南京新联电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人南京新联电子股份有限公司董事会现就提名都晓芳为南京新联电子 股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为南京新联电子股份有限公司第7届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京新联电子股份有限公司第6届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...

南京新联电子股份有限公司 声明人李正飞作为南京新联电子股份有限公司第7届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人南京新联电子股份有限公司董事会提名为南京新联 电子股份有限公司（以下简称该公司）第7届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过南京新联电子股份有限公司第6届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序 进行了董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－035 南京新联电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。 2025 年 12 月 11 日公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，并征 得候选人的同意，董事会同意提名胡敏先生、刘文娟女士、李照球 ...

承诺人: 谢满林 本人谢满林尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司 南京新联电子股份有限公司将公告本人的上述承诺。 南京新联电子股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 2025 年 12 月 11 日 ...

南京新联电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢满林作为南京新联电子股份有限公司第7届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人南京新联电子股份有限公司董事会提名为南京新联 电子股份有限公司（以下简称该公司）第7届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京新联电子股份有限公司第6届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－038 南京新联电子股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会成员"； 3、新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"章节； 4、本次修订涉及的条目较多，将阿拉伯数字调整为文字表述、条款序号调整、标 点符号调整、删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及 个别用词造句变化等，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第六 届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨 修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司 拟取消监事会及监事，原监事会行使的职权转由董事会审计委员会履行。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会事 项前，公司第六届监 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－039 关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为盘活存量资产，优化资产结构，促进主营业务发展，南京新联电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"新联电子"）与控股股东南京新联创业园管 理有限公司（以下简称"创业园"）签署《房产转让协议》，将位于南京市玄武 区成贤街 50 号成贤大厦 15 层 1501-1508 室的房产（建筑面积为 922.04 平方米） 转让给创业园，交易金额为人民币 986.58 万元；将位于南京市江宁区秣陵街道 双龙大道 1568 号水晶蓝湾 01 幢的 35 套房产(建筑面积为 2,472.37 平方米)转让 给创业园，交易金额为人民币 3,933.45 万元；将位于南京市江宁区秣陵街道西 门子路 39 号工业房地产转让给创业园，交易金额为人民币 8,104.02 万元。上述 交易合计金额为 13,024.05 万元。 2、创业园为公司的控股股东，公司董事长胡敏先生同时担任创业园的董事 长，公司董事彭 ...

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，南京新联 电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开了职工代表大 会，经与会职工代表审议表决，选举应旭华先生为公司第七届董事会职工代表董 事。应旭华先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 6 名董事共同组 成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会 任期届满止。 应旭华先生简历如下： 应旭华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，专科学历。曾 任南京新联电子股份有限公司财务部主管、审计部审计专员，南京新联创业园管 理有限公司财务经理。现任南京协泰电子技术有限公司、南京新联电力自动化有 限公司、南京盘谷电气科技有限公司、云南耀邦达电力工程有限公司、南京康源 信息科技有限公司、南京易联电子科技有限公司监事，南京新联电子股份有限公 司监事、审计部负责人。 应旭华先生 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025-040 南京新联电子股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025-037 南京新联电子股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的 通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经监事审议并通过了如下决议： 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》登载于2025年12月13日《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》（2025年 12月）全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年（2025 —2027年）股东回报规划》, 并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东 1 会 ...