南京新联电子股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保关联交易的合法合规性、必 要性和公允性，不损害本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件和本公司章程的有关规定，特制定本关联交易制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应当遵循以下原则 （一）诚实信用的原则； （二）平等、自愿、公开、公允的原则； （三）不得损害公司、股东特别是中小股东的合法利益； （四）不得违反国家法律法规和规范性文件的要求。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或其他组 织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或其他组织）； （三）持有公司5%以上股份 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-007 南京新联电子股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6 ...

南京新联电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，提高年 报信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露 工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《南京新联电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本规程。 第二条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，在公司年度报告编制和披露过程中，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第三条 每个会计年度结束后至公司召开董事会审议年度报告前，公司管 理层和财务负责人应当向独立董事汇报关于公司本年度经营、规范运作及财务方 面的情况和其他重大事项进展情况。如有必要，公司管理层应安排独立董事对相 关事项进行实地考察调研。 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单 位或者个人的影响。 南京新联电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会 议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京新联电子股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真 ...

国投证券关于新联电子使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司 关于南京新联电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实际投资额为 34,039 万 元，尚未使用的募集资金余额为 104,310 万元（含现金管理及利息收益）。由于募 集资金投资项目存在一定的建设周期，资金需要逐步投入，因此在公司募集资金 专户存在暂时闲置的募集资金。 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1 国投证券关于新联电子使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 1、投资目的 为了提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响 募集资金投资项目实施和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过 10.5 亿元 的闲置募集资金进行投资理财，为公司和股东谋取更多的投资回报。 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券" 或"保荐机构"）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"新联电子"或"公 司"）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京新联电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1096 号 南京新联电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南京新联电子股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日签发 了苏公 W[2024]E1096 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

南京新联电子股份有限公司 2023 年度审计报告 南京新联电子股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A256 号 南京新联电子股份有限公司 2023 年度审计报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | --- | --- | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 审计报告 苏公 W[2024]A256 号 南京新联电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京新联电子股份有限公司（以下简称"新联电子"）的财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财 ...

南京新联电子股份有限公司 （李正飞） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履 行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护公司及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 独立董事李正飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 8 月出生，本 科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾担任山西光宇半导体照明股 份有限公司、南京新联电子股份有限公司、无锡庆丰温尔太纺织有限公司财务总 监。现任南京中科煜宸激光技术有限公司董事、副总经理、财务总监，安徽煜宸 激光技术有限公司董事，2021 年 4 月 20 日至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人 ...

南京新联电子股份有限公司 1、未来三年，公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，在 公司盈利、现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司优先 采取现金股利分配，重视对股东的投资回报。 2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足 公司持续经营和长期发展的前提下，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一 次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（以母 公司与合并报表孰低原则）的 30%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金 需求状况提议公司进行中期现金分红。 3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不 匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红 的条件下，提出股票股利分配预案。 未来三年（2024—2026年）股东回报规划 为进一步完善和健全南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，积极 回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员 会的相关规定及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制 ...

南京新联电子股份有限公司 作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履 行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护公司及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年度独立董事述职报告 （戴克勤） 尊敬的各位股东及股东代表： 独立董事戴克勤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年 3 月出生，在 职研究生，正高级经济师、律师。现任江苏金鼎英杰律师事务所律师，江苏华宏 科技股份有限公司、南京熊猫电子股份有限公司、南京化纤股份有限公司独立董 事，2019 年 12 月 20 日至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公 ...