证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-050 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司总裁朱忠芳先生的提名，拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司 副总裁（简历见后附），任期自董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任 期与第六届董事会一致。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议； 2. 公司董事会提名委员会相关文件。 1 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十八次会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议 通知和会议资料于 2024 年 7 月 20 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监 事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 行政法规、部门规 ...

北京市天元(广州)律师事务所 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论 性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任。 关于中申科普天科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024)第 431 号 致:中电科普天科技股份有限公司 中电科普天科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024年7月16日(星期二)下午 14:45 在广州市海珠区新港中路 381 号公司大楼 1510 会议室召开。北京市天元(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘 任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")以及《中电科普天科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十七次会议于 2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 16:00 在公司 1510 会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 7 月 10 日以专人 送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表 决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中董事周忠国、董事朱忠芳、独立董事 李光、韩国强、李震东、潘丹现场出席，董事郭巍、许锦力、苏晶以视频网络等 方式出席）。本次会议由董事朱忠芳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或 电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-049 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 2、 审议通过了《调整第六届董事会专门委员会委员的议 ...

2、本次股东大会无否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、会议召开时间 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-048 中电科普天科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2024年6 月28日召开了第六届董事会第二十六次会议，决议召开2024年第二次临时股东大 会，并于2024年6月29日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号2024-046）。 现场会议时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:45。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-047 中电科普天科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"、"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过， 2023 年度权益分派方案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.261 元(含税)预计派发现金红利共 计 17,816,268.26 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至 下一年度。 公司本次实施的权益分派方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方 案一致,分配比例不变，且本次利润分配实施时间距离 2023 年度股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 682,615,642 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.26100 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-045 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名潘丹为中电科普天科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-041 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘丹，作为中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是√ 否 如否，请详细说明：潘丹先生尚未取得深圳证券交易所认可的独 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-036 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十六次会议于 2024 年 6 月 28 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议 通知和会议资料于 2024 年 6 月 21 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监 事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意补选公司第六届董事会 非独立董事，同意周忠国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 1、 审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》， ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-040 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李震东，作为中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-042 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名李光为中电科普天科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...