独立董事候选人资格声明 - 李光声明与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] 独立董事候选人任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[5] 独立董事候选人持股及任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职，也不在前五股东任职[6] 独立董事候选人不利情形限制 - 最近十二个月内无特定不利情形[7] - 最近三十六个月内无证券期货犯罪刑事处罚或行政处罚[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 独立董事候选人任职数量及期限限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10]

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-042 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名李光为中电科普天科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-036 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十六次会议于 2024 年 6 月 28 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议 通知和会议资料于 2024 年 6 月 21 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监 事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意补选公司第六届董事会 非独立董事，同意周忠国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 1、 审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》， ...

董事会提名 - 公司董事会提名李震东为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[11] 提名人信息 - 提名人是中电科普天科技股份有限公司董事会，日期为2024 - 06 - 28[12]

独立董事资格情况 - 潘丹未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取得[2] 独立董事合规情况 - 潘丹及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 潘丹无相关刑事处罚、行政处罚等不良记录[8][9] 独立董事任职限制情况 - 潘丹担任独董的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[9][10] 承诺声明 - 潘丹承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10]

如否，请详细说明：___________________________ 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-043 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名韩国强为中电科普天 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

董事会人员变更 - 2024年6月28日公司审议通过变更独立董事和补选非独立董事议案[1] - 因马作武等4人任独立董事满六年拟变更[2] - 提名李光等4人为独立董事候选人[2] - 董事长徐艳因工作调动辞职[4] - 补选周忠国为非独立董事候选人[4] 人员信息 - 李光等3位独董候选人获培训结业证，未持股[7][9][10] - 潘丹承诺参加培训取得证书[2] - 周忠国履历丰富，与控股股东有关联[13][14]

独立董事任职资格 - 韩国强作为独立董事候选人通过资格审查[1] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无不符合任职情形[7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[8][9] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[9] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职期间不符资格将及时报告并辞职[11]

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-035 中电科普天科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、董事长徐艳女士提交的书面辞职报告。徐艳女士因工作调动原因申请辞去 公司董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务。辞去上述职务后，徐艳女士 不再担任公司任何职务。 截至本公告日，徐艳女士未持有公司股份。根据有关法律法规及《公司章程》 的规定，徐艳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按 照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等 相关工作。 徐艳女士在任职公司董事、董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及 股东利益，为促进公司持续发展发挥了积极作用。公司董事会对徐艳女士在任职 期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-034 1.证书：数据管理能力成熟度(乙方)等级证书 2.评估机构：广电计量检测集团股份有限公司 3.评估依据：《数据管理能力成熟度评估模型》(GBT36073-2018) 4.证书编号：DCMM-V-3-4400-000816 5.查询平台：https://www.dcmm-cfeii.com 中电科普天科技股份有限公司 关于获得数据管理能力成熟度证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国电子信 息行业联合会颁发的《数据管理能力成熟度(乙方)等级证书》，公司数据管理能 力成熟度达到稳健级(3级)。具体情况如下： 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 6.发证日期：2024年05月13日 7.有效日期：2027年05月12日止 2024年6月8日 三、备查文件 1. 数据管理成熟度等级证书。 特此公告。 二、对公司的影响 上述证书的取得标志着公司数据管理能力已获得国家权威机构认可，有助于 公司进一步提升数 ...