证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025-005 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事 会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事戴克勤、都晓芳、李正飞分别向董事会提交了《2024年度独立 董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，该报告登载于巨潮 资讯网（ww ...

南京新联电子股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由全体独立董事共同推举戴克勤先生担任召集人和主持人。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位 独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易的审核意见》 审核意见：经核查，公司 2024 年的关联交易是基于公司实际经营情况而产 生的，符合公司经营和发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公 平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股 东利益的情况。公司关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 等规定。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润241,314,055.76元[3] - 2024年度公允价值变动收益112,092,245.75元，占利润总额37.18%[10] 分红情况 - 2024年拟每10股派现金红利1.20元，合计100,085,891.52元[3] - 2024 - 2026年原则上每年现金分红不低于可分配利润30%[11] 资产数据 - 2024年交易性金融资产2,551,409,875.38元，占总资产69.01%[8] - 2024年其他流动资产34,295,024.00元，占总资产0.93%[8]

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1058号 本鉴证报告仅供南京新联电子股份有限公司2024年度报告披露时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南京新联电子股份有限公司 2024年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 南京新联电子股份有限公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关 资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制募集 资金专项报告， ...

国投证券关于新联电子 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券" 或"保荐机构"）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"新联电子"或"公 司"）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对新联电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，公司向6名发行对象非公开发 行人民币普通股（A股）128,449,096股，每股面值1.00元，发行价格为10.51元/股， 募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1059 号 南京新联电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了南京新联电子股份有限公司（以下简称"新联电子"）2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京新联电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1057号 南京新联电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南京新联电子股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日签发 了苏公 W[2025]A158 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券" 或"保荐机构"）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"新联电子"或"公 司"）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对新联电子本次使用闲置募集资金进行现金管理事 项进行了核查，核查情况如下： 国投证券关于新联电子使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司 关于南京新联电子股份有限公司 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2016】126 号）核准，公司向 6 名发行对象非公开发 行人民币普通股（A 股）128,449,096 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 10.51 元 /股，募集资金总额为人民币 1,349,999,998.96 元，扣除与发行有关的费用人民币 28,417, ...

2025 年 3 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事戴克勤先生、都晓芳女士、李正飞先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事戴克勤先生、都晓芳女士、李正飞先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京新联电子股份有限公司董事会 南京新联电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

南京新联电子股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 目 录 - 1 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行. 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 ...