候选人资格 - 候选人已通过公司资格审查[2] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 候选人最近十二个月无不合规情形[8] 候选人合规情况 - 候选人近三十六个月无交易所公开谴责等[10] - 候选人无重大失信等不良记录[10] 候选人任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整[11] - 候选人授权公司报送信息并担责[12]

担保情况 - 2024年拟为子公司提供不超42亿元担保额度[1] - 各子公司拟担保额度：金杯衡阳13亿、金杯电磁线12亿等[1] - 截止披露日，公司及控股子公司对外担保余额0万元[23] - 公司对控股子公司担保余额168047.88万元，占比46.43%[23] - 2024年第一次临时股东大会审批担保额420000万元，占比116.05%[23] 子公司财务数据 - 2023年9月30日，金杯衡阳资产总额26.04亿元[3] - 2023年9月30日，金杯电磁线资产总额28.49亿元[6] - 某子公司2022 - 2023年9月资产、负债等数据有变化[16] - 湖南云冷冷链2022 - 2023年9月资产、负债有变化[19]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员，由独立董事担任，任期同董事会董事[4][5] 会议规则 - 定期会议每年一次，提前7日通知，临时会议提前3日通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[17] 主要职责 - 制定高级管理人员岗位职责、业绩考核体系、薪酬制度等[7] - 就董事和高级管理人员薪酬等事项向董事会提建议[7][8] 决策支持 - 人力资源部为决策提供公司主要财务、经营指标资料[11] 考评程序 - 高级管理人员述职、委员会评价、提报酬奖励方式并报审议[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] - 会议提案及表决结果书面报董事会审议[34] - 董事会在年度报告披露委员会过去一年工作内容[35] - 现场会议记录保存十年[19] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料[21] - 委员可向高级管理人员质询[39] - 委员对高级管理人员业绩指标等评估[40] - 委员对未公开信息保密[41] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[43][45]

金杯电工股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人肖红英尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司金杯电工（002533）将公告本人的上述承诺。 签名：肖红英 日期：2024 年 1 月 16 日 ...

投资决策 - 2024年公司拟用不超10亿自有闲置资金投低风险短期理财产品[1] - 授权有效期至2024年度股东大会召开之日[3] 风险控制 - 投资有市场波动、收益不可预期、操作等风险[4] - 多部门多方式控制风险并披露损益[4] 投资影响 - 不影响日常资金周转和主营业务开展[5] - 适度理财可提高资金效率和业绩[6]

监事会选举 - 2024年1月16日召开会议审议通过选举第七届监事会非职工代表监事议案[2] - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 监事情况 - 蒋元曾就职中审华，未持股无关联[5] - 刘练强任子公司财务总监，未持股无关联[6] 履职安排 - 新一届就任前，第六届监事仍履职[3]

金杯电工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的 （此页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项 的事前认可意见签字页） 独立董事签名： 一、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 我们在事前对公司预计 2024 年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。 我们认为：预计 2024 年日常关联交易系满足公司正常的生产经营活动，可有效 发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场 经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权 益。我们同意将该议案提请第六届董事会第二十七次临时会议审议，关联董事应 履行回避表决程序。 （以下无正文，下页为签字页） 事前认可意见 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次临 时会议将于 2024 年 1 月 16 日召开，本次会议拟审议《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的有关规定， 我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽 ...

关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见 一、关于选举公司第七届董事会非独立董事、独立董事的独立意见 经核查，我们认为：本次提名是在充分了解被提名人的个人履历、教育背景、 工作经历等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司 董事、独立董事的资格和能力。被提名人不存在《公司法》、公司《章程》中规 定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中规定不得担任公司董事的情形，不属于"失信被执行人"。被提名人的任 职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件。 我们同意独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异 议后与公司董事会决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交公司股东大 会审议。 二、关于公司第七届董事会独立董事津贴的独立意见 公司第七届董事会独立董事津贴是依据中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等相 关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发 挥的重要作用，同时参考 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴士敏作为金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人金杯电工股份有限公司董事会提名为金杯电工股份有 限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______ ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-002 金杯电工股份有限公司 第六届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次临 时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 16 日上午以现场及通讯表决的 方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 1 月 11 日发出。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>及审计、提名和薪酬与考 核委员会工作细则的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 修订后的《独立董事制度》、《董事会审 ...