宝鼎科技股份有限公司投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总 则 （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； 宝鼎科技股份有限公司 第一条 为了规范宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者 关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实 保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、 稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或泄露尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣 ...

第三条 本制度适用于如下人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： （五）公司派驻参股企业的董事（董事会观察员）、监事和高级管理人员； 宝鼎科技股份有限公司信息披露管理制度 （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 宝鼎科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宝鼎科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件和《宝鼎科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对信息披露事务的有关要求， 特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司股票或其他证券及其衍 生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内、通 过规定的媒体、以规定的方式向公众投资者公布，并按规定报送中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及其分支机构和深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 ...

宝鼎科技股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 宝鼎科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入合并会计报 表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称"关联方"，是指根据根据《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《企业会计准则第 36 号--关联方披露》所界定的关联方。 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、 股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司《章程》的有关规定，制定本 制度。 第二章 防范资金占用的原则 1 宝鼎科技股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第五条 公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公 司资金被占用。 第三条 本制度所 ...

宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度 宝鼎科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，切实保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件及《宝鼎科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业 ...

宝鼎科技股份有限公司 2025 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 年 | 1-6 月占用累计 | 2025 年 | 1-6 月占用 | 2025 年 | 1-6 月偿 2025 | 年 6 月期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-038 宝鼎科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022 ]1862 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"或"独立财务顾问"）于 2022 年 9 月 23 日向招金有色矿业有限公司发行普 通股（A 股）股票 26,690,391 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.24 元。 公司本次募集资金 299,999,994.84 元，扣除发行费用 13,911,972.06 元，募集资金 净额 286,088,022.78 元。截止 2022 年 9 月 23 日，上述募集资金全部到位，经中 天运会计师事务所"中天运[2022]验字第 90052 号"验资报告验证确认。公司对募 集资金采取了专户存储制度。 截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金使用情况及余额情况如下： ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-039 宝鼎科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、 办公地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 1、关于公司经营范围的变更 鉴于 2024 年 1 月完成出售宝鼎重工及宝鼎废金属股权，公司不再拥有大型 铸锻件业务，经营范围删除原大型铸锻件业务相关内容。 2、关于公司注册地址、办公地址的变更 根据《浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（浙政发〔2021〕 7 号），鉴于公司原注册地、办公地"余杭区"已经调整为"余杭区"及"临平区"，拟 对公司注册地址、办公地址进行变更，由"杭州余杭区塘栖镇工业园区内"变更为 "浙江省杭州市临平区塘栖镇塘盛街 7 号 5 幢 401 室"。 3、关于公司章程的修订 根据中国证监会《关于 ...

Baoding Technology Co.,Ltd. (杭州余杭区塘栖镇工业园区内) 宝鼎科技股份有限公司 宝鼎科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 证券简称：宝鼎科技 证券代码：002552 财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日止） | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-126 | 合并资产负债表 2025年6月30日 编制单位：宝鼎科技股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 2025 年 06 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 注释 1 | ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-041 宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的 第五届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证 券交易 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-035 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 10:30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以专人、邮件和电话方式送达全 体监事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰 先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际 经营情况。 表决结果：同意 ...