证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-012 常州千红生化制药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议并通过了《关于选举刘军先生为公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案。 本次会议选举刘军先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一 致，自本次监事会审议通过之日起生效。 刘军先生的简历详见 2024 年 1 月 4 日登载于指定信息披露媒体：《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《常州千红生化制药股 份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》。。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 19 日以电话和书面方式发出召开第六届监事会第一次会议（以下简称"本次会 议"）的通知，本次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室召开。本次监事会会 议，应到监事会成员 3 人，实到监事会成员 3 名，本次会议由监事刘军先生主 持。会议的 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-011 常州千红生化制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"第六 届董事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 19 日通过电话及书面方式送达，会 议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室，通过现场与通讯相结合的方式召开， 会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事王耀方先生主持。本次会议 的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 本次董事会会议形成决议如下： 一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 本次会议选举王耀方先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事 会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 本次会议选举赵刚先生担任公司第六届董事会副董事 ...

北 京 大 成 （ 南 京 ） 律师事务所关于 常 州 千 红 生 化 制 药 股 份 有 限 公 司 2 024 年 第一次临时 股东大会 的 法律意见书 北 京 大 成 （南 京 ）律 师 事务 所 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼 联系电话：028-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 北京大成（南京）律师事务所关于常州千红生化制药股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：常州千红生化制药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

回购方案 - 2024年1月2日审议通过回购方案，资金8500万 - 1.7亿元，上限6.8元/股[1] 回购进展 - 截至2024年1月16日，累计回购1407.5万股，占比1.10%[2] - 最高成交价6.06元/股，最低5.67元/股，支付8306.4738万元[2] 合规情况 - 首次回购时间、数量及委托时段符合规定[3] - 未在特定重大事项期间回购，方式符合要求[4] 后续计划 - 将根据市场情况在期限内继续实施回购[4] - 回购期间及时履行信息披露义务[4]

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-008 常州千红生化制药股份有限公司 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和本所规定的其他情形。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司）"于 2024 年 1 月 2 日 召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将用于后续实施员工持股 计划或股权激励计划，回购的资金总额不低于人民币 8500 万元（含）且不超过 人民币 17000 万元（含），回购价格上限 6.8 元/股。按照回购金额上限人民币 17000 万元，回购价格上限 6.8 元/股测算，预计可回购股数约 2500 万股，占本公司总 股本的 1.95%；按照回购金额下限人民币 8500 万元，回购价格上限 6.8 ...

回购计划 - 拟回购资金8500 - 17000万元[3][8] - 回购价格不超6.8元/股[7] - 按8500万测算预计回购1250万股，占比0.98%[8] - 按17000万测算预计回购2500万股，占比1.95%[8][11] - 回购期限不超十二个月[3][10] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产27.38亿元，净资产24.67亿元，流动资产15.28亿元[13] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比重分别为6.21%、6.89%、11.12%[13] 股份比例 - 按17000万测算，回购后限售股比例升至29.90%，无限售股降至70.10%[11][12] - 按8500万测算，回购后限售股比例升至28.92%，无限售股降至71.08%[12] 审议与实施 - 2024年1月2日会议审议通过回购方案，无需股东大会审议[3][4][5][19] - 已开立回购专用证券账户[20] 披露要求 - 首次回购次日披露进展，占比每增1%三日内披露[21] - 每月前三个交易日披露上月末进展[21] - 期限过半未实施，董事会公告原因和安排[21] - 期限届满或完毕，两日内披露结果暨变动公告[21] 风险提示 - 存在股价超上限致方案无法或部分实施风险[22] - 已回购股份存在无法授出和注销风险[23] - 存在因重大事项或董事会决定终止风险[23] 人员情况 - 董事等决议前六个月无买卖股票行为，暂无增减持计划[15]

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-007 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 （%） 1 王耀方 255,402,000 19.96% 2 赵刚 69,301,000 5.41% 3 王轲 63,409,600 4.95% 4 蒋建平 42,567,000 3.33% 5 常州千红生化制药股份 有限公司－2022 年核 心员工持股计划 30,000,000 2.34% 6 德邦基金－周冠新－德 邦基金常新单一资产管 理计划 25,500,000 1.99% 7 刘军 24,059,644 1.88% 一、前十名股东持股情况 | 8 | 赵人谊 | 15,000,000 | 1.17% | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 建信基金－赵人谊－建 信鑫享 号单一资产管 1 | 14,000,000 | 1.09% | | | 理计划 | | | | 10 | 华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 | 11.833,028 | 0.92% | | | 账户 | | | 注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 ...

2024 年 1 月 2 日 本人 高玉玉 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。上市公司千红制药（002550）将公告本人的上述 承诺。 承诺人：高玉玉 承诺书 ...

声明人任胜祥，作为常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过常州千红生化制药股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 常州千红生化制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...