一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年（2024- 2026 年）股东回报规划》。 公司拟定的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》符合中国证监会发 布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分重视对投资者 的合理回报，同时兼顾了公司的可持续发展；在保证公司正常经营发展的前提下， 采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、 积极的利润分配政策。 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由全体独立董事共同推举戴克勤先生担任召集人和主持人。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位 ...

南京新联电子股份有限公司 作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履 行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护公司及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年度独立董事述职报告 （戴克勤） 尊敬的各位股东及股东代表： 独立董事戴克勤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年 3 月出生，在 职研究生，正高级经济师、律师。现任江苏金鼎英杰律师事务所律师，江苏华宏 科技股份有限公司、南京熊猫电子股份有限公司、南京化纤股份有限公司独立董 事，2019 年 12 月 20 日至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公 ...

一、2023年董事会工作情况 南京新联电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规范运作，科学、审慎决策，认真 履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和全体股东的利益。现将2023年度 公司董事会工作情况报告如下： 1、股东大会决议执行情况 报告期内，公司召开了2022年年度股东大会。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东大会的审议结果执行了决议。 2、董事会工作情况 2023年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 共召开3次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]A258 号 南京新联电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了南京新联电子股份有限公司（以下简称"新联电子"）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新联电子 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

南京新联电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》(以下简称"《规范运作》）")等有关法律、法规、规范性文件 和《南京新联电子股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 3 次会议，审议议案 15 项，会议情况如下： | 序号 | 监事会届次 | 召开时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1. 5. | 2022年度监事会工作报告 | | | | | 2. | 2022年度财务决算报告 | | | | | 3. | 2022年年度报告及其摘要 | | | | | 4. | 2022年度利润分配预案的议案 | | 1 | 第六届监事会 | 2023年4 | 6. | 2022年度内部控制自我评价报告 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | 第二次会议 | 月13日 | | | | | | | 7. | 关于拟聘任会计师事务所的议案 | | | | | 8. | 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 | | | | | 9. | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | | | 10. | 关于2022年度计提资产减值准备的议案 | | | | | 11. | 2023年第一季度报告 | | 2 | 第六届监事会 第三次会议 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－013 南京新联电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 决定召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单 位或者个人的影响。 南京新联电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会 议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京新联电子股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真 ...

（2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 南京新联电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2023 年末，公证天业合伙人 ...

南京新联电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善南京新联电子股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，规范董事会各专门委员会工作程序 和权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《南京新联电子股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 工作细则。 第二条 公司董事会设置战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，按照公 司章程和董事会授权履行职责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 独立董事在上市公司董事会专门委员会中应当依照法律、行政法规、中国证 监会规定、证券交易所业务规 ...