未来展望 - 2025年河西金矿拟申请不超30000万元授信额度[2] 新策略 - 公司拟开展黄金远期与租赁组合业务降金价波动影响[2][4] - 2025年3月27日审议通过开展组合业务议案[2] - 组合业务交易额度不超租赁总授信及实际业务总额[7] - 2025年组合业务时点交易量累计不超560.00KG[7]

授信额度 - 2025年度公司拟申请不超35亿元综合授信额度，母公司不超5亿，金宝电子不超25亿，河西金矿不超5亿[2] 股权结构 - 招金集团直接持有公司2.16%股份，间接持有6.53%股份[3] 注册资本 - 金都国投注册资本1000000万元[5] - 招金集团注册资本120000万元[6] - 昌林实业注册资本18000万元[7] - 玖禾置业注册资本10000万元[9] 担保情况 - 截至2024年12月31日，公司子公司及孙公司与关联人累计关联担保金额126103.00万元[12] - 关联方为公司银行承兑汇票担保金额为19900.00万元，实际使用担保额度0万元[14] - 关联方为公司国内信用证担保金额为12000.00万元，实际使用担保额度0万元[14] 会议决议 - 2025年第一次独立董事专门会议全体独立董事一致同意关联交易议案并提交董事会审议[15]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月29日14:30召开[2][3][24] - 股权登记日为2025年4月23日[3][4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[3][19][20] - 投票代码为362552，投票简称为宝鼎投票[18] 提案通过要求 - 提案10.00、13.00、14.00需出席股东所持表决权2/3以上通过，其余非累积投票提案需1/2以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月25日9:00 - 17:00，截止时间为17:00（信函或传真）[11] 其他 - 中小投资者指除董监高及合计持股5%以上股东外的其他股东[7] - 股东大会提案包括《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[24][25] - 授权委托书可复印或按格式自制，委托人需签名（单位需盖章）[25]

财务决策 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[8] - 公司及其子公司拟以不超2亿元自有资金买低风险理财产品[9] 授信额度 - 公司向金融机构申请授信总额度不超35亿元或等值外币[13] - 控股子公司金宝电子2025年度拟申请不超25亿元综合授信额度[16] - 全资子公司河西金矿2024年度拟申请不超5亿元综合授信额度[16] 议案审议 - 《关于公司及控股子公司对外担保的议案》2票同意，1票反对[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》2票同意，关联监事回避表决[14] - 《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》2票同意，关联监事回避表决[16] - 《关于发行股份购买资产2024年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》2票同意，关联监事回避表决[20] 业务表决 - 计提存货跌价准备表决3票同意[23] - 发行股份购买资产相关减值测试议案表决3票同意[24] - 2025年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务议案表决3票同意[25]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入28.94亿元，同比下降4.85%[6] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，同比上升33.70%[6] - 2024年公司全年合并归属于母公司股东的净利润2.48亿元，未分配利润3.49亿元；母公司净利润1.29亿元，未分配利润1.30亿元[7] - 2024年金宝电子实现净利润7581.94万元，承诺净利润25041.45万元，业绩承诺完成率30.28%[20][21] 资金运作 - 公司拟使用最高额度不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品[8] - 公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过35亿元或等值外币的授信额度[12] - 2025年金宝电子拟申请不超25亿元综合授信额度，2024年河西金矿拟申请不超5亿元综合授信额度，关联方为融资提供担保[18] 关联交易 - 预计公司2025年度与关联方之间将发生的交易金额为9.08亿元[14] 担保事项 - 2025年度公司及控股子公司拟为金宝电子等提供11亿元连带责任保证担保，其中金宝电子不超5亿、金都电子不超2.5亿、铜陵金宝不超3亿、松磊商贸不超0.5亿[17] 股份变动 - 业绩承诺方招金集团、永裕电子应补偿股份20556708股，公司以1元回购注销[22] - 回购股份注销后公司总股本将由408542039股减至387985331股[25] 减值准备 - 2024年度公司对收购金宝电子资产形成的商誉计提减值准备8086.87万元[26] - 计提存货跌价准备34901446.04元[31] - 金宝电子63.87%股权承诺期届满减值6600.89万元，减值率5.51%[33] 业务额度 - 公司2025年黄金远期交易与黄金租赁组合业务额度总量不超30000.00万元，时点交易量累计不超560.00KG[35] 会议安排 - 公司拟定于2025年4月29日下午14:30召开2024年度股东大会[36] 审计相关 - 公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[11]

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-006 宝鼎科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》， 该议案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、2024年度利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年全年合并归属于母 公司股东的净利润247,630,026.15元，未分配利润348,604,564.63元；母公司净利 润128,560,927.37元，未分配利润130,167,127.36元。综合考虑公司发展战略和经 营现金流状况，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境 变化可能产生的经营风险和资金需求，公司拟决定2024年度利润分配预案为：拟 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会 ...

市场扩张和并购 - 2022年8月18日公司获核准非公开发行股份，以11.97亿元购买金宝电子63.87%股权[2] 业绩总结 - 金宝电子2022 - 2024年预计净利润分别不低于1.53亿、2.08亿、2.50亿，累计不低于6.11亿[3] - 2022 - 2024年金宝电子实际净利润分别为0.88亿、0.43亿、0.76亿，累计2.07亿，累计完成率33.80%[9] 其他新策略 - 2022 - 2024年公司拟以总价1元回购注销招金集团、永裕电子部分股份[10] 数据评估 - 以2024年12月31日为基准，金宝电子股东全部权益价值18.09亿，增值率47.59%[11] - 截至2024年12月31日，金宝电子股东权益评估值低于交易对价6600.89万元，减值率5.51%[12] - 业绩承诺期内已补偿股份占比66.20%，业绩承诺方无需履行资产减值补偿责任[12]

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-015 宝鼎科技股份有限公司 关于发行股份购买资产 2024 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称 "宝鼎科技"、"上市公司"或"公司"）于 2025年3月27日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议， 审议通过《关于发行股份购买资产2024年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议 案》。公司重大资产重组标的公司山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子" 或"标的公司"）未完成2024年度业绩承诺。 根据《业绩承诺及补偿协议》等相关规定，业绩承诺人山东招金集团有限公 司（以下简称"招金集团"）及招远永裕电子材料有限公司（以下简称"永裕电子"） 拟以其持有的公司股份进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为20,556,708 股，其中招金集团应补偿股份数量为4,034,765股，永裕电子应补偿股份数量为 16,521,943股。公司以人民币1元总价回购全部补偿股份并进行注销。 此外，公司2024年实施了半年 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-014 宝鼎科技股份有限公司 关于发行股份购买资产 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届董 事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于发行股份 购买资产2024年度业绩承诺实现情况说明的议案》。根据深圳证券交易所相关规 定，现将金宝电子2024年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 2021年10月9日、2022年4月18日，本公司召开了第四届董事会第十七次会议、 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案，同意本公司 通过向招远永裕电子材料有限公司（以下简称"永裕电子"）等13名股东发行股份 购买其持有的山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）63.87%股权,并向 山东招金集团有限公司（以下简称"招金集团"）全资子公司招金有色矿业有限公 司发行股份募集资金。截至2022年9月，本次重大资产重组事项已实施完 ...

宝鼎科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2025]0011002781 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核 报告 1-2 二、 宝鼎科技股份有限公司重大资产重组业绩承 诺实现情况说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2025]0011002781 号 宝鼎科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝鼎科技） 编制的《宝鼎科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说 ...