天顺风能（苏州）股份有限公司 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不 得存放非募集资金或者用作其他用途。 第一条 为了规范天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效益，最大限度地保障投资者的利益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（简称"《上市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，推动提升审计工作和财务信息的质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件等（简称"法律法规"）及《天顺风能 （苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执 行。 1 件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理、质量控制 制度并有效执行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-077 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"容诚所"）符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。 为保持审计工作的连续性，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"） 于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚所为公司 2025 年度审 计机构，聘期一年。相关事项说明如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 ...

股权收购 - 公司以现金15000.00万元并发行23490015股股份（发行价6.51元/股）购买常熟叶片20%股权[1] - 2021年3月26日常熟叶片20%股权过户完成，公司合计持有其100%股权[2] - 截至2021年3月26日，公司收到价值30292.00万元的苏州天顺20%股权，其中15292.00万元对应本次非公开发行股份[3] 财务数据 - 2022年12月31日资产总额201340.93万元，负债总额146986.29万元，归属母公司所有者权益合计54354.64万元[14] - 2022年度营业收入185471.09万元，营业成本164186.32万元，营业利润14501.27万元[14] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润12077.08万元[14] 项目效益 - 昆山新长征承诺常熟叶片2020 - 2022年累计扣非净利润不低于5.7亿元，实际完成60642.66万元，完成进度106.39%[15][16] - 收购常熟叶片20%股权项目2020 - 2022年累计实现扣非后归母净利润60642.66万元[1] - 收购常熟叶片20%股权项目2020年效益为29403.25万元[1] - 收购常熟叶片20%股权项目2021年效益为19162.33万元[1] - 收购常熟叶片20%股权项目2022年效益为12077.08万元[1] 资金使用 - 截至2025年9月30日，前次募集资金总额15292.00万元，已累计使用15292.00万元[21] - 2021年发行股份及支付现金购买资产实际投资金额与承诺投资金额一致，无项目变更、转让置换及闲置资金情况[7][6][8] - 截至2025年9月30日，收购常熟叶片20%股权承诺效益已完成[24]

监管措施或处罚情况的公告 天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺风能"）严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度， 规范公司运作，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，公司对最近五年是否 存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查 结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门采取处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门采取处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 （一）江苏证监局出具警示函 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-080 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于最近五年被证券监督管理部门和交易所采取 2021 年 6 月 18 日，公司收到江苏证监局出具的《关于对天顺风能（苏州） 股份有限公司、严俊旭、吴淑红采取出具警示函措施的决定》（[2021]59 号）， 警 ...

证券代码：002531 简称：天顺风能 公告编号：2025-079 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第六届董事会 2025 年第五次会议审议通过。现就本 次向特定对象发行 A 股股票事项中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收 益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的情形。 天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 为了进一步提升天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"天顺风能"或 "公司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额 不超过人民币195,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投 资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长风新能源装备制造基地扩建项目 | 48,827.90 | 48,800.00 | | 2 | 天顺（射阳）风电海工智造项目（二期） | 21,144.84 | 18,700.00 | | 3 | 天顺（阳江）重型风电海工装备智能制 造项目（一期） | 49,953.17 | 17,100.00 | | 4 目 | 阳江港吉树作业区#J8泊位码头工程项 | 31,464.42 | 9,800.00 | | 5 | 特种运输船舶购置项目 | 44,600.00 | 4 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 天顺风能（苏州）股份有限公司 容诚专字[2025]200Z1350 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 1-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z1350 号 天顺风能（苏州）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"天顺风能"） 董事会编制的截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-076 （一）财务测算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、产业政策等经营环境没有发生重大变化。 天顺风能(苏州)股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填 补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 本公告中公司在测算本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报的摊薄影响 过程中对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投 资决策，提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的要求，公司就本 次向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"）对摊薄即期回报的影响 进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的 合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司董事会应遵守有关法律、法规及 《公司章程》的规定，在制订利润分配方案尤其是现金分红方案时应当听取各方的 意见，尤其是应当充分听取独立董事和中小股东的意见。在保证公司正常经营业务 发展的前提下，坚持以现金分红为主的基本原则。 第二条 制定本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、社会资 金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分听取独立董事和中小股东的要求和意 愿，并结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学、积极 的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 第三条 分红回报规划的决策和监督程序 （一）分红回报规划的制订 公司管理层应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划制订合理的利润分 配方案并经董事会审议通过后提请股东会审议，独立董事应对提请股东会 ...