股东大会信息 - 2024年10月15日召开，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00结束[3] - 出席股东及代表215名，持表决权股份276,401,556股，占比67.6556%[3] 议案表决情况 - 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意275,720,256股，占比99.7535%[6] - 中小股东对该议案同意1,081,200股，占比61.3447%[6] 律师意见 - 国浩律师认为本次股东大会召集、召开及表决结果合法有效[8]

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东为信息报告义务人[4] 重大交易报告标准 - 重大交易事项中第3项或第4项发生交易无论金额大小需报告[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一需报告[6] - 交易标的主营业务收入占公司最近一年经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] 信息报告流程 - 信息报告义务人知悉重大信息第一时间向董事会秘书报告，24小时内递交书面文件[11] - 董事会秘书收到重大信息后向董事长、总经理汇报并判断是否披露[11] 重大信息内部报告主体 - 持有公司5%以上股份的股东为重大信息内部报告相关主体[13] 控股股东及实际控制人信息披露 - 控股股东、实际控制人经营、财务状况恶化等可能无法履行承诺时应告知公司并披露[14] - 控股股东、实际控制人持有、控制公司5%以上股份被质押等情况应通知公司[14] - 预计未来六个月内出售股份可能达或超公司股份总数5%以上应刊登提示性公告[15] - 出售后控股股东、实际控制人持有、控制公司股份低于50%应刊登提示性公告[15] - 出售后控股股东、实际控制人持有、控制公司股份低于30%应刊登提示性公告[15] - 出售后控股股东、实际控制人与第二大股东持有、控制比例差额少于5%应刊登提示性公告[15] 保密与处理 - 控股股东、实际控制人对涉及公司未公开重大信息应保密，泄露需及时处理[16] 股份质押报告 - 持有公司5%以上股份的股东股份被质押等情形应报告公司董事会秘书[17] 制度实施与管理 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，由董事会负责修改、解释[19]

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-057 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"） 第五届董事会第 十九次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9：30 在宝鼎科技办公楼三楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以 专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董 事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持， 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章 程的规定。 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司独立董事谭跃先生因个人身体健康原因向董事会申请辞去公司第五届 董事会独立董事及相关专业委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名邹海波先生为公司第 五届董事会独立董事 ...

证券代码: 002552 证券简称: 宝鼎科技 宝鼎科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宝鼎科技股份有限公司董事会现就提名邹海波为宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

信息披露时间 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[10] - 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[10] - 公司应在每个会计年度的前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告[10] - 公司第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[10] 信息披露情形 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况应及时披露本报告期相关财务数据[12] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[12] - 发生股东大会等会议、交易和重大事件时应及时披露临时报告[14] - 任一股东所持公司5％以上股份被质押、冻结等情况需披露[15][18] - 公司拟聘任或续聘人员需披露与持股5％以上股东等关系[18] - 持股5％以上股东等情况发生较大变化需通知公司并披露[18] - 子公司、参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[17] - 涉及公司收购等行为致股本等重大变化，公司应披露权益变动[17] - 公司证券交易异常，应了解因素并及时披露[18] 信息披露流程 - 定期报告由财务总监等编制，经总经理、董事、董事会、监事会审核，董事会秘书披露[21] - 临时公告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核，重大事项经审批后由董事会秘书披露[21] - 重大信息由信息披露义务人报告，董事会秘书评估审核，审定或审批后提交深交所审核披露[22] - 公司信息发布由董事会办公室制作文件，董事会秘书审核并报送深交所[22] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[24] - 董事会办公室负责信息披露事务，在董事会秘书领导下工作[24] - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况并在年度报告披露[26] - 独立董事和监事会负责监督信息披露事务管理制度，定期检查并披露情况[26] 其他要点 - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[30] - 董事会秘书负责投资者关系活动，审核非正式公告信息披露[34] - 投资者等特定对象现场调研需预约，签署承诺书并提供调研提纲[35] - 书面回复和会谈纪要需经董事会秘书和来访人员共同签字确认[35] - 来访者形成的文件对外发布或使用前至少两个工作日知会公司[35] - 公司与来访者沟通后2个交易日内向深交所报备有关情况[35] - 公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种前需书面通知董事会秘书[36] - 公司实行内部审计制度，对财务管理和会计核算进行监督[38] - 因董事、监事及高级管理人员失职致信息披露违规，公司可给予处分并索赔[39] - 年度报告期内重大会计差错更正等情况需披露原因、影响及问责结果[40] - “及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[42] - 持有公司股份5％以上的股东、实际控制人信息披露事务参照本制度[42]

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-059 宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开的 第五届董事会第十九次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东 ...

人事变动 - 独立董事谭跃因个人健康申请辞职，待新独立董事填补空缺后生效[1] - 公司提名邹海波为第五届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 邹海波任期自2024年第三次临时股东大会通过至第五届董事会届满[4] - 邹海波未持公司股份，与其他董监高无关联，无禁止任职情形[8]

证券代码: 002552 证券简称: 宝鼎科技 声明人邹海波作为宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宝鼎科技股 份有限公司董事会提名为宝鼎科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 宝鼎科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √ ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-056 宝鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼三楼 会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况 出席本次会议股东及股东代表共计 149 名，合计持有公司有表决权股份数 276,981,654 股，占公司总股份的 67.7976 %； 其中，现场出席股东大会的股东及股东 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 宝鼎科技 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 宝鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：宝鼎科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宝鼎科技股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及 现行有效的《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司 《股东大会议事规则》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 ...