独立董事候选人资格 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[17] - 会计专业提名需有注会资格等条件[18] 独立性要求 - 与公司无影响独立性关系[2] - 本人及亲属不在公司等任职[19] - 本人及亲属非特定股东[20][21] - 近十二个月无不符情形[24] 合规要求 - 近三十六个月无刑事处罚等[28] - 近三十六月无交易所谴责等[30] 任职数量限制 - 担任境内独董上市公司不超三家[33]

董事会提名 - 公司董事会提名张学记为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[28][29][30][32][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

独立董事提名 - 华金秋被提名为江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 符合会计专业人士提名条件[18] - 最近十二个月无不符合任职资格情形[24] - 最近三十六个月无相关处罚及谴责通报[28][30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[34]

独立董事提名 - 张学记被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[18] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 无特定违法违规情形[24][28][30] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[33] - 在公司连续任职不超六年[34] 履职规定 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[35]

董事会提名 - 公司董事会提名王澎为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合多项规定[21][23] - 被提名人近十二个月内无特定情形，无禁入等问题[27][28][29] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等问题[30][32] - 被提名人担任独立董事公司数、任期符合要求[36][37]

董事会选举 - 2025年9月9日会议通过第七届董事会非独立董事和独立董事候选人议案[2] - 非独立董事候选人为刘浩等6人，任期三年[2] - 独立董事候选人为张学记等3人，任期三年[2] 股权与任职 - 刘浩等为公司共同实际控制人，间接持有3717.5万股股份[6] - 唐茂辉等多人有各自任职经历[7][8][10][11][13] 董事会规定 - 第七届董事会拟聘任兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[3]

董事会提名 - 公司董事会提名华金秋为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月内无相关情形，无禁入等处罚[27][28][29][30] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[35]

章程修订 - 《公司章程》修订后董事会由9名董事组成，修订前为7名[1] - 《公司章程》修订删除副董事长相关履职条款[2] - 《公司章程》修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议[2] 规则修订 - 《董事会议事规则》修订后董事会由9名董事组成，修订前为7名[3] - 《董事会议事规则》修订明确董事长选举和罢免以全体董事过半数通过[3][4] - 《董事会议事规则》修订需提交公司股东大会审议，通过后方可生效执行[4]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年9月9日会议提名程小玲、张锐安为第七届监事会股东代表监事候选人[2] - 第七届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过起算[2] 候选人信息 - 程小玲1986年8月生，现任公司公共服务二事业群副总裁等职，未持股无关联[5] - 张锐安1981年9月生，现任江西海源人力行政中心副总监等职，未持股无关联[6]

会议安排 - 2025年9月9日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案[1] - 现场召开时间为2025年9月25日下午14:00，网络投票时间为该日[1] - 会议股权登记日为2025年9月18日[2] 选举事项 - 需选举第七届董事会非独立董事6人、独立董事3人、监事会股东代表监事2人[3][4] 投票规则 - 议案1.00、2.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[4] - 累积投票提案按对应公式计算选举票数[11] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[13] 其他信息 - 登记时间为2025年9月18日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为362529，投票简称为海源投票[10] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年9月25日9:15 - 15:00[14][15] - 股东大会提案包括《关于修订<公司章程>的议案》等[16]