独立董事 2024 年度述职报告 （韩国强） 本人韩国强作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在 2024 年 度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作 用，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真审议董事会 各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席 公司召开的董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，积极参与讨论并提出 合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了应有的作用。 1.董事会及股东大会出席情况 2024 年，公司召开了 11 次董事会，5 次股东大会。2024 年本人出席有关会 议情况如下表所示： | | | | 出席董事会会议情况 | | 出 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （齐德昱-已离任） 本人齐德昱作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在 2024 年 度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作 用，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真审议董事会 各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人齐德昱，中国国籍，无永久境外居留权。生于 1959 年 10 月，毕业于华 南理工大学，获华南理工大学控制理论与工程博士学位。历任华南理工大学教授、 博士生导师、华南理工大学计算机系统研究所所长。主编《数据结构与算法》、 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人对 2024 年独立性情况 ...

市值管理制度 1 第一条 为加强市值管理工作，进一步规范公司市值管 理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交 易所股票上市规则》《关于改进和加强中央企业控股上市公司 市值管理工作的若干意见》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略 管理行为。 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当完整准确全 面贯彻新发展理念，立足中央企业战略定位和职责使命，统筹 抓好布局优化、资源整合、价值提升、规范运作，牢固树立回 报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚 实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发 展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 公司投资价值合理反映公司发展质量。 第四条 市值管理的基 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （潘丹） 本人潘丹作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在 2024 年度 工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘丹，中国国籍，无永久境外居留权。1975 年 1 月生，于华南理工大学 获得博士学位。在业界历任系统工程师、技术主管、技术负责人等职。现任广东 技术师范大学信号与信息处理专业教授，高级工程师，研究生导师。获上市公司 独立董事培训结业证书。2024 年 7 月起任公司独立董事。未持有本公司股份。 同时，在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，审计委员会、战略委员会、 提名 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （萧端—已离任） 本人萧端作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在 2024 年度 工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人萧端，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1958 年 6 月，毕业于暨南 大学，经济学博士。历任北京联合大学讲师、副教授。暨南大学金融学系副教授、 硕士研究生导师。研究方向为资本市场、企业投融资、公司治理。获上市公司独 立董事培训结业证书。2018 年 7 月至 2024 年 7 月担任公司独立董事，未持有本 公司股份。同时，在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （李光） 一、独立董事的基本情况 本人李光，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年 12 月生，高级经济师， 证 券投资分析师；华南理工大学无线电工程系本科，暨南大学货币银行学经济 学硕士研究生,美国 San Francisco State University 访问学者,被广东省委省 政府选拔为广东省高层次管理人才。曾任广东南方证券登记结算公司总经理、上 海远东证券有限公司公司副总裁、广东证券业协会秘书长、广东上市公司协会秘 书长、副会长，广东新三板公司协会会长，广东金融学院客座教授。获上市公司 独立董事培训结业证书。2024 年 7 月起任公司独立董事。未持有本公司股份。 同时，在公司董事会审计委员会担任主任委员，薪酬与考核委员会、战略委员会 担任委员。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人对 2024 年独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

董 事 会 2025年4月23日 经核查公司独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹的任职经历及签署的相关 自查文件，独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系。独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹于 2024 年 7 月 6 日起至今担任公司独立董事，符合《管理办法》《规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中电科普天科技股份有限公司 中电科普天科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）《公司章程》等相关规定，中电科普天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司现任独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、独立董事的基本情况 本人李震东，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 10 月生，武汉大学民 商法博士、中山大学法律硕士、暨南大学经济法硕士、中国应用法学研究所、中 国社会科学院法学所联合工作站博士后。曾任广东省高级人民法院审监一庭副庭 长、广东省高级人民法院审管办副主任、广东省高级人民法院民二庭副庭长。现 任广东财经大学法学院副研究员，硕士生导师。获上市公司独立董事培训结业证 书。现任佛山佛塑科技集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司独立 董事、南海农商银行监事。2024 年 7 月起任公司独立董事。未持有本公司股份。 同时，在公司董事会提名委员会担任主任委员，薪酬与考核委员会、审计委员会 担任委员。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人对 2024 年独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规 ...

一、独立董事的基本情况 本人唐清泉，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1960 年 12 月，毕业于中 山大学，管理学博士（会计信息与投资分析方向），中山大学管理学院会计学教 授，博士生导师（2024 年 8 月退休）。历任江西财经大学会计系副教授、西华师 范大学（原南充师范学院）物理系讲师。获上市公司独立董事培训结业证书。广 州迪柯尼服饰股份有限公司独立董事（未上市，2024 年 6 月离任），现任福建青 松股份有限公司（上市）、广州极飞科技股份有限公司（未上市）独立董事。2018 年 7 月至 2024 年 7 月担任公司独立董事，未持有本公司股份。同时，在公司董 事会审计委员会担任主任委员，薪酬与考核委员会、战略委员会担任委员。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人对 2024 年独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （马作武-已离任） 本人马作武作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在 2024 年 度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作 用，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真审议董事会 各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人马作武，生于 1960 年 7 月，先后就读于中国政法大学（1979 年）、武 汉大学（1986 年）、北京大学（1991 年），分别获得法学学士、硕士、博士学位， 1993 年进入中国人民大学博士后流动站工作两年。现任中山大学法学院教授， 博士生导师，资深律师、仲裁员。获上市公司独立董事培训结业证书。曾担任佛 山美涂士建材股份有限公司两届独立董事。2018 年 ...