南京新联电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李正飞） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 2、不存在影响独立性的情况 作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行 独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事李正飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 8 月出生，本 科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾担任山西光宇半导体照明股份 有限公司、南京新联电子股份有限公司、无锡庆丰温尔太纺 ...

南京新联电子股份有限公司 （都晓芳） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行 独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事都晓芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 1 月出生，硕 士学历，正高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾担任苏亚金诚会计师事务所、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所部门主任、授薪合伙人。现任中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所部门主任、授薪合伙人，2020 年 11 月 10 日至今，任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、 ...

南京新联电子股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 目 录 - 1 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行. 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 ...

南京新联电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴克勤） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行 独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事戴克勤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年 3 月出生，在 职研究生，正高级经济师、律师。曾任江苏紫金电子信息产业集团总经理办公室副 主任、主任、总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、 副总裁、行政总监、总法律顾问，三胞集团有限公司党委副书记、纪委书记、法务 高级总监，南京华东科技股份有限公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为766,556,789.52元，较2023年的618,497,491.54元增长23.94%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为266,676,884.39元，较2023年的61,907,212.88元增长330.77%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为133,600,299.58元，较2023年的92,759,673.36元增长44.03%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为247,163,023.99元，较2023年的 - 5,820,525.60元增长4,346.40%[20] - 2024年基本每股收益为0.32元/股，较2023年的0.07元/股增长357.14%[20] - 2024年稀释每股收益为0.32元/股，较2023年的0.07元/股增长357.14%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为8.26%，较2023年的1.96%增加6.30%[20] - 2024年末总资产为3,697,065,566.53元，较2023年末的3,561,031,324.61元增长3.82%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,314,711,243.23元，较2023年末的3,160,807,842.32元增长4.87%[20] - 2024年公司实现营业收入7.67亿元，同比上升23.94%；归属上市公司股东净利润2.67亿元，同比增长330.77%；扣非净利润1.34亿元，同比增长44.03%[55] - 2024年公司研发投入5440.25万元，同比增长4.02%[58] - 2024年销售费用25,882,017.41元，同比增长4.93%；管理费用33,426,708.01元，同比下降5.57%；财务费用 -402,024.43元，同比下降28.44%；研发费用54,402,487.02元，同比增长5.49%[71] - 2024年研发人员数量183人，较2023年减少9.41%；研发人员数量占比29.28%，较2023年增加0.67%[72] - 2024年研发投入金额54,402,487.02元，较2023年增长4.02%；研发投入占营业收入比例7.10%，较2023年下降1.36%[73] - 2024年研发投入资本化金额为0元，较2023年的729,917.46元下降100%；资本化研发投入占研发投入比例为0%，较2023年下降1.40%[73] - 2024年经营活动现金流入小计866,469,278.33元，同比增长33.62%；现金流出小计619,306,254.34元，同比下降5.35%；现金流量净额247,163,023.99元，同比增长4,346.40%[73] - 2024年投资活动现金流入小计4,094,409,602.32元，同比增长6.95%；现金流出小计4,321,591,495.59元，同比增长16.58%；现金流量净额 -227,181,893.27元，同比下降287.17%[73] - 2024年筹资活动现金流入小计24,000,000元，与2023年持平；现金流出小计124,928,103.94元，同比增长3.32%；现金流量净额 -100,928,103.94元，同比增长4.15%[73] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -80,946,973.22元，较2023年下降534.14%[73] - 投资收益45,879,043.47元，占利润总额比例15.22%；公允价值变动损益112,092,245.75元，占利润总额比例37.18%[76] - 资产减值 -17,245,404.99元，占利润总额比例 -5.72%；营业外收入808,689.95元，占利润总额比例0.27%；营业外支出87,516.54元，占利润总额比例0.03%[76] - 2024年末货币资金274,615,649.06元，占总资产7.43%，较年初比重减少2.78%[77] - 2024年末应收账款194,975,673.22元，占总资产5.27%，较年初比重增加1.68%[77] - 2024年末合同资产34,143,589.56元，占总资产0.92%，较年初比重增加0.22%[77] - 2024年末存货167,596,296.35元，占总资产4.53%，较年初比重减少1.41%[77] - 2024年末投资性房地产86,012,496.63元，占总资产2.33%，较年初比重减少0.31%[77] 各季度财务数据 - 公司各季度营业收入分别为158,906,086.12元、183,976,154.92元、209,415,378.63元、214,259,169.85元[24] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 16,703,422.82元、 - 24,580,683.96元、143,877,305.51元、164,083,685.66元[24] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为133,076,584.81元、 - 30,852,460.48元、 - 87,635,498.09元[27] 行业数据 - 2022年陕西迎峰度夏全省最大空调降温负荷1420万千瓦，占夏季全省最大负荷35.8%，西安地区最大空调降温负荷591万千瓦，占夏季全市最大负荷51.9%[32] - 预计2024年中国节能服务产业总产值将达到5354亿元[34] - 工商业用电占比稳定在83%以上[35] - 公共建筑空调（含供暖）能耗占比约50%、照明占比约20%[37] 公司业务板块介绍 - 公司主要业务包括用电信息采集系统、智能用电云服务、电力柜三大业务板块[38] - 公司能提供全系列产品和解决方案，具备新型电力负荷管理系统建设等优势[31] - 公司参与各地空调柔性调控项目试点，提供完整解决方案获用户认可[33] - 公司是国内用电信息采集系统主要生产厂家，承建多个省级主站，产品含主站系统等终端设备[39] - 用电信息采集系统销售对象主要是国家电网和南方电网及其下属企业，以招投标获订单、以销定产[40] - 公司开展智能用电云服务业务，为用电企业提供增值服务，用户无需购设备，支付服务费即可[41][42] - 电力柜业务由控股子公司江苏瑞特电子从事，销售对象为电力设备制造企业，按订单生产[43] - 智能用电云服务平台具备10万用户以上接入能力，总体技术达国内先进，部分达国际先进[45] - 公司在云平台基础上建设多个应用系统，为工商企业和监管机构提供多方位数据服务[46] - 公司被评为工业领域电力需求侧管理服务“一级机构”[48] - 公司智能用电云服务业务建成6大中心，构建4大体系，拥有线下服务网点70多个，覆盖19个省市[48] - 公司是国家高新技术企业等，在江苏省省级企业技术中心2022年度评价中获评“优秀”[49] - 公司参与多项行业标准制定，拥有行业先进核心技术[39][44] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年用电信息采集业务销售收入6.22亿元，同比增长33.41%[55] - 智能用电云服务平台具备10万用户以上接入能力，有效客户数13300多户[55] - 用电信息采集系统2024年金额62.19亿元，占比81.13%，同比增长33.41%[61] - 机柜制造2024年金额1.06亿元，占比13.83%，同比增长1.67%[61] - 电能云项目2024年金额1828.23万元，占比2.38%，同比下降23.42%[61] - 华东地区2024年营收3.24亿元，占比42.24%，同比增长3.33%[61] - 西南地区2024年营收3225.03万元，占比4.21%，同比增长890.68%[61] - 用电信息采集系统营业收入621,870,486.92元，毛利率38.25%，同比增长2.98%[62] - 用电信息采集系统销售量727,898台，同比减少14.82%；生产量753,429台，同比减少19.90%；库存量146,273台，同比增加21.15%[63] - 用电信息采集系统营业成本中原材料金额331,708,066.42元，占比67.39%，同比增长27.29%[67] - 机柜制造营业收入105,990,388.88元，毛利率11.54%，同比增长0.23%[62] - 机柜制造销售量27,218台，同比增加11.63%；生产量29,574台，同比增加7.15%；库存量7,373台，同比增加46.96%[63] - 电能云项目营业收入18,282,298.15元，毛利率80.56%，同比增长16.50%[62] 重大合同情况 - 与国家电网下属网省公司签订的用电信息采集终端产品重大销售合同，部分已履行合同额比例在70.62%-97.20%之间[65] 子公司设立情况 - 2024年10月新设立全资子公司南京易联电子科技有限公司，注册资本1,000万元，暂未实际出资[68] - 公司设立全资子公司南京易联电子科技有限公司，注册资本1,000万元，暂未实际出资[83] - 公司新设南京易联电子科技有限公司，暂未实际出资，无重大影响[102] - 2024年10月新增合并子公司南京易联电子科技有限公司，注册资本1000万元，暂未实际出资[175] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额207,308,018.83元，占年度销售总额比例27.04%[69] - 前五名供应商合计采购金额67,730,923.24元，占年度采购总额比例17.27%[69] 募集资金情况 - 2016年4月公司非公开发行股票128,449,096股，发行价格10.51元/股，募集资金总额1,349,999,998.96元，净额为1,321,582,377.43元[90] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金35,044.72万元，募投项目分项结项节余募集资金永久补充流动资金22,446.09万元，未使用余额为106,052.21万元[91] - 2016年向特定对象发行股票募集资金总额为13.5亿元，净额为13.215824亿元[94] - 本期已使用募集资金总额为1005.45万元，已累计使用3.504472亿元，使用比例为26.52%[94] - 累计变更用途的募集资金总额为1.56亿元，占比11.80%[94] - 尚未使用募集资金总额为10.605221亿元，将继续投入募投项目[94] 募投项目情况 - 2019年将智能用电云服务项目预定可使用日期从2019年12月31日延至2021年12月31日[95] - 2021年将募投项目预定可使用日期调至2024年12月31日，平台客户数从2万户增至4.5万户[95] - 截至2024年12月31日，平台客户数1.33万多户，未达预期[95] - 2024年同意将原募投项目“智能用电云服务项目”变更为“用户侧系统集成平台（一期）”项目[95] - “总部建设（网上云服务平台建设）”和“线下服务网点建设”于2022年3月结项[95] - “用户侧设备生产及安装”有效客户数达一定规模，但进展缓慢[95] - 公司决定终止“用户侧设备生产及安装”分项以降低募集资金投资风险[96] - 2016年同意将“智能用电云服务项目”线下服务网点建设实施主体由电能云公司变更为智慧能源公司[96] - 2016年同意“线下服务网点建设”实施方式变更，原规划建50个网点，每个平均投入600万元[96] - 2019年同意增加康源公司为“线下服务网点建设”实施主体，电能云公司增资2000万元[96] - 2020年同意“线下服务网点建设”实施方式变更，“用户侧设备生产及安装”实施主体变更，减资52000万元[96] - 2024年同意将原募投项目变更为“用户侧系统集成平台（一期）”项目，15600万元投入该项目[96] - 2022年“总部建设（网上云服务平台建设）”和“线下服务网点建设”结项，节余224460932.88元转入基本户[96][97] - 募集资金节余原因包括成本控制、实施方式变更、现金管理收益和利息收入[97] - “用户侧系统集成平台（一期）

公司业务板块 - 主要业务包括用电信息采集系统、智能用电云服务、电力柜三大业务板块 [1] - 用电信息采集系统产品含主站系统等终端设备，销售对象以国家电网和南方电网及其下属企业为主，通过招投标获订单 [1] - 智能用电云服务直接服务用电企业，提供配用电监测与管理系统及增值服务，还能向能源管理运营主体提供数据增值服务 [1] - 电力柜销售对象主要是电力设备制造企业，按订单组织生产 [1] 虚拟电厂业务关联 - 公司用户侧系统集成平台可为虚拟电厂运营主体提供数据服务，但不直接参与虚拟电厂 [2] - 随着电力市场发展，虚拟电厂对数据要求提高，公司有数据采集与服务经验和技术积累，能满足数据采集要求 [2] 用户侧系统集成平台业务模式 - 用户无需购买设备，公司提供设备、勘查、设计、安装、运维等服务，用户支付服务费获数据服务 [3] - 公司授权线下服务商，在多省市建立线下服务网点，为其提供培训等，线下服务商负责现场具体工作 [3] 用户侧系统集成平台市场基础 - 公司经多年业务经营，积累客户资源和良好品牌形象，智能用电云服务平台客户数达13000多户 [4] - 公司在电力负荷和需求侧管理系统建设有多年积累，是工业领域电力需求侧管理服务“一级机构” [4] - 公司拥有线下服务网点70多个，覆盖全国19个省市，构建完整数据服务体系 [4]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为2.55 - 3.07亿元，较上年同期增长311.91% - 395.90%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为1.28 - 1.66亿元，较上年同期增长37.99% - 78.96%[2] - 2024年基本每股收益预计为0.31 - 0.37元/股，上年同期为0.07元/股[2] - 2024年度非经常性损益对净利润的影响金额预计为1.27 - 1.41亿元，上年同期为 - 3085.25万元[5] 业绩变动原因 - 2024年非经常性收益大幅增加主要系理财产品投资收益及交易性金融资产公允价值变动收益增加所致[5] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润上升主要系营业收入较上年同期增长所致[5] 业绩预计期间 - 业绩预计期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] 业绩预告说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧，本期业绩预告未经审计[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[6] 业绩趋势 - 预计的经营业绩为同向上升[2]

第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应参加董事 7 名，实 际参加董事 7 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议： 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－001 南京新联电子股份有限公司 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》 登载于 2025 年 1 月 15 日 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 南京新联电子股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 14 日 一、会议以 7 票同意、0 票反对 ...

2025 年第一次会议决议 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电话和邮件相结合的方式发 出。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由全体独立董事共同推举都晓芳女士担任主持人。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位独立董事 认真审议，会议形成了如下决议： 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资 金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。 公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换不会影 响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及公司股 东利益特别是中小股东利益的情形，相关审批程序和操作流程符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...

会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经与会监事审议并通过了如下 决议： 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－002 南京新联电子股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通 知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 特此公告。 南京新联电子股份有限公司监事会 2025 年 1 月 14 日 1 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资 金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。 经审核，监事会认为，公司已针对使用自有资金支付募投项目部分款项后续 以募集资金等额置换制定相应的操作流程，符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 ...