股东大会参与情况 - 参加股东大会股东（或代理人）151人，代表有表决权股份50,807,375股，占比19.5413%[3] - 现场出席1人，代表有表决权股份37,175,000股，占比14.2981%[3] - 网络投票股东150人，代表有表决权股份13,632,375股，占比5.2432%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意50,666,575股，占比99.7229%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意50,667,575股，占比99.7248％[5] 人员选举情况 - 选举刘浩为非独立董事，同意45,660,436股，占比89.8697%[6] - 选举张学记等4人为独立董事，同意率约89.86%[9][11] - 选举程小玲、张锐安为监事会股东代表监事，同意率约89.86%[12] 会议时间及决议情况 - 股东大会2025年9月25日召开，股权登记日为9月18日[2] - 会议审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》[12] - 律师认为会议召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[13][14] 备查文件 - 《江西海源复合材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》[15] - 江西轩瑞律师事务所《关于江西海源复合材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》[15]

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议于2025年9月25日召开[1] - 应到监事3名，实到3名，以记名投票表决[1] 选举结果 - 选举程小玲女士为第七届监事会主席，任期三年[1] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年9月25日召开[1] - 应到董事9人，实到董事8人[1] 人事任免 - 选举刘浩为董事长，任期三年[2] - 确定各专门委员会组成人员，任期三年[3][4] - 聘任刘浩为总经理等相关人员，程锦利为财务总监，任期三年[5]

股价异动 - 公司股价盘中触及跌停并上演"天地板"极端走势 [2] - 单日成交额超过1.5亿元人民币 [2]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场召开时间为9月25日14:00[2] - 网络投票时间为9月25日[2] - 股权登记日为2025年9月18日[3] - 登记时间为2025年9月18日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月25日9:15 - 15:00[15] 议案情况 - 议案3.00应选非独立董事6人[3][4] - 议案4.00应选独立董事3人[3][4] - 议案5.00应选监事2人[3][4] - 议案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为362529，投票简称为海源投票[10] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[11] - 选举监事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[11]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东（或代理人）184人，代表股份45,887,425股，占比17.6490%[3] - 现场会议股东（或代理人）2人，代表股份37,175,100股，占比14.2981%[3] - 网络投票股东182人，代表股份8,712,325股，占比3.3509%[3] 议案表决情况 - 《关于增加全资子公司日常关联交易预计的议案》同意票8,526,525股，占比97.8663%[4] - 反对票152,000股，占比1.7446%[4] - 弃权票33,900股，占比0.3891%[4] 时间信息 - 股东大会现场召开时间为2025年9月15日下午14:00，网络投票时间为当日[2] - 股权登记日为2025年9月8日[2] 其他 - 关联股东新余金紫欣企业管理中心（有限合伙）持有37,175,000股，本次会议回避[5] - 律师认为本次股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[6]

会议安排 - 2025年8月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[8] - 2025年8月30日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[8] - 2025年9月15日14:00召开本次股东大会现场会议，由董事长甘胜泉主持[9] 参会情况 - 184人出席，代表有表决权股份45,887,425股，占比17.6490％[13] 议案表决 - 审议《关于增加全资子公司日常关联交易预计的议案》[18] - 同意8,526,525股，占比97.8663％；反对152,000股，占比1.7446％；弃权33,900股，占比0.3891％[18] - 中小投资者表决情况与整体一致[19] 决议情况 - 本次股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[21]

公司历史 - 公司于2007年12月29日由福建海源自动化机械设备有限公司整体变更设立[6] - 2010年12月6日获批首次发行4000万股人民币普通股，12月24日在深交所上市[7] - 2015年4月21日以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股[7] - 2015年12月31日获批向特定投资者发行6000万股人民币普通股，2016年5月20日在深交所上市[7] 股权结构 - 公司注册资本为人民币26000万元[9] - 发起人以截至2007年7月31日经审计的净资产149944316.33元全部认购，120000000元作为总股本[14] - 海源实业有限公司认购6884.5680万股，持股比例57.3714%[14] - 2015年非公开 发行新增股份上市后公司股份总数为26000万股，外资股东海源实业有限公司持股3750万股，占比14.42%[15][16] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[74] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议[89] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 无重大现金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低80%，有重大现金支出安排时占比最低40%[98] 其他规则 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%[22] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[49] - 股东大会特别决议需由出席股东所持表决权2/3以上通过[51] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[104]

会议决策 - 公司将第七届董事会候选人名单提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 公司将修订《公司章程》事宜提交2025年第三次临时股东大会审议[2] 人员信息 - 独立董事为张学记、郭华平、刘卫东[4] 日期信息 - 独立意见签署日期为2025年9月9日[4]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[12] 董事任职资格与任期 - 有十种情形之一者不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[11] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[12] - 独立董事需具备五年以上相关工作经验[25] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[28] 董事会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[7] - 董事会每年至少召开二次会议[44] - 董事会会议应有超过半数的董事出席方为有效[50] 董事职责与权益 - 董事违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[14] - 董事对财务报告有疑问应主动调查或要求补充资料[15] 独立董事相关 - 直接或间接持有本公司已发行股份1％以上等相关人员不得担任独立董事[26] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[28] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[29] 董事会秘书 - 董事会设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[34] - 最近三年受到过中国证监会行政处罚者不得担任董事会秘书[36] 会议通知与提案 - 临时董事会会议召开3日前通知，非临时董事会会议召开10日前通知，紧急情况可随时通知[45] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议召开临时董事会会议时可提临时议案[42] 决议规则 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，审议重大事项须超过三分之二董事通过[52] - 董事会审议关联交易事项，由过半数无关联关系董事出席可举行[53] 其他 - 公司董事会经股东大会同意设立董事会基金，用途包括会议费用等[65][67] - 董事会基金由财务部门管理，各项支出由董事长审批[68]