证券日报网讯12月15日，新联电子（002546）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东总数为5.18万户。 ...

公司治理与董事会换届 - 新联电子于2025年12月11日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案 [2] - 公司董事会提名胡敏、刘文娟、李照球为第七届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司董事会提名都晓芳、李正飞、谢满林为第七届董事会独立董事候选人 [2]

公司治理变动 - 新联电子于2025年12月9日召开职工代表大会 [2] - 会议选举应旭华先生为公司第七届董事会职工代表董事 [2]

交易概述 - 公司为盘活存量资产、优化资产结构并促进主营业务发展，与控股股东南京新联创业园管理有限公司签署《房产转让协议》[1] - 交易涉及三处房产资产转让，合计交易金额为人民币13,024.05万元[1] 交易资产详情 - 转让位于南京市玄武区成贤街50号成贤大厦15层1501-1508室的房产，建筑面积为922.04平方米，交易金额为人民币986.58万元[1] - 转让位于南京市江宁区秣陵街道双龙大道1568号水晶蓝湾01幢的35套房产，建筑面积为2,472.37平方米，交易金额为人民币3,933.45万元[1] - 转让位于南京市江宁区秣陵街道西门子路39号的工业房地产，交易金额为人民币8,104.02万元[1]

核心交易概述 - 公司为盘活存量资产、优化资产结构、促进主营业务发展，与控股股东南京新联创业园管理有限公司签署《房产转让协议》[1] - 交易涉及三处房产资产，合计转让总金额为人民币13,024.05万元[1] 交易资产详情 - 转让位于南京市玄武区成贤街50号成贤大厦15层1501-1508室的房产，建筑面积922.04平方米，交易金额986.58万元[1] - 转让位于南京市江宁区秣陵街道双龙大道1568号水晶蓝湾01幢的35套房产，建筑面积2,472.37平方米，交易金额3,933.45万元[1] - 转让位于南京市江宁区秣陵街道西门子路39号的工业房地产，交易金额8,104.02万元[1] 交易对手方 - 本次所有房产资产的受让方均为公司的控股股东南京新联创业园管理有限公司[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以现场方式召开了第六届第十六次董事会会议，审议了包括《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为58亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于用电信息采集系统，占比81.34% [1] - 同期，机柜制造业务收入占比为14.71% [1] - 电能云项目和其他业务收入占比较小，分别为1.97%和1.98% [1]

新策略 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[1] - 制度适用于董事、高管等相关人员[1] - 实行责任追究遵循实事求是等原则[1] - 六种情形追究责任，三种从重，四种从轻或免处理[1][2][6] - 处理前听取责任人意见，董事会负责制度相关事宜[4]

制度制定与职责 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作保护权益[2] - 董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为职能部门[5] 沟通管理 - 与投资者沟通涵盖发展战略等多方面[8] - 通过多种渠道和方式交流[8] 说明会规定 - 年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[13] - 六种情形下应及时召开投资者说明会[12] 调研接待 - 接受调研应妥善接待并履行披露义务[15] - 控股股东等接受调研前告知秘书且原则上全程参加[16] 互动易平台管理 - 发布信息及回复提问有六项内容规范[17][18][19] - 受质疑且涉及异常波动时及时披露信息[19] - 董事会秘书是信息发布与管理负责人[19] 活动记录与档案 - 活动结束编制记录表，次一交易日开市前刊载[21] - 档案文件资料保存期限不少于3年[21] 制度执行与承诺 - 制度未尽事宜按法规等执行[23] - 制度由董事会制定解释，审议通过生效[23] - 需对调研等活动作出七项承诺[27][28] - 违反承诺承担法律责任[28] - 以公司名义签署承诺书，授权个人调研视同公司行为[28]

第一章 总则 第一条 为了规范南京新联电子股份有限公司(以下称"公司")募集资金的管 理,提高募集资金使用效益，依据《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注 册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 南京新联电子股份有限公司 募集资金管理制度 第五条 公司董事会应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 专户），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，分别设置募集资金专户。 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 关法律、法规的规定,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完 ...

信息披露原则 - 公司应依法及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[4] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等，应在规定媒体披露[6] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[14] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、财务指标等内容[14] 业绩预告 - 年度净利润同比上升或下降50%以上等七种情形需在会计年度结束1个月内预告业绩[16] - 半年度净利润同比上升或下降50%以上等三种情形需在半年度结束15日内预告业绩[17] - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元可免披露年度业绩预告[18] - 上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元可免披露半年度业绩预告[18] 其他披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[20] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动需披露[20] - 董事会就重大事件形成决议等时点需及时履行信息披露义务[22] - 涉及公司收购等行为致股本等重大变化需披露权益变动情况[23] 重大交易披露 - 重大交易包括购买资产等十三类事项[25] - 公司发生的交易达到标准之一应及时披露[25] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[26] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[26] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[26] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[26] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额超30万元交易需披露[27] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易需披露[27] - 与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%交易需提交股东会审议[28] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼仲裁需披露[28] 股东及控制人信息 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司[33] 会计师事务相关 - 公司解聘会计师事务所需说明原因及听取其陈述意见[35] 关联方定义 - 持有公司百分之五以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是公司关联方[38] - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人是公司关联自然人[38] 制度相关 - 信息披露管理按新规定执行[39] - 信息披露管理制度由公司董事会负责制定、修改和解释[39] - 本信息披露制度经公司董事会审议通过后生效，原《信息披露管理制度（2011年4月）》作废[39]