人员变动 - 2025年12月29日谢满林任公司独立董事及董事会专门委员会委员[2] 会议情况 - 2025年公司召开董事会、股东会、董事会提名委员会会议各1次[5] - 2025年未召开独立董事专门会议[6] 履职情况 - 2025年独立董事现场工作1天，无行使特别职权事项[6][7] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职[9]

会议情况 - 2025年召开董事会会议7次，独立董事出席5次现场、2次通讯会议[5] - 2025年召开1次股东会，独立董事列席[5] - 2025年董事会各委员会分别召开1 - 7次不等，独立董事均有出席或列席[7] - 2025年召开4次独立董事专门会议，独立董事均参加并投赞成票[8] 独立董事情况 - 2025年独立董事现场工作15天[11] - 独立董事任期至2025年12月29日离任[2] - 2025年独立董事自查独立性，董事会评估符合要求[4] 报告与决策 - 按时编制并披露多份报告[14] - 2025年3月27日会议通过内控评价报告、续聘审计机构[14] - 会议通过使用闲置资金理财、转让股权和房产等议案[15][16]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员[2] 薪酬方案制定与审批 - 董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬方案等[4] - 董事薪酬方案经董事会审议后提交股东会批准[4] - 高级管理人员薪酬方案由董事会批准[4] 薪酬构成与要求 - 独立董事实行固定津贴制度，不参与绩效考核[6] - 任职的非独立董事和高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成，绩效占比不低于50%[6] 薪酬调整与追回 - 公司亏损需说明薪酬变化是否符合业绩联动要求[6] - 可建立绩效薪酬递延支付机制[9] - 因财务造假等应追回超额绩效薪酬[9] - 违规造成损失应减少、停付未支付绩效薪酬并追回已支付部分[10] 制度生效与修改 - 本制度由股东会审议通过后生效，修改亦同[12]

会议情况 - 2025年召开董事会会议8次，独立董事全出席并投赞成票[5] - 2025年召开股东会2次，独立董事均列席[5] - 2025年董事会审计委员会召开9次会议，独立董事全出席[5] - 2025年董事会战略委员会召开2次会议，独立董事全出席[6] - 2025年董事会提名委员会召开2次会议，独立董事召集并主持[7] - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事列席[7] - 2025年召开4次独立董事专门会议，独立董事均参加并投赞成票[8] 公司策略 - 公司战略转型为“内生式与外延式发展协同并进”双轮驱动模式[7] 议案审议 - 独立董事对2025 - 2027年股东回报规划等议案投赞成票[9] - 2025年3月相关会议审议通过续聘会计师事务所议案[14] - 相关会议审议通过使用闲置募集资金现金管理、闲置自有资金投资理财议案[14][15] - 相关会议审议通过转让参股公司股权、部分闲置房产暨关联交易议案[15][16] 监督工作 - 2025年独立董事现场工作16天[11] - 2025年独立董事重点关注监督财务等报告，报告真实完整准确[14]

报告披露 - 《2025 年年度报告》于 2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025 年度网上业绩说明会于 2026 年 4 月 13 日 16:00 至 17:00 举办，方式为网络互动[1] - 出席人员有董事长等 5 人[1] - 投资者可登录“互动易”参与，可提前在指定网站提问[2]

财务审计 - 公证天业会计师事务所于2026年3月23日对新联电子2025年度财报出具无保留意见审计报告[1] 关联资金往来 - 2025年度其他关联资金往来期初余额3811.24万元，累计发生13208.02万元，偿还16470.78万元，期末余额548.48万元[7] - 南京新联创业园管理有限公司2025年关联资金往来91.24万元用于处置易联价款[7] - 南京新联电能云服务有限公司2025年关联资金往来6164.72万元用于房租等[7] 应收账款 - 南京致德电子科技有限公司2025年应收账款期初1692.72万元，发生1565.51万元，偿还3229.58万元，期末28.65万元[7] - 南京协泰电子技术有限公司2025年应收账款期初2084.06万元，发生4163.21万元，偿还5819.49万元，期末427.78万元[7] - 南京拓创能源服务有限公司2025年应收账款发生726.58万元，偿还634.52万元，期末92.05万元[7]

人员数据 - 截至2025年末，合伙人56人，注册会计师312人，签过证券服务业务审计报告的172人[5] 收入数据 - 2024年度经审计收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入15653.84万元[5] 客户数据 - 2024年度上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业64家[5] 风险数据 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 处罚情况 - 近三年被判定20%范围内承担连带赔偿责任，受行政处罚3次等[5][6] 审计收费 - 2024、2025年年报审计收费68.90万元，内控审计收费10.60万元[10] 会议决策 - 董事会通过续聘议案，需股东会审议通过生效[12][13]

内部控制评价 - 对2025年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷，评价报告发出日前无影响结论因素[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] 公司治理结构 - 建立由股东会、董事会、经理层构成的法人治理结构[6] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[7] 子公司管理 - 制定子公司管理制度，全面监督控股子公司经营活动，委派或推荐董监高[8] 人力资源管理 - 制定人力资源相关制度，建立绩效考核体系，重视员工培训[11] 风险与应急管理 - 建立风险评估体系，对突发事件建立应急机制和预案[13] 资金与资产管理 - 制定资金活动相关制度，确保资金安全和流动，财务设专职管理货币资产[14] - 建立实物和固定资产管理制度，防止资产被盗、流失和采购舞弊[17] 业务流程管理 - 制定多项制度规范工程项目、研发、合同管理等业务流程[18] 关联交易管理 - 制定《关联交易制度》，确保关联交易定价公允合理[19] 担保情况 - 报告期内公司及其控股子公司未发生对外担保[21] 预算与投资管理 - 加强全面预算管理体系建立，确保实现年度预算目标[22] - 建立系统完善的投资决策机制，规范重大投资管理[23] 信息管理 - 制定信息披露等制度，通过ERP等系统提升信息处理和沟通效率[24] 内部审计监督 - 董事会下设审计委员会，审计部负责内部审计监督工作[25] 缺陷认定标准 - 资产总额潜在错报1%以上为重大缺陷，0.5%-1%为重要缺陷，0.5%以下为一般缺陷[27] - 营业收入潜在错报2%以上为重大缺陷，1%-2%为重要缺陷，1%以下为一般缺陷[27] - 利润总额潜在错报5%以上为重大缺陷，3%-5%为重要缺陷，3%以下为一般缺陷[27] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[32][33] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[34]

审计机构情况 - 2025年末公证天业合伙人56人，注册会计师312人，签过证券审计报告的172人[1] 审计决策流程 - 2025年3月27日公司会议通过拟续聘公证天业为2025年度审计机构议案[2] - 2025年4月29日2024年度股东大会审议通过续聘议案[2] 审计结果 - 公证天业对2025年度财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[4] - 认为公司财报按准则编制，公允反映情况[4] - 公司2025年末重大方面内控有效[4] - 出具标准无保留意见审计报告[4] 对审计机构评价 - 公司认为公证天业履职独立、尽责，有资质能力[4][5] - 按时完成2025年年报审计，较好履行职责[5]

人员情况 - 2025年末公证天业合伙人56人，注册会计师312人，签过证券服务审计报告的172人[3] 审计机构续聘 - 2025年3月拟续聘公证天业为2025年度审计机构，4月股东大会通过[4] - 2026年3月审计委员会同意续聘公证天业为2026年度审计机构并提交董事会[8] 审计沟通 - 2025年审计委员会与注册会计师就审计范围等沟通[7] - 2025年度审计报告初稿形成阶段，公证天业与审计委员会就初步结果沟通[8] 审计结果 - 公证天业认为公司财务报表合规，2025年12月31日内控有效，出具标准无保留意见审计报告[6] 审计评价 - 审计委员会认为公证天业年报审计表现良好，履行职责[9] - 审计委员会履行对会计师事务所监督职责[9]