一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-073 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名潘丹为中电科普天科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-075 中电科普天科技股份有限公司 关于施行《企业会计准则解释第17号》暨变更会计政 策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日召开 了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于施行<企业会计准则解释第17号>暨变更会计政策的议案》，现将具体内容公告 如下： 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 二、变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 ...

中电科普天科技股份有限公司 董事会审计委员会有关续聘会计师事务所事项的说明 中电科普天科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年9月19日 根据中电科普天科技股份有限公司（以下简称"普天科技"或"公司"）《章 程》、《董事会议事规则》等有关规定，现关于2024年度聘任会计师事务所事项 的说明如下： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的有关机构文件，包括人员信 息、业务信息、执业信息及诚信记录等，结合2023年度审计情况，审计委员会认 为大信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度报告的审计机构以来，工 作勤勉尽责、执业质量高、信誉好、专业水平高、服务态度好，公司对其工作能 力、敬业精神、负责态度等各方面均满意，为保证审计工作的延续性，更好地为 公司长远发展服务，根据相关规定及《公司章程》的规定，提议续聘大信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-067 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩国强，作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中电科普天科技股份有限公司董事会提名为中 电科普天科技股份有限公司（以下简称"该公司"或"普天科技"）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-070 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名李光为中电科普天科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 三十次会议于2024年9月19日召开，会议决定于2024年10月11日（星期五）下午 14:45在广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室召开公司2024年 第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-077 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2024年10月8日下午15:00收 市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 ...

鉴于中电科普天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 六届监事会将于2024年10月27日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，进行换届选举。公司第七届监事 会将由七名监事组成，其中非职工代表监事四名，由股东大会选举产生；职工 代表监事三名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。 公司于2024年9月19日召开的第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。经审查，候选人 任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存 在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。公司监事会同意 提名焦庆君先生、黄磊先生、赵奥先生、张亮先生为公司第七届监事会非职工代 表监事候选人（候选人简历详见附件）。本次提名的非职工代表监事经股东大会 选举当选后，与职工代表大会推选的三名职工代表监事组成公司第七届监事会， 任期三年，自股东大会通过之日起计算。 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行表决 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-076 中电科普天科技股份有限公司 关于将杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司纳入公司合 并报表范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于2024 年9月19日召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于将杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司纳入公司合并报表范围的 议案》，现将具体内容公告如下： 一、概述 经营范围：通信网络技术、计算机软硬件开发；通信设备、器材采购与销售； 移动互联网咨询服务；通讯设备工程安装及维修服务；通信、电子类设备进出口 服务；柬埔寨法律允许的其他关联贸易。 2.股权结构 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中电科普天科技股份有限公司 | 600 | 60% | | 2 | 东南亚电信（柬埔寨）有限公司 | 400 | 40% | 2014年普天科技开始承接东南亚电信(柬埔寨)有限公司 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-064 中电科普天科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于中电科普天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 六届董事会将于2024年10月27日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第七届董事会将由九名董事组成， 其中非独立董事五名，独立董事四名。 公司于2024年9月19日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届 选举第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核， 董事会同意提名：周忠国先生、朱忠芳先生、许锦力先生、马飞先生、贾岳先生 为第七届董事会非独立董事候选人；李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹 先生为第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上述董事候选人 须经公司2024年第三次临时股东大会选举后当选为第七届董事会董事，任期三年， 自股东大会通过之日起计算。 公司董事会 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-066 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李光，作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中电科普天科技股份有限公司董事会提名为中电 科普天科技股份有限公司（以下简称"该公司"或"普天科技"）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：___________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...