证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-045 天顺风能（苏州）股份有限公司 附件：胡静波先生简历 胡静波先生，1982年10月出生，中国国籍，毕业于武汉航海技术学院，专 科学历，为国内最早一批进入海上风电设计、建造领域的人员，具有21年丰富的 海工装备设计、生产制造管理经验。曾任职长江航运集团金陵船厂、扬子江船业 集团、新长江集团长宏国际船厂、泰胜蓝岛海洋工程有限公司、江苏长风海洋装 备制造有限公司、广西蓝水海洋工程有限公司等公司，现任职天顺风能海工装备 事业部生产运营总经理职务。 胡静波先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡静波先生不存在《公司法》《公司 章程》及证券交易所相关规则中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国 证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信 被执行人 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-044 天顺风能（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天顺风能（苏州）股份有限公司董事会现就提名胡云华为天顺风能 （苏州）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为天顺风能（苏州）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天顺风能（苏州）股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-042 天顺风能（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天顺风能（苏州）股份有限公司董事会现就提名陈增炀为天顺风能 （苏州）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为天顺风能（苏州）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天顺风能（苏州）股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-039 天顺风能（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈增炀作为天顺风能（苏州）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天顺风能（苏州）股份有限公司董事会提 名为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过天顺风能（苏州）股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-035 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 06 月 19 日召 开了第五届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程>及相 关议事规则的议案》，拟对《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）部分条款进行修改和完善，本事项尚需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，公司统一将《公司章 程》中的"股东大会"表述修改为"股东会"，审计委员会承接监事会职权，其 他主要修订内容如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-038 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所相关规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期和时间 现场会议：2025 年 07 月 07 日（星期一）下午 14:00。 网络投票：2025 年 07 月 07 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 07 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 8、现场会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 ...

证券代码：002531 简称：天顺风能 公告编号：2025-034 天顺风能（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于2025年06月19日召开了 第五届董事会2025年第三次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结 合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2025年06月14日通过即时通讯工 具等方式发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司监 事及高管列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于调整董事会战略委员会名称及工作细则的议案》 董事会同意将原"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委 员会"，在战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理职权等内容，将原《董 事会战略委员会工作细则》修改为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-033 本次质押不存在平仓风险或被强制过户风险。上海天神的股份质押风险在可 控范围内，不会导致公司的实际控制权发生变更，亦不涉及负担重大资产重组等 业绩补偿义务，对公司生产经营不产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押 情况及风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 天顺风能（（苏州）股份有限公司（（简称（ 公司"）近日接到控股股东上海天 神投资管理有限公司（（简称（ 上海天神"）的通知，上海天神将其所持公司 0.7% 的股份办理了质押展期及补充质押业务，质权人为招商证券股份有限公司（（简称 招商证券"）。具体情况如下： | | 是否为控 股股东或 | 本次质 押股份 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-032 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 截至本公告披露日，公司实际担保额超过公司 2024 年年度经审计净资产 的 100%； 公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 3、法定代表人：严俊旭 公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情况。 一、担保情况概述 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）全资子公司苏州天顺风能 设备有限公司（简称"苏州设备"）为满足日常经营资金需要，向国家开发银行 苏州市分行申请授信合计 50,000 万元人民币。公司为上述授信金额以及相应的 利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等债务提供连带责任保证担保。 为苏州设备提供担保的事项已经公司第五届董事会 2025 年第二次会议和 2024 年年度股东大会审议通过，被担保方及担保金额在以上董事会及股东大会 审批范围之内，无需提交公司董事会、股东大会再次审议。具体内容详见 202 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-030 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 天顺风能（（苏州）股份有限公司（（简称（ 公司"）近日接到控股股东上海天 神投资管理有限公司（（简称（ 上海天神"）的通知，上海天神将其所持公司 1.685% 的股份办理了质押及补充质押业务，质权人分别为中信证券股份有限公司（（简称 中信证券"）、中国银河证券股份有限公司（（简称（ 银河证券"）、招商证券 股份有限公司（（简称（ 招商证券"）；将其所持公司 1.65%的股份办理了解除质 押业务，质权人为招商证券、云南国际信托有限公司（（简称（ 云南信托"）。具 体情况如下： | | 是否为控 | 本次质 | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 押股份 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 ...