会议相关 - 公司第七届董事会第七次临时会议于2024年10月24日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] - 会议通知于2024年10月19日发出[1] 审议事项 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 会议审议通过《关于设立资金信托计划的议案》[3] 其他 - 相关公告详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网[2][3] - 备查文件包括会议决议及信托合同等[6]

权益分派 - 以727,494,062股为基数派发现金红利[2][5] - 每10股派2元（含税），共派145,498,812.40元（含税）[2][5] - 按总股本折算每10股分红1.982431元[3][10] 时间安排 - 2024年10月16日股东大会通过分配预案[4] - 股权登记日为10月29日，除权除息日为10月30日[6] 红利派发 - 委托代派A股股东红利10月30日到账[8] - 部分A股股东红利公司自行派发[8][9]

致：金杯电工股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受金杯电工股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件 以及《金杯电工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定出 具本法律意见书。 本所及本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 ...

股份信息 - 公司股份总数733,941,062股，剔除回购股份后有表决权股份总数727,494,062股[2] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表304名，代表有表决权股份349,609,242股，占比47.6345%[3] 利润分配预案表决 - 议案表决中同意348,811,813股，占出席有效表决权股份数99.7719%[4] - 中小投资者表决中同意79,484,101股，占出席中小股东所持股份99.0067%[4]

回购方案 - 2023年11月8日通过回购方案，资金4000 - 8000万元[2] - 回购价格不超11.3元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购6447000股，占比0.8784%[3] - 最高成交价8.30元/股，最低6.79元/股，成交50082382.30元[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[5] - 回购期间按规定及时履行信息披露义务[5]

报告公司投资评级 - 维持"增持"投资评级 [3] 报告的核心观点 - 公司自2010年上市以来坚持每年现金分红,总额达到17.58亿元 [1] - 2023年公司每10股派息4元(含税),股息率达4.95%,现金分红同比增长16.73%,达历史新高 [1] - 2018年以来公司股息率始终维持在3%以上,领先多家业内龙头和下游变压器企业 [1] - 未来公司仍然有望长期保持高比例分红,维护广大投资者利益和投资信心 [1] - 本次债务重组完成后,预计将因应收账款坏账转回增加公司净利润2,009.40万元,增加公司归母净利润1,995.09万元 [1] - 电线电缆业绩稳中有增,扁电磁线业绩创新高 [1] 分部门总结 电线电缆业务 - 上半年公司强化电力主网开发,中标13个电网市场,实现销售量128.4万公里 [1] 扁电磁线业务 - 受益于下游特高压大规模建设和新能源车的增长,销售量同比增加24.56% [1] - 特高压变压器用扁电磁线销售量同比增长30.06%,新能源汽车用扁线销售量同比增长199.38% [1] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润分别为5.96/6.86/7.85亿元,对应PE分别为12.42X/10.79X/9.42X [3] - 2022-2026年营业收入增长率分别为2.9%/15.8%/14.5%/13.5%/13.8% [5] - 2022-2026年净利润增长率分别为11.9%/41.1%/14.0%/15.1%/14.5% [5] - 2022-2026年ROE分别为10.2%/13.5%/14.2%/15.0%/15.6% [5]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会现场会议于2024年10月16日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年10月11日[3] - 会议审议2024年中期利润分配预案议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月16日多个时段[1][17][18] - 投票代码为“362533”，简称为“金杯投票”[16] - 本次为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[16] 其他信息 - 登记时间为2024年10月15日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[8] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束止[22]

会议安排 - 公司第七届董事会第六次临时会议于2024年9月29日召开，9位董事全到[1] - 公司决定于2024年10月16日召开2024年第三次临时股东大会，通知将披露[5] 议案表决 - 《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》9票赞成待股东大会审议[2] - 《关于公司部分应收账款债务重组的进展并提请董事会进行授权的议案》9票赞成[3]

会议信息 - 公司第七届监事会第五次临时会议于2024年9月29日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》3票赞成通过[2] - 《关于公司部分应收账款债务重组的进展并提请董事会进行授权的议案》3票赞成通过[3] 公告查询 - 《关于2024年中期利润分配预案的公告》详见指定媒体和巨潮资讯网[2] - 《关于公司部分应收账款债务重组的进展公告》详见指定媒体和巨潮资讯网[4][5]

会议情况 - 2024年9月29日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议[2] - 会议应出席委员3人，实际出席委员3人[2] 审议结果 - 审议通过2024年中期利润分配预案[2] - 审议通过部分应收账款债务重组进展并提请授权议案[3] 业绩影响 - 债务重组完成预计增加净利润2009.4万元（未经审计）[3] - 债务重组完成预计增加归母净利润1995.09万元（未经审计）[3]