财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月17日对辉隆股份2023年度财报签发无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额131,851.51万元[8] - 2023年度累计发生额（不含利息）1,034,407.76万元[8] - 2023年度利息3,147.20万元[8] - 2023年度偿还累计发生额998,328.65万元[8] - 2023年末余额171,077.82万元[8] 子公司往来 - 香港瑞美丰2023年累计发生额1,000.00万元，期末余额1,000.00万元[8] - 庐江瑞成贸易2023年期初余额4,117.50万元，累计发生额133,609.93万元，偿还额137,727.43万元[8] - 安徽辉隆东华农资2023年期初余额56,701.45万元，累计发生额50,074.42万元，利息2,115.22万元，偿还额33,786.43万元，期末余额75,104.66万元[8] - 广西辉隆农资2023年期初余额3,013.80万元，累计发生额20.00万元，期末余额3,033.80万元[8]

安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作细则》和 《公司独立董事专门会议制度》等有关规定，安徽辉隆农资集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议对拟提交公 司第五届董事会第三十二次会议审议的《公司关于 2023 年度利润分配方案 的议案》《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《公司关于对控股 公司提供担保的议案》《公司关于对外提供担保的议案》《公司关于开展资 产池(票据池)业务的议案》《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 《公司关于开展套期保值业务的议案》《公司关于续聘 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构的议案》等议案及 2023 年度担保情况进行了 审核，审核意见如下： 一、《公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》的审核意见 三、《公司关于对控股公司提供担保的议案》的审核意见 1 经核查，公司 2024 年度拟对控股公司提供不超过 25 亿元担保，公司 此次担保事项 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-037 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 时进行套期保值操作，以实现价格对冲、套期保值的效果。公司开展套期 保值业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配， 不会影响公司主营业务的发展。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效避免外汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风 险，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司拟 开展套期保值业务。其中，外汇套期保值业务任一时点交易金额不超过3 亿美元（或相同价值的外汇金额）；商品套期保值业务任一时点保证金和 权利金最高额度不超过5,000万元。 2、公司于2024年4月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届 监事会第二十七次会议审议通过了《公司关于开展套期保值业务的议案》。 本议案提交公司股东大会审议。 3、公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避外汇市 场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，实现公司稳健经营的目 标。公司开展套期保值业务 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事马长安先生、张华平先生、张璇女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安徽辉隆 农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事马长安先生、张华平先生、张璇女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 ...

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入1783265.67万元[7] - 2023年度主营业务收入为1772041.16万元，较上年度下降2.37%[7] - 2023年净利润为8135.32万元，较上期的4.99亿元下降83.72%[1] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，较上期的0.53元下降84.91%[1] 资产负债 - 2023年末公司资产总计11,649,912,590.27元，较上期期末增长0.44%[19] - 2023年末流动资产合计6,571,856,520.89元，较上期期末增长6.93%[19] - 2023年末非流动资产合计5,078,056,069.38元，较上期期末下降6.88%[19] - 2023年末负债合计7,711,458,376.08元，较上期期末增长5.63%[20] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -3.73亿元，上期为12.43亿元[2] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -4.48亿元，上期为 -4.28亿元[2] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为6.72亿元，上期为 -11.41亿元[2] 股东权益 - 2023年年初股东权益合计为42.99亿元，年末为39.38亿元，减少3.61亿元[23] - 2023年综合收益总额为8363.18万元[23] - 2023年股东投入和减少资本使股东权益减少780.62万元[23] - 2023年利润分配使股东权益减少2.89亿元[23] 其他要点 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将公司计提的商誉减值测试识别为关键审计事项[9] - 截止2023年12月31日公司累计发行股本总数953,992,980.00股，注册资本为953,992,980.00元[36] - 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加6户，减少1户[38]

关联交易数据 - 2024年预计购买商品接受劳务关联交易2000万元，年初至4月17日已发生15.21万元，2023年实际发生90.69万元[2] - 2024年预计销售商品提供劳务关联交易2000万元，年初至4月17日已发生139.16万元，2023年实际发生428.33万元[2] - 2024年预计房屋租赁关联交易450万元，年初至4月17日已发生119.49万元，2023年实际发生432.26万元[2] 2023年关联交易情况 - 2023年购买商品接受劳务实际发生额占同类业务比例0.01%，与预计金额差异 -90.93%[5] - 2023年销售商品提供劳务实际发生额占同类业务比例0.02%，与预计金额差异 -78.58%[5] - 2023年房屋租赁实际发生额占同类业务比例37.04%，与预计金额差异 -3.94%[5] - 2023年日常关联交易实际发生总额951.28万元，预计发生额3450.00万元[5] 公司股权与会议 - 公司实控人安徽省供销合作社联合社通过安徽省供销集团有限公司持有控股股东98.44%股权[6] - 安徽省供销集团有限公司注册资本30亿元[6] - 第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10]

公司治理 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[4] - 2023年7月28日选举程诚为第五届董事会董事长[12] 交易审议 - 2023年2月17日通过控股公司关联交易议案[9] - 2023年4月26日通过年度日常关联交易预计议案[9] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[9] 审计相关 - 2023年4月26日和5月23日通过续聘审计机构议案[10] 人员履职 - 2023年独立董事履职，2024年将继续[13]

平安证券股份有限公司 关于安徽辉隆农资集团股份有限公司 拟使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为安徽辉隆农资 集团股份有限公司（以下简称辉隆股份或公司）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定要求，对辉隆股份拟使用最高额度不超过 4,500万元的闲置超募资金进行现金管理事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金到位及存放情况 辉隆股份于2011年2月9日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股3,750万股，发行价格为每股人民币37.50元。本次发行募集资 金总额140,625.00万元，扣除发行费用10,398.36万元后，实际募集资金净额为 130,226.64万元。天健正信会计师事务所有限公司于2011年2月24日对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行 ...

中期票据注册 - 公司中期票据注册金额8亿元，额度2年内有效[1] 票据发行情况 - 2023年7月28日发行第一期（乡村振兴）4亿元[1] - 2024年3月22日发行第一期（乡村振兴），26日资金到账[2] - 债券期限3年，起息日2024年3月26日，兑付日2027年3月26日[2] - 计划和实际发行总额均为40000万元[2] - 发行利率2.80%，发行价100（百元面值）[3] 承销商信息 - 簿记管理人、主承销商为徽商银行，联席主承销商为浙商银行[3]

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 修订内部规章制度的议案》。 公司对现行的内部规章制度进行了修订、完善，从人员管理、业务 经营、流程管理等方面做出具体的规定，进一步提升公司规范化运作水平， 确保各项经营管理工作有章可循。 二、备查文件 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-023 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十一次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以送达和通讯方式发出，并于 2024 年 3 月 22 日以通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持， 本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。经全体董事审议表决，会议通过以下议案： 董事会 2024 年 3 月 22 日 1 第五届董事会第三十一次会议决议 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 ...