人员变动 - 独立董事华金秋因个人工作安排辞职，未持股[1][2] - 董事会提名黄敬昌为独立董事候选人，未持股[2][6] 任职信息 - 黄敬昌当选后将担任多委员会职务[3] - 黄敬昌履历丰富，有博士学位[6] 会议决议 - 2025 年 12 月 17 日董事会审议通过补选议案[2]

江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄敬昌 ，作为江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会提名为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

业绩数据 - 2025年1 - 9月，滁州紫光主营业务收入12,588.80万元，净利润317.83万元[5] - 截至2025年9月30日，滁州紫光资产总额32,159.82万元，负债总额29,599.79万元，净资产2,560.03万元[5] - 2025年初至公告披露日，公司及子公司与滁州紫光关联交易金额7,915.74万元[12] 交易信息 - 子公司拟963.49万元采购150MW TOPCON光伏组件产线并升级到300MW[1] - 合同签订生效后付30%即289.05万元，收货后付30%即289.05万元，安装调试完付30%即289.05万元，质保期满付10%即96.35万元[8] 资产情况 - 交易标的于2023年2月18日被滁州紫光以1,196.26万元（不含税）购入[6] - 截至2025年11月30日，交易标的账面原值1,196.26万元（不含税），账面净额959.03万元（不含税），评估原值1,010.35万元（不含税），市场价值817.25万元（不含税）[7] - 交易标的评估减值141.79万元，减值率14.78%[7] 交易性质 - 本次关联交易无需股东会审议，不构成重大资产重组[2] - 本次关联交易为优化光伏组件产能结构，符合公司长期战略[11]

人事变动 - 2025年12月17日公司聘任肖浩如为董事会秘书[1] - 肖浩如任期至第七届董事会届满[1] 人员信息 - 肖浩如1982年10月生，2025年8月入职[3] - 兼任海源科锐法定代表人，未持股，无关联关系[3] - 已取得培训证明，任职合规[1][3]

董事会提名 - 公司董事会提名黄敬昌为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 需至少具备注册会计师资格等条件[17] 持股与任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[19][20] 其他条件 - 被提名人在特定时间内无特定情形及处罚[24][25][29] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[33]

会议时间 - 现场会议2026年1月9日14:30[3] - 网络投票2026年1月9日9:15 - 15:00[3][14][15] - 股权登记日2026年1月5日[5] - 登记时间2026年1月6日9:00 - 17:00[9] 会议地点 - 现场会议在江西省新余市赛维大道1950号会议室[7] - 登记地点为公司证券事务部[9] 会议提案 - 总议案和独立董事辞职及补选议案[7] 会议联系 - 联系人梁继富，电话0790 - 6861052[9] - 邮箱hyjx@haiyuan - group.com[9] 网络投票 - 代码362529，简称海源投票[13]

股东会信息 - 2025年12月17日14:30召开股东会，召集人是公司董事会[8][9][12] - 120人出席，代表39,166,000股，占公司有表决权股份总数15.0638％[13] - 召集、召开时间分别为2025年12月1日、12月17日[8][9] - 现场会议地点为江西省新余市赛维大道1950号会议室[9] 议案表决 - 《关于拟聘任公司2025年度审计机构的议案》同意38,745,200股，占比98.9256％[18] - 《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》同意38,745,800股，占比98.9271％[21]

会议信息 - 现场和网络投票股东120人，代表股份39,166,000股，占比15.0638％[3] - 会议于2025年12月17日14:30现场召开，网络投票同日进行[2] - 现场召开地点为江西省新余市赛维大道1950号会议室[2] 议案表决 - 《拟聘任2025年度审计机构议案》，同意率98.9256％[4] - 《拟变更经营范围及修订<公司章程>议案》，同意率98.9271％[6] 决议有效性 - 律师事务所认为本次股东会决议合法有效[8]

董事会决议 - 第七届董事会第四次会议于2025年12月17日召开，实到董事9人[1] - 同意提名黄敬昌为第七届董事会独立董事候选人，议案待股东会审议[1][2] - 同意聘任肖浩如为董事会秘书，刘浩不再代行职责[3][4] 采购决策 - 公司拟向紫光工业技术采购一条光伏生产线[5] 股东会安排 - 公司定于2026年1月9日下午14:30召开2026年第一次临时股东会[6]

会议相关 - 公司于2025年10月29日召开第七届董事会第二次会议[3] - 公司于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会[3] 人事变动 - 股东大会选举肖浩如女士担任公司第七届董事会非独立董事[3] 公司治理 - 公司对《公司章程》部分条款进行修订[3] - 公司办理完成工商变更登记及章程备案手续[4] - 公司取得《外商投资企业备案通知书》[4] 公告信息 - 公告日期为2025年12月6日[5]