人事提名 - 陈增炀被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，陈增炀未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 陈增炀承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书[1] - 公司将公告陈增炀的承诺[1] - 承诺书日期为2025年06月21日[2]

董事会提名 - 天顺风能董事会提名邓璠为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人初次担任独董，承诺参加培训并取得资质证书[8] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[27][33] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家且未连任超六年[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[39]

董事会相关 - 2025年6月19日召开会议修订《公司章程》及议事规则[1] - 修订后董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事、三名独立董事[1] - 第六届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会通过起[1] 职工董事 - 胡静波当选第六届董事会职工董事[1] - 胡静波有21年海工装备经验，任职天顺风能相关职位[4]

董事会提名 - 天顺风能董事会提名胡云华为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[30] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[33] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[34] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[35] - 提名人授权报送声明内容并担责[36] - 若任职不符要求，提名人督促其辞职[37] 声明时间 - 声明发布于2025年06月21日[38]

董事会提名 - 天顺风能董事会提名陈增炀为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资质 - 初次担任独董，承诺参加培训并取得资质证书[8] - 及其直系亲属持股与任职情况符合规定[21][23] - 近十二个月无相关情形，近36个月未受谴责批评[27][33] - 担任独董的境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[36][37] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，愿担法律责任[38] - 授权报送声明内容，承担相应法律责任[39]

独立董事提名 - 陈增炀被提名为天顺风能第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属不满足特定持股和任职条件[20][21] - 本人最近十二个月内无特定情形，三十六个月未受相关处分[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[35][36] 声明信息 - 候选人声明于2025年06月21日作出[39]

股份与股权 - 公司设立时发行股份总数为150,000,000股，面额股每股1元[3] - 上海天神投资管理有限公司持股比例51.44%，出资时间为2009年12月8日[3] - REAL FUN HOLDINGS LIMITED持股比例34.56%，出资时间为2009年12月8日[3] - 新疆利能股权投资管理合伙企业持股比例10.00%[3] - 上海丰登投资管理有限公司持股比例2.30%[3] - 上海亚商创业投资有限公司持股比例1.00%[3] - 上海博毅投资管理有限公司持股比例0.70%[3] 财务与资金 - 2009年10月31日经审计净资产值为234,966,462.61元，150,000,000元折合股本，84,966,462.61元列入资本公积[3] - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] 股份限制与转让 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法规有权请求法院认定无效，召集程序等违规可自决议作出60日内请求撤销[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失有权书面请求审计委员会起诉[5] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[7] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司对外担保多项情形需股东会审议，特定担保事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，并经全体独立董事三分之二以上同意[9][10] - 提出提案的股东持股比例从3%降至1%[11] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括职工董事一名、独立董事三名[17] - 董事长可决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等六种对外投资事项[18] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[20] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[21] 审计委员会相关 - 审计委员会行使监事会职权，审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[26] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有不同最低要求[27] - 利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[28] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[31] - 公司减少注册资本，需按规定通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[31] 公司解散与清算 - 公司解散事由出现，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示[32] - 公司解散清算须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[33]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月7日14:00，网络投票7月7日9:15 - 15:00[3][4] - 会议股权登记日为2025年7月1日[6] - 登记时间为2025年7月1日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[15] 选举相关 - 累积投票提案应选非独立董事3人，独立董事3人[12] - 选举非独立董事和独立董事时，股东选举票数为所持表决权股份数乘以3[22][24] - 董事会换届选举第六届非独立董事、独立董事应选人数均为3人[34][35] 议案相关 - 议案3为特别决议事项，须经参加本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[11] - 本次会议审议议案由公司第五届董事会2025年第三次会议审议通过后提交[12] - 总议案提案编码为100[34] - 修订《公司章程》及相关议事规则议案提案编码为3.00[35] - 董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年6月）议案提案编码为4.00[35] - 第六届董事薪酬方案议案提案编码为5.00[35] 其他 - 中小投资者指除公司董监高以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[11] - 登记地点为上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203董事会办公室[16] - 网络投票代码为362531，简称天顺投票[21] - 授权代表出席2025年07月07日天顺风能2025年第一次临时股东大会[29] - 委托有效期限自授权委托书签署日起至本次股东大会结束[33]

董事会会议 - 2025年6月19日召开第五届董事会2025年第三次会议，7名董事参与表决[2] 组织架构与制度 - 同意将“董事会战略委员会”更名“董事会战略与可持续发展委员会”[3][5] - 同意修订《公司章程》及其附件，需提交股东大会审议[6][7] - 同意修订部分制度，议案3.4需提交股东大会审议[8][9][10][11] 人员提名 - 同意提名严俊旭等3人为第六届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议[13][14] - 同意提名胡云华等3人为第六届董事会独立董事候选人，待审核后提交股东大会审议[15][16] 薪酬与会议安排 - 同意第六届董事、高级管理人员薪酬方案，董事薪酬方案需提交股东大会审议[17] - 同意于2025年7月7日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[19][20]

股份质押 - 上海天神将0.7%股份办理质押展期及补充质押，合计1250万股[1] - 截至披露日，上海天神持股53035.20万股，占比29.52%[4] - 质押后上海天神已质押股份占其所持股份43.87%，占总股本12.95%[4] 风险评估 - 本次质押无平仓或被强制过户风险，风险可控[5] - 质押不会导致公司实际控制权变更，对经营无实质影响[5]