委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事委员担任，在委员内选举产生[6] 会议规则 - 会议召开需提前3天通知全体委员，经一致同意可豁免通知期限[12] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须过半数委员通过[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，可通讯或电子通信表决[14] 工作与职责 - 公司审计部负责日常工作联络和会议组织等工作[5] - 负责制定考核标准和薪酬政策与方案，向董事会提建议[7] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[11] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期为10年[21]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》废止[1] - 公司由安徽省供销商业总公司和191名自然人共同出资设立变更为由安徽辉隆农资集团有限公司整体变更设立[3] 股份与股东权益 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[5] - 股东可依所持股份份额获得股利和其他形式利益分配[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，在董高、监事会、审计委员会执行职务违法给公司造成损失时，可书面请求相关机构起诉，特定情况可自己名义起诉[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[9] 担保与重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项[11] - 公司对外单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东大会审议[11] - 公司及下属公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东大会审议[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东大会审议[11] - 超过上市公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需按规定审批[12] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需经审批[12] - 最近12个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%需经审批[12] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经审批[12] 股东会与董事会相关 - 董事会应在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[12] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前1日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] - 股权登记日与会议日期之间间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] - 股东会以普通决议通过董事会工作报告、利润分配方案等事项[14] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％需股东大会特别决议通过[15] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[15] - 关联交易事项表决，关联股东所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[15] - 关联事项形成特别决议需参加股东会的非关联股东所持表决权2/3以上通过[16] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上或选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[16] - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[16] - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提名独立董事候选人[16] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[24] - 公司收购本公司股份，部分情形须经三分之二以上董事出席[24] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[25] 董事会专门委员会 - 战略与 ESG 委员会对公司长期发展战略等事项研究并提出建议[22] - 审计委员会审核公司财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[23] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬方案等并提建议[23] 董事长与重大投资 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[21] - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行[24] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[24] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10％列入公司法定公积金[32] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50％以上的，可以不再提取[32] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25％[32] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，现金分红不少于转增前公司注册资本的25％[33] 其他事项 - 本次修订将“股东大会”统一调整为“股东会”等表述[38] - 公司对18项管理制度进行系统性梳理并修订[41] - 公司董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订及登记备案等事宜[39] - 公司对外投资管理办法修订[42] - 公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度修订[42]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月29日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[2][14][15] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年12月23日[2] - 会议登记时间为2025年12月24 - 25日9:00－11:00、14:00－16:00 [8] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案需2/3以上表决权通过，其余非累积投票议案1/2以上通过[5] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露[7] - 联系电话为0551 - 62634360，传真0551 - 62655720 [8] - 网络投票代码为"362556"，投票简称"辉隆投票" [13] - 股东于2025年12月26日前传回回执[20]

会议情况 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年12月11日召开，3名监事实到[1] - 会议以3票同意通过《公司关于修订<公司章程>的议案》[1] 章程修订 - 修订后公司不再设监事会及监事，职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》废止[1] - 监事会认为修订后的《公司章程》符合规定和实际情况[2]

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-057 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以送达和通讯方式发出，并于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚 女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 修订<公司章程>的议案》； 为进一步提升公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司 不再设置监事会及监事，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程 修订生效后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公 司监事会议事规则》废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再 适用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需 ...

农业综合板块市场表现 - 12月8日，农业综合板块整体下跌0.1%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股表现分化，润农节水上涨0.75%，大禹节水上涨0.22%，辉隆股份下跌0.33%并领跌板块 [1] 农业综合板块资金流向 - 当日农业综合板块整体呈现资金净流出态势，主力资金净流出729.64万元，游资资金净流出521.09万元 [1] - 散户资金整体净流入1250.73万元，与主力及游资流向形成反差 [1] - 个股层面，辉隆股份主力资金净流出642.04万元，净占比-9.02%，为板块中主力流出最多的个股 [1] - 大禹节水主力资金净流出87.60万元，净占比-1.88%，游资净流出314.15万元，净占比-6.74% [1] - 润农节水主力资金净流出186.93万元，净占比-10.51%，游资净流出74.00万元，净占比-4.16% [1] 农业综合板块个股交易情况 - 辉隆股份成交额最高，达7120.72万元，成交量11.85万手 [1] - 大禹节水成交额4661.81万元，成交量10.03万手 [1] - 润农节水成交额1779.37万元，成交量2.65万手 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月5日14:30召开，11月18日披露通知[5] - 出席会议股东及代表260人，代表股份395,140,469股，占比42.9904%[6] 投票情况 - 现场投票股东及代表10人，代表股份358,291,525股，占比38.9813%[7] - 网络投票股东250人，代表股份36,848,944股，占比4.0091%[7] 议案表决 - 《公司关于2025年前三季度利润分配方案的议案》同意394,597,119股，占比99.8625%[10] - 中小股东同意36,306,894股，占比98.5255%[11]

会议信息 - 现场会议召开时间为2025年12月5日下午14:30[3] - 股权登记日为2025年11月28日[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东260人，代表股份395,140,469股，占比42.9904%[5] 利润分配方案表决 - 2025年前三季度利润分配方案总表决：同意394,597,119股，占比99.8625%[6] - 中小股东表决同意36,306,894股，占比98.5255%[6]

市场整体表现 - 12月5日，上证指数报收于3902.81点，上涨0.7%，深证成指报收于13147.68点，上涨1.08% [1] - 农业综合板块当日整体上涨0.65%，表现强于大盘 [1] 板块个股表现 - 辉隆股份领涨农业综合板块，收盘价为6.02元，涨幅为3.26%，成交量为17.49万手，成交额为1.04亿元 [1] - 润农节水收盘价为6.71元，涨幅为1.05%，成交量为3.17万手，成交额为2103.03万元 [1] - 大禹节水收盘价为4.64元，涨幅为0.65%，成交量为9.95万手，成交额为4593.36万元 [1] 板块资金流向 - 当日农业综合板块整体主力资金净流入499.14万元，游资资金净流出822.37万元，散户资金净流入323.23万元 [1] - 辉隆股份主力资金净流入784.05万元，占成交额比例为7.54%，游资资金净流出881.42万元，占成交额比例为-8.48%，散户资金净流入97.37万元，占成交额比例为0.94% [1] - 润农节水主力资金净流入70.67万元，占成交额比例为3.36%，游资资金净流入57.40万元，占成交额比例为2.73%，散户资金净流出57.40万元，占成交额比例为-2.73% [1] - 大禹节水主力资金净流出284.90万元，占成交额比例为-6.20%，游资资金净流入59.05万元，占成交额比例为1.29%，散户资金净流入225.85万元，占成交额比例为4.92% [1]

市场整体表现 - 12月2日，农业综合板块整体上涨0.23%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.42%至3897.71点，深证成指下跌0.68%至13056.7点 [1] - 板块内个股表现分化，辉隆股份领涨，涨幅为1.03%，收盘价为5.87元，大禹节水下跌0.84%，润农节水下跌1.41% [1] 个股交易情况 - 辉隆股份成交量最大，为15.49万手，成交额为9037.35万元 [1] - 大禹节水成交量为9.75万手，成交额为4616.90万元 [1] - 润农节水成交量为1.59万手，成交额为1115.52万元 [1] 板块资金流向 - 当日农业综合板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1341.59万元 [1] - 游资资金净流入211.47万元，散户资金净流入1130.12万元 [1] 个股资金流向明细 - 辉隆股份主力资金净流出897.03万元，占成交额比例为-9.93%，散户资金净流入886.31万元，占比9.81% [1] - 大禹节水主力资金净流出444.56万元，占比-9.63%，游资资金净流入200.74万元，占比4.35%，散户资金净流入243.82万元，占比5.28% [1] - 润农节水主力资金净流出72.42万元，占比-6.49%，游资资金净流出182.20万元，占比-16.33%，散户资金净流出188.65万元，占比-16.91% [1]