证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-099 中电科普天科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第七届董事会第三次会议，决议召开 2024 年第四次临时股东 大会，并于 2024 年 12 月 14 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开 2024 年第四次临 时股东大会的通知》（公告编号 2024-093）。 2. 本次股东大会无否决议案的情形。 3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 5. 会议主持人：董事长周忠国先生。 6. 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 1 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-098 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第 四次会议于2024年12月25日召开，会议决定于2025年1月13日（星期一）下午14:45 在广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室召开公司2025年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第四次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午14:45。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月13日的 交 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-097 中电科普天科技股份有限公司 关于公司董事兼总裁、监事辞职及聘任总裁、补选董 事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2024 年 12 月 25 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通 过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议 案》《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。 一、公司董事兼总裁、监事辞职情况 1.董事兼总裁辞职 公司董事会于近日收到公司董事、总裁朱忠芳先生提交的书面辞职报告。朱 忠芳先生因工作调动原因申请辞去公司董事、总裁、董事会专门委员会职务。辞 去职务后，朱忠芳先生不再担任公司及子公司的其他职务。根据有关法律法规及 《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。 2.监事辞职 朱忠芳先生、焦庆君先生在任职公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 1 公司监事会于近日收到公司监事会主席、监事焦庆君先生提交的书面辞职报 告。 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-095 中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会 第四次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）上午以通讯表决方式召开，会议通 知和会议资料于 2024 年 12 月 19 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监 事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。 公司董事会于近日收到公司董事兼总裁朱忠芳先生提交的书面辞职报告。朱 忠芳先生因工作调动原因申请辞去公司董事、总裁、董事会专门委员会职务。辞 去职务后，朱忠芳先生不再担任公司及子公司的其他职务。根据有 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-096 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 1 中电科普天科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届监事会 第四次会议于2024年12月25日（星期三）上午以通讯表决方式召开，会议通知和 资料于2024年12月19日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应 参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，并 同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 公司监事会于近日收到公司监事会主席、监事焦庆君先生提交的书面辞职报 告。焦庆君先生因工作调动原因申请辞去公司监事会主席、 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-094 石晨起近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行 1 业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织 的自律监管措施、纪律处分的情况。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济 利益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年 9月19日、2024年10月11日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二 十三次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为 本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘任一年，授权公司管理层与其 签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。 公司于近日收到大信出具的《质量控制复核人变更函》，现将具体情况公告 如下： 一、项目质量控制复核人变更情况 大信作 ...

中信证券股份有限公司 关于中电科普天科技股份有限公司 部分募投项目再次延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中电科普天科技股份 有限公司（以下简称"普天科技"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》等相关规定，就普天科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，公司非公开发行普通股（A 股） 不超过 11,423.14 万股新股募集资金。截至 2020 年 12 月 24 日，公司非公开发行 普通股（A 股）105,325,838 股，发行价格为 13.06 元/股，募集资金总额人民币 137,555.54 万元（以下无特别说明均为"人民币"）；扣除承销保荐费用 1,2 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-090 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会 第三次会议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通 知和会议资料于 2024 年 12 月 6 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监 事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，并同意将该议案提交公 司 2024 年第四次临时股东大会审议。 在综合考虑项目投资总额、实施主体及募集资金支出构成不变的情况下，同 意将募投项目"下一代移动通信产业化项目"及 "信息技术服务基地建设项目" 的建设期截止时间由2024年12月31日延长至2025年12月31日。同时，对"信息技 术服务基地建设项目"进行了重新论证分析，认为该募投项目符合公司 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定， 符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目 延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-091 中电科普天科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届监事会 第三次会议于2024年12月12日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通知和 资料于2024年12月6日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应 参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本 ...

截至 2024 年 11 月 30 日，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用情况如下： 单位：万元 1 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-092 中电科普天科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2024 年 12 月 12 日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，因募投项目"下一代移动通信产业化项目"、 "信息技术服务基地建设项目"在实施过程中受到社会经济、宏观环境等客观因素 的影响，无法在原建设周期完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资 金使用风险，同意将项目的建设期延长，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，本公司非公开发行普通股（A 股） 不超过 11,423 ...