议案11 常州千红生化制药股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2009 年 11 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议通过；2012 年 8 月 7 日，公司第二 届董事会第七次会议第一次修订；2014 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第二十次会议第二 次修订；2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十五次会议第三次修订。） 第一条 为强化常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，根据《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、公司董事会议事规则的规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门委员会之一，主要负 责指导和监督公司内部审计部门的工作，评价和核查公司外部审计工 作，审查公司的内控制度，审核公司的财务信息及其披露等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应符合以下要求： (一)比较熟悉公司法、证券法等有关法律、法规；比较熟悉公司 业务、组织结构和管理控制制度； (二)具有财务、会计、审计、监察或者宏观经济等方面的有关知 识；比较熟 ...

常州千红生化制药股份有限公司 第一条 为明确常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则， 充分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《常州千红生化制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责 经营和管理公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7-11 名董事组成，其中独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一。公司董事会设董事长 1 名，副董事 长 1 名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 1 / 20 会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人。 第五条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、 审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 董事会议事规则 （2009 年 1 ...

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，需进行换届选举。公司第六届监事会拟由三人组成。经审议，公司监事会提 名刘军先生、华隽伟先生二人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选 人简历见附件 1），将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张小坡女士， 共同组成公司第六届监事会。 公司确保最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超 过公司监事总数的 1/2，公司未有单一股东提名监事的情形。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-002 常州千红生化制药股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 25 日以电话及电子邮件方式发出召开第五届监事会第十四次会议（以下简称 "本次会议"）的通知，本次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室召开。本次 ...

独立董事工作制度 （2009 年 9 月 3 日和 5 日，公司第一届董事会第七次会议通过；2012 年 5 月 14 日，2011 年年度股东大会第一次修订；2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十五次会议第二次修 订。） 第一章 总 则 第一条 为完善常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，明确独立董事的工 作职责，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《常州千红生化制药股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务， 以及与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。公司独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少应包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 求，具体声明并承诺如下事项： 常州千红生化制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002550 证券简称: 千红制药 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 提名人常州千红生化制药股份有限公司董事会现就提名宁敖 常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过常州千红生化制药股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

常州千红生化制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码: 002550 证券简称: 千红制药 提名人常州千红生化制药股份有限公司董事会现就提名任胜祥 常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过常州千红生化制药股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

常州千红生化制药股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》（2016 年修订）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由常州千红生化制 药有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条公司于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股。该等股份均为向 境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于 2011 年 2 月 18 日 在深圳证券交易所上市。 第四条公司注册名称：常州千红生化制药股份有限公司 英文名称：CHANGZHOU QIANHONG BIOPHARMA Co.,Ltd 第五条公司住所：常州市新北区云河路 518 号，邮编：213125。 第六条公司注册资本为人民币 127980.0 万元。 第七条公司是以发起方式设立的永久存续的股份有限公司。 第八条董事长或总经理为公司的法定代表人。 第九条公司全 ...

常州千红生化制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2009 年 11 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议通过;2014 年 8 月 21 日，公司第二 届董事会第二十次会议第一次修订；2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十五次会议第 二次修订。） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常州千红生化制药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及经营班子成员的考核和薪酬管理制度，完善 公司激励约束机制，根据《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、公司董事会议事规则的规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会 负责。主要负责制定公司董事及经营班子成员的考核标准并进行考核， 负责制定、审查公司董事及经营班子成员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事，经营班子成员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书及公 司章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，独立董 事占二分之一以上。 1 / 6 第五条 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-001 常州千红生化制药股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届 董事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 25 日通过电话及邮件方式送达，会议 于 2024 年 1 月 2 日在公司三楼会议室，通过现场与通讯会议相结合的方式召开， 会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。公司监事、部分高级管理人员等应邀人员列 席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事 出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会 议所形成的有关决议合法、有效。 本次董事会会议形成决议如下： 一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司董事会提名王耀方先生、赵刚先生、王轲先生、周翔先生、海涛先生、 蒋驰洲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（ ...

常州千红生化制药股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2009 年 11 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议通过；2014 年 8 月 21 日，公司 第二届董事会第二十次会议第一次修订；2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十五次 会议第二次修订。） 第一章 总则 第一条 为适应常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展战略，健全投 资决策程序，提高决策科学性，完善公司治理结构，根据《常州千红 生化制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、公司董事 会议事规则的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1．对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2．对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、 或全体董事的 ...