募集资金专户管理 - 2次以上融资需分别设置募集资金专户[6] - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐人或独财顾问[6] 募投项目管理 - 搁置超1年需重新论证项目可行性[10] - 超完成期限且投入未达计划50%需重新论证[10] 节余资金使用 - 低于项目募集资金净额10%按规定程序使用[12] - 达到或超10%经股东会审议通过[12] - 低于500万元或低于1%可豁免程序，年报披露[12] 资金置换与使用期限 - 募集资金转入专户后6个月内实施置换自筹资金[13] - 募投项目以自筹资金支付后6个月内可置换[13] - 现金管理产品期限不超12个月[14] - 闲置资金单次补流不超12个月[16] 资金使用规范 - 审计部每季度检查资金存放与使用[24] - 董事会每半年核查募投项目进展[24] - 实际使用与预计差异超30%调整投资计划[25] 资金使用条件 - 部分资金永久补流到账超1年需符合要求[22] - 闲置资金补流通过专户用于主营业务[16] - 闲置资金现金管理需安全性高、流动性好[14] 超募资金使用顺序 - 依次补充募投缺口、临时补流、现金管理[18] 募集资金用途变更 - 取消或终止原募投项目属改变用途[20] 保荐人或独财顾问职责 - 每半年现场检查资金存放与使用[26] - 年度出具专项核查报告并披露[26] - 会计师有特定鉴证结论时分析并提意见[26] - 发现问题督促整改并报告深交所[26] 其他规定 - 经独立董事同意可聘会计师鉴证，公司配合付费[26] - 违规使用责任人担法律责任[27] - 办法未尽事宜按相关规定执行[29] - 办法解释权归董事会[29] - 办法自股东会审议通过生效，修改亦同[29]

股份锁定与转让 - 上市满一年公司董事、高管年内新增无限售股75%自动锁定[7] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[11] - 所持股份不超1000股可一次性转让[13] 股份转让规则 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[13] - 离职半年内不得转让所持股份[9] 信息申报 - 新任、信息变化、离任后2个交易日申报个人及亲属信息[5] 交易报告 - 买卖股票及衍生品2个交易日内报告披露[15] - 减持提前15个交易日报告披露计划[16] 其他规定 - 离婚致持股减少双方共守规定[17] - 持股变动达规定履行报告披露义务[19] - 违规公司追究责任并记录报告披露[19][20] - 制度自董事会审议通过生效[23] - 解释权归董事会[23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事委员担任，在委员内选举产生[6] 会议规则 - 会议召开需提前3天通知全体委员，经一致同意可豁免通知期限[12] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须过半数委员通过[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，可通讯或电子通信表决[14] 工作与职责 - 公司审计部负责日常工作联络和会议组织等工作[5] - 负责制定考核标准和薪酬政策与方案，向董事会提建议[7] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[11] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期为10年[21]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》废止[1] - 公司由安徽省供销商业总公司和191名自然人共同出资设立变更为由安徽辉隆农资集团有限公司整体变更设立[3] 股份与股东权益 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[5] - 股东可依所持股份份额获得股利和其他形式利益分配[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，在董高、监事会、审计委员会执行职务违法给公司造成损失时，可书面请求相关机构起诉，特定情况可自己名义起诉[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[9] 担保与重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项[11] - 公司对外单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东大会审议[11] - 公司及下属公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东大会审议[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东大会审议[11] - 超过上市公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需按规定审批[12] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需经审批[12] - 最近12个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%需经审批[12] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经审批[12] 股东会与董事会相关 - 董事会应在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[12] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前1日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] - 股权登记日与会议日期之间间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] - 股东会以普通决议通过董事会工作报告、利润分配方案等事项[14] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％需股东大会特别决议通过[15] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[15] - 关联交易事项表决，关联股东所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[15] - 关联事项形成特别决议需参加股东会的非关联股东所持表决权2/3以上通过[16] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上或选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[16] - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[16] - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提名独立董事候选人[16] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[24] - 公司收购本公司股份，部分情形须经三分之二以上董事出席[24] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[25] 董事会专门委员会 - 战略与 ESG 委员会对公司长期发展战略等事项研究并提出建议[22] - 审计委员会审核公司财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[23] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬方案等并提建议[23] 董事长与重大投资 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[21] - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行[24] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[24] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10％列入公司法定公积金[32] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50％以上的，可以不再提取[32] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25％[32] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，现金分红不少于转增前公司注册资本的25％[33] 其他事项 - 本次修订将“股东大会”统一调整为“股东会”等表述[38] - 公司对18项管理制度进行系统性梳理并修订[41] - 公司董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订及登记备案等事宜[39] - 公司对外投资管理办法修订[42] - 公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度修订[42]

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-060 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 8、会议地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议室。 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第九次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以送达方式发出，并于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事 审议表决，一致通过如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，公司不再设置监事会及监事，并对《公司章程》相 关条款进行修订。本次章程修订生效后，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会等行使，《公司监事会议事规则》同时废止， 公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 监事会认为：修订后的《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程 指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况以及管 理的需要。 二、备查文件 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-058 安 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-057 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以送达和通讯方式发出，并于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚 女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 修订<公司章程>的议案》； 为进一步提升公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司 不再设置监事会及监事，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程 修订生效后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公 司监事会议事规则》废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再 适用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需 ...

农业综合板块市场表现 - 12月8日，农业综合板块整体下跌0.1%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股表现分化，润农节水上涨0.75%，大禹节水上涨0.22%，辉隆股份下跌0.33%并领跌板块 [1] 农业综合板块资金流向 - 当日农业综合板块整体呈现资金净流出态势，主力资金净流出729.64万元，游资资金净流出521.09万元 [1] - 散户资金整体净流入1250.73万元，与主力及游资流向形成反差 [1] - 个股层面，辉隆股份主力资金净流出642.04万元，净占比-9.02%，为板块中主力流出最多的个股 [1] - 大禹节水主力资金净流出87.60万元，净占比-1.88%，游资净流出314.15万元，净占比-6.74% [1] - 润农节水主力资金净流出186.93万元，净占比-10.51%，游资净流出74.00万元，净占比-4.16% [1] 农业综合板块个股交易情况 - 辉隆股份成交额最高，达7120.72万元，成交量11.85万手 [1] - 大禹节水成交额4661.81万元，成交量10.03万手 [1] - 润农节水成交额1779.37万元，成交量2.65万手 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月5日14:30召开，11月18日披露通知[5] - 出席会议股东及代表260人，代表股份395,140,469股，占比42.9904%[6] 投票情况 - 现场投票股东及代表10人，代表股份358,291,525股，占比38.9813%[7] - 网络投票股东250人，代表股份36,848,944股，占比4.0091%[7] 议案表决 - 《公司关于2025年前三季度利润分配方案的议案》同意394,597,119股，占比99.8625%[10] - 中小股东同意36,306,894股，占比98.5255%[11]

会议信息 - 现场会议召开时间为2025年12月5日下午14:30[3] - 股权登记日为2025年11月28日[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东260人，代表股份395,140,469股，占比42.9904%[5] 利润分配方案表决 - 2025年前三季度利润分配方案总表决：同意394,597,119股，占比99.8625%[6] - 中小股东表决同意36,306,894股，占比98.5255%[6]