股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）规划[1] - 可采取现金、股票或二者结合方式分配利润，优先现金股利[4] 利润分配比例 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[4] - 三年内现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[4] - 不同阶段现金分红比例最低为80%、40%、20%[5] 政策调整与实施 - 调整利润分配政策需经2/3以上股东表决通过[8] - 董事会需在股东会召开后二个月内完成利润分配程序[6] - 规划自股东会审议通过之日起生效[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名都晓芳为第7届董事会独立董事候选人，其已书面同意[2] - 被提名人已通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] - 被提名人符合任职资格和条件，无不良记录[3][8][9][23][24][25] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[27]

独立董事提名 - 李正飞被提名为公司第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[16][18] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[29] - 在公司连续任职未超六年[31] - 具备相关知识和经验[14] - 无禁止任职情形[21] - 近36个月未受相关谴责或批评[26] 关联情况 - 本人及相关人员不在公司任职[15] - 与上市公司无重大业务往来[20]

董事会换届 - 公司第七届董事会将由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 2025年12月11日第六届董事会第十六次会议审议通过换届选举相关议案[2] 董事信息 - 非独立董事候选人胡敏、刘文娟、李照球任期三年[2] - 独立董事候选人都晓芳任期至2026年11月，李正飞至2027年4月，谢满林三年[2] - 胡敏持有公司股份4373.6万股，持有控股股东58.45％股权[8] - 刘文娟直接持有公司股份2万股并间接持股[9] - 李照球通过控股股东间接持股[10] - 都晓芳、李正飞为会计专业人士且已获独立董事资格证书[3] - 谢满林承诺参加培训取得证书[3] 履职情况 - 新一届董事会就任前，第六届董事会董事继续履职[4] - 李正飞、谢满林与公司控股股东无关联，无不良情形[14][15]

人员资格 - 谢满林未取得独立董事资格证书，承诺2025年12月11日参加培训获深交所认可证书[1][2]

独立董事提名 - 谢满林被提名为南京新联电子第7届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 具有上海证券交易所独立董事资格证书，承诺获深圳证券交易所认可证书[8] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[15] 合规情况 - 声明人及直系亲属无股份、任职等禁止情形[17][18][16][19][20][21] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[27]

公司章程修订 - 取消监事会事项需提交股东会审议，通过后监事会停止履职，监事自动解任[1] - 修订《公司章程》将“股东大会”表述统一改为“股东会”[2] - 修订《公司章程》删除“监事会”内容，职责修订为“审计委员会”[2] - 修订《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”等章节[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[4] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[5] - 公司需在股东提出查阅会计凭证书面请求之日起15日内书面答复[5] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[5][6] - 股东对股东会、董事会召集程序等违规可在决议作出60日内请求撤销[5][6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求相关机构或自行向法院诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[7] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[11][12] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，需股东会审议[11][12] - 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，需股东会审议[12] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需股东会审议[12] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，需股东会审议[12] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，需股东会审议[12] 会议相关规定 - 董事人数不足本章程所定人数2/3（或不足5人时），公司需在2个月内召开临时股东大会[12] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[12] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在2个月内召开临时股东大会[12] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈，同意后5日内发通知[13][14][16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求董事会召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[17] - 董事会不同意或10日内未反馈，股东可书面请求审计委员会召开临时股东会，审计委员会同意则5日内发通知[17][18] - 审计委员会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19] - 年度股东大会20日前书面通知股东，临时股东大会15日前书面通知股东[19] - 年度股东会20日前公告通知股东，临时股东会15日前公告通知股东[19] - 股东会互联网投票系统开始时间为现场股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午15:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日且不得变更[20] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表担任的董事1名，设董事长1人[25] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[25] - 董事辞职需提交书面报告，公司在2个交易日内披露情况，若导致董事会低于法定人数，60日内完成补选[25] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[28] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[28] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过，表决一人一票[28] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[30] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[30] - 调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东会批准，并经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[31] 公司合并、减资与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[32] - 公司减少注册资本，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[32] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理困难的公司[33] - 公司出现章程规定的解散事由，应在10日内公示[33] - 公司因特定情形修改章程或股东会决议存续，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[33] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，清算组由董事组成[33]

业绩总结 - 公司转让闲置房产交易合计金额为13024.05万元[1] - 年初至披露日公司及子公司与创业园累计已发生关联交易金额为33.81万元[21] 资产数据 - 2025年11月30日创业园总资产18770.69万元，总负债1539.80万元，净资产17230.88万元[6] - 2024年12月31日创业园总资产15926.49万元，总负债4034.68万元，净资产11891.81万元[6] 房产交易 - 南京市玄武区成贤街50号房产成交价格986.58万元[15] - 南京市江宁区秣陵街道双龙大道房产成交价格3933.45万元[15] - 南京市江宁区秣陵街道西门子路工业房地产成交价格8104.02万元[15] 交易安排 - 买受人付款方式为办理产权转让手续前付70%，完成登记后5个工作日付30%尾款[15] 未来展望 - 转让闲置房产可盘活资产，所得款项补充日常资金[19]

董事会选举 - 公司2025年12月9日召开职代会选举应旭华任第七届董事会职工代表董事[1] - 应旭华与6名董事共同组成第七届董事会[1] 人员情况 - 应旭华未持股，无关联关系，未受处罚，非“失信被执行人”[2] 董事会构成规定 - 第七届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为12月29日14:30[1] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月29日9:15 - 15:00[15] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月23日[1] 审议事项 - 审议取消监事会、修订《公司章程》、未来三年股东回报规划等议案[3] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》为提案之一[18] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》有4个子议案[18] 表决方式 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》等需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》等采用累积投票表决，应选人数均为3人[3][4] - 非累积投票提案需在“同意”“反对”“弃权”选其一打勾[19] - 累积投票提案需将同意票数填在对应空格[20] 现场登记 - 现场登记时间为2025年12月25日9:00 - 16:00[6] - 现场登记地点为南京市江宁经济技术开发区家园中路28号公司董事会办公室[6] 其他 - 股东选举非独立董事和独立董事时，选举票数均为股东所代表有表决权股份总数×3[12] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[21] - 授权委托书有效期限自签署至本次会议结束[22]