会议情况 - 公司第七届监事会第六次会议于2025年3月12日通讯表决召开[2] - 本次会议应参与表决监事7名，实际参与7名[2] 资金管理 - 公司使用不超过35000万元闲置募集资金现金管理[3] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年3月12日通讯表决召开[2] - 会议通知和资料于2025年3月6日发出[2] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[2] 资金管理 - 审议通过使用不超35000万元闲置募集资金现金管理议案[3] - 现金管理产品期限自通过日起不超12个月[3] - 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

资金管理 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 截止公告日，募集资金现金管理未到期余额0万元[4] 存款收益 - 广发银行多笔7天通知存款，收益共933.16万元[2][3][4] - 中信银行多笔7天通知存款，收益共596.81万元[2][4] 银行存款 - 公司在中信银行有7000元存款，利率1.00%[6] - 公司在广发银行有4100元存款，利率1.00%[6]

人事变动 - 公司同意聘任沈文明为总裁[1] - 法定代表人等多项备案由朱忠芳等变更为沈文明等[3] 执照信息 - 公司收到变更登记通知书和新营业执照[2] - 原执照注册号为4401011104300[5] - 统一社会信用代码号为914401012312130384[5]

2024年财务指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利950万元 - 1400万元，比上年同期下降60.67% - 73.31%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损500万元 - 1000万元，比上年同期上升44.07% - 72.04%[2] - 2024年基本每股收益盈利0.01元/股 - 0.02元/股，上年同期为0.05元/股[2] 2024年业务经营情况 - 2024年智能制造业务受特定市场需求不振等影响，利润同比下降[4] - 2024年因政府补助减少等，非经常性损益减少，扣非净利润同比上升[5] - 2024年公网通信业务稳定运营商市场基本盘，拓展相关业务并中标集采[5] - 2024年专网通信与智慧应用业务巩固优势行业地位，拓展新增长点[5] - 2024年智能制造业务提升智能化水平，开拓高端市场[5] 2025年业务规划 - 2025年公司将聚焦四大能力建设，拓展卫星互联网等业务[5] - 2025年公司将提高高价值产品细分市场占用率，优化产品结构[5]

会议信息 - 公司第七届董事会第五次会议于2025年1月13日16:00召开[2] - 会议通知和资料于2025年1月7日发出[2] - 应参与表决董事9名，实际参与9名[2] 议案审议 - 审议通过《调整第七届董事会专门委员会委员的议案》[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] 公告信息 - 公告日期为2025年1月14日[6]

会议信息 - 公司第七届监事会第五次会议于2025年1月13日16:30召开[2] - 会议通知和资料于2025年1月7日发出[2] - 应参与表决监事7名，实际参与表决7名[2] 选举结果 - 审议通过《选举公司第七届监事会主席的议案》[3] - 选举孙战海为监事会主席，任期至2027年10月10日[3] - 选举议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

北京市天元(广州)律师事务所 关于中申科普天科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字(2025)第 017 号 致:中申科普天科技股份有限公司 为出具本法律意见,本所律师审查了《中电科普天科技股份有限公司第七届董 事会第四次会议决议公告》、《中电科普天科技股份有限公司第七届监事会第四次 会议决议公告》、《中电科普天科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》(以下简称"《召开股东大会通知》")以及本所律师认为必要的其 他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会 的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论 性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次 ...

中电科普天科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第七届董事会第四次会议，决议召开 2025 年第一次临时股东 大会，并于 2024 年 12 月 26 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号 2024-098）。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 13 日（现场股东大 会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东大会结束当 日）下午 15 ...

元律师事务 两 北京市天元(广州)律师事务所 关于中申科普天科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 为出具本法律意见,本所律师审查了《中电科普天科技股份有限公司第七届董 事会第三次会议决议公告》、《中电科普天科技股份有限公司第七届监事会第三次 会议决议公告》、《中电科普天科技股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股 东大会的通知》(以下简称"《召开股东大会通知》")、《中信证券股份有限公司 关于中电科普天科技股份有限公司部分募投项目再次延期的核查意见》以及本所律 师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证 1 律师事务 两 了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论 性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相 ...