1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年第一季度报告》的议 案。 监事会对本次2024年一季度报告发表意见：（1）公司董事会2024年第一季 度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的 各项规定；（2）2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2024年第一季度的 经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-028 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第九次会议。 会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达。会议由监事 会主席高叶根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-030 湖南凯美特气体股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并的情况概述 1、湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资 子公司之间吸收合并的议案》。为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降 低管理成本，公司全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称"长岭凯 美特"）作为吸收合并方，吸收合并公司全资子公司岳阳凯美特环保有限公司（以 下简称"凯美特环保公司"）。本次吸收合并完成后，长岭凯美特存续经营，凯 美特环保公司将依法注销独立法人资格，凯美特环保公司的全部业务、资产、负 债、权益、人员、其他一切权利及义务将由长岭凯美特承接。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 全资子公司之间吸收合并事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。 二 、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方 1、 ...

财务状况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,865,340,486.23元，较期初增加206,152,615.43元[40] - 公司2024年第一季度固定资产达到715,080,576.01元，较上期增加79,151,577.50元[41] - 公司2024年第一季度资产总额为3,126,698,916.86元，较上期增加237,650,359.85元[41] 营业收入与利润 - 2024年第一季度公司营业收入为142,970,415.21元，同比增长2.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-75,595,178.00元，同比下降747.00%[5] - 公司2024年第一季度营业利润亏损额为7659.55万，较上年同期大幅下降[43] - 净利润亏损额为7612.69万，较上年同期显著减少[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为26,456,098.50元，同比下降69.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2645.61万，较上年同期大幅下降[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-160,688,437.57元，较上年同期增加81,886,706.00元，增幅33.76%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-1606.88万，较上年同期减少[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为211,579,870.85元，较上年同期增加120,570,426.07元，增幅132.48%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为2115.80万，较上年同期显著增加[45] - 现金及现金等价物净增加额为7735.78万，期末现金及现金等价物余额为8713.80万[45] 费用与支出 - 公司非经常性损益项目合计金额为2,755,104.86元[5] - 管理费用本期发生额增加50,125,028.86元，主要原因为股权激励费用和新增管理费用[20] - 财务费用本期发生额减少3,712,355.47元，主要原因为短借款减少和银行存款增加[21] - 营业外支出本期发生额增加151,969.22元，主要原因为固定资产报废损失增加[25] - 所得税费用本期发生额为-641,882.67元，较上年同期增加2,887,210.79元，增幅81.81%[26]

法律意见书 湖南启元律师事务所 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公告事 项； 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2023年年度股东大会的 致：湖南凯美特气体股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南凯美特气体股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南凯美特气体 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-026 湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开基本情况 1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-024）。 2、会议召开时间： 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票 ...

证券代码： 002549 证券简称：凯美特气 湖南凯美特气体股份有限公司投资者关系活动记录表 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | 投资者关系活动 | | --- | --- | --- | | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | 类别 | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | 其他 □ | （请文字说明其他活动内容） | | | 投资者网上提问 | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | 年 月 2024 4 | 日 (周一) 下午 8 15:00~17:00 | 时间 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | 地点 | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 1、董事长祝恩福 | | 上市公司接待人 | | 2、总经理、董事张伟 | | 员姓名 | | 3、财务总监、董事徐卫忠 | | | | 4、独立董事李一鸣 | | | | 5、董事会秘书王虹 | | | | 6、保荐代表人尹广杰 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为002549，股票简称为凯美特气[6] 公司财务表现 - 公司营业收入为571,168,318.39元，同比下降32.97%[8] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-25,611,097.96元，同比下降115.47%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为204,296,075.01元，同比增长10.15%[8] - 公司基本每股收益为-0.0392元，同比下降114.77%[8] - 公司稀释每股收益为-0.0392元，同比下降114.77%[8] - 公司加权平均净资产收益率为-1.67%，较上年下降16.03%[8] - 公司2023年度总资产为2,236,521,298元，同比增长29.18%[9] - 公司2023年营业收入为569,941,727.39元，较2022年略有下降[10] - 公司2023年净利润为-10,332,188.51元，扣除非经常性损益后的净利润为-15,890,344.67元[13] - 公司2023年营业收入较上年同期减少32.97%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少115.47%[25] - 2023年公司营业收入构成中，二氧化碳产品收入为199.82亿元，占比34.98%，同比下降18.56%[26] - 公司主要产品中，特种气体收入为23.61亿元，占比4.13%，同比下降90.86%[26] - 2023年生态保护和环境治理业直接材料占营业成本比重为33.90%，同比下降34.64%[28] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额比例为42.23%，其中关联方销售额占比为0.00%[29] 公司发展战略 - 公司致力于石化废气治理行业，成为领先的环保企业，专注于石油化工尾气火炬气回收利用[15] - 公司关注碳减排政策，积极推进绿色低碳发展，努力实现碳中和目标[15] - 公司发展战略包括围绕世界500强石油化工企业进行产业布局，加强与国际知名气体供应商合作，打造“KMT”民族气体品牌，成为国内一流的专业气体生产供应商[57] - 公司2024年经营计划包括继续深耕主业，进军电子特气行业，加快项目进度，加强HSE管理，提升公司治理水平，优化人才队伍建设[58][59][60][63] 公司财务管理 - 筹资活动产生的现金流量净额为60,265.35万元，较上期增加25,546.29万元，增幅73.58%[39] - 资产构成重大变动情况：货币资金占总资产比例43.66%，较上期增加7.79%；应收账款占比减少4.36%；固定资产占比减少9.30%[40] - 交易性金融资产期末数为233,559.85万元，其中本期计提减值金额为1,915,000万元[41] - 公司报告期不存在证券投资[42] - 公司报告期不存在衍生品投资[43] - 募集资金总体使用情况：募集资金总额70,000万元，已累计投入11,457.81万元，尚未使用58,198.73万元[44] - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）71,647,901股，募集资金净额69,317.89万元[45] - 募集资金累计直接投入福建凯美特气体有限公司项目6965.18万元，宜章凯美特特种气体项目4492.63万元[46][47] - 募集资金累计投入11,457.81万元，尚未使用的金额为58,198.73万元[48] - 承诺投资项目包括宜章凯美特特种气体项目和福建凯美特气体有限公司项目，总投资额69,317.88万元，已投入11,457.81万元[49] 公司治理结构 - 公司高度重视信息披露工作，严格按照证监会和交易所规定修订内幕信息知情人登记管理制度和信息披露管理办法，确保信息披露真实、准确、完整[66] - 公司加强大股东、董监高的持股变化要求学习和内幕知情人警示宣传，提高禁止内幕交易、禁止短线交易、禁止敏感期买卖股份等事项宣传，加强董监高相关合规制度培训，避免违规触犯红线[67] - 公司积极践行沟通创造价值理念，通过互动平台、投资者交流热线等方式顺畅与投资者交流，定期报告后加强与机构投资者进行线上定期报告解析，让管理层听到投资者的声音，提高投资者对公司的关注度与认知度[68] - 公司董事会严格按照相关规定开展工作，董事们积极出席会议，认真审议各项议案[120] - 公司董事会在2023年举行了多次会议，包括第二次、第三次、第四次、第五次和第六次会议[114][115][116][117][118] - 公司审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及公司章程开展工作，审议通过了多项重要议案，包括财务决算报告、年度报告、利润分配预案等[122][123] - 公司战略委员会根据公司实际情况，审议通过了多项重要议案，包括向特定对象发行股票方案、设立全资子公司实施特燃特气项目等[128][129] - 公司薪酬与考核委员会审议通过了关于公司限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案[130] - 公司提名委员会根据公司法和公司章程规定，审议通过了关于董事会规模和构成

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计19735.62万元[3] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计13879.38万元[3] - 2023年度占用资金的利息总计415.24万元[3] - 2023年度偿还累计发生金额总计12296.35万元[3] - 2023年期末占用资金余额总计21733.89万元[3] 子公司资金情况 - 岳阳长岭凯美特气体有限公司2023年末占用资金余额10233.89万元[2] - 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司2023年末占用资金余额11500.00万元[3] 其他情况 - 2023年度凯美特气无控股股东及其关联方非经营性资金占用[5]

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-025 湖南凯美特气体股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 二、出席人员 公司出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长祝恩福先生、总经理张伟先 生、财务总监徐卫忠先生、独立董事李一鸣先生、董事会秘书王虹女士、保荐代表人尹 广杰先生。 三、公开征集问题方式 为提高交流的效率及针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2024 年 4 月 8 日（星期一） 15:00 前访问访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告经公司第六 届董事会第八次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露。为 ...

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为56,994.17万元[9] - 2023年末资产总计28.89亿元，上年年末为22.37亿元[17] - 2023年末负债合计9.33亿元，上年年末为9.99亿元[18] - 2023年末股东权益合计19.56亿元，上年年末为12.38亿元[18] - 本期合并营业收入为571,168,318.39元，上期为852,105,855.55元[20] - 本期合并净利润为 - 26,745,007.57元，上期为167,863,787.21元[20] - 基本每股收益本期为 - 0.0392，上期为0.2654[20] - 本期合并经营活动现金流量净额为204,296,075.01元，上期为185,472,245.76元[22] 股权结构 - 浩讯科技有限公司持股25986.1273万股，持股比例36.39%[41] - 湖南省财信资产管理有限公司持股4160.7500万股，持股比例5.83%[41] - 湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）持股3118.5000万股，持股比例4.37%[41] 生产能力 - 生产高纯食品级液体二氧化碳已形成年产56万吨能力[43] 财务政策 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额标准为大于或等于100万元[49] - 重要的在建工程金额标准为大于或等于1000万元[49] 金融资产与负债 - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[61] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[68] 资产折旧与摊销 - 房屋、建筑物预计使用年限20 - 50年，净残值率10%，年折旧率1.80 - 4.50%[115] - 机器设备预计使用年限5 - 10年，净残值率10%，年折旧率9.00 - 18.00%[115] - 运输工具预计使用年限5年，净残值率10%，年折旧率18.00%[115] - 电子设备预计使用年限5年，年折旧率20.00%[115] - 其他设备预计使用年限5年，年折旧率20.00%[115] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税9%、13%，城市维护建设税7%、5%，教育费附加3%，地方教育费附加2%，企业所得税15%、25%[181] - 公司及多家子公司2022 - 2023年通过高新技术企业复审或认定，2022 - 2023年起三年内享受15%企业所得税优惠政策[181][182] - 公司及部分子公司利用工业废气生产产品，计算应纳税所得额时减按90%计入当年收入总额[183] - 公司及部分子公司从工业废气中提纯产品自2015年7月1日起增值税即征即退70%，2023年收到返还增值税款17,284,395.13元，2022年为11,383,951.98元[184] 资产余额 - 货币资金期末余额1,261,326,126.50元，上年年末余额802,225,711.61元[185][186] - 交易性金融资产期末余额233,559,956.85元，上年年末余额195,538,668.85元[186] - 应收票据（银行承兑汇票）期末账面价值5,410,419.67元，上年年末账面价值5,489,052.12元[186] - 应收账款期末账面余额67,708,424.49元，上年年末账面余额150,286,502.38元[189] - 预付款项期末余额14081010.99元，1年以内占比59.69%，金额为8405115.92元[195] - 其他应收款期末余额4206516.55元，上年年末余额4608911.16元[196]