证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-008 宝鼎科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第五届 董事会第二十九次会议、2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据业务开展需要，公司预计在 2026 年度日常生产经营中，公司及子公 司山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）、招远市河西金矿有限公司（以 下简称"河西金矿"）将与山东招金集团有限公司及所属公司（以下简称"招金集 团及所属公司"）、山东招远农村商业银行股份有限公司（以下简称"招远农商行"）、 烟台国大贸易有限公司（以下简称"国大贸易"）、宝鼎重工有限公司（以下简称 "宝鼎重工"）等关联方发生日常业务经营往来。 2、公司于 2026 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《宝鼎科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，宝鼎科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨维生先生、沈 林华先生、邹海波先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 宝鼎科技股份有限公司董事会 宝鼎科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 21 日 经核查独立董事杨维生先生、沈林华先生、邹海波先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关 ...

宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2025 年年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本 公司对大华所 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后，本公司认为 大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。 具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为杨晨辉。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师404人）。大华所在国内重要城市设立了30家分支机构。2024 年度业务总收入 21.07 亿元、审计业务收入 18.99 亿元、证券业务收入 8.05 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 宝鼎科技股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 ...

关于公司及子公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告 宝鼎科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-013 二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的 因公司及子公司拟开展的黄金租赁业务量较大，当金价出现较大波动时， 黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降 低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司 及子公司拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。 三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种 公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法 交易平台的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"）及公司全资子 公司招远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）因业务发展需要，2026 年拟通过黄金租赁方式向金融机构申请总额不超过30,000.00万元的授信额度。 为了降低因金价波动导致的黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-009 宝鼎科技股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计2026年度为合并报表范 围内公司提供担保额度为不超过人民币110,000万元，占公司最近一期经审计净 资产的53.32%；对合并报表范围内资产负债率高于70%的下属公司提供的担保额 度为不超过55,000万元，占公司最近一期经审计净资产的26.66%，公司不存在对 合并报表范围外的单位提供担保。 2、山东金都电子材料有限公司（以下简称"金都电子"）、金宝电子（铜陵） 有限公司（以下简称"铜陵金宝"）、烟台松磊商贸有限公司（以下简称"松磊商贸"） 最近一期（2025年12月31日，经审计）的资产负债率超过70%。 3、公司对山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）、金都电子、铜陵 金宝、松磊商贸具有绝对控制权，能有效地防范和控制担保风险。因此，本次公 司及控股子公司提供的对外担保中，宝鼎科技母公司对外担保3亿元中被担保对 象 ...

公司代码：002552 公司简称：宝鼎科技 宝鼎科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 宝鼎科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日(内部控制评 价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-015 宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 04 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-002 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十九次会议 于 2026 年 3 月 19 日上午 10：30 在行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的会议通知已于 2026 年 3 月 9 日以专人、邮件和电话方式送达全 体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 本次会议审议通过了关于《2025 年度董事会工作报告》的议案，同意提交 公司 2025 年度股东会审议。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度 报告》第三节"管理层讨论与分析"相关内容。 公司独立董事杨维生、沈林华、邹海波分别向董事会递交了《独立董事述 职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见同日披露于《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《独立董事述职报 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-004 宝鼎科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议于 2026年3月19日召开，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》。 该议案尚需提请公司2025年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2025年全年合并归 属于母公司股东的净利润124,237,765.90元，未分配利润395,817,547.51元；母公 司净利润23,056,559.37元，未分配利润76,198,903.71元。综合考虑公司发展战略 和经营现金流状况，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济 环境变化可能产生的经营风险和资金需求，公司董事会拟定2025年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 （二）现金分红方案合理性说明 三、现金分红方案的具体情况 ...

宝鼎科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 宝鼎科技股份有限公司 Baoding Technology Co., Ltd. （浙江省杭州市临平区塘栖镇 塘盛街 7 号 5 幢 401 室） 2025 年年度报告 二零二六年三月 1 公司负责人张旭峰、主管会计工作负责人丛守延及会计机构负责人（会 计主管人员）杨涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 存在一定的不确定性，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在有色金属价格波动风险、安全和环保及资源管理等相关政 策风险，对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体 情况请参见"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分， 对可能面临的风险进行描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宝鼎科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- ...