会议安排 - 公司2025年10月29日召开第七届董事会第二次会议，审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[8] - 公司2025年10月30日发布召开2025年第四次临时股东大会的通知[8] - 2025年第四次临时股东大会现场会议于11月14日14:30召开，由董事长刘浩主持[9] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代表共111人，代表有表决权股份42,834,497股，占比16.4748％[13] 议案表决 - 《关于补选公司非独立董事的议案》，同意42,616,497股，占比99.4911％；中小投资者同意5,435,497股，占比96.1440％[18][19] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意42,615,397股，占比99.4885％；中小投资者同意5,434,397股，占比96.1245％[21][22] - 《股东大会议事规则》，同意42,616,497股，占比99.4911％；中小投资者同意5,435,497股，占比96.1440％[25][26] - 《董事会议事规则》，同意42,615,897股，占比99.4897％；中小投资者同意5,434,897股，占比96.1334％[28][29] - 《独立董事制度》，同意42,615,297股，占比99.4883％；中小投资者同意5,434,297股，占比96.1228％[32][33] - 《对外担保管理制度》，同意42,614,897股，占比99.4873％；中小投资者同意5,433,897股，占比96.1157％[35][36] - 《对外投资管理制度》，同意42,615,997股，占比99.4899％；中小投资者同意5,434,997股，占比96.1351％[39][40]

制度修订 - 拟修订《公司章程》条款，调整表述、对应调整条款序号等[1] - 董事会同意修订21项制度，修订后全文2025年10月30日登巨潮资讯网[4] - 《股东大会议事规则》更名《股东会议事规则》，部分制度需股东大会审议[4] 授权与登记 - 提请股东大会授权董事会办理市场主体变更和备案登记[2] - 变更内容以市场监督管理局核准、登记情况为准[2]

公司治理 - 2025年9月25日召开第七届第一次董事会，选举李浩为董事长[1] - 2025年9月26日披露相关会议决议公告[1] 工商变更 - 近日完成法定代表人工商登记变更，从甘胜泉变为刘浩[1] 公告信息 - 公司公告日期为2025年10月31日[3]

案件情况 - 2025年5月公司收到买卖合同纠纷传票[3] - 案件处于一审判决阶段，结果未生效[2] 财务数据 - 新余电源需付货款30785792.36元[4] - 需支付逾期付款利息及律师费150000元[4][5] - 被告负担案件受理费203301元[5] 后续安排 - 公司将关注进展并履行披露义务[6] - 不服判决可在15日内上诉[5]

公司机构持股情况 - 截至2025年10月29日，共有4个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量为5965.65万股，占公司总股本的22.94% [1] - 机构投资者包括新余金紫欣企业管理中心、江西赛维电力集团、海源实业有限公司、福建集福轻工制品有限公司 [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下降了0.38个百分点 [1] 外资持股变动 - 与上一季度相比，本期未再披露外资机构BARCLAYS BANK PLC的持股情况 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月29日召开第七届第二次董事会会议，审议了包括《关于补选公司非独立董事的议案》在内的文件 [1] - 会议召开方式为现场结合通讯方式 [1] 公司经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于工业业务，占比为100.0% [1]

证券发行与披露 - 证券发行议案经董事会表决通过后，二个工作日内披露[8] - 股东会通过发行议案之日起二个工作日内，披露股东会决议公告[8] - 公司提出发行申请后，特定情形次一个工作日公告[8] - 向特定对象发行证券，发行后二个工作日内将发行情况报告书刊登在指定网站[10] - 募集说明书自最后签署之日起六个月内有效[10] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内编制并披露[12] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内编制并披露[12] - 季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露[12] - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告特定情形需审计，季度报告一般无须审计[16] - 变更定期报告披露时间需较原预约日期至少提前5个交易日向深交所书面申请[15] 重大事项披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[26] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[26] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需披露[26] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[28] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需披露[28] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[28] - 公司与关联自然人成交金额超30万元关联交易需披露[28] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需披露[28] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[29] 业绩相关披露 - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[30] - 公司预计本期业绩或财务状况与已披露业绩快报数据指标差异幅度达20%以上，或最新预计报告期净利润等方向不一致时，披露业绩快报修正公告[32] - 公司可在定期报告披露前发布业绩快报，内容及格式按深交所规定执行[32] 其他披露事项 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%，需向深交所报告并披露[34] - 公司实际控制人或持有公司5%以上股份的股东持股情况发生较大变化，应及时报告并披露[35] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等，或出现被强制过户风险，公司需报告并披露[35] - 公司董事会审议通过利润分配和转增股本方案后，及时披露方案内容，于股权登记日前三至五个交易日内披露实施公告[32] - 股票交易被认定异常波动，公司应于次一交易日开市前披露公告并提交相关文件[32] - 公共传媒消息影响公司股价，公司应核实并依规披露说明或澄清公告[33] - 涉及公司收购等行为致股本等重大变化，公司应依法披露权益变动情况[34] - 公司前期财务报告存在差错或虚假记载被责令改正，应及时披露并更正财务信息[36] 信息管理与责任 - 董事会每季度对公司信息披露工作检查一次[46] - 董事、高级管理人员等履行职责相关文件由董事会办公室保存，期限不少于10年[49] - 公司信息披露文件及公告保存期限不少于10年[50] - 持有公司5%以上股份的股东等应及时告知公司董事会相关事项[47] - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[48] - 公司董事长、总经理、财务总监对财务报告披露负主要责任[48] - 信息知情人员对未公告信息负有保密责任[52] - 公司董事会应与信息知情人员签署保密协议[52] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[53] 人员交易限制 - 公司董事和高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种前，最迟2个工作日前书面通知董事会秘书[62] - 公司董事和高级管理人员买卖公司股份及其衍生品种当天通知董事会秘书，并在2个交易日内通过公司董事会向深交所申报并公告[63] - 公司董事和高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前30日内不得买卖公司股票[63] - 公司董事和高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内不得买卖公司股票[63] - 公司董事和高级管理人员将所持公司股票在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，公司董事会应收回所得收益[64]

专户管理 - 公司及商业银行支取超5000万元或净额20%应通知保荐或独财[5] - 商业银行三次违规公司可终止协议注销专户[6] - 协议提前终止公司1个月内签新协议并公告[6] 项目论证 - 募投项目搁置超一年公司应重新论证[9] - 投入未达计划50%公司应重新论证项目[9] 资金使用 - 公司6个月内可用募集资金置换自筹资金[10] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[20] - 闲置资金补充流动资金单次不超十二个月且不投高风险[13] - 超募资金还贷或补流12个月累计不超30%[15] 节余资金 - 节余低于10%董事会审议，超10%股东会审议[18] - 低于500万或1%豁免程序年报披露[18][19] 监督检查 - 内审部门每季度检查募集资金情况[21] - 董事会2日内报告深交所并公告审计结果[21] - 募投资金差异超30%公司调整计划并披露[22] - 保荐或独财半年现场调查资金使用情况[22] - 保荐或独财年度出具资金核查报告并披露[22] 制度施行 - 制度经股东会审议通过施行，董事会负责解释修订[24]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] 会议安排 - 例会每季度至少一次，可召开临时会议[15] - 提前三天通知，全体同意可豁免[16] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半数通过[17] 工作要求 - 每季度向董事会报告内审工作[7] - 督导内审部门半年检查重大事项和大额资金往来[8] - 出具内控有效性评估意见和年度评价报告[12][14][17] 关联议题 - 关联委员回避，无关联委员过半数出席且通过决议[18] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限不少于十年[23]

关联人定义 - 持有上市公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[4] 关联交易决策与披露 - 与关联自然人交易超30万元应履行决策程序并披露[10] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需董事会批准并披露[10] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[10] - 为关联人提供担保不论数额大小需经特定审议并提交股东会审议[12] 日常关联交易预计 - 年初可对本年度可能发生的各类日常性关联交易合理预计大致范围或上限[20] - 日常关联交易预计发生额取每类汇总金额和与同一关联人预计发生各类交易总金额二者孰高[20] 关联交易计算原则 - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项以发生额作披露计算标准，连续十二个月内累计计算[15] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的交易按累计计算原则适用规定[16] 关联交易审议与披露具体情况 - 与关联人首次进行日常经营相关关联交易按协议交易金额提交审议并披露，无具体金额提交股东会审议[17] - 已审议通过且执行的日常关联交易协议主要条款未变在定期报告披露履行情况，有重大变化或期满续签按交易金额提交审议并披露，无金额提交股东会审议[17] - 对于数量众多的日常关联交易可在披露上一年度报告前预计当年度总金额提交审议并披露，超预计金额重新提交审议并披露[18] - 已预计全年发生额的日常关联交易预计实际发生额超原先预计额按不同情况重新预计、披露和审议[20] - 日常关联交易主要交易条件发生重大变化公司重新预计并履行审议和披露义务[21] 豁免情况 - 因公开招标等与关联人发生关联交易可申请豁免审议程序，但仍需信息披露[22] 控股子公司定义 - 公司控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或实际控制的公司[28] 其他规定 - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于10年[28] - 制度由董事会修改并报股东会审批，由董事会负责解释[28] - 制度经公司股东会通过之日起实施[29] - 制度适用时间为2025年10月[30]