江西海源复合材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西海源复合材料科技股 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-032 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于公司股票交易实行退市风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票于 2025 年 4 月 28 日（星期一）停牌一天，并于 2025 年 4 月 29 日（星期二）开市起复牌； 2、公司股票自 2025 年 4 月 29 日起被实行"退市风险警示"特别处理，股 票简称由"海源复材"变更为"*ST 海源"，证券代码仍为"002529"； 3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露了《2024 年年度报告》。年报数据显示，公司 2024 年度利润总额、净 利润、扣除非经常性损益后的净利润为负数且扣除后的营业收入低于 3 亿元。上 述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（一）项 的规定，上市公司出现"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非 经常性损益后的净利润 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-026 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十三次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议 通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）为公司 2025 年度的审计机构。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 6 月 28 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。 （5）首席合伙人：曹爱民 （6）人员情况：截至 2024 年末合伙人数量 61 人、注册会计师人数 275 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人。 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-034 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西海源复合材料科技股份有限公司董事会现 就提名 张学记 为江西海源复合材料科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江西海源复合材料科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西海源复合材料科技股份有 限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-025 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于 2025 年度至 2026 年上半年 为合并报表范围内子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 100%，本次担保对象子公司 海源智能装备、海源新材料、新余电源、赛维能源、苏州供应链的资产负债率超 过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。 | | | 担保 | 被担保 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 方持 | 方最近 | 前担保 | 增担保 | 上市公司最 | 关联 | 二、担保额度预计情况表 | | | 股比 | 一期资 | 余额 | 额度 | 近一期净资 | 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 例 | 产负债 | （万 | （万 | ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-028 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于全资子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易基本情况 根据江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 （以下简称"子公司"）日常经营业务发展的需要，子公司预计 2025 年度与关 联人江西省高欣供应链管理有限公司（以下简称"高欣供应链"）、新余高投供 应链有限公司（以下简称"高投供应链"）、紫光工业技术（滁州）有限公司（以 下简称"滁州紫光"）、深圳市紫光照明技术股份有限公司（以下简称"深圳紫 光"）发生日常关联交易合计不超过 63,000 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 子公司预计 2025 年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下： 单位：万元 | 关联交 | | 关 联 交 | 关联交 | 合同签 订金额 | 截至披露日已 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十三次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、2024 年度计提信用减值损失、资产减值准备、核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 且为了更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，公司及下属子公司于 2024 年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程及其他非流动资产等资产进行 了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、 固定资产、在建工程及其他非流动资产等资产的可变现性进行了充分的分析和评 估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司对部分无法收回的应收 账款及确已形成损失的无形资产、在建工程予以核销。 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-027 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司董事会 董 事 会 二〇二五年四月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事郭华平、叶志镇、刘卫东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶志镇、郭华平、刘卫东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西海源复合材料科技股份有限公司 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会 2024 年度的工作情况 公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有 力保障。报告期内，监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： 1、第六届监事会第二次会议 2024 年 1 月 29 日，公司以通讯方式召开第六届监事会第二次会议，审议通 过了《关于全资子公司拟增加注册资本的议案》。 2、第六届监事会第三次会议 2024 年 3 月 18 日，公司以通讯方式召开第六届监事会第三次会议，审议通 过了如下议案：《关于终止投资合作协议并转让全资子公司股权的议案》。 3、第六届监事会第四次会议 2024 年 4 月 25 日，公司以现场结合通讯方式召开第六届监事会第四次会议， 审议通过了如下议案：《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议 案》《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》《关于 2024 年度至 2025 年上 半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》《关于 2024 年 度至 2025 年上 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-031 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股 东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法 律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 ...