会议情况 - 公司第七届董事会第六次会议于2026年2月6日通讯表决召开，9位董事全出席[1] 议案表决 - 《关于为全资子公司融资提供反担保暨关联交易的议案》8票赞成待股东会审议，关联董事刘浩回避表决[1][2] - 《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》9票赞成通过[3]

财务数据关键指标变化：收入 - 预计2025年度营业收入为35,000万元至38,000万元，上年同期为18,742.87万元[6] - 预计2025年度扣除后营业收入为34,000万元至37,000万元，上年同期为15,997.29万元[6] 财务数据关键指标变化：利润 - 预计2025年度利润总额为-21,400万元至-17,800万元，比上年同期下降33.74%至11.24%[6] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-21,600万元至-18,000万元，比上年同期下降35.10%至12.59%[6] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-19,600万元至-16,000万元，比上年同期增长-1.56%至17.10%[6] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 预计2025会计年度末归属于上市公司股东的所有者权益为7,500万元至11,000万元，上年末为29,100.97万元[6] 成本和费用 - 报告期内公司计提资产减值损失及信用减值损失金额约7,500万元[8] 非经常性损益 - 报告期内公司转让全资子公司股权取得非经常性损失约1,200万元[8] 管理层讨论和指引：退市风险 - 公司2024年度因利润为负且扣除后营收低于3亿元，股票已被实施退市风险警示[2] - 若2025年经审计后利润为负且扣除后营收低于3亿元，公司股票存在被终止上市的风险[9][13]

业绩总结 - 预计2025年度营业收入35,000万元至38,000万元[2] - 预计2025年度利润总额-21,400万元至-17,800万元[2] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润-21,600万元至-18,000万元[2] 风险提示 - 公司股票于2025年4月29日起被实施退市风险警示[1] - 若2025年经审计后指标触及规定情形，公司股票将被终止上市[2] - 本次为公司第一次风险提示公告[4] - 年度报告披露前每十个交易日披露一次风险提示公告[2]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会于1月12日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30开始[2][3] - 通过现场和网络投票股东900人，代表股份109,971,643股，占比42.2968%[3][4] - 通过现场投票股东17人，代表股份58,759,265股，占比22.5997%；网络883人，代表51,212,378股，占比19.6971%[4] - 通过现场和网络投票中小股东899人，代表股份72,796,643股，占比27.9987%[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意65,416,102股，占比89.8614%[5] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案 - 发行股票的种类和面值》，同意65,411,802股，占比89.8555%[8] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案 - 发行方式及发行时间》，同意65,412,402股，占比89.8563%[10] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案 - 发行对象及认购方式》，同意65,412,302股，占比89.8562%[12] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案 - 定价基准日、发行价格及定价原则》，同意65,411,902股，占比89.8557%[15] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案 - 限售期》，同意65,239,802股，占比89.6192%[20] - 上市地点议案同意65,395,302股，占比89.8329%[23] - 募集资金总额及用途议案同意65,239,802股，占比89.6192%[25] - 本次发行前滚存未分配利润安排议案同意65,207,802股，占比89.5753%[27] - 本次决议有效期议案同意65,414,302股，占比89.8590%[30] - 2025年度向特定对象发行股票预案议案同意65,412,402股，占比89.8563%[32] - 2025年向特定对象发行股票方案论证分析报告议案同意65,389,702股，占比89.8252%[35] - 2025年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告议案同意65,389,802股，占比89.8253%[37] - 2025年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺议案同意65,632,102股，占比90.1581%[40] - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案同意102,572,402股，占比93.2717%[43] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告议案同意102,392,202股，占比93.1078%[46] - 中小股东对某议案表决：同意65,217,202股，占比89.5882%；反对7,373,241股，占比10.1285%；弃权206,200股，占比0.2833%[48] - 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》表决：同意65,217,102股，占比89.5881%；反对7,373,241股，占比10.1285%；弃权206,300股，占比0.2834%[50] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》表决：同意65,467,502股，占比89.9320%；反对7,112,941股，占比9.7710%；弃权216,200股，占比0.2970%[53] 其他 - 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》为特别决议事项，获出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过[51] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》为特别决议事项，获出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过[54] - 公司本次股东会召集、召开程序等符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效[55] - 备查文件有《江西海源复合材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》[56] - 备查文件有北京恒都律师事务所《关于江西海源复合材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》[56]

会议安排 - 公司于2025年12月19日召开第七届董事会第五次会议，审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案[6] - 公司于2025年12月20日发布召开2026年第二次临时股东会的通知[6] - 本次股东会现场会议于2026年1月12日14:30在江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室召开[7] 参会情况 - 出席本次股东会的股东及代表共900人，代表有表决权股份109,971,643股，占公司有表决权股份总数的42.2968％[10] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意65,416,102股，占比89.8614％[14] - 《发行股票的种类和面值》同意65,411,802股，占比89.8555％[17] - 《发行方式及发行时间》同意65,412,402股，占比89.8563％[19] - 《发行对象及认购方式》同意65,412,302股，占比89.8562％[22] - 《定价基准日、发行价格及定价原则》同意65,411,902股，占比89.8557%[24] - 《发行数量》同意65,412,402股，占比89.8563%[26] - 《限售期》同意65,239,802股，占比89.6192%[28] - 《上市地点》同意65,395,302股，占比89.8329%[30] - 《募集资金总额及用途》同意65,239,802股，占比89.6192%[33] - 《本次发行前滚存未分配利润的安排》同意65,207,802股，占比89.5753%[35] - 《本次决议的有效期》同意65,414,302股，占比89.8590%[38] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》同意65,412,402股，占比89.8563%[40] - 《关于公司2025年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》同意65,389,702股，占比89.8252%[43] - 《关于公司2025年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意65,389,802股，占比89.8253%[45] - 《关于公司2025年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》同意65,632,102股，占比90.1581%[46] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》同意102,572,402股，占比93.2717%[49] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意102,392,202股，占比93.1078%[51] - 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》同意65,217,102股，占比89.5881%[54] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》同意65,467,502股，占比89.9320%[55] 中小投资者表决 - 《关于公司2025年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》中小投资者同意65,632,102股，占比90.1581%[48] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》中小投资者同意65,397,402股，占比89.8357%[50] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》中小投资者同意65,217,202股，占比89.5882%[53] - 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》中小投资者同意65,217,102股，占比89.5881%[55] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》中小投资者同意65,467,502股，占比89.9320%[56]

人事变动 - 2025年12月17日董事会通过补选独立董事议案[2] - 2026年1月9日股东会同意补选黄敬昌为独立董事[2] - 原独立董事华金秋2026年1月9日辞任生效[3] 任职情况 - 黄敬昌任多委员会职务，任期至第七届董事会期满[2] - 补选后董事会兼任高管等人数符合规定[2]

投票情况 - 2026年1月9日14:30现场投票，同日网络投票[3] - 405人投票代表48,890,423股，占比18.8040%[4] - 1人现场投票代表37,175,000股，占比14.2981%[4] - 404人网络投票代表11,715,423股，占比4.5059%[4] - 404名中小股东投票代表11,715,423股，占比4.5059%[4] 议案表决 - 《独立董事辞职及补选议案》同意48,397,323股，占比98.9914%[5] - 反对478,100股，占比0.9779%[5] - 弃权15,000股，占比0.0307%[5] - 中小股东同意11,222,323股，占比95.7910%[6] - 中小股东反对478,100股，占比4.0809%[7]

会议安排 - 2025年12月17日召开第七届董事会第四次会议，审议召开2026年第一次临时股东会议案[6] - 2025年12月18日发布召开2026年第一次临时股东会通知[6] - 2026年第一次临时股东会1月9日14:30召开，由董事长刘浩主持[7] 参会情况 - 出席股东会股东及代表405人，代表股份48,890,423股，占总数18.8040％[10] 议案表决 - 《关于独立董事辞职及补选公司独立董事议案》同意、反对、弃权情况及中小投资者表决情况[14][15][16]

公司公告 - 公司于2026年1月4日召开了第五届第二十七次董事会会议 [1] - 会议审议了关于以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案 [1] 行业与市场预测 - 有市场观点对2026年做出预测 涉及AI泡沫破灭、美股下跌20%、量子计算颠覆加密货币以及金价涨破1万美元等话题 [1]

公司基本信息 - 公司于2010年12月6日获批首次向境内社会公众发行4000万股人民币普通股，并于2012年2月24日在深交所上市[6] - 2015年4月21日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股[6] - 公司于2015年12月31日获批向特定投资者发行6000万股人民币普通股，并于2016年5月20日在深交所上市[6] - 公司注册资本为2.6亿元人民币[8] - 公司股份总数为2.6亿股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 董事会就为他人取得股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[22] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权要求审计委员会或董事会诉讼[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集投票权[57] - 董事会换届选举或补选董事时，董事会、合并或单独持有公司1%以上股份的股东可提出董事候选人[58] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司2个月内召开临时股东会[38] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[56] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，在买入后的36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[57] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[71] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事[75] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[77] 独立董事与委员会规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[81] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[81] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[87] 公司运营相关规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[97] - 无重大现金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大现金支出安排时，占比最低40%[103] - 每年现金分配利润应不低于当年可供分配利润的10%；最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[103] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[109] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[115][116] - 债权人接到合并、减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[115][116] - 控股股东指持股份额占股本总额超50%或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[125]