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新联电子(002546) - 2024年度股东大会决议公告
2025-04-29 22:12
股东情况 - 现场和网络投票股东205人,代表股份368,861,939股,占比44.2254%[5] - 中小股东202人,代表股份13,737,021股,占比1.6470%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意368,310,439股,占比99.8505%[6] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意368,309,739股,占比99.8503%[9] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意368,179,539股,占比99.8150%[11] - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意368,310,839股,占比99.8506%[13] - 《2024年度利润分配预案的议案》总表决同意368,081,239股,占比99.7883%[16] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》总表决同意367,981,439股,占比99.7613%[18] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意368,270,439股,占比99.8396%[21] - 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》总表决同意367,314,539股,占比99.5805%[23] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》总表决同意12,895,021股,占比93.8706%[28] - 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》总表决同意368,002,139股,占比99.7669%[31] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意368,618,439股,占比99.9340%[33] 其他 - 关联股东合计回避表决355,124,918股[29] - 律师认为公司2024年度股东大会决议合法有效[35]
新联电子(002546) - 江苏融鼎律师事务所关于南京新联电子股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书
2025-04-29 21:31
会议安排 - 2025年3月27日决定召开2024年度股东大会[5] - 2025年3月29日发布召开通知[6] - 2025年4月29日14:30现场会议召开,网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东和代理人205人,代表股份368,861,939股,占比44.2254%[9] - 现场参会5人,代表股份359,723,218股,占比43.1297%[9] - 网络投票200人,代表股份9,138,721股,占比1.0957%[10] - 中小股东和代理人202人,代表股份13,737,021股,占比1.6470%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意368,310,439股,占比99.8505%[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意368,309,739股,占比99.8503%[17] - 《2024年度财务决算报告》同意368,179,539股,占比99.8150%[19] - 《2024年度利润分配预案的议案》同意368,081,239股,占比99.7883%;中小投资者同意12,956,321股,占比94.3168%[21][22] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意367,981,439股,占比99.7613%;中小投资者同意12,856,521股,占比93.5903%[23] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意368,270,439股,占比99.8396%;中小投资者同意13,145,521股,占比95.6941%[24] - 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》同意367,314,539股,占比99.5805%;中小投资者同意12,189,621股,占比88.7355%[25] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意368,004,139股,占比99.7674%;中小投资者同意12,879,221股,占比93.7556%[26] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》同意12,895,021股,占比93.8706%;中小投资者同意情况相同;关联股东回避表决355,124,918股[27][28] - 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》同意368,002,139股,占比99.7669%;中小投资者同意12,877,221股,占比93.7410%[29] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意368,618,439股,占比99.9340%;中小投资者同意13,493,521股,占比98.2274%;为特别决议议案[30] 决议效力 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合规,决议合法有效[31][32]
新联电子(002546) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-29 20:30
财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入177,285,324.07元,较上年同期增长11.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润107,294,081.28元,较上年同期增长742.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35,130,313.26元,较上年同期减少296.31%[4] - 本报告期末总资产3,730,634,345.45元,较上年度末增长0.91%[4] - 预付款项期末余额9,534,162.89元,较年初增长457.82%,因采购原材料预付款增加[8] - 应付票据期末余额94,951,905.59元,较年初减少31.63%,因承兑汇票到期兑付[9] - 其他收益本期发生额4,375,583.17元,较上期增长106.64%,因本期收到即征即退增值税增加[9] - 投资收益本期发生额16,042,745.23元,较上期增长167.79%,因本期理财产品投资收益增加[9] - 利润总额本期为127,045,905.52元,较上期增长624.01%,因本期投资收益及公允价值变动收益增加[9] - 支付的各项税费为24,335,110.70元,较上期7,036,054.88元增长245.86%[10] - 支付其他与经营活动有关的现金为5,484,886.79元,较上期7,835,047.84元减少30.00%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35,130,313.26元,较上期17,894,998.45元减少296.31%[10] - 取得投资收益收到的现金为34,429,866.16元,较上期5,483,375.63元增长527.90%[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,557,308.53元,较上期824,669.80元增长88.84%[10] - 货币资金期末余额为277,180,832.89元,期初余额为274,615,649.06元[15] - 交易性金融资产期末余额为2,616,879,063.46元,期初余额为2,551,409,875.38元[15] - 资产总计期末余额为3,730,634,345.45元,期初余额为3,697,065,566.53元[16] - 流动负债合计本期为263,067,360.50元,上期为340,152,593.68元;非流动负债合计本期为10,859,274.59元,上期为7,459,368.23元;负债合计本期为273,926,635.09元,上期为347,611,961.91元[17] - 所有者权益合计本期为3,456,707,710.36元,上期为3,349,453,604.62元;负债和所有者权益总计本期为3,730,634,345.45元,上期为3,697,065,566.53元[18] - 营业总收入本期为177,285,324.07元,上期为158,906,086.12元;营业总成本本期为136,715,713.75元,上期为127,101,261.60元[20] - 投资收益本期为16,042,745.23元,上期为 - 23,666,623.49元;公允价值变动收益本期为65,090,297.24元,上期为 - 34,300,164.47元[21] - 营业利润本期为126,831,825.23元,上期为 - 24,992,283.17元;利润总额本期为127,045,905.52元,上期为 - 24,244,998.90元[21] - 净利润本期为107,254,105.74元,上期为 - 17,482,993.78元;归属于母公司所有者的净利润本期为107,294,081.28元,上期为 - 16,703,422.82元[21] - 综合收益总额本期为107,254,105.74元,上期为 - 18,641,817.97元;归属于母公司所有者的综合收益总额本期为107,294,081.28元,上期为 - 17,862,247.01元[22] - 基本每股收益本期为0.1286,上期为 - 0.0200;稀释每股收益本期为0.1286,上期为 - 0.0200[22] - 经营活动现金流入小计本期为143,281,707.47元,上期为170,220,786.32元;经营活动现金流出小计本期为178,412,020.73元,上期为152,325,787.87元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35,130,313.26元,上期为17,894,998.45元;投资活动收回投资收到的现金本期为828,857,189.37元,上期为850,045,857.02元[22] - 取得投资收益收到的现金为34429866.16元,上一时期为5483375.63元[23] - 投资活动现金流入小计为863321135.53元,上一时期为855529232.65元[23] - 投资活动现金流出小计为827748871.54元,上一时期为1085943924.81元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为35572263.99元,上一时期为 - 230414692.16元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为195374.97元,上一时期为221437.50元[23] - 筹资活动现金流出小计为195374.97元,上一时期为221437.50元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 195374.97元,上一时期为 - 221437.50元[23] - 现金及现金等价物净增加额为246575.76元,上一时期为 - 212741131.21元[23] - 期初现金及现金等价物余额为234246731.48元,上一时期为315193704.70元[23] - 期末现金及现金等价物余额为234493307.24元,上一时期为102452573.49元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计67,073,884.52元,其中非金融企业持有金融资产公允价值变动损益等为80,131,152.69元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,208,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 南京新联创业园管理有限公司持股比例为37.33%,持股数量为311,368,918股[12]
新联电子(002546) - 2025年4月9日新联电子2024年度网上业绩说明会
2025-04-09 18:59
公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会,时间是2025年4月9日15:00 - 17:00,地点在"e公司"网站 [2] - 上市公司接待人员包括董事长胡敏、总经理刘文娟、独立董事都晓芳、财务总监李晓艳、董事会秘书彭辉 [2] 公司业务与业绩 - 公司主要业务有用电信息采集系统、智能用电云服务、电力柜三大业务板块 [2] - 2024年实现营业收入7.67亿元,同比上升23.94%;归属上市公司股东净利润2.67亿元,同比增长330.77%;归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润1.34亿元,同比增长44.03% [2] - 2024年用电信息采集业务销售收入62,187.05万元,占营业总收入81.13%,是主要收入来源 [4] 净利润增长原因 - 理财产品投资收益增加及交易性金融资产公允价值变动收益增加 [2][3] - 营业收入较上年同期增长 [2][3] 业务相关问题 - 公司目前无境外业务,美国加征关税对主营业务暂无重大直接影响 [5][11][18][19] - 公司和华为在智能用电上目前暂无合作 [18] - 公司目前没有智能机器人业务 [17] 公司决策相关 - 大股东目前暂无增持公司股份计划 [6] - 公司及子公司拟用不超过18亿元闲置自有资金投资理财,资金可循环滚动使用,并采取多项风险管理措施 [6] - 公司目前暂无回购计划 [10] - 公司目前暂无并购计划 [10] 公司发展战略 - 坚持"健康新联、价值新联"理念,保持用电信息采集业务稳步发展,向能源综合服务商转型 [7] 分红与报告披露 - 2024年度利润分配预案拟以总股本834,049,096股为基数,每10股派现金红利1.20元(含税),合计派发现金红利100,085,891.52元,需股东大会审议批准后两个月内实施 [8] - 公司拟于2025年4月30日披露2025年第一季度报告 [10] 股东相关信息 - 截至2025年3月31日,公司股东总数为4.32万户 [11] - 公司无法获取2025年4月9日的股东人数 [11] 股价相关 - 二级市场股价受政策环境、市场环境、投资者风险偏好等多方面因素影响 [10][11][19][20]
新联电子2024年业绩显著提升,盈利能力大幅增强
证券之星· 2025-03-30 07:35
文章核心观点 新联电子2024年年报显示总体业绩良好,盈利能力提升,费用控制出色,虽投资现金流净额减少但经营现金流大幅改善,公司将深化战略转型提升竞争力 [1][2][9] 总体业绩 - 2024年营业总收入7.67亿元,同比增长23.94%;归母净利润2.67亿元,同比大幅增长330.77%;扣非净利润1.34亿元,同比增长44.03% [1] - 第四季度营业总收入2.14亿元,同比增长27.65%;归母净利润1.64亿元,同比增长423.82%;扣非净利润2468.82万元,同比增长69.91% [1] 盈利能力 - 毛利率为35.79%,同比增加9.58个百分点;净利率为34.55%,同比增加260.05个百分点,控制成本和提高产品附加值成效显著 [2] 费用控制 - 销售、管理、财务费用总计5890.67万元,三费占营收比7.68%,同比下降20.46%;财务费用减少28.44%,因利息收入增加 [3] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额大幅改善,每股经营性现金流0.3元,同比增长4346.40%,因销售商品及提供劳务收到现金增加 [4] - 投资活动现金流量净额减少287.17%,导致货币资金减少24.44% [4] 资产负债状况 - 2024年底货币资金2.75亿元,应收账款1.95亿元,同比增长52.61%,因销售收入增加;有息负债2402.17万元,与去年持平 [5] 研发投入 - 2024年研发投入5440.25万元,同比增长4.02%,有助于保持技术创新和产品升级竞争优势 [6] 业务构成 - 主营业务包括用电信息采集系统、智能用电云服务和电力柜,用电信息采集系统收入6.22亿元,占总收入81.13%,同比增长33.41% [7] - 电力柜收入1.06亿元,占总收入13.83%;电能云项目收入1828.23万元,毛利率80.56% [7] 区域分布 - 华东地区销售收入最高,为3.24亿元,占总收入42.24%;其次是华中地区,销售收入1.98亿元,占总收入25.89%;华南地区销售收入1.27亿元,占总收入16.57% [8] 未来发展 - 公司将深化战略转型,加大研发投入,拓展业务领域,从电力设备供应商向能源综合服务商转型,抓住国家数字经济和能源数智化转型机遇提升竞争力 [9]
机构风向标 | 新联电子(002546)2024年四季度已披露前十大机构累计持仓占比38.87%
新浪财经· 2025-03-29 09:29
文章核心观点 2025年3月29日新联电子发布2024年年度报告,截至2025年3月28日机构投资者持股情况及较上一季度的变化[1] 机构投资者整体情况 - 54个机构投资者披露持有新联电子A股股份,合计持股量3.27亿股,占总股本39.23% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达38.87%,较上一季度下跌0.43个百分点 [1] 公募基金情况 - 本期较上一季度新披露40个公募基金,包括大摩多因子策略混合等 [1] - 本期较上一季未再披露1个公募基金,即中欧国证2000指数增强A [1] 险资情况 - 本期较上一季度持股减少的险资有1个,即平安资产 - 工商银行 - 平安资产如意12号保险资产管理产品,持股减少占比小幅下跌 [1] 外资情况 - 本期较上一季度新披露1家外资机构,即BARCLAYS BANK PLC [2] - 本期较上一季未再披露1家外资机构,即MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC [2]
新联电子: 2024年度利润分配预案的公告
证券之星· 2025-03-28 21:14
文章核心观点 公司2025年董事会和监事会会议审议通过2024年度利润分配预案,拟向股东每10股派现金红利1.20元,该预案尚需股东大会审议,公司实行持续稳定利润分配政策,兼顾业绩增长与股东回报 [1][3] 审议程序 - 2025年公司董事会第十一次会议、监事会第十一次会议审议通过《2024年度利润分配预案的议案》,需提交2024年度股东大会审议 [1] 利润分配预案的基本情况 - 2024年度母公司净利润241,314,055.76元,提取10%法定盈余公积金24,131,405.58元,扣除2023年已分红后,母公司可供分配利润857,974,340.75元 [1] - 拟向全体股东每10股派现金红利1.20元(含税),合计派发100,085,891.52元,不送红股、不进行公积金转增股本 [1] - 2024年度累计现金分红总额占年度归属上市公司股东净利润比例为37.53%,若股份变化将按分配总额不变原则调整分配比例 [1] 现金分红方案的具体情况 - 2022 - 2024年每年现金分红总额均为100,085,891.52元,回购注销总额均为0元 [1][3] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占年均净利润比例超30%,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关风险警示情形 [1] 现金分红方案合理性说明 - 方案综合多方因素制定,符合《公司法》《企业会计准则》等相关规定 [1][2] - 依据《公司章程》,公司实行持续稳定利润分配政策,近3年现金分红总额稳定 [3] - 2024年度公司公允价值变动收益占利润总额比例达37.18%,该收益有不确定性 [3] - 公司制定《未来三年(2024—2026年)股东回报规划》,原则上每年现金分红不低于可分配利润30%,董事会可提议中期分红 [3]
新联电子(002546) - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-03-28 19:14
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司(以下简称"公司"、"新联电子")于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟继续使用不超 过 10.5 亿元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可以循环滚动使用。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2025-012 南京新联电子股份有限公司 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准南京新 联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】126号)核准, 公司向6名发行对象非公开发行人民币普通股128,449,096股,每股发行价格 10.51元,募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元,扣除各项发行费用人民 币28,417,621.53元,实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.4 ...
新联电子(002546) - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-03-28 19:14
募集资金情况 - 公司非公开发行128,449,096股,发行价10.51元/股,募资总额1,349,999,998.96元,净额1,321,582,377.43元[1] - 报告期内使用募集资金10,054,543.19元,截至2024年12月31日累计使用350,447,216.99元[1] - 累计募投项目分项结项节余224,460,932.88元永久补充流动资金[1] - 累计收到现金管理收益和银行利息净额313,847,854.51元[1] - 截至2024年12月31日期末募集资金余额1,060,522,082.07元[1] - 截至2024年12月31日,余额中券商保本型收益凭证1,050,000,000.00元,银行定期存款10,000,000.00元,活期存款522,082.07元[2] - 公司收益凭证合计金额为10.6052208207亿美元[5] - 2024年公司实际使用募集资金1005.45万元[10] - 募集资金净额13.215824亿元,本年度投入1005.45万元,已累计投入3.504472亿元[23] 用户数据 - 截至2024年12月31日,智能用电云服务平台客户数13300多户,未达预期[23] 未来展望 - 公司决定终止“用户侧设备生产及安装”分项以降低风险[24] 项目变更 - 2024年12月,公司将“智能用电云服务项目”变更为“用户侧系统集成平台(一期)”项目,投入1.56亿元[19][24] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为1.56亿元,累计变更比例为11.80%[23] - “用户侧系统集成平台(一期)”项目拟投入1.56亿元,截至期末实际累计投入0元,投资进度0%[27] 过往项目情况 - 2016年公司用募集资金向电能云公司增资8亿美元,其注册资本变为10亿美元[11] - 2016年电能云公司用2.60亿美元与员工共设智慧能源公司,注册资本3亿美元[11] - 2016年原规划建50个线下服务网点,每个平均投入600万元,后变更实施方式[13][24] - 2019年电能云公司用募集资金向康源公司增资2000万元[13][24] - 2020年智慧能源和电能云公司减资,5.2亿美元募集资金转入新联电子专户[15] - 2021年将募投项目达预定可使用状态日期调至2024年12月31日,平台客户数由2万户调增至4.5万户[15] - 2022年“智能用电云服务项目”中两个分项结项,节余资金转入公司基本户[15][25] 资金运用 - 公司同意用不超过10.5亿元闲置募集资金买短期理财产品,期末未到期余额10.5亿元[16][25] - 报告期内,用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换1005.45万元[18] 项目进度 - 智能用电云服务项目累计投入3.504472亿元,投资进度100%[23] 节余原因 - 募集资金节余原因包括成本控制、实施方式变更和现金管理收益[25]
新联电子(002546) - 关于拟续聘会计师事务所的公告
2025-03-28 19:14
业绩总结 - 2024年度收入总额30857.26万元,审计业务收入26545.80万元,证券业务收入16251.64万元[4] - 2024年度上市公司年报审计客户81家,审计收费总额8151.63万元[4] - 2024年年报审计收费68.90万元,内控审计收费10.60万元,较2023年分别变动1.06万元和4.24万元[8] 人员数据 - 截至2024年末,合伙人59人,注册会计师349人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师168人[3] 风险相关 - 已计提职业风险基金89.10万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元[4] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚2次,监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次[4] - 20名从业人员近三年受监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分1次,15名从业人员受行政处罚各1次[5] 决策事项 - 董事会、监事会通过续聘议案,拟续聘事项需提交2024年年度股东大会审议并生效[10][11][12]