经营范围变更 - 2025年12月1日董事会通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更后新增碳纤维制品等生产、研发业务[3] - 议案需提交2025年第五次临时股东会审议[1] 后续安排 - 董事会提请股东会授权办理工商变更和备案登记[5] - 最终内容以市场监督管理部门核准为准[5]

人事变动 - 公司2025年12月1日审议通过聘任梁继富为证券事务代表[2] - 梁继富任期至第七届董事会届满，1994年3月出生，2025年10月入职[2][4] 人员情况 - 截至公告披露日，梁继富未持股，与大股东无关联关系[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2025年度审计机构，原审计机构为希格玛[1] - 审计委员会和董事会于2025年12月1日审议通过该议案[15][16] 天健相关数据 - 2024年末天健合伙人241人、注册会计师2356人、签过证券审计报告注会904人[2] - 2024年度天健总收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[3] - 2024年天健上市公司审计客户756家，审计收费7.35亿元，同行业客户578家[3] 天健风险情况 - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚多次[6] - 天健为华仪电气审计需承担连带责任[5] 希格玛相关 - 希格玛已为公司提供5年年审服务，2024年出具标准无保留意见报告[12]

股东会时间 - 2025年12月17日14:30现场会议[3] - 2025年12月17日9:15 - 15:00网络投票[3] 股权登记 - 2025年12月10日为股权登记日[5] 提案情况 - 提案2需2/3以上表决权通过[7] - 提案2025年12月2日登巨潮资讯网[7] 投票相关 - 投票代码362529，简称为海源投票[14] - 深交所交易系统2025年12月17日交易时间投票[15] - 深交所互联网投票系统2025年12月17日9:15 - 15:00投票[16] 其他 - 登记时间2025年12月11日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 授权委托书有效期至股东会结束[19] - 对中小投资者表决票单独计票披露[8]

会议安排 - 公司第七届董事会第三次会议于2025年12月1日召开[1] - 公司定于2025年12月17日14:30召开2025年第五次临时股东会[6] 人事聘任 - 拟聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[1] - 聘任梁继富先生为公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满[5] 公司变更 - 公司拟变更部分经营范围并修订《公司章程》[3]

公司治理 - 2025年修订《公司章程》，不再设监事会[2] - 监事会职权由董事会审计委员会承接[2] - 程小玲等三人监事职务免除，仍任其他职[2] 公告信息 - 公告发布于2025年11月15日[3]

股东大会信息 - 2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会[2] - 111名股东参与投票，代表42,834,497股，占比16.4748％[3] 议案表决结果 - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意42,616,497股，占比99.4911％[4] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意42,615,397股，占比99.4885％[7] - 《股东大会议事规则》修订议案同意42,616,497股，占比99.4911％[9] - 《董事会议事规则》修订议案同意42,615,897股，占比99.4897％[12] - 《独立董事制度》修订议案同意42,615,297股，占比99.4883％[14] - 《对外担保管理制度》修订议案同意42,614,897股，占比99.4873％[18] - 《对外投资管理制度》修订议案同意42,615,997股，占比99.4899％[21] - 《关联交易管理制度》同意42,615,997股，占比99.4899％[25] - 《募集资金使用管理办法》同意42,615,997股，占比99.4899％[28] 人员选举 - 肖浩如女士当选公司第七届董事会非独立董事[6] 其他信息 - 律师见证股东大会，认为程序和结果合法有效[33] - 公告由公司董事会于2025年11月15日发布[36]

会议安排 - 公司2025年10月29日召开第七届董事会第二次会议，审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[8] - 公司2025年10月30日发布召开2025年第四次临时股东大会的通知[8] - 2025年第四次临时股东大会现场会议于11月14日14:30召开，由董事长刘浩主持[9] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代表共111人，代表有表决权股份42,834,497股，占比16.4748％[13] 议案表决 - 《关于补选公司非独立董事的议案》，同意42,616,497股，占比99.4911％；中小投资者同意5,435,497股，占比96.1440％[18][19] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意42,615,397股，占比99.4885％；中小投资者同意5,434,397股，占比96.1245％[21][22] - 《股东大会议事规则》，同意42,616,497股，占比99.4911％；中小投资者同意5,435,497股，占比96.1440％[25][26] - 《董事会议事规则》，同意42,615,897股，占比99.4897％；中小投资者同意5,434,897股，占比96.1334％[28][29] - 《独立董事制度》，同意42,615,297股，占比99.4883％；中小投资者同意5,434,297股，占比96.1228％[32][33] - 《对外担保管理制度》，同意42,614,897股，占比99.4873％；中小投资者同意5,433,897股，占比96.1157％[35][36] - 《对外投资管理制度》，同意42,615,997股，占比99.4899％；中小投资者同意5,434,997股，占比96.1351％[39][40]

制度修订 - 拟修订《公司章程》条款，调整表述、对应调整条款序号等[1] - 董事会同意修订21项制度，修订后全文2025年10月30日登巨潮资讯网[4] - 《股东大会议事规则》更名《股东会议事规则》，部分制度需股东大会审议[4] 授权与登记 - 提请股东大会授权董事会办理市场主体变更和备案登记[2] - 变更内容以市场监督管理局核准、登记情况为准[2]

公司治理 - 2025年9月25日召开第七届第一次董事会，选举李浩为董事长[1] - 2025年9月26日披露相关会议决议公告[1] 工商变更 - 近日完成法定代表人工商登记变更，从甘胜泉变为刘浩[1] 公告信息 - 公司公告日期为2025年10月31日[3]