南京新联电子股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善公司治理机制，提高公司规范运作水平，充分发 挥董事会审计委员会在年报编制中的作用，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有 关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年报编制和披露过程中，认真履行责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第十一条 公司指定董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所以及 公司管理层的沟通，公司有关人员应当积极配合，为审计委员会履行上述职责 创造必要条件。 第十二条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义 务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息或利用内幕信息交易等违法违规行 为发生。 第四条 审计委员会应与公司财务负责人、年报审计签字注册会计师协 商确定年度财务报告审计工作的时间安排。 第五条 审计委员会应在年审会计师事务所正式审计前审阅公司编制的 财务会计报表，形成书面意见。 第六条 审计委员会应在年审会 ...

南京新联电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （都晓芳） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行 独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 2023 年度，公司召开了 1 次股东大会，本人列席参加。 本人对 2023 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票，没有反 1 对或弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序， 审议事项均履行了相关程序，合法有效。 一、基本情况 独立董事都晓芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 1 月出生，硕 士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务 ...

国投证券关于新联电子使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司 关于南京新联电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实际投资额为 34,039 万 元，尚未使用的募集资金余额为 104,310 万元（含现金管理及利息收益）。由于募 集资金投资项目存在一定的建设周期，资金需要逐步投入，因此在公司募集资金 专户存在暂时闲置的募集资金。 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1 国投证券关于新联电子使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 1、投资目的 为了提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响 募集资金投资项目实施和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过 10.5 亿元 的闲置募集资金进行投资理财，为公司和股东谋取更多的投资回报。 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券" 或"保荐机构"）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"新联电子"或"公 司"）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 ...

南京新联电子股份有限公司 2023 年度审计报告 南京新联电子股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A256 号 南京新联电子股份有限公司 2023 年度审计报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | --- | --- | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 审计报告 苏公 W[2024]A256 号 南京新联电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京新联电子股份有限公司（以下简称"新联电子"）的财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-007 南京新联电子股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京新联电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1096 号 南京新联电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南京新联电子股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日签发 了苏公 W[2024]E1096 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－010 南京新联电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于2024年4月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月29日以 电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开 以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决 算报告》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-009 南京新联电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"、"新联电子"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟继续使用不超过 10.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京新 联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准， 公司向6名发行对象非公开发行人民币普通股128,449,096股，每股发行价格 10.51元，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除各项发行费用人民 币28,417,621.53元，实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43 元 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-015 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名， 会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事 会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报 告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 《2023 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

南京新联电子股份有限公司 （李正飞） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履 行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护公司及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 独立董事李正飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 8 月出生，本 科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾担任山西光宇半导体照明股 份有限公司、南京新联电子股份有限公司、无锡庆丰温尔太纺织有限公司财务总 监。现任南京中科煜宸激光技术有限公司董事、副总经理、财务总监，安徽煜宸 激光技术有限公司董事，2021 年 4 月 20 日至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人 ...