会议时间 - 2026 年第二次临时股东会现场会议于 2026 年 1 月 12 日 14:30 召开[2][23] - 网络投票时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（深交所互联网投票系统）[2][20][22] - 股权登记日为 2026 年 1 月 6 日[4] 会议地点与登记信息 - 会议地点为江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室[5] - 登记时间为 2026 年 1 月 6 日上午 9:00 - 12:00，下午 2:00 - 5:00[12] - 登记地点为江西海源复合材料科技股份有限公司董事会办公室[13] 会议提案 - 提案 1 - 7、9、10 为股东会特别决议事项，需 2/3 以上表决权通过[8] - 会议提案涉及公司向特定对象发行股票相关议案，含 10 项子议案[23][24] - 未来三年股东回报规划议案涵盖 2025 - 2027 年[24]

发行股票情况 - 发行股票每股面值人民币1.00元[7] - 发行价格为5.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[12] - 预计发行股票数量不超过39,215,686股，未超过发行前公司总股本的30%[13] - 募集资金总额不超过人民币22,000万元，扣除费用后用于补充流动资金[18] - 发行完成后，滁州紫锳认购的新股18个月内不得转让[15] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[1] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》各项表决均6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[6][8][9][10][13][15][16][18][19][20] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[24] - 《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避[27] - 《2025年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避[29] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[32] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[34] - 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避[37] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避[39] - 《关于提请召开2026年第二次临时股东会的通知》9票同意、0票反对、0票弃权[42] 其他事项 - 董事会会议于2025年12月19日举行，应到董事9人，实到9人[1] - 公司将于2026年1月12日召开2026年第二次临时股东会[42] - 向特定对象发行股票决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月[22] - 授权董事会办理本次发行有关事宜的决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月，若取得注册文件则延长至授权事项全部实施完成之日[40] - 关联董事刘浩、唐茂辉、肖浩如在多个议案表决中回避[27]

公司融资与股权变动 - 公司拟向特定对象滁州市紫锳能源科技有限公司发行股票募集资金不超过2.2亿元 [1] - 本次发行价格为5.61元/股，预计发行数量不超过3921.57万股 [1] - 募集资金将全部用于补充公司流动资金 [1] 交易结构与股东安排 - 本次发行构成关联交易 [1] - 滁州紫锳认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让 [1]

公司人事变动 - 公司独立董事华金秋近日提交书面辞职报告，辞去第七届董事会独立董事及专门委员会相关职务 [1] - 辞职原因为个人工作安排，辞职后不在公司及子公司担任任何职务 [1] - 华金秋原定任期至第七届董事会任期届满，其将按照公司离任管理规定完成工作交接 [1]

公司治理变动 - 公司董事会收到独立董事华金秋提交的书面辞职报告，其因个人工作安排辞去第七届董事会独立董事及专门委员会相关职务 [1] - 华金秋辞职后不在公司及子公司担任任何职务，其原定任期至第七届董事会任期届满为止 [1] - 华金秋将按照公司相关离任管理规定完成工作交接 [1]

公司资本支出与产能规划 - 子公司新余海源电源科技有限公司拟采购一条二手150MW TOPCON光伏组件产线，合同金额为963.49万元（含增值税）[1] - 公司计划在此产线基础上再购置少量设备，将产能升级至年产300MW TOPCON光伏组件[1] 公司技术路线与产品结构 - 公司此次采购及升级的产线专门用于生产TOPCON光伏组件[1] - 此次采购旨在优化公司的光伏组件产能结构[1]

公司人事变动 - 公司于12月17日晚间审议通过议案，聘任肖浩如女士为公司董事会秘书 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于工业业务，占比为100.0% [2] - 截至发稿时，公司市值为17亿元 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年12月17日召开第七届第四次董事会会议，会议审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于工业业务，占比为100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司市值为17亿元 [2]

公司动态 - 子公司新余海源电源科技有限公司拟向关联方紫光工业技术（滁州）有限公司采购一条二手150MW TOPCON光伏组件产线（含相关软件），合同金额为963.49万元（含增值税）[2] - 公司计划在此产线基础上再购置少量设备，将其升级为年产300MW TOPCON光伏组件产线[2] - 本次交易构成关联交易，无需提交股东会审议[2] 行业与业务布局 - 公司正在通过采购和升级产线的方式，进入或扩大在TOPCON光伏组件领域的生产能力，目标产能为300MW[2]

公司信息 - 委托人新余海源电源科技有限公司注册资本10000万元，2020年7月1日成立，营业期限至2040年6月30日[22] - 紫光工业技术(滁州)有限公司注册资本2000万元，主营工业智能照明与光伏组件产销等[23][24] - 评估机构北京中林资产评估有限公司注册资本508.00，获证券期货相关业务评估资格证书[97][99] 评估信息 - 评估目的为新余海源电源科技有限公司资产收购提供价值参考[30] - 评估基准日为2025年11月30日，报告使用有效期至2026年11月29日[13][19] - 评估范围为紫光工业技术(滁州)有限公司部分固定资产，含一条光伏生产线和2台设备共54项[12] - 评估方法为成本法，选用市场价值类型[13][43] 数据信息 - 部分固定资产账面原值1196.26万元，账面净值959.03万元，市场价值817.25万元，减值率14.78%[12][64] - 光伏生产线规格为URLSX - 01，年产值150MW，2023年9月启用，会计折旧年限10年[35] - 有项目增减率为 -11.17%，部分数据占比为54.71%、36.07%等[78] 其他信息 - 委托人与产权持有单位为收购方与被收购方关系，属关联方交易[29] - 北京中林资产评估有限公司股东变更，新增股东景谦平[95] - 朱鹏明、廖志亮为北京中林资产评估公司正式执业会员，2025年年检通过[100][101]