换届选举 - 公司拟换届选举第六届董事会[1] 候选人情况 - 第六届非独立董事候选人有程诚等6人，任职资格合规[1] - 第六届独立董事候选人有马长安等3人，任职资格合规且有资格证书[2] 后续安排 - 相关提名议案将提交董事会审议[1][2] 审查信息 - 审查意见发布时间为2024年8月13日[4]

董事会提名 - 公司董事会提名马长安为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[8] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[8] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[8][9] - 被提名人近期无特定情形且未受相关谴责批评[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月13日[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月3日召开，现场会议14:30开始[2] - 会议股权登记日为8月27日[4] - 应选第六届董事会非独立董事6名、独立董事3名，监事会非职工代表监事2名[7] 投票信息 - 网络投票时间为9月3日，代码“362556”，简称“辉隆投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为9月3日多个时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月3日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 出席现场会议登记时间为8月28 - 29日特定时段[10] - 拟参加股东大会股东8月29日前传回回执[28] - 8月27日截止明确持股并拟参会[27]

中期票据发行 - 2023年7月28日发行2023年度第一期中期票据（乡村振兴），总额40000万元[1] - 发行利率3.5%，期限3 + 2年，起息日2023年8月1日[1] 付息兑付 - 近日完成中期票据2024年付息兑付，支付利息1400万元[1]

股价情况 - 辉隆股份股票2024年7月1 - 2日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 公司经营 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[3] 控股股东 - 控股股东正筹划增资扩股等事项，存在不确定性[3] 信息披露 - 拟定2024年8月15日披露半年度报告[6] - 指定媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6]

股份情况 - 辉隆投资3575万股延期购回，占所持股份10.01%，占总股本3.78%[1] - 辉隆投资750万股延期购回，占所持股份2.10%，占总股本0.79%[1] - 辉隆投资持股35724.4325万股，占比37.74%[2] 质押情况 - 辉隆投资质押延期前后质押股份均为24586.00万股，占所持股份68.82%，占总股本25.98%[2] - 未来半年内到期质押股份3860.00万股，对应融资余额8996.32万元[6] - 未来一年内到期质押股份16336.00万股，对应融资余额39082.02万元[6] 风险评估 - 辉隆投资资信良好，有资金偿还能力，风险可控[4] - 质押延期购回不涉及新增融资，无控制权变更和平仓风险[5]

股本与分红 - 公司总股本946,518,080股，参与分配股份919,136,402股[1] - 实际现金分红183,827,280.40元，每股红利0.1942142元/股[1] - 2023年度每10股派现金2元（含税），不送股不转增[2] 权益分派 - 以919,136,402股为基数，每10股派2元现金（含税）[4] - 扣税后，深股通等部分投资者每10股派1.8元[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日2024年5月29日[5] - 分派对象为2024年5月28日收市后在册股东[7] - 委托代派现金红利2024年5月29日划入账户[8] 股东红利派发 - 部分A股股东现金红利公司自行派发[9]

股东情况 - 出席会议的公司股东及代表16人，代表股份369,895,327股，占比40.6804%[3] - 现场投票股东及代表6人，代表股份357,720,525股，占比39.3414%[4] - 网络投票股东10人，代表股份12,174,802股，占比1.3390%[4] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意股数占比99.9745％左右[8][9][10][12] - 《公司关于2023年度利润分配方案的议案》所有股东同意369,889,227股，占比99.9984％[13] - 《公司关于2023年度利润分配方案的议案》中小股东同意12,168,902股，占比99.9499％[14] - 《公司关于对控股公司提供担保的议案》所有股东同意365,175,625股，占比98.7240％[19] - 《公司关于对控股公司提供担保的议案》中小股东同意7,455,300股，占比61.2345％[20] - 《公司关于对外提供担保的议案》所有股东同意369,870,627股，占比99.9933％[21] - 《公司关于对外提供担保的议案》中小股东同意12,150,302股，占比99.7971％[23] - 《公司关于开展资产池(票据池)业务的议案》所有股东同意365,175,625股，占比98.7240％，反对4,719,702股，占比1.2760％[24] - 《公司关于开展资产池(票据池)业务的议案》中小股东同意7,455,300股，占比61.2345％，反对4,719,702股，占比38.7655％[25] - 《公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》所有股东同意365,179,325股，占比98.7250％，反对4,716,002股，占比1.2750％[26] - 《公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》中小股东同意7,459,000股，占比61.2649％，反对4,716,002股，占比38.7351％[27] - 《公司关于开展套期保值业务的议案》所有股东同意369,889,227股，占比99.9984％，反对6,100股，占比0.0016％[29] - 《公司关于开展套期保值业务的议案》中小股东同意12,168,902股，占比99.9499％，反对6,100股，占比0.0501％[30] - 《公司关于拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》所有股东同意369,874,327股，占比99.9943％，反对21,000股，占比0.0057％[37] - 《公司关于拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》中小股东同意12,154,002股，占比99.8275％，反对21,000股，占比0.1725％[38] - 《公司关于申请注册发行公司债券的议案》所有股东同意369,870,627股，占比99.9933％，反对24,700股，占比0.0067％[39] - 《公司关于申请注册发行公司债券的议案》中小股东同意12,150,302股，占比99.7971％，反对24,700股，占比0.2029％[40]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表共16人，代表股份369,895,327股，占公司有表决权股份总数40.6804%[5] - 现场会议股东及代表6人，代表股份357,720,525股，占公司有表决权股份总数39.3414%[5] - 网络投票股东10人，代表股份12,174,802股，占公司有表决权股份总数1.3390%[5] - 中小投资者出席会议股东及代表11人，代表股份12,175,002股，占公司表决权股份总数1.3390%[5] 议案表决情况 - 公司2023年度多项报告议案同意股数占比超99.97%[6][8] - 公司2023年度利润分配方案议案同意股数占出席会议所有股东所持股份99.9984%[8] - 公司对控股公司提供担保议案总表决同意股数占比98.7240%，中小股东同意股数占比61.2345%[10] - 公司对外提供担保议案总表决同意股数占比99.9933%，中小股东同意股数占比99.7971%[11] - 公司开展资产池(票据池)业务议案总表决同意股数占比98.7240%，中小股东同意股数占比61.2345%[12] - 公司2024年度向银行申请综合授信额度议案总表决同意股数占比98.7250%[12] - 开展套期保值业务议案，总表决同意369,889,227股，占比99.9984%，反对6,100股，占比0.0016%[13] - 2023年度董事薪酬议案，总表决同意369,473,227股，占比99.9983%，反对6,100股，占比0.0017%，关联股东回避表决股份数416,000股[15] - 2023年度监事薪酬议案，总表决同意369,829,227股，占比99.9984%，反对6,100股，占比0.0016%，关联股东回避表决股份数60,000股[16] - 拟申请注册发行中期票据及超短期融资券议案，总表决同意369,874,327股，占比99.9943%，反对21,000股，占比0.0057%[18] - 申请注册发行公司债券议案，总表决同意369,870,627股，占比99.9933%，反对24,700股，占比0.0067%[18] - 中小股东对开展套期保值业务议案，同意7,459,000股，占比61.2649%，反对4,716,002股，占比38.7351%[13] - 中小股东对2023年度董事薪酬、监事薪酬议案，同意12,168,902股，占比99.9499%，反对6,100股，占比0.0501%[15][16] - 中小股东对拟申请注册发行中期票据及超短期融资券议案，同意12,154,002股，占比99.8275%，反对21,000股，占比0.1725%[18] - 中小股东对申请注册发行公司债券议案，同意12,150,302股，占比99.7971%，反对24,700股，占比0.2029%[19] 法律意见 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效，相关法律意见书详见巨潮资讯网[20][21]

市场扩张 - 公司成为郑州商品交易所尿素指定交割厂库提货点，位于辽宁省[1] - 公司在全国20多个主要农业省（自治区）设有控股公司[1] 渠道建设 - 公司建立75家集多种功能于一体的配送中心[1] - 公司拥有4156家加盟店[1] 业务资质 - 全资子公司2019年确定为郑商所首批尿素期货交割仓库企业[2] - 公司2023年确定为尿素交割厂库，位于山东省[2]