如否，请详细说明：___________________________ 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-069 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘丹，作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中电科普天科技股份有限公司董事会提名为中电 科普天科技股份有限公司（以下简称"该公司"或"普天科技"）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-062 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第三十次会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 在公司 1510 会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 9 月 11 日以专人送 达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决 董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中周忠国、李光、潘丹、李震东现场出席， 朱忠芳、郭巍、许锦力、苏晶、韩国强以视频网络等方式出席）。本次会议由董 事长周忠国主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》， 并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 鉴于第六 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-072 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名李震东为中电科普天 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-068 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李震东，作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中电科普天科技股份有限公司董事会提名为中 电科普天科技股份有限公司（以下简称"该公司"或"普天科技"）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-071 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名韩国强为中电科普天 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-074 中电科普天科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"普天 科技"）2023 年第三次临时股东大会审议批准，公司聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度财务决算外部审计机构。大 信在公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作中，遵照独立、客观、公正的 执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完成了公司的审计工作。 公司于 2024 年 9 月 19 日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第 二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计 委员会提名，公司拟续聘请大信为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构，聘任一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标 准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所情况 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-063 中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第二十三次会议于2024年9月19日（星期四）下午在公司1510会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议通知和资料于2024年9月11日以专人送达或电子邮件方 式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中 秦毅、严谏群现场出席，黄磊、赵奥、沈宗涛、彭浩、陈瑞生以视频网络等方式 出席），本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或 电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事 的议案》，并同意将该议案提交公司 ...

应收账款管理 - 公司43亿的营收账款,目前计划通过加强组织保障、制度建设,持续开展应收账款常态化清理,加强客户互动推动业务收款,以提高应收账款回款率,同比上升近1个百分点,应收账款余额较去年同期下降约5% [1] 资金管理 - 公司目前使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目资金正常周转需要,有利于提高公司资金使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多回报 [1] 6G技术发展 - 公司认为6G发展已从概念设计阶段进入标准形成阶段,相关技术及应用也在逐步开展预研和验证工作,特别是在跨领域技术交叉融合、空天地一体化能力构建方面有很大的发展空间 [2] - 公司积极参与6G标准的形成,持续推进通感一体等关键技术研发,重点布局卫星互联网等新兴领域,充分发挥公司在地面通信领域的产业优势,全面融入6G发展浪潮 [2] PCB制造能力提升 - 公司继续加大投入,加快PCB制造设备更新换代和产能提升,提升设备先进性和数字化能力,努力提高特种行业高价值产品细分市场占用率,积极开拓高端通信、智能设备以及医疗等行业 [2] 轨道交通ICT业务 - 公司继续主动融合应用需求,深耕轨道交通ICT领域,以数据驱动业务运行,不断增强客户粘度,助力客户对智能化轨道交通网络深化统筹规划和顶层设计,实现智慧化运行调度管理,提升运营和服务水平 [2] 北斗导航业务 - 公司北斗导航业务持续提升在农业农机、水利、能源等领域的北斗导航相关应用,研制完成并批量生产低成本农机作业监测终端、精量播种前装终端、推进短报文高精度一体化监测终端等新产品,上半年8款单北斗产品通过单北斗第三方检测,持续跟进重点行业领域北斗规模化项目 [2] 未来发展 - 下半年,公司将继续纵深推进改革创新,持续推进降本增效,切实提升经营管控能力,不断提高自身核心竞争力、增强核心功能,推动公司高质量发展,积极回报投资者 [3]

活动基本信息 - 活动名称：坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：中电科普天科技股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 活动平台：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 交流人员：公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监 [2] - 交流话题：2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

公司概况 - 普天科技是中国电子科技集团有限公司实际控制的国有控股上市公司，2000年由中国电子科技集团公司第七研究所民品部门转制组建，2011年1月在深交所上市，2022年6月更名 [2] - 业务覆盖公网通信、专网通信和智慧应用、智能制造领域，拥有全链条行业顶级资质，以ICT融合服务为核心开展业务 [2][3] 经营情况 公网通信 - 联通、铁塔设计市场保持高占有率，传统规划设计业务多省中标，收入与净利润同比提升 [3] - 稳定运营商规划设计与监理服务市场，提升行业数字化咨询设计与监理服务能力，拓展相关业务，加大研发，推进通信信息产品产业化，参与集采 [3][4] 专网通信与智慧应用 - 中标长春7号线、合肥8号线等项目，巩固轨道交通领域地位，在多领域取得突破，北斗导航业务提升应用，推进新产品研发，智慧水务、数字基础设施及智慧园区业务有进展 [3] - 板块收入和净利润同比下滑，因轨道交通市场需求变化，公司将深耕轨道交通ICT领域，以数据驱动业务，提升运营和服务水平 [3][4] 智能制造 - PCB细分市场定位高可靠性样板、中小批量市场，时频器件业务出货量有优势，推进小型化高端晶振研发与产业化 [4] - 板块净利润同比下降，因质量控制标准提高，成本上升，公司将提高高价值产品细分市场占用率，优化产品结构 [4] 问题交流 星网领域 - 2024年与西安电子科技大学签署战略合作协议，建立联合实验室，参与协同组网研究和标准制定 [4] - 推进PCB产品、恒温晶体振荡器等在卫星互联网领域布局和发展，推进空天地融合的专网通信类业务应用 [4] 公网业务增速 - 公网通信板块收入与净利润同比提升，下半年增速与上半年相当，公司将稳定市场、提升能力、拓展业务、加大研发、推进产品产业化、参与集采 [4] 海外市场 - 海外业务是公司战略重要部分，以海外子公司为平台拓展当地信息通信服务业务，延伸国内业务，推进微分布等产品海外进程 [5] 应收账款 - 2024年上半年应收账款回款趋势向好，回款率同比上升近1个百分点，余额较去年同期下降约5%，较2023年底新增应收账款合理 [5] 成本管控与研发投入 - 2024年上半年成本管控效果好，公司将持续加大技术研发投入，在智能制造、通信器件及设备领域研发新产品与解决方案 [5]