公司审计机构签字会计师变更 - 公司于2025年3月27日和4月29日分别通过董事会和股东大会决议，续聘大华会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构 [1] - 公司近日收到函件，大华会计师事务所将公司2025年度审计的签字注册会计师由王秀红变更为王丹，变更后签字注册会计师为徐忠林和王丹 [1] - 此次变更是由于原签字注册会计师王秀红工作调整，属于审计机构内部工作安排 [1] 新任签字会计师信息 - 新任签字注册会计师王丹于2025年3月成为注册会计师，自2017年2月开始从事上市公司及挂牌公司审计，并于同期在大华会计师事务所执业 [2] - 王丹自2025年11月开始为公司提供审计服务，其近三年签署的上市公司及挂牌公司审计报告数量为0家 [2] 新任会计师的独立性与合规情况 - 签字注册会计师王丹不存在违反独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分 [3] - 王丹符合定期轮换规定，且无不良诚信记录 [3] 变更影响评估 - 本次变更系审计机构内部工作调整，相关工作已有序交接 [4] - 该变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响 [4]

核心公告事件 - 宝鼎科技股份有限公司于2025年12月9日发布公告，宣布其2025年度审计机构大华会计师事务所变更了签字注册会计师 [1][7] 变更背景与程序 - 公司已于2025年3月27日和4月29日分别通过董事会和股东大会决议，续聘大华会计师事务所为2025年度财务报表和内部控制审计机构 [1] - 此次变更是由于原签字注册会计师王秀红工作调整，大华会计师事务所根据其内部《业务质量管理制度》进行人员更换 [1] - 变更后，负责公司2025年度审计工作的签字注册会计师为徐忠林和王丹 [1] 新任会计师信息 - 新任签字注册会计师王丹于2025年3月成为注册会计师，自2017年2月开始从事上市公司和挂牌公司审计，并于同期在大华会计师事务所执业 [2] - 王丹自2025年11月开始为公司提供审计服务，其近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告数量为0家 [2] 新任会计师资质与独立性 - 项目签字注册会计师王丹不存在违反独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分 [3] - 其符合定期轮换的规定，且无不良诚信记录 [3] 变更影响评估 - 本次变更被界定为大华会计师事务所内部工作调整，相关工作已有序交接 [4] - 公司认为该变更事项不会对2025年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响 [4]

公司审计人员变更 - 宝鼎科技于12月8日晚间发布公告，宣布变更2025年度财务报表及内部控制审计的签字注册会计师 [1] - 变更原因为原签字注册会计师王秀红工作调整，根据大华会计师事务所《业务质量管理制度》相关规定进行人员委派 [1] - 变更后，负责公司2025年度审计工作的签字注册会计师为徐忠林和王丹 [1]

审计机构及人员变更 - 公司续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 原签字注册会计师王秀红调整，王丹接任[2] - 王丹2025年11月开始为公司提供审计服务[3] 人员情况 - 王丹近三年签署相关审计报告0家[3] - 王丹无违反独立性等不良情况[5] 影响说明 - 变更系内部调整，不影响2025年度审计工作[6]

政策导向与行业机遇 - 工信部等六部门印发方案 明确聚焦消费电子等重点行业 推动人工智能在全行业全领域全过程应用 鼓励开发家庭服务机器人、智能家电、人工智能手机、电脑、玩具、眼镜、脑机接口等人工智能终端 [1] - 方案提出到2027年形成3个万亿级消费领域与10个千亿级消费热点 多个热点聚焦人工智能与消费电子融合赛道 [3] - 人工智能与消费电子加速融合持续释放高端电子材料市场需求 [1] 公司核心业务：电子材料 - 公司电子铜箔及覆铜板业务价值凸显 产品作为现代电子工业基础材料广泛应用于5G通讯、平板电脑、智能手机、汽车电子、智能穿戴、医疗电子、物联网、航天军工等领域 [1] - 产品直接适配政策鼓励的智能终端升级需求 技术优势与产能布局将充分承接行业融合发展红利 成为AI+消费电子赛道重要受益标的 [1] - 控股子公司金宝电子专注于电子铜箔、覆铜板设计、研发、生产及销售 是国内少数具备电子铜箔与覆铜板自主设计—研发—生产一体化全流程服务能力的企业 [2] - 金宝电子构建覆盖多档次、多应用场景的全系列产品矩阵 稳居国内印制电路板产业链核心供应商之列 积累优质稳定客户资源 [2] - 金宝电子构建“量产一代、储备一代、研发一代”的阶梯式研发体系 形成以市场导向为核心的研发规划机制 确保技术成果快速转化 [2] 电子材料市场前景 - 2024年全球PCB市场规模为715.7亿美元 预计到2032年将增长至1134.9亿美元 预测期内复合年增长率为6.3% [3] - 2024年全球覆铜板市场规模达159.7亿美元 预计2030年将达217.1亿美元 复合年增长率为5.09% [3] - 政策红利释放将激活产业链上下游需求 为PCB、覆铜板市场注入超预期增长动能 实际市场空间或有望突破现有行业预测 [3] 公司核心业务：黄金矿业 - 公司全资子公司河西金矿是一家集黄金采选、综合配套于一体的专业化矿山企业 核心业务聚焦黄金矿的开采、选矿及销售 主导产品包括金精矿与成品金 [3] - 产品经冶炼、精炼加工后可形成符合上海黄金交易所交易标准的标准金 广泛应用于黄金首饰制造、工业用金、贵金属投资产品及央行黄金储备等领域 [3] - 截至2024年末 河西矿区保有金储量合计矿石量160.17万吨 对应金金属量4.54吨 保有金资源量合计矿石量386.50万吨 对应金金属量10.96吨 矿石平均品位达2.84克/吨 [4] 黄金市场与公司产能 - 2025年以来受全球央行购金、ETF持续增持等多重因素推动 国际金价呈现强劲上涨态势 [4] - 高盛将2026年12月黄金目标价从每盎司4300美元上调至4900美元 [4] - 河西金矿“河西矿区资源整合开发工程（一期）”已完成竣工验收并取得安全生产许可证 “30万吨/年”项目迈入正式生产阶段 将直接推动公司金矿石开采产能阶梯式释放 助力成品金产量与销售收入实现实质性增长 [4] 公司综合战略定位 - 在AI与消费电子融合赛道 公司以金宝电子一体化技术能力、阶梯式研发体系为支撑 深度契合政策发展要求 精准响应“十五五”规划对科技创新、消费升级的战略指引 [5] - 在黄金领域 国际金价强势走势与河西金矿30万吨/年项目产能释放形成共振 叠加扎实资源储备 为公司构建稳定盈利压舱石 [6] - 公司在当前消费升级与资产增值浪潮中占据有利地位 为“十五五”期间持续成长奠定基础 彰显穿越周期的长期发展潜力 [6]

董事会换届状态 - 公司第五届董事会任期将于2025年11月14日届满 [1] - 鉴于换届工作尚在筹备中 公司董事会决定延期换届 [1] - 董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延 [1] 当前治理安排 - 在新一届董事会选举完成前 第五届董事会成员将继续履行职责 [1] - 董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员也将继续履职 [1] - 相关职责履行将依据法律法规和《公司章程》规定进行 [1] 运营影响与后续计划 - 董事会延期换届不会影响公司的正常运营 [1] - 公司表示将尽快推进董事会换届工作 [1] - 公司将按有关规定及时履行信息披露义务 [1]

公司治理动态 - 公司第五届董事会任期将于2025年11月14日届满 [1] - 鉴于换届工作尚在筹备中 为确保董事会工作连续性和稳定性 公司董事会将延期换届 [1] - 董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延 [1]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2025年11月14日届满[2] - 董事会延期换届，人员任期顺延[2] - 换届前第五届人员继续履职，不影响运营[2] - 公司将尽快推进换届并披露信息[2]

公司信息 - 宝鼎科技股票代码为002552.SZ[3] - 收购人山东招金集团有限公司注册资本为120,000万元人民币[14] - 一致行动人1山东金都国有资本投资集团有限公司注册资本为1,000,000万元人民币[15] - 一致行动人2招金有色矿业有限公司注册资本为12,000万元人民币[17] - 招金矿业股份有限公司在香港联交所上市，股票代码为01818.HK[11] - 招金国际黄金股份有限公司在深圳证券交易所上市，股票代码为000506.SZ[11] 业绩总结 - 2024年招金集团总资产7988321.53万元，所有者权益2489973.44万元，资产负债率68.83%[27] - 2024年度招金集团营业收入9785378.49万元，净利润159004.67万元[27] - 2023年招金集团总资产6809226.15万元，所有者权益2050623.55万元，资产负债率69.88%[27] - 2023年度招金集团营业收入5470614.23万元，净利润99182.34万元[27] - 2022年招金集团总资产7229334.36万元，所有者权益2180295.23万元，资产负债率69.84%[27] - 2022年度招金集团营业收入5643228.32万元，净利润47776.28万元[27] - 招金有色2024年末总资产2045621.37万元，所有者权益550196.47万元，资产负债率73.10%[32] - 招金有色2024年度营业收入5140670.99万元，净利润34381.17万元，净资产收益率5.95%[32] 股权收购 - 收购报告书签署日期为2025年11月[2] - 本次交易为招远市国资局向招金集团转让金都国投100%股权的交易[11] - 《<股权转让协议>补充协议》于2025年11月3日签署[11] - 本次收购完成前，招金集团直接持有上市公司1.23%股权，通过招金有色间接控制6.88%股权；完成后，将间接控制29.91%股权，合计控制38.02%股权[54] - 收购前，金都国投持有上市公司116,062,100股股份，占总股本29.91%[61] - 本次收购方式为招远市国资局将金都国投100%股权转让给招金集团[67] - 转让标的股权对价由评估确定，以2025年9月30日为评估基准日，乙方在评估结果确认后15个工作日内支付[69][70] - 预估标的股权转让作价不超过16亿元[81][85] - 招金集团拟间接增持上市公司116,062,100股股份，占总股本29.91%[85] - 本次收购资金全部来自招金集团自有或合法自筹资金[86] - 本次收购完成后将触发要约收购义务，但符合免于要约增持股份情形[88] 未来展望 - 未来12个月暂不存在改变上市公司主营业务或重大调整计划[93] - 未来12个月暂不存在对上市公司或子公司资产业务出售、合并等重组计划[94] - 截至报告签署日暂无改变上市公司现任董事会或高管组成计划[95] - 截至报告签署日暂无修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款计划[97] - 截至报告签署日并无对上市公司现有员工聘用计划重大变动计划[98] - 截至报告签署日并无对上市公司分红政策重大调整计划[99] 同业竞争解决 - 金都国投承诺在交易完成之日起5年内解决与宝鼎科技的同业竞争问题[102] - 中矿集团下属非在产企业财务内部收益率不低于8%时注入上市公司[104] - 招金集团承诺取得宝鼎科技控制权之日起5年内解决同业竞争问题[107]

收购信息 - 招金集团拟受让金都国投100%股权并构成对宝鼎科技收购[5] - 《股权转让协议》于2025年10月22日签署[5] - 《<股权转让协议>补充协议》于2025年11月3日签署[6] - 收购前招金集团直接持有上市公司1.23%股权，间接控制6.88%股权；收购后将间接控制29.91%股权[31] - 收购尚需推进金都国投100%股权审计、评估等工作，履行相关程序[35] - 收购完成后，收购人及其一致行动人合计控制上市公司股份将超总股本30%[41] 公司情况 - 招金集团成立于1992年6月28日，注册资本120,000万元[15] - 招远市国资局对招金集团出资108,000万元，占比90%；财欣资产出资12,000万元，占比10%[18] - 金都国投注册资本1,000,000万元，招远市国资局出资占比100%[19] 持股情况 - 招金集团对多家公司有不同比例持股，如招金矿业33.27%直接持股、2%间接持股，注册资本354239.32万元[22][28] - 金都国投直接持股宝鼎科技29.91%，注册资本38798.53万元[22][29] 未来展望 - 截至目前，收购人及其一致行动人暂无未来12个月改变宝鼎科技主营业务等多项计划[45][46][47][49][50][51] - 招金集团承诺自取得宝鼎科技控制权之日起5年内解决同业竞争问题[55] 交易相关 - 本次转让股权对价以2025年9月30日为评估基准日确定[38] - 乙方需在协议生效且股权评估结果确认后15个工作日内支付收购对价[38] - 丙方应在乙方支付对价后5个工作日内提交变更登记材料[38] 人员交易 - 冷启龙等部分人员在2025年有宝鼎科技股票买卖情况[65][66]