股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会于 12 月 29 日 14:30 现场召开，网络投票时间为 9:15 - 15:00[2] - 股东会股权登记日为 2025 年 12 月 23 日[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东 187 人，代表股份 376,947,589 股，占公司有表决权股份总数的 45.1949%[4] - 多项议案同意股数及占比情况[5][8][10][13][15][18] 选举结果 - 胡敏、刘文娟、李照球当选公司第七届董事会非独立董事[20] - 都晓芳、李正飞、谢满林当选第七届董事会独立董事[23] 合规情况 - 江苏融鼎律师认为本次临时股东会召集、召开程序及表决结果等符合相关规定，决议合法有效[24] 其他信息 - 公告发布时间为 2025 年 12 月 29 日[28]

董事会会议 - 南京新联电子第七届董事会第一次会议于2025年12月29日召开，7名董事全到会[1] - 会议全票通过选举胡敏为董事长，确定各专门委员会人员[2][3] - 会议全票通过聘任刘文娟等人为公司各职位人员[6][7][8] 人员持股 - 胡敏持有公司股份4373.6万股，控股新联创业园58.45％[12] - 刘文娟直接持股2万股，部分人员间接持股，马成有未持股[13][15][16][18] 人员信息 - 彭辉、陆祥荣有董秘资格证，任职资格合规[20][23] - 颜庭乔、应旭华无违规违法，非“失信被执行人”[19][22]

会议信息 - 2025年12月11日公司决定召开临时股东会[6] - 2025年12月13日发布召开通知[6] - 2025年12月29日现场与网络投票结合召开[7] 参会情况 - 187人代表376,947,589股参会，占比45.1949%[9] - 5人现场代表370,525,168股，占比44.4249%[9] - 182人网络投票代表6,422,421股，占比0.7700%[10] - 184名中小股东代表21,822,671股，占比2.6165%[11] 议案表决 - 《取消监事会暨修订＜公司章程＞》同意占比99.9473%[15] - 《未来三年股东回报规划》同意占比99.8576%[18] - 《修订<股东会议事规则>》同意占比99.7177%[20] - 《修订<募集资金管理制度>》总同意占比99.7172%[25] - 《修订<募集资金管理制度>》中小股东同意占比95.1150%[26] - 《修订<对外担保管理制度>》总同意占比99.7149%[28] - 《修订<对外担保管理制度>》中小股东同意占比95.0756%[29] 人员选举 - 胡敏等6人当选董事，有总表决和中小股东表决同意股数[30][32]

公司股价与交易表现 - 12月24日盘中，公司股价上涨2.14%，报7.16元/股，总市值59.72亿元，成交额1.11亿元，换手率1.97% [1] - 当日主力资金净流入1651.70万元，特大单买入1492.26万元（占比13.40%），大单买入2627.37万元（占比23.60%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨70.07%，近5日、20日、60日分别上涨6.23%、6.55%、23.66% [1] - 今年以来公司已1次登上龙虎榜，最近一次为6月6日 [1] 公司财务与股东情况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入5.50亿元，同比微降0.37%，归母净利润5.35亿元，同比大幅增长421.43% [2] - 截至12月10日，公司股东户数为5.18万户，较上期增加0.97%，人均流通股15467股，较上期减少0.97% [2] - 自A股上市后，公司累计派现10.91亿元，近三年累计派现3.00亿元 [3] 公司业务与行业概况 - 公司主营业务为用电信息采集系统的软硬件研发、生产、销售及服务，以及智能用电云服务业务 [1] - 主营业务收入构成为：采集器及终端占比80.56%，电力柜占比14.71%，其他占比2.76%，电能云服务占比1.97% [1] - 公司所属申万行业为电力设备-电网设备-电工仪器仪表，所属概念板块包括虚拟电厂、能源互联、电力物联网、智能电网、小盘等 [1] 公司基本信息 - 公司全称为南京新联电子股份有限公司，位于江苏省南京市江宁经济技术开发区家园中路28号 [1] - 公司成立于2003年9月25日，于2011年2月11日上市 [1]

公司股东情况 - 截至2025年12月10日，公司股东总数为5.18万户 [1]

公司治理与董事会换届 - 新联电子于2025年12月11日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案 [2] - 公司董事会提名胡敏、刘文娟、李照球为第七届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司董事会提名都晓芳、李正飞、谢满林为第七届董事会独立董事候选人 [2]

公司治理变动 - 新联电子于2025年12月9日召开职工代表大会 [2] - 会议选举应旭华先生为公司第七届董事会职工代表董事 [2]

交易概述 - 公司为盘活存量资产、优化资产结构并促进主营业务发展，与控股股东南京新联创业园管理有限公司签署《房产转让协议》[1] - 交易涉及三处房产资产转让，合计交易金额为人民币13,024.05万元[1] 交易资产详情 - 转让位于南京市玄武区成贤街50号成贤大厦15层1501-1508室的房产，建筑面积为922.04平方米，交易金额为人民币986.58万元[1] - 转让位于南京市江宁区秣陵街道双龙大道1568号水晶蓝湾01幢的35套房产，建筑面积为2,472.37平方米，交易金额为人民币3,933.45万元[1] - 转让位于南京市江宁区秣陵街道西门子路39号的工业房地产，交易金额为人民币8,104.02万元[1]

核心交易概述 - 公司为盘活存量资产、优化资产结构、促进主营业务发展，与控股股东南京新联创业园管理有限公司签署《房产转让协议》[1] - 交易涉及三处房产资产，合计转让总金额为人民币13,024.05万元[1] 交易资产详情 - 转让位于南京市玄武区成贤街50号成贤大厦15层1501-1508室的房产，建筑面积922.04平方米，交易金额986.58万元[1] - 转让位于南京市江宁区秣陵街道双龙大道1568号水晶蓝湾01幢的35套房产，建筑面积2,472.37平方米，交易金额3,933.45万元[1] - 转让位于南京市江宁区秣陵街道西门子路39号的工业房地产，交易金额8,104.02万元[1] 交易对手方 - 本次所有房产资产的受让方均为公司的控股股东南京新联创业园管理有限公司[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以现场方式召开了第六届第十六次董事会会议，审议了包括《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为58亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于用电信息采集系统，占比81.34% [1] - 同期，机柜制造业务收入占比为14.71% [1] - 电能云项目和其他业务收入占比较小，分别为1.97%和1.98% [1]