会议决策 - 2025年12月11日第六届监事会第十六次会议召开，3名监事全到[1] - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案并提交股东会[1] - 审议通过《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》并提交股东会[2] - 审议通过转让公司部分闲置房产暨关联交易议案[4] 公司战略 - 战略转型为“内生式与外延式发展协同并进”双轮驱动模式[3] 公告发布 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》12月13日登载[2] - 《关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的公告》12月13日登载[4]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年12月11日召开，7名董事全部参加[1] 人员提名 - 提名胡敏、刘文娟、李照球为第七届非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名都晓芳、李正飞、谢满林为第七届独立董事候选人，任期不同[4] 议案表决 - 多项议案以7票同意通过，部分需股东会三分之二以上表决权通过[6][7][8][9][10][11] - 《关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的议案》3票同意，4名关联董事回避表决[10] 股东会安排 - 拟定于2025年12月29日下午14:30召开2025年第一次临时股东会[12] - 会议将现场表决和网络投票结合，通知已登载[12]

本次公司转让闲置房产，交易价格根据资产评估结果确定，价格公允，可以 盘活公司存量资产，优化资产结构，符合上市公司和全体股东的长远利益，未发 现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该事项提交至公司第六届董事会 第十六次会议审议。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年（2025- 2027 年）股东回报规划》。 公司战略发展方向由"内生式发展"为主的模式，转型为"内生式发展与 外延式发展协同并进"的双轮驱动模式，同时考虑核心团队稳定（基于骨干员工 持股情况）及公司可持续发展，遵循发展优先，分红适度的原则，平衡短期回报 与长期价值，公司拟定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》符合《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充 分重视对投资者的合理回报，同时兼顾了公司的可持续发展；在保证公司正常经 营发展的前提下，建立了持续、稳定、积极的利润分配政策。我们同意该议案内 容，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会独 ...

公司股东信息 - 截至2025年11月28日 新联电子股东总数为5.13万户 [2][4]

股东信息 - 截至2025年11月20日公司股东总数为5.06万户 [1]

股价与交易表现 - 11月19日盘中股价报6.94元/股，下跌2.12%，总市值57.88亿元 [1] - 当日成交金额1.17亿元，换手率2.08% [1] - 主力资金净流出2456.16万元，其中特大单净卖出414.03万元，大单净卖出2042.12万元 [1] - 今年以来股价累计上涨64.85%，近5个交易日下跌6.59%，近20日上涨2.36%，近60日上涨12.85% [1] - 今年以来共1次登上龙虎榜，最近一次为6月6日 [1] 公司基本面与股东情况 - 2025年1-9月营业收入5.50亿元，同比微降0.37% [2] - 2025年1-9月归母净利润5.35亿元，同比大幅增长421.43% [2] - 截至11月10日股东户数为5.67万户，较上期增加7.59% [2] - 人均流通股14131股，较上期减少7.05% [2] 业务构成与行业分类 - 主营业务为用电信息采集系统软硬件及智能用电云服务 [1] - 主营业务收入构成：采集器及终端占比80.56%，电力柜占比14.71%，其他占比2.76%，电能云服务占比1.97% [1] - 公司所属申万行业为电力设备-电网设备-电工仪器仪表 [1] - 所属概念板块包括电力物联网、低市盈率、能源互联、小盘、智能电网等 [1] 公司历史与分红记录 - 公司成立于2003年9月25日，于2011年2月11日上市 [1] - A股上市后累计派现10.91亿元 [3] - 近三年累计派现3.00亿元 [3]

股价与资金流向 - 11月18日股价报7.06元/股，下跌2.08%，总市值58.88亿元，成交金额1.41亿元，换手率2.47% [1] - 主力资金净流出2758.75万元，其中特大单净流出1334.85万元（买入115.43万元，占比0.82%，卖出1450.28万元，占比10.29%），大单净流出1423.9万元（买入1963.01万元，占比13.93%，卖出3386.91万元，占比24.04%） [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为6月6日 [1] 公司基本情况 - 公司位于江苏省南京市，成立于2003年9月25日，于2011年2月11日上市 [1] - 主营业务为用电信息采集系统软硬件研发、生产、销售及服务，以及智能用电云服务业务 [1] - 主营业务收入构成为：采集器及终端80.56%，电力柜14.71%，其他2.76%，电能云服务1.97% [1] 股东与财务表现 - 截至11月10日股东户数为5.67万，较上期增加7.59%，人均流通股14131股，较上期减少7.05% [2] - 2025年1-9月实现营业收入5.50亿元，同比减少0.37%，归母净利润5.35亿元，同比增长421.43% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现10.91亿元，近三年累计派现3.00亿元 [3] 行业与板块 - 所属申万行业为电力设备-电网设备-电工仪器仪表 [1] - 所属概念板块包括低市盈率、电力物联网、小盘、能源互联、智能电网等 [1]

股东情况 - 截至2025年11月10日公司股东总数为5.67万户 [1]

交易概述 - 新联电子全资子公司拓创能源与耀邦达签署股权回购协议，耀邦达拟以总价款3405.84万元回购拓创能源所持有的全部股权 [1] - 交易完成后，拓创能源将不再持有耀邦达任何股权 [1] - 拓创能源原持有耀邦达36.91%的股权 [1] 投资历史与财务数据 - 拓创能源（前身为智慧能源）于2016年以增资形式投资耀邦达，投资金额为3312.8万元，增资完成后持有耀邦达34.99%的股权 [1] - 2020年，耀邦达对拓创能源派发现金红利323.20万元 [2] - 截至2025年9月30日，耀邦达未经审计的净资产为7942.08万元 [2] - 2025年前三季度，耀邦达实现营业收入1.06亿元，净利润361.89万元 [2] 交易动因与影响 - 公司投资参股耀邦达主要为开拓云南省用电服务业务，但经过多年努力，业务开拓未达预期 [2] - 此次股权转让旨在降低投资风险，提高资金使用效益 [2] - 交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响 [2] 行业与市场分析 - 区域市场开拓失败可能因当地已存在较多实力较强的竞争对手，其拥有稳定客户资源和成熟业务模式，导致新进入者难以获取足够市场份额 [3] - 公司自身在技术和服务能力方面可能无法完全满足当地市场的特殊需求 [3] - 企业在当地的资源整合能力、市场推广力度也会影响业务在区域市场的拓展 [3]

交易概述 - 公司子公司南京拓创能源服务有限公司与云南耀邦达电力工程有限公司签署《股权回购协议》[1] - 耀邦达拟回购拓创能源持有的其全部股权并减少注册资本[1] - 股权回购总价款为3405.84万元[1] - 交易完成后，拓创能源不再持有耀邦达股权[1] 交易时间与主体 - 交易公布时间为2025年11月7日[1] - 交易签署时间为2025年11月[1] - 交易方为公司子公司南京拓创能源服务有限公司[1] - 交易对手方为云南耀邦达电力工程有限公司[1]