☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 金杯电工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金杯电工股份有限公司董事会现就提名肖红英女士为金杯电工股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-009 金杯电工股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开的第六 届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东 大会的议案》。现将召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日14:00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日 9 ...

鉴于公司第六届董事会已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及公司《章程》等有关 规定，公司董事会需进行换届选举。 2024 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事 会独立董事的议案》，同意提名吴学愚先生、周祖勤先生、范志宏先生、陈海兵 先生、蒋华先生、夏君山先生共 6 人为公司第七届董事会非独立董事候选人，提 名肖红英女士、吴士敏先生、WEI CAI（蔡蔚）先生共 3 人为公司第七届董事会 独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 截止目前，吴士敏先生、WEI CAI（蔡蔚）先生已取得独立董事资格证书， 肖红英女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职 资格和独立性 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属等不得担任[5] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出候选人[7] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，可实行差额选举[8] 独立董事任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年[8] - 提前解除职务，公司应及时披露具体理由和依据[8] - 不符合规定应立即停止履职并辞去职务[8] 独立董事补选 - 因特定情形导致比例不符或欠缺会计专业人士，公司六十日内完成补选[9] - 辞职导致相关问题，应继续履职至新任产生，公司六十日内完成补选[9] 独立董事履职 - 参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项等[11] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[12] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[16] 审计委员会 - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[15] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[15] 资料保存与披露 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[18] 公司协助与保障 - 指定专门部门和人员协助履职[20] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[20] - 及时发出董事会会议通知，按规定提供相关材料[20] - 不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息，保存会议资料至少十年[21] 独立董事职权行使 - 两名及以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[21] - 行使职权，公司相关人员应配合，否则可向监管报告[21] - 履职涉及应披露信息，公司不披露，其可直接申请或报告[21] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[22] - 可建立责任保险制度[22] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[22] - 除津贴外，不得从公司等取得其他利益[22] 制度施行 - 本制度自公司股东大会通过之日起施行[24]

金杯电工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金杯电工股份有限公司董事会现就提名 WEI CAI 先生为金杯电工股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-003 金杯电工股份有限公司 第六届监事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 16 日上午以现场及通讯表决的方 式在公司会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 1 月 11 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由刘利文先生主持， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决。 此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。 《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007 ...

关联交易 - 2024年与湖南惟楚预计日常关联交易总金额不超30588万元（含税）[1][3][11] 采购与租赁 - 2024年预计采购电缆绝缘料等金额不超30328万元，已发生414.02万元，上年发生18041.37万元[3] - 2024年预计出租厂房等金额为260万元，已发生0万元，上年发生111.59万元[3] - 2023年采购电缆绝缘料等实际发生额18041.37万元，占比30.27%，与预计差异0.23%[5] - 2023年房屋建筑物租赁实际发生额111.59万元，占比3.59%，与预计差异29.76%[5] 湖南惟楚情况 - 湖南惟楚注册资本1455万人民币，公司副董事长持有29.48%股权[6] - 湖南惟楚经审计总资产8707.01万元，净资产6728.09万元，营收21515.37万元，净利润1076.99万元[10] - 湖南惟楚未经审计总资产15016.19万元，净资产9982.81万元，营收22981.44万元，净利润1133.97万元[10]

金杯电工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金杯电工股份有限公司董事会现就提名吴士敏先生为金杯电工股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

会议安排 - 独立董事专门定期会议原则上每年召开一次[7] - 定期会议提前7日、临时会议提前3日发通知[7] - 通讯通知2日内无书面异议视为收到[8] 会议要求 - 需半数以上独立董事出席方可举行[10] - 决议需全体委员过半数同意方有效[10] 记录保存 - 会议记录保存期为十年[12]

审计委员会组成 - 由三名及以上非高管董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[6] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，董事长等可提议召开临时会议[13] - 定期会议提前7日、临时会议提前3日通知，快捷通知2日无异议视为收到[13,21,24] - 需三分之二以上委员出席，委员可委托他人出席表决[15,16] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会撤销其职务[16] - 以举手或记名投票表决，决议需全体委员过半数同意[16] - 会议记录保存十年，由证券投资部保存[17] 报告与决议流程 - 审计监察部每季度向审计委员会提交内部审计报告[13] - 审计委员会决议经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 细则相关 - 公司细则自董事会审议通过之日起执行[19] - 细则未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[19] - 细则解释权归公司董事会[19] 落款信息 - 金杯电工股东有限公司董事会落款日期为2024年1月16日[20]