江苏融鼎律师事务所 关于南京新联电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 江苏融鼎律师事务所 中 国 •南 京 •建 邺 区 泰 山 路 157号 15楼 邮 编 210019 电 话 ： 025-83345200 江苏融鼎律师事务所 法律意见书 江苏融鼎律师事务所 关于南京新联电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:南京新联电子股份有限公司 江苏融鼎律师事务所(以下简称"本所")接受南京新联电子股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，指派李春香律师、韦东律师出席并见证公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《南京新联电子股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定，就公司本次临时股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果的合法性等相关事宜出具 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席并见证了本次临时股东大会，对本次 临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－030 《关于变更募集资金投资项目的公告》登载于 2024 年 12 月 12 日《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加闲置 自有资金投资理财额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。 经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，增 加使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得 投资收益，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通知、 召开和表决程序以及参与表决监事人数均符合法律、法 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-029 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名， 会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更募集资 金投资项目的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加闲置自 有资金投资理财额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。 《关于变更募集资金投资项目的公告》登载于 2024 年 12 月 1 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月27日14:30[1] - 股权登记日为2024年12月23日[2] - 现场登记时间为2024年12月26日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[5] 投票时间 - 网络投票时间为2024年12月27日[1] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[15] 会议审议事项 - 审议总议案、变更募集资金投资项目议案、增加闲置自有资金投资理财额度议案[4] 其他信息 - 网络投票代码为362546，投票简称为新联投票[13] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次会议结束时止[22] - 公告发布日期为2024年12月10日[10] - 中小投资者定义[4]

二、募集资金使用情况及闲置的原因 截至 2024 年 11 月末，公司累计使用募集资金 35,044.72 万元（含待支付 154.40 万元），募投项目分项结项节余募集资金永久补充流动资金 22,446.09 万 元，尚未使用的募集资金余额 105,890.42 万元（含现金管理收益和银行利息收入， 最终以专项账户实际余额为准），募集资金使用的具体情况如下： 国投证券股份有限公司 关于南京新联电子股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券" 或"保荐机构"）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"新联电子"或"公 司"）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对新联电子本次将原募投项目"智能用电云服务项 目"变更为实施"用户侧系统集成平台（一期）"项目事项进行了核查，核查情 况如下： 一、本次募集资金的基本情况 单位：万元 国投证 ...

会议情况 - 公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年12月10日召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 项目变更 - 会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》[2] - 变更项目是根据市场环境变化决策，利于提高资金效率[2] - 独立董事同意变更并提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

投资理财额度 - 2024年同意公司及子公司用不超15亿元闲置资金理财，额度可滚动[1] - 拟增加不超3亿额度，需股东大会审议，总额度不超18亿[2][3] 投资情况 - 投资种类含固收或保本产品、委托理财、证券投资[4] - 期限自2024年第一次临时股东大会通过至下一年度大会召开[4] 风险与措施 - 理财面临市场、收益、流动性、操作等风险[6] - 公司采取制度、调研、聘机构、配期限等措施控风险[7] 影响与决策 - 增加理财不影响主营，可提高资金效率和收益[8] - 监事会同意增加额度并提交审议[9]

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号:2024-031 南京新联电子股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2016】126 号）核准，公司向 6 名发行对象非公开 发行人民币普通股（A 股）128,449,096 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 10.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,349,999,998.96 元，扣除与发行有关的费用人 民币 28,417,621.53 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,321,582,377.43 元。 上述募集资金于 2016 年 4 月 6 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056 号《验资报告》。公司对募集资金实 行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。 二、 募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月末，公司累计使用募集资金 35,044.72 万元 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-028 南京新联电子股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家电网有限公 司及国网物资有限公司发来的中标通知书，通知公司为"国家电网有限公司202 4年第八十一批采购（营销项目第三次计量设备招标采购）（招标编号：0711-2 4OTL12922023）"的中标单位，共中4个包，中标总金额为6,484.50万元。此次 招标活动由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开 招标方式进行。 公司已于2024年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》上披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2024－027）。 一、中标项目的主要内容 二、交易对方情况介绍 招标人：国家电网有限公司 法定代表人：张智刚 公司在"国家电网有限公司2024年第八十一批采购（营销项目第三次计量 设备招标采购）"共中4个包：分标SG2430-1108-230 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－027 南京新联电子股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司于2024年11月26日在国家电网有限公司电子商务平台公 告了"国家电网有限公司2024年第八十一批采购（营销项目第三次计量设备招标 采购）推荐的中标候选人公示"，南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为中标候选人之一，共中4个包，预计中标总金额约为人民币6,484.50万元。现 将相关预中标情况提示如下： 一、项目概况 国家电网有限公司2024年第八十一批采购（营销项目第三次计量设备招标采 购）（招标编号：0711-24OTL12922023），该项目由国家电网有限公司委托国网 物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2024年10月18日在 国家电网有限公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。 二、预中标公示主要内容 根据公示的内容，公司为分标SG2430-1108-23005"集中器及采集器"的包 12、包63，分标SG2430-110 ...