中电科普天科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第 八次会议、第七届监事会第七次会议于2025年4月23日召开，会议决定于2025年 5月16日（星期五）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议 室召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2024年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日的 交易时间，即9:15— ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-014 中电科普天科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届监事会 第七次会议于2025年4月23日（星期三）下午在公司1510会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知和资料于2025年4月11日以专人送达或电子邮件方式向 全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中监事 会主席孙战海、黄磊、张亮、职工代表监事张剑峰、孔静雅、何瑞东现场出席， 监事赵奥以视频网络等方式出席）。本次会议由公司监事会主席孙战海主持。本 次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，并同意将 该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 年 ...

一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会 第八次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00 在公司 1510 会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2025 年 4 月 11 日以专人送达 或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中董事长周忠国、董事许锦力、独立董事李 光、韩国强、李震东、潘丹现场出席，董事沈文明、马飞、贾岳以视频网络等方 式出席）。本次会议由董事长周忠国主持。会议出席或列席方式包括视频会议或 电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-013 中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹将在公司 2024 年度股东大会上 述职。 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-017 特别提示： 中电科普天科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案为：拟以公司权益分派股权登记日总股本（预计为680,533,890股）为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.083元（含税），预计派发现金红利共计 5,648,431.29元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一 年度。在本分配预案实施前，若公司总股本因股份回购等原因发生变化，为不影 响投资者分配比例，本次分红基数以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为 准，按照分配比例不变的原则，分派总额届时将相应进行调整。 2.公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第 （九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月23日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七 次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议 ...

普天科技（002544）公告，2024年营业收入为49.73亿元，同比下降8.98%。归属于上市公司股东的净利 润为1119.2万元，同比下降68.56%。基本每股收益为0.02元/股，同比下降60.00%。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利0.083元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

普天科技（002544）公告，2025年第一季度营业收入8.71亿元，同比下降19.58%。净亏损1639.8万元， 去年同期净利润1611.05万元。 ...

中电科普天科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 中电科普天科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 4 月 25 日 1 中电科普天科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人沈文明、主管会计工作负责人蒋仕宝及会计机构负责人（会计 主管人员）梁金贵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 680,533,890.00 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.083 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 公司治理 35 | | 第五节 环境和社会责任 52 | | 第六节 重要事项 ...

中电科普天科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-023 中电科普天科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 871,039,823.78 | 1,083,091,036.09 | | -19.58% | | 归属于上市公司股东的净利 | -16,3 ...

文章核心观点 公司第七届董事会第七次会议审议通过职能部门组织优化调整议案以推进主战略和主体系落地实施 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年4月7日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知和资料于2025年3月31日送达相关人员 [1] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于职能部门组织优化调整的议案》 [1] - 调整目的是推进公司主战略、主体系落地实施，深化组织变革，推进职能大部制 [2] - 调整后职能部门包括党群与综合管理部等多个部门 [2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3] 备查文件 - 公司第七届董事会第七次会议决议 [4]

会议信息 - 公司第七届董事会第七次会议于2025年4月7日通讯表决召开[2] - 会议通知和资料于2025年3月31日发出[2] - 应参与表决董事9名，实际参与9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于职能部门组织优化调整的议案》[3] - 调整后职能部门包括党群与综合管理部等[3] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]