2024年情况 - 监事会召开5次会议，审议议案19项[2] - 全体监事出席会议并履职[4] - 监事会认为内控完善、决策合规[5] - 财务制度健全、状况良好[6] - 募集资金存放使用合规[8] - 制订并执行投资理财制度[9] - 未发生对外担保[10] - 关联交易程序合规、价格公允[11] - 未发生重大收购出售资产情况[12] 2025年展望 - 监事会将继续开展监督检查工作[16]

新策略 - 公司修订《公司章程》，新增发电等业务许可项目[2] - 《公司章程修正案》将提交2024年年度股东大会审议[2] - 审议通过后办理工商变更登记及备案，以审批结果为准[2] - 公告日期为2025年3月27日[3]

年度报告说明会信息 - 公司将于2025年4月9日15:00 - 17:00举行2024年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆"e公司"参与[1] - 出席人员有董事长胡敏等[1]

人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券报告的168人[2] 业绩总结 - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[3] 审计决策 - 2024年4 - 5月通过聘请公证天业为2024年度审计机构议案[5][7] - 2025年3月审计委通过2024年报议案，同意续聘为2025年度审计机构[8]

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－014 南京新联电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决定 召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 4 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2025 年 4 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间：2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通 知、召开以及参与表决的监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－006 南京新联电子股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 监事会同意董事会编制的《2024 年年度报告及其摘要》，并提交 2024 年度 股东大会审议。 《2024 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年 度报告摘要 》登载 于 2025 年 3 月 29 日《证券时报 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入76,655.68万元，较上年同期上升23.94%[2] - 2024年度净利润26,667.69万元，较上年同期增长330.77%[2] - 2024年度扣非净利润13,360.03万元，较上年同期增长44.03%[2] 公司治理 - 2024年度董高薪酬共计343.08万元[9] - 拟定独立董事2025年津贴为每人税前7.21万元/年[10] 会议相关 - 2025年3月27日召开第六届董事会第十一次会议，7名董事全参加[1] - 会议议案多7票同意、0票反对、0票弃权[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13] - 拟2025年4月29日下午14:30召开2024年度股东大会[12,13] 业务调整 - 拟修订《公司章程》经营范围，增加发电等业务[11] 报告信息 - 《2024年度董事会工作报告》等登载于巨潮资讯网[1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13]

南京新联电子股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由全体独立董事共同推举戴克勤先生担任召集人和主持人。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位 独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易的审核意见》 审核意见：经核查，公司 2024 年的关联交易是基于公司实际经营情况而产 生的，符合公司经营和发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公 平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股 东利益的情况。公司关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 等规定。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润241,314,055.76元[3] - 2024年度公允价值变动收益112,092,245.75元，占利润总额37.18%[10] 分红情况 - 2024年拟每10股派现金红利1.20元，合计100,085,891.52元[3] - 2024 - 2026年原则上每年现金分红不低于可分配利润30%[11] 资产数据 - 2024年交易性金融资产2,551,409,875.38元，占总资产69.01%[8] - 2024年其他流动资产34,295,024.00元，占总资产0.93%[8]

报告相关 - 鉴证报告供公司2024年度报告披露时使用[4] - 公司董事会负责提供资料并编制募集资金专项报告[5] - 注册会计师对专项报告提出鉴证结论并执行鉴证业务[6][7] 报告结论 - 认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映资金情况[8]