公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并报告内部审计工作[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[2] - 建立防止关联人占用资金或资源的制度，无占用情形[3] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[3] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[3] 业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净亏损0.26亿元，较上年同期下降115.47%[4] - 2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益净亏损0.40亿元，较上年同期下降126.53%[4] - 2023年空分气体因需求及市场价格下降收入同比下降[4] - 2023年石油、天然气价格下滑，燃料气体销量及价格相应下降[4] - 2023年特种气体因下游行业需求收缩产品价格下行[4] - 实施限制性股票计划确认股份支付费用影响净利润[4] - 主营业务收入及净利润较同行业可比公司下滑[5] - 特种气体产品营业收入下滑致公司业绩下滑[5] - 2023年度特种气体单价中氦气、氖气、氪气及氙气皆有下跌[6] - 受特种气体业务影响公司收入及净利润下滑[6]

投资决策 - 公司使用不超7亿自有资金买短期保本银行理财，资金可循环[3] - 投资对象为全国性商业银行12个月内产品，不得质押[2] - 投资期限和额度自股东大会通过起一年内有效[4] 审批流程 - 董事会授权经营层决策并签合同，事项需经股东大会审议[4][6] 风险与措施 - 金融波动和人员风险影响投资，公司将多措施控风险[7][8] 投资影响 - 适度理财不影响主业，能提升公司整体业绩[9]

湖南凯美特气体股份有限公司 HUNAN KAIMEITE GASES CO., LTD. 2023年度 社会责任报告 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 2024年3月 • 本报告为电子版，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）可下载本报告 的电子文档。如需打印，请尽量选用可降解环保可再生纸。 • 湖南凯美特气体股份有限公司及其全资和控股子公司。 • 五、信息来源 • 本报告引用的全部信息数据均来自于公司年度报告以及公司资料。 • 六、报告版本 • 报告编制说明 • 一、报告简介 • 本报告是湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）发布的 2023年度社会责任报告，报告回顾了公司 2023 年在实现自身发展的同时， 积极履行社会责任的情况，帮助公司内部和外部进一步认识履行社会责任 的意义，促进全员积极主动参与到履行社会责任实践中。 • 二、编制依据 • 本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等文件编制。 • 三、时间范围 • 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，但基于社会责任履行 的长 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董 事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由战略委员会委员选举产 生,若公司董事长当选为战略委员会委员,则由董事长担任。 第六条 战略委员会委员全部为公司董事,其在委员会的任 ...

（一）关联方情况及关联关系 | 关联方名称 | 公司类型 | 法定代 | 注册地 | 注册资本 | 主营业务 | 与上市公司的关联关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 表人 | | | | | | 气体有限公 | （自然人投资 | | 泉州市 | 元人民币 | 碳、可燃气（工业瓦 | | | 司（以下简称 | 或控股的法人 | | | | 斯、解析气、甲烷氢、 | | | "福建凯美 | 独资） | | | | 一氧化碳）、氢气 | | | 特"） | | | | | | | | 岳阳凯美特 电子特种稀 | | | | | | | | | 有限责任公司 | | | | | 公司持有其97.00%股 | | 有气体有限 | （台港澳与境 | 祝恩福 | 湖南省 | 8,000万元 | 生产电子特种气体相关 | 份，系公司的控股子公 | | 公司（以下简 | | | 岳阳市 | 人民币 | 产品 | | | 称"岳阳电子 | 内合资） | | | | | 司 | | 特气"） | | | | | | | | 宜章凯美特 | | | | | 生 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及相关格式指引等有关规定，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）现将2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号），公司于2023年7月向 特定对象发行人民币普通股（A股）71,647,901股，每股发行价格为人民币9.77元，募 集资金总额约为人民币70,000.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用682.11万元后， 实际募集资金净额为人民币69,317.89万元。 上述募集资金已于2023年7月18日汇入公司募集资金专户，经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具了《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》（致同 验字（2023）第420C000348号 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事宁华波、廖安、李一鸣的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事宁华波、廖安、李一鸣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南凯美特气体股份有限公司董事会 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 独立董事专门会议工作制度 （2024年3月） 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和 《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南凯美 特气体股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，特制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第三条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 第四条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会 议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代 为出席。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后 ...

关于湖南凯美特气体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于湖南凯美特气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于湖南凯美特气体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 420A004120 号 湖南凯美特气体股份有限公司全体股东： 我们接受湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了凯美特气公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 420A005250 号无 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 英文名称：HUNAN KAIMEITE GASES COMPANY LIMITED | | 第一章 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 ...