投资理财计划 - 公司及子公司拟用不超18亿元闲置自有资金投资理财，额度内可循环使用[2][3] - 投资理财种类含固定收益或保本类产品、委托理财、证券投资[2][3][5] - 投资期限自年度股东大会通过至下一年度大会召开[5] 流程与风险 - 相关议案已通过董事会和监事会，待年度股东大会审议[6] - 投资理财受市场波动等风险影响，公司制定制度严控风险[7] 监督与影响 - 审计部至少每半年检查，预计收益损失并报告[8] - 适度投资不影响主业，可提高资金效率和业绩[9]

财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 内部控制 - 内控评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 未发现财务或非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[31] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[32] 制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构[6] - 制定人力资源管理制度[10] - 制定资金活动、采购管理相关制度[13][14] 风险与整改 - 建立系统有效的风险评估体系[12] - 针对非财务报告内控一般缺陷已采取整改措施[32] 信息系统 - 通过ERP系统实现业务和财务信息实时传递与共享[25] 其他 - 报告期公司及其控股子公司未发生对外担保[22] - 无其他内部控制相关重大事项说明[33]

业绩总结 - 2024年实现营业收入7.67亿元，较上年同期上升23.94%[5] - 2024年归属上市公司股东的净利润2.67亿元，较上年同期增长330.77%[6] - 2024年归属上市公司股东扣非后净利润1.34亿元，较上年同期增长44.03%[6] - 2024年用电信息采集业务销售收入6.22亿元，比上年同期增长33.41%[6] 用户数据 - 智能用电云服务平台具备10万用户以上接入能力，有效客户数13300多户[6] 未来展望 - 2025年保持用电信息采集业务稳中有进，拓展新业务[15] - 2025年加大新业务资源投入，推进平台建设[15] - 2025年加强研发投入，提升相关能力[15] - 2025年强化市场拓展，推进营销体系创新[15] - 2025年优化管理流程，推动AI与业务融合[16] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入5440.25万元，比上年同期增长4.02%[8] - 2024年申请发明专利16项、实用新型专利4项，获3项发明专利、1项实用新型专利授权，期末拥有发明专利39项[8] 其他新策略 - 2024年加强内部协同，形成协同工作机制[10] - 公司坚持理念，向能源综合服务商转型[14] - 商业模式克服数据采集难题[12] - 公司在数据采集和服务上有优势，能为虚拟电厂提供服务[13]

会计政策变更 - 2025年3月27日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等执行[4] - 本次变更不涉及追溯调整，无重大影响[5]

南京新联电子股份有限公司 | 序号 | 监事会届次 | 召开时间 | 1. | 会议议案 2023年度监事会工作报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2. 3. | 2023年度财务决算报告 2023年年度报告及其摘要 | | | | | 4. | 2023年度利润分配预案的议案 | | | | | 5. | 2023年度内部控制评价报告 | | | | | 6. | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 1 | 第六届监事会 | 2024 年 04 | 7. | 关于拟聘任会计师事务所的议案 | | | 第五次会议 | 月 11 日 | 8. | 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 | | | | | 9. | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | | | 10. | 未来三年（2024—2026年）股东回报规划 | | | | | 11. | 关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案 | | | | | | 的议案 | | | | | 12. | 关于会计政策变更的议案 | | | | | 13. | 关于 ...

新策略 - 公司修订《公司章程》，新增发电等业务许可项目[2] - 《公司章程修正案》将提交2024年年度股东大会审议[2] - 审议通过后办理工商变更登记及备案，以审批结果为准[2] - 公告日期为2025年3月27日[3]

年度报告说明会信息 - 公司将于2025年4月9日15:00 - 17:00举行2024年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆"e公司"参与[1] - 出席人员有董事长胡敏等[1]

人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券报告的168人[2] 业绩总结 - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[3] 审计决策 - 2024年4 - 5月通过聘请公证天业为2024年度审计机构议案[5][7] - 2025年3月审计委通过2024年报议案，同意续聘为2025年度审计机构[8]

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－014 南京新联电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决定 召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 4 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2025 年 4 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间：2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通 知、召开以及参与表决的监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－006 南京新联电子股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 监事会同意董事会编制的《2024 年年度报告及其摘要》，并提交 2024 年度 股东大会审议。 《2024 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年 度报告摘要 》登载 于 2025 年 3 月 29 日《证券时报 ...