中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会 第一次会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 16:00 在公司 1510 会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 9 月 30 日以专人送达 或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中朱忠芳、许锦力、马飞、贾岳、李光、李 震东、潘丹现场出席，周忠国、韩国强以视频网络等方式出席）。本次会议由朱 忠芳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 选举周忠国先生为公司第七届董事会董事长 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-082 中电科普天科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于中电科普天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会将 于2024年10月27日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进 行监事会换届选举。公司于2024年9月29日召开了职工代表大会，选举何瑞东先 生、孔静雅女士、张剑峰先生为公司第七届监事会职工代表监事，与经公司2024 年第三次临时股东大会选举产生的四名监事共同组成公司第七届监事会，任期三 年，至第七届监事会届满。 公司第七届监事会由七人组成，其中职工代表监事三人，符合监事会成员中 职工代表比例不低于三分之一的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未 超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2024年10月12日 1 ...

中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届监事会 第一次会议于2024年10月11日（星期五）下午在公司1510会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知和资料于2024年9月30日以专人送达或电子邮件方式向 全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中焦庆 君、张亮、何瑞东、孔静雅、张剑峰现场出席，黄磊、赵奥以视频网络等方式出 席），本次会议由焦庆君主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络 方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-081 中电科普天科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 公司第七届监事会第一次会议决议； 2. 涉及本次监事会的相关议案； 1 3. 《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-083）。 特此公告。 ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 553 号 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第六届董事会于 2024 年 9 月 19 日召开第三十次会议做出决议召集本次 股东大会，并于 2024 年 9 月 21 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方式和出席会议对象等内容。 致：中电科普天科技股份有限公司 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:45 在广州市海珠区新 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-083 中电科普天科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称 "公司"）2024 年 9 月 29 日召开公 司职工代表大会，按照选举程序以无记名投票方式选举产生了第七届监事会职工 代表监事。2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会会议审议通过 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会 换届选举第七届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第七届监事 会非职工代表监事的议案》，同日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会 第一次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于组建公 司第七届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总裁的议案》等董事会、监 事会换届相关议案，公司完成第七届董事会、监事会换届选举。具体情况如下： 一、第七届董事会、监事会成员组成 1. 董事会 非独立董事：周忠国先生（董事长）、朱忠芳先生、许锦力先生、马飞 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-078 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2024 年 2 月 23 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 不超过 50,000 万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日于巨潮资讯网 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现 金管理，现就具体情况公告如下： | 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 | | --- | 中电科普天科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 购买主体 | 受托机构名称 | ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 普天科技背靠中国电科,有望深度受益国企改革深化 [1] - 公司积极谋划布局卫星互联网产业的发展,有望充分受益我国低轨卫星互联网建设 [1] - 公司费用控制情况良好,若24H2收入端需求恢复,将会带来较强利润弹性 [1] 公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 公司财务数据总结 - 2024-2026年公司营业收入分别为54.35/60.24/66.92亿元,同比-0.5%/+10.8%/+11.1% [1] - 2024-2026年公司归母净利润分别为1.25/2.05/3.03亿,同比250.1%/64.6%/47.7% [1] 公司风险提示 - 5G建设低于预期 [1] - 卫星互联网发展不及预期 [1] - 行业竞争加剧 [1]

一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-073 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名潘丹为中电科普天科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-075 中电科普天科技股份有限公司 关于施行《企业会计准则解释第17号》暨变更会计政 策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日召开 了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于施行<企业会计准则解释第17号>暨变更会计政策的议案》，现将具体内容公告 如下： 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 二、变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 ...

中电科普天科技股份有限公司 董事会审计委员会有关续聘会计师事务所事项的说明 中电科普天科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年9月19日 根据中电科普天科技股份有限公司（以下简称"普天科技"或"公司"）《章 程》、《董事会议事规则》等有关规定，现关于2024年度聘任会计师事务所事项 的说明如下： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的有关机构文件，包括人员信 息、业务信息、执业信息及诚信记录等，结合2023年度审计情况，审计委员会认 为大信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度报告的审计机构以来，工 作勤勉尽责、执业质量高、信誉好、专业水平高、服务态度好，公司对其工作能 力、敬业精神、负责态度等各方面均满意，为保证审计工作的延续性，更好地为 公司长远发展服务，根据相关规定及《公司章程》的规定，提议续聘大信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 ...