人员数据 - 截至2024年12月31日，大华会计师事务所合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人[2] 业绩数据 - 2023年度大华业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[2] - 2023年度上市公司审计客户436家，同行业上市公司审计客户68家[2][3] - 2023年度上市公司年报审计收费总额52,190.02万元[3] 未来展望 - 2024年续聘大华会计师事务所为财务审计业务审计机构，聘期一年[3] 审计工作 - 大华对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计预审情况并提建议[6] - 审计委员会认为大华按时完成2024年年报审计，行为规范，报告客观完整清晰及时[7]

宝鼎科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第二十二次会议决议，审议通过了《关于拟变更公司注册 资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-016 根据上述变更情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容 对照如下： | 条款 | 原条款内容 | | 修正后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 408,542,039 元。 | 公司注册资本为人民币 387,985,331 元。 | | 第十九 | | 公司总股本为 408,542,039 股，每股面值 | 公司总股本为 387,985,331 股，每股面值 | | 条 | 人民币 | 元，全部为普通股。 1 | 人民币 元，全部为普通股。 1 | 该议案尚需提交公司股东大会审议，并 ...

业绩总结 - 2024年计提存货跌价准备34,901,446.04元，减少合并报表利润总额同额[3][5] 业务情况 - 大型铸锻件业务计提存货跌价损失33,054,170.00元，占比94.71%[4] - 铜箔覆铜板业务计提存货跌价损失1,776,220.29元，占比5.09%[4] - 金矿业务计提存货跌价损失71,055.75元，占比0.20%[4] 决策合规 - 2025年3月27日董事会审议通过计提议案，监事会认为程序合规、依据充分[2][6]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月10日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网相关平台参与[1] - 出席人员包括董事长张旭峰等多位公司人员[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月9日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

三、内部控制评价工作情况 宝鼎科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宝鼎科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宝鼎科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现 ...

宝鼎科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宝鼎科技聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对大华所 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。评估后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华所在国内重要城市设 立了 30 家分支机构。2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿 元、证券业务收入 14.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人徐忠林：于 2014 年 11 月成为注册会计师，20 ...

投资决策 - 2025年3月29日会议通过用自有资金买理财产品议案[1] - 投资期限自2024年度股东大会通过起12个月内有效[2] 投资详情 - 投资品种为低风险、流动性好的理财产品[3] - 投资额度不超2亿元，可循环滚动使用[4] - 资金来源为公司及其子公司闲置自有资金[1] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，有系统性风险[7] - 总经理决策，财务部实施，人员跟踪控风险[7] 投资影响 - 不影响日常资金周转和主营业务发展[8] - 适度理财可提高资金效率，提升整体业绩[8]

关联交易金额 - 2025年度公司拟与关联方发生交易预计金额为90770万元，2024年为53360.61万元[4] - 2025年向招金膜天采购设备、物料预计金额500万元，2024年为400.95万元[4] - 2025年向招金集团支付担保费预计金额500万元，2024年为0万元[4] - 2025年在招远农商行贷款预计金额8000万元，2024年为4230万元[4] - 2025年向招远农商行支付利息预计金额300万元，2024年为242.93万元[4] - 2025年原料金向招金精炼销售预计金额30000万元，2024年为27042.49万元[4] - 2025年原料金向国大贸易销售预计金额30000万元，2024年为6393.91万元[4] - 2025年劳务外包给工程公司预计金额16000万元，2024年为9269.78万元[4] 股权结构 - 招金集团持有招金膜天85%的股权，招金集团及其一致行动人招金有色合计持有公司8.69%股份[7] - 昌林实业持有招远农商行9.95%股权[8][9] - 山东中矿集团有限公司持有山东金都冶炼股份有限公司51%股权[10] - 招金集团直接持有招金矿业股份有限公司33.39%股权[10][12] - 山东招金集团招远黄金冶炼有限公司持有山东国大黄金股份有限公司66.20%股权[12] - 招金集团持有山东招金金银精炼有限公司80.50%股权[13] - 公司全资子公司河西金矿持有招远市河西金矿矿山工程有限公司35%股权[15] - 招金集团子公司持有国大黄金66.20%股权，国大黄金持有国大贸易100%股权，招金集团及其一致行动人合计持有公司8.69%股份[18] - 招金集团直接持有招金矿业33.39%股权，招金矿业持有物资公司100%股权，招金集团及其一致行动人合计持有公司8.69%股份[19] 公司财务数据 - 2024年玖禾置业购买商品房交易金额705.64万元，占同类交易额比例1.32%，获批额度700万元，超过获批额度[5] - 招金膜天2024年12月31日总资产83258.81万元，净资产32762.91万元，营业收入17305.98万元，净利润715.85万元[22] - 招远农商行2024年12月31日总资产1811864.55万元，净资产96782.31万元，营业收入56337.37万元，净利润1054.79万元[22] - 金都冶炼2024年12月31日总资产14159.65万元，净资产11457.41万元，营业收入35008.20万元，净利润2930.95万元[22] - 招金矿业2024年12月31日总资产5356794.50万元，净资产2519229.10万元，营业收入1155068.00万元，净利润185133.30万元[22] - 国大黄金2024年12月31日总资产362462.20万元，净资产71421.56万元，营业收入418161.05万元，净利润6276.74万元[22] - 招金精炼2024年12月31日总资产613082.48万元，净资产1949.74万元，营业收入7861043.87万元，净利润5602.25万元[22] 其他 - 公司与各关联方2025年度预计发生的关联交易定价公允合理，不损害公司及股东权益[24]

募集资金 - 2022年非公开发行股票募资299,999,994.84元，净额286,088,022.78元[2] - 募投项目总投资71,567.99万元，募资使用30,000.00万元[4] 项目调整 - 2024年调整募投项目，年产减至2,000吨，总投资减至25,700.00万元[5] - 调整后拟将7,000万元及利息永久补充流动资金[5] 项目进展 - 募投项目已累计支付184,690,659.56元，未来需支付56,093,012.70元[6] - 截至2024年底，已累计投入募资150,178,673.04元，结余108,454,369.10元[6] 项目成果 - “2,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目”已建成投产[6] 未来展望 - 加快完成项目后续工作，力争早日达设计产能和效益[9]

担保情况 - 公司及控股子公司本次提供担保额度总计不超11亿元，占最近一期经审计净资产的54.14%[2] - 为资产负债率超70%的孙公司提供担保额度不超6亿元[2] - 为金宝电子提供担保额度不超5亿元，为金都电子不超2.5亿元，为铜陵金宝不超3亿元，为松磊商贸不超0.5亿元[3][4] - 2025年度公司预计为合并范围内子公司及孙公司融资提供总额不超过11亿元担保[20][22] - 本次拟审议通过的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保，额度可循环使用[21] - 董事会同意公司（含控股子公司）提供担保，有效期自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[22] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额度11亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.14%[23] 子公司数据 - 公司持有金宝电子62.54%股权，金宝电子持有铜陵金宝100%股权[14][17] - 2024年12月31日金宝电子总资产325349.11万元，总负债201665.22万元，净资产123683.89万元，营业收入199530.57万元，净利润7433.16万元[10] - 2024年12月31日金都电子总资产75646.35万元，总负债55027.72万元，净资产20618.63万元，营业收入71944.00万元，净利润 - 177.93万元[13] - 铜陵金宝2024年末总资产115,466.61万元，总负债88,376.19万元，净资产27,090.42万元；2024年营业收入83,468.98万元，净利润795.18万元[16] - 松磊商贸2024年末总资产26,631.90万元，总负债27,791.02万元，净资产 -1,159.12万元；2024年营业收入37,776.39万元，净利润 -400.20万元[19] 其他 - 董事朱宝松和独立董事沈林华反对担保预案，认为子公司及孙公司间相互担保额度过大，存在较大经营风险[22] - 截至公告披露日，公司及子公司除为合并范围内子公司及孙公司担保外，无其他对外担保、逾期及涉及诉讼对外担保，也无为股东等关联方担保情况[23] - 金宝电子（铜陵）有限公司注册资本20,000万元，烟台松磊商贸有限公司注册资本500万元[14][17]