公司运营进展 - 公司全资子公司河西金矿年产30万吨项目完成竣工验收并获发安全生产许可证，进入正式生产阶段 [1] - 该项目将释放公司金矿石开采能力，增加成品金产量和销售收入，提升盈利水平和综合竞争力 [1] - 控股子公司金宝电子的2000吨/年高速高频板5G用铜箔募投项目已于2024年12月底完成建设并进入投产试运行阶段 [4] 财务表现 - 2024年公司有色金属矿采选业务营收3.34亿元，同比增长27.43%，毛利率54.91%，同比增长15.16个百分点 [2] - 2025年上半年该业务营收1.75亿元，同比增长20.09%，毛利率61.57%，同比增长11.88个百分点，毛利率连续多期大幅增长 [2] 资源与技术优势 - 截至2024年末，河西矿区保有金储量矿石量160.17万吨，对应金金属量4.54吨，保有金资源量矿石量386.50万吨，对应金金属量10.96吨，平均品位2.84克/吨 [3] - 公司形成采矿-磨矿-浮选-脱水全流程技术矩阵，采矿应用上向水平分层尾砂胶结充填法，选矿在碎磨、浮选回收等环节保持行业领先工艺指标，综合回收率高 [3] - 金宝电子累计承担国家级、省部级重大科技项目30余项，获科技进步奖4项，国家重点新产品认定3项，参与制定国家/行业标准6项，授权发明专利77项 [4] 行业环境与产品应用 - 国际金价加速冲高，纽约商品交易所黄金期货价格盘中触及4390美元/盎司创历史新高，10月内累计飙升逾10%，年内涨幅扩大至六成 [1] - 多家机构看涨金价，美国银行上调2026年金价预期至5000美元/盎司，高盛上调至4900美元/盎司，法兴银行称冲击5000美元不可避免，中信证券指出明年一季度有望超4500美元/盎司 [2] - 河西金矿产品经冶炼可生成上海黄金交易所可交割标准金，服务于首饰、工业用金、投资金条及央行储备等终端场景 [3] - AI算力、5G通信等行业爆发将PCB推向新基建风口，其上游覆铜板需求高增，而铜箔占覆铜板成本38%-42% [4] - 金宝电子产品作为5G通信、智能手机、汽车电子、智能穿戴等领域不可替代的基础材料，实现对不同档次客户全覆盖 [4] 公司发展前景 - 公司正步入黄金与高端材料双轮驱动的业绩兑现期，在资源端享受通胀货币化溢价，在材料端分享新基建红利 [5] - 河西矿区坐落中国金都招远，区域成矿带延续性好，为后续勘查增储、滚动扩产提供有利条件 [3]

项目基本情况 - 全资子公司招远市河西金矿有限公司的河西矿区资源整合开发工程（一期）项目已完成竣工验收并换发新安全生产许可证 [2] - 新安全生产许可证由山东省应急管理厅核发 许可范围为金矿地下开采 开采深度由+80米至-950米标高 一期开采范围为河西矿段-70米至-950米标高间矿体 [2] - 新证许可生产规模为30万吨/年 有效期为2025年10月11日至2028年10月10日 [2] 项目对公司的影响 - 项目通过验收及换证标志着河西金矿30万吨/年项目进入正式生产阶段 [2] - 项目将进一步释放公司金矿石的开采能力 增加成品金产量和销售收入 [2] - 项目将有效提升公司盈利水平和综合竞争实力 对公司未来发展和可持续经营带来积极影响 [2]

公司运营进展 - 全资子公司招远市河西金矿有限公司的"河西矿区资源整合开发工程（一期）项目"已完成竣工验收并换发新的《安全生产许可证》，许可范围为金矿地下开采，生产规模为30万吨/年，有效期为2025年10月11日至2028年10月10日 [2] - 该项目进入正式生产阶段，预计将释放公司金矿石开采能力，增加成品金产量和销售收入，从而提升公司盈利水平和综合竞争实力 [2] 重大资产重组与股份变动 - 公司于2022年通过发行102,689,322股股份，以11.97亿元交易对价购买山东金宝电子有限公司63.87%股权，同时向招金有色矿业有限公司发行26,690,391股股份募集不超过3亿元配套资金 [6][15] - 业绩承诺方（永裕电子、招金集团）承诺金宝电子2022-2024年扣非净利润分别不低于15,253.55万元、20,809.76万元、25,041.45万元，三年累计不低于61,104.76万元，但金宝电子2024年实际扣非净利润为7,581.94万元，仅完成承诺的30.28% [7][17][18] - 因未完成业绩承诺，公司自2023年至2025年累计回购注销了永裕电子和招金集团补偿的47,626,720股股份，导致总股本从435,612,051股减少至387,985,331股 [9][10][11][20][21] 限售股份解除限售 - 本次解除限售的股份为公司2022年重大资产重组时发行的部分股份，涉及8名股东，解除限售股份数量为21,579,102股，占公司总股本的5.5618%，上市流通日期为2025年10月20日 [13][15][22] - 主要股东永裕电子本次解除限售9,498,617股，招金集团解除限售4,772,934股，其余6名股东解除限售的股份数量为其在本次交易中获得的全额股份 [8][9][18][19]

重大资产重组限售股解禁 - 本次解除限售的股份源于公司2022年重大资产重组时发行股份购买资产部分新增股份 [1] - 解除限售的股东户数共计8户，解除限售的股份数量为21,579,102股，占公司总股本的5.5618% [1] - 本次解除限售的股份上市流通日期为2025年10月20日 [1]

项目进展 - 公司全资子公司招远市河西金矿有限公司的河西矿区资源整合开发工程（一期）项目已完成竣工验收 [1] - 该项目获得山东省应急管理厅核发的年产30万吨的《安全生产许可证》 [1]

业绩总结 - 业绩承诺方承诺金宝电子2022 - 2024年预计净利润分别不低于15,253.55万元、20,809.76万元、25,041.45万元，三年累计不低于61,104.76万元[3][13] - 2024年度，金宝电子实现净利润7,824.11万元，扣非后净利润7,581.94万元，业绩承诺完成率30.28%[4] - 2022 - 2024年底均未完成业绩承诺，已履行相应业绩补偿[13] 市场扩张和并购 - 2022年8月19日，宝鼎科技获核准向13名交易对方非公开发行102,689,322股股份，以11.97亿元购买金宝电子63.87%股权，同时向招金有色发行26,690,391股股份，募集不超3亿元配套资金[1] 股份变动 - 2022年募集配套资金新增股份26,690,391股，发行价11.24元/股，发行后总股本增至435,612,051股[7] - 2023年6月21日回购注销7,651,809股，总股本变更为427,960,242股[9] - 2024年7月2日回购注销19,418,203股，总股本变更为408,542,039股[9] - 2024年度业绩承诺补偿义务人共补偿公司20,556,708股股份，返还现金股利2,877,939.12元[10] - 2025年7月11日完成补偿股回购注销手续，总股本由408,542,039股变更为387,985,331股[10] - 截至核查意见公告日，公司总股本为387,985,331股[11] 股份限售 - 招金集团重大资产重组前持股限售期为自交易涉及股份发行上市之日起18个月[14] - 招金集团通过交易取得的股份自发行结束之日起36个月内不转让，有特定情况会延长6个月[14] - 永裕电子通过发行股份购买资产取得的股份自发行结束之日起12个月内不转让[14] - 若2022年期末承诺净利润数实现，永裕电子解锁本次交易获得股份数的20%[14] - 若2023年期末承诺净利润数实现，永裕电子解锁本次交易获得股份数的35%[14] - 若截至2024年期末承诺净利润实现，解锁股份数为各自获得股份数的45%[15] - 青岛相兑、深圳国宇等通过本次交易认购的宝鼎科技新股限售期为12个月[15] - 天津永裕、天津智造等通过本次交易认购的宝鼎科技新股限售期为36个月[15] 股份解除限售 - 本次解除限售股份上市流通时间为2025年10月20日[19] - 本次解除限售股份数量为21,579,102股，占公司股份总数的5.5618%[20] - 本次申请解除股份限售的股东共8名[23] - 限售前，限售条件流通股数量为67,751,535股，占比17.46%；无限售条件流通股数量为320,233,796股，占比82.54%[22] - 限售变动后，限售条件流通股数量为46,172,433股，占比11.90%；无限售条件流通股数量为341,812,898股，占比88.10%[22] - 首发后限售股本次变动 - 21,579,102股，变动后数量为26,690,391股，占比6.88%[22] - 高管锁定股数量为19,482,042股，占比5.02%，本次无变动[22] 承诺事项 - 上市公司上市后至本函出具日，公司不存在不规范承诺及未履行承诺情形[16] - 上市公司最近三年规范运作，无违规资金占用、违规对外担保等情况，未受行政处罚等[16] - 自首次披露交易公告至交易实施完毕，招金集团不减持上市公司股份[16] - 上市公司董事等相关人员最近36个月内无因内幕交易受处罚或被追究刑事责任情况[16] - 全体交易对方等承诺与上市公司在人员、财务等方面保持独立[16] - 全体交易对方承诺合法持有金宝电子股权，出资义务已依法履行[16] - 截至核查意见披露之日，相关承诺人持有的金宝电子股权无质押等限制及权属纠纷[17] - 相关承诺人及主要管理人员最近五年诚信良好，无重大失信、行政处罚、刑事处罚及重大民事诉讼或仲裁情况[17] - 截至核查意见披露之日，招金集团等承诺不损害上市公司及其他股东利益，无同业竞争情况[17] - 截至核查意见披露之日，招金集团等承诺减少和规范关联交易，按原则进行并履行程序和披露义务[17][18] - 截至核查意见披露之日，招金集团等承诺不越权干预上市公司，履行填补即期回报措施承诺[18] - 截至核查意见披露之日，招金集团为招金有色认购配套融资提供资金支持，资金来源合法合规[18] - 招金集团承诺自取得宝鼎科技控制权起36个月内，上市公司原有锻铸件业务不进行资产置出[18] - 截至核查意见披露之日，申请解除股份限售的股东履行承诺，无未履行承诺影响限售股上市流通情形[18] - 申请解除股份限售的股东无占用上市公司资金及上市公司对其违规担保损害利益的情况[18] - 独立财务顾问认为公司本次申请解除股份限售的股东无违反承诺行为[24] - 独立财务顾问认为本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关要求，对本次部分限售股份解除限售事项无异议[24]

股份交易与募资 - 2022年公司向13名交易对方非公开发行102,689,322股股份，以11.97亿元对价购买金宝电子63.87%股权[4] - 2022年公司向招金有色发行26,690,391股股份，募集不超过3亿元配套资金[4] - 宝鼎科技以非公开发行股份募集配套资金不超3亿元，新增26,690,391股，发行价11.24元/股，2022年10月19日上市后总股本增至435,612,051股[12] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方承诺金宝电子2022 - 2024年预计净利润分别不低于15,253.55万元、20,809.76万元、25,041.45万元，三年累计不低于61,104.76万元[6][16] - 2024年度金宝电子实现净利润7,824.11万元，扣非后净利润7,581.94万元，业绩承诺完成率30.28%[7] - 2022 - 2024年，金宝电子累计实现净利润206,537,700元，业绩承诺累计完成率33.80%[16] - 业绩承诺方累计应补偿股份数量47,626,720股，已补偿完毕[16] - 业绩承诺方永裕电子、招金集团分别补偿16,521,943股和4,034,765股，合计20,556,708股[8] 股份限售与解除 - 本次解除限售股东户数为8户，解除限售股份数量为21,579,102股，占总股本5.5618%[3][28] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年10月20日[3][24] - 永裕电子本次（第三期）解除限售股份数量为9,498,617股[8] - 招金集团本次解除限售股份数量为4,772,934股[9] - 黄宝安等6家企业本次解除限售股份数量分别为2,236,977股、1,584,678股等[9] - 限售股份上市流通前，限售条件流通股67,751,535股，占比17.46%；无限售条件流通股320,233,796股，占比82.54%[27] - 限售股份上市流通后，限售条件流通股46,172,433股，占比11.90%；无限售条件流通股341,812,898股，占比88.10%[27] - 本次变动后，高管锁定股数量和比例不变，为19,482,042股，占比5.02%；首发后限售股减少21,579,102股，剩余26,690,391股，占比6.88%[27] - 公司总股本不变，为387,985,331股[15][27] 其他 - 2023年6月21日，业绩承诺方补偿的7,651,809股完成回购注销，总股本由435,612,051股变为427,960,242股[12] - 2024年7月2日，业绩承诺方补偿的19,418,203股完成回购注销，总股本由427,960,242股变为408,542,039股[13] - 2025年7月11日，业绩承诺方补偿20,556,708股完成回购注销，收到现金股利2,877,939.12元，总股本由408,542,039股减至387,985,331股[14] - 上市公司上市后至函件出具日不存在不规范承诺，相关承诺已履行完毕[21] - 上市公司最近三年规范运作，无违规资金占用、担保等情形，未受处罚或监管措施[21] - 自首次披露交易公告至实施完毕，招金集团不减持上市公司股份[21] - 相关人员36个月内无重大资产重组相关内幕交易处罚或刑事责任[21] - 全体交易对方及招金有色与上市公司在各方面保持独立[21] - 全体交易对方持有的金宝电子股权权属清晰，相关承诺已履行完毕[21][22] - 招金集团等相关主体最近五年诚信良好，无重大失信情况[22] - 招金集团等相关主体最近五年未受行政处罚、刑事处罚及重大民诉仲裁[22] - 招金集团、招金有色避免与上市公司同业竞争，严格遵守承诺[22] - 招金集团、招金有色减少和规范关联交易，履行回避表决义务[22] - 申请解除股份限售的股东均严格履行承诺，不存在未履行承诺影响限售股上市流通的情形[23] - 独立财务顾问对公司本次部分限售股份解除限售事项无异议[29]

项目进展 - 公司全资子公司河西金矿的资源整合开发一期项目完成竣工验收并获得年产30万吨的《安全生产许可证》[1] - 安全生产许可证有效期为2025年10月11日至2028年10月10日，许可范围为金矿地下开采，开采深度为-70米至-950米标高[1] - 此次扩建项目通过将使河西金矿正式进入生产阶段[1] 预期影响 - 项目投产预计将进一步提升公司的金矿石开采能力，增加成品金的产量和销售收入[1] - 预计将有效提升公司的盈利水平和综合竞争实力，对公司的未来发展和可持续经营产生积极影响[1] 财务表现 - 2025年中期，公司实现收入13.95亿元，归母净利润2198万元[1]

证券日报网讯宝鼎科技（002552）10月16日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月10日， 公司股东总户数为18957户。 ...

公司运营状况 - 新东庄矿自2021年1月因事故停产至今仍在整顿中 [1]