% 48股周跌超15% [2] - 行业板块方面 汽车、美容护理、基础化工、机械设备、公用事业涨幅居前 食品饮料、房地产、煤炭、社会服务、银行表现落后 [2] 外盘市场表现 - 美股三大股指集体上涨 道指涨0.05%至40113.50点 标普500涨0.74%至5525.21点 纳指涨1.26%至17382.94点 本周累计涨幅分别为2.48%、4.59%和6.73% [4] - 欧洲主要股指上涨 英国富时100涨0.09% 法国CAC40涨0.45% 德国DAX涨0.81% [4] - 国际油价小幅上涨 WTI原油涨0.37%至63.02美元/桶 布伦特原油涨0.48%至66.87美元/桶 [4] 政策动态 - 商务部等6部门优化离境退税政策 起退点下调至200元 现金退税限额上调至2万元 推动多种方式提供退税服务 [5] - 国务院核准浙江三门三期等核电项目 强调按全球最高安全标准建设和运营 [6] - 十部门提出到2035年纯电动汽车成为新销售车辆主流 新能源营运重卡规模化应用 [9] 行业动态 - 人工智能终端产业发展研讨会召开 强调加强技术创新和标准研究 加快AI技术在消费终端普及 [7][8] - 国家税务总局明确二套转首套可继续享受房贷利息专项附加扣除 [9] 资金流向 - 主力资金净流入前五大行业：汽车零部件(36.27亿)、电力(11.49亿)、电机(9.38亿)、消费电子(9.12亿)、家电(8.16亿) [12] - 主力资金净流出前五大行业：半导体(-64.79亿)、化学制品(-40.16亿)、商业百货(-36.28亿)、文化传媒(-35.09亿)、农牧饲渔(-27.64亿) [14] - 个股方面 新易盛(9.02亿)、卫星化学(8.61亿)获主力大幅流入 光线传媒(-15.99亿)、胜宏科技(-11.01亿)遭主力大幅抛售 [15] 公司动态 - 比亚迪一季度净利润91.55亿元 同比增长100.38% [11] - 宁德时代首次回购公司股份107.53万股 [11] - 人福医药控股股东和实控人拟变更 [11]

核电项目审批 - 国务院常务会议核准浙江三门三期工程等核电项目，标志着2025年国内核电项目审批首次开闸 [1] - 新项目包含8台华龙一号机组，均采用自主三代核电技术 [1] - 此次核准展现了核电技术自主创新能力，体现政府对能源结构调整和绿色低碳发展的决心 [1] 海源复材退市风险 - 海源复材股票自2025年4月29日起被实行"退市风险警示"特别处理，股票简称变更为"*ST海源" [2] - 主要原因为2024年度利润总额、净利润、扣非净利润均为负数且扣除后营业收入低于3亿元 [2] - 事件反映公司面临严峻财务状况，同时体现监管层对市场秩序的严格管理 [2] 中国稀土业绩 - 2025年一季度营业收入7.28亿元，同比增长141.32%，归母净利润7261.81万元，同比扭亏 [3] - 业绩增长主要因稀土产品价格回升及销售策略调整 [3] - 2024年全年营业收入30.27亿元，同比下降24.09%，归母净利润亏损2.87亿元，主要因计提存货跌价准备金额增加 [3] - 一季度业绩显示市场调整和销售策略优化成效，但公司仍需应对行业波动和市场竞争 [3]

并购重组 - 新莱福拟发行股份及支付现金购买金南磁材100%股份，预计构成重大资产重组，交易完成后将整合金南磁材在永磁材料、软磁材料及PM领域的核心技术优势，实现业务拓展与产业链协同 [1] - 深科达拟以4737.6万元收购线马科技16.92%股权，交易完成后持股比例提升至80.92%，线马科技为合并报表范围内毛利率最高、盈利能力最强的子公司 [2] - 中润光学拟使用自有资金和超募资金1.58亿元收购戴斯光电51%股权，交易完成后将共享市场渠道、客户资源及技术研发体系，形成产业协同效应 [3] 业绩披露 - 格力电器2024年营收1891.64亿元，同比下降7.26%，归母净利润321.85亿元，同比增长10.91%，多品类家电零售额和零售量位居行业前列 [4] - 泸州老窖2024年营收311.96亿元，同比增长3.19%，归母净利润134.73亿元，同比增长1.71%，营销策略推动市场规模巩固拓展 [5] - 中国电建2024年营收6336.85亿元，同比增长4.07%，归母净利润120.15亿元，同比下降7.21%，经营指标稳步提升但增收不增利 [6] 回购增持 - 联测科技拟1000万元~2000万元回购股份，价格不超过40元/股，未来用于员工持股计划或股权激励 [7] - 振华重工拟5000万元~1亿元回购股份，价格不超过6.93元/股，回购股票将注销并减少注册资本 [8][9] - 万兴科技实控人提议2500万元~5000万元回购股份，未来用于员工持股计划或股权激励 [10] 风险事项 - 星光股份因业绩预告与实际差异较大且未及时披露风险提示公告，收到广东证监局警示函 [11] - *ST工智因2024年财报被出具无法表示意见的审计报告，触及终止上市情形，股票自4月28日起停牌 [12] - 海源复材因2024年利润及营收未达标，股票将被实行退市风险警示，简称变更为*ST海源 [13] - 亿通科技因2024年利润及营收可能不达标，股票交易或被实施退市风险警示 [14]

品大事 - 海源复材股票自2025年4月29日起被实行退市风险警示，股票简称变更为"*ST海源"，日涨跌幅限制为5% [3] - 新莱福拟发行股份及支付现金购买金南磁材100%股份，交易构成重大资产重组，完成后将整合金南磁材在永磁、软磁及PM粉末冶金领域的技术优势 [4] - 红宝丽子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目试生产成功，产出单体聚醚、组合聚醚和特种聚醚合格产品 [5] - 星光股份因2024年度业绩预告与实际差异较大且未及时披露退市风险提示，公司及相关人员收到广东证监局警示函 [6] - 美瑞新材河南子公司聚氨酯产业园一期项目成功打通生产工艺全流程，六种产品均达预定性能指标 [7] 观业绩 - 太钢不锈一季度净利润1.88亿元，同比增长5506.92%，营业收入233.1亿元同比下降4.71% [9] - 深深房A一季度净利润7242.11万元，同比增长3718.51%，营业收入3.3亿元同比增长457.38% [10] - 青达环保一季度净利润6871.27万元，同比增长990.26%，营业收入6.19亿元同比增长317.43% [11] - 金财互联一季度净利润1364.73万元，同比增长466.95%，营业收入2.06亿元同比下降33% [12][13] - 新赛股份一季度净利润1819.07万元，同比增长315.74%，营业收入12.15亿元同比增长312.03% [14] - 科兴制药一季度净利润2557.72万元，同比增长106.21%，外销收入同比增长84.33% [15] - 捷昌驱动一季度净利润1.13亿元，同比增长62.21%，营业收入9.61亿元同比增长35.59% [16] - 泰禾股份一季度归母净利润7853.14万元，同比增长50.94%，营业收入10.33亿元同比增长18.5% [17] - 锡业股份一季度净利润4.99亿元，同比增长53.08%，营业收入97.29亿元同比增长15.82% [18] - 华菱线缆一季度净利润3216.14万元，同比增长55.54%，扣非净利润同比增长101.34% [19] - 东阿阿胶一季度净利润4.25亿元，同比增长20.25%，营业收入17.19亿元同比增长18.24% [20] - 中国稀土一季度净利润7261.81万元同比扭亏，营业收入7.28亿元同比增长141.32% [21] - 格力电器2024年净利润321.85亿元同比增长10.91%，拟10派20元，一季度净利润59.04亿元同比增长26.29% [22][23] - 泸州老窖2024年净利润134.73亿元同比增长1.71%，拟10派45.92元，一季度净利润45.93亿元同比增长0.41% [24] - 雅克科技2024年净利润8.72亿元同比增长50.41%，拟10派2.6元，半导体前驱体材料输送设备业务销售大幅增长 [25] - 古井贡酒2024年净利润55.17亿元同比增长20.22%，拟10派50元，一季度净利润23.3亿元同比增长12.78% [26] - 兰州银行2024年归母净利润18.88亿元同比增长1.29%，总资产4862.85亿元同比增长7.25% [27] - 中国电建2024年净利润120.15亿元同比下降7.21%，拟10派1.2695元，制定估值提升计划 [28] - 中国交建一季度净利润54.67亿元同比下降10.98%，营业收入1546.44亿元同比下降12.58% [29] 增减持 - 科威尔董监高拟合计减持不超过3.21%股份 [31] - 南亚新材拟减持不超过238.48万股已回购股份，占总股本1% [32] - 祥生医疗股东拟合计减持不超过1.72%股份 [33] 做回购 - 振华重工拟5000万元—1亿元回购股份用于注销，回购价格不超过6.93元/股 [35] 签大单 - 深科达拟4737.6万元收购控股子公司线马科技16.92%股权，完成后持股比例升至80.92% [37] - 金诚信与西部矿业续签锡铁山铅锌矿采矿合同，预估金额约3.77亿元 [38]

关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生 的诉讼、仲裁事项进行了统计，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 17 日、2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 14 日、2024 年 12 月 26 日刊载于 指定信息披露媒体：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告 编号：2024-035）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2024- 037）、《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》（公告 编号：2024-050）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2024- 053）、《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》（公告 编号：2024-055），其中部分案件于近日取得 ...