人员提名 - 张璇被提名为安徽辉隆农资集团第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为会计专业人士，有5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[20][22] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[26][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[35][36] 声明时间 - 声明时间为2024年8月13日[39]

人员提名 - 马长安被提名为安徽辉隆农资集团第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需有会计、审计或财务管理专业岗位5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属不满足多项持股及任职限制条件[20][22] - 本人最近相关时段无刑事处罚、行政处罚等情况[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 声明信息 - 声明签署时间为2024年8月13日[39]

董事会提名 - 公司董事会提名张华平为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[8] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[8] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[10][12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[14]

其他关联资金往来 - 2024年期初余额171,077.82万元[2] - 半年度累计发生额（不含息）655,615.35万元[2] - 半年度利息2,045.04万元[2] - 半年度偿还额633,292.68万元[2] - 6月30日余额195,445.53万元[2] 香港瑞美丰有限公司往来 - 2024年期初余额1,000.00万元[1] - 半年度累计发生额（不含息）25,000.00万元[1] - 半年度利息20,579.20万元[1] - 半年度偿还额5,420.80万元[1] 安徽辉隆集团东华农资有限责任公司 - 2024年6月30日余额61,168.14万元[2]

董事会提名 - 公司董事会提名张璇为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年8月13日[15] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[8] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[8] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无特定情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14]

独立董事提名 - 张华平被提名为安徽辉隆农资集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[18] 合规要求 - 本人及直系亲属在股份持有、股东任职等方面有多项合规要求[20][22] - 本人在最近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][30][32] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续任职不超六年[35][36]

募集资金情况 - 2011年2月发行3750万股A股，每股37.5元，募资14.0625亿元，净额13.0226643905亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金项目13.039634075亿元[2] - 2011 - 2023年度用募集资金13.03828837亿元，2024年用13.45705万元[3] - 募集资金专户累计利息净额4717.147559万元，2024年6月30日余额4547.450714万元[3] 项目投资进度 - 配送中心建设项目期末投资进度100.42%，信息化系统106.79%，40万吨/年新型肥料项目78.03%[14] 超募资金使用 - 超募资金89804.64万元，用于还贷、设/购子公司、项目建设等[15] 项目投入与变更 - 40万吨/年新型肥料项目2024年投入13.46万元，累计11652.51万元，剩余4547.46万元[15] - 和县、临泉配送中心变更为望江、萧县配送中心，原投入425.319万元退回专户[15] 其他资金事项 - 实际置换募集资金3493.331万元[2] - 除中信、兴业、杭州银行账户外，其他已注销[5]

业绩总结 - 公司拟计提各项资产减值准备7591.33万元[2] - 2024年半年度计提减值预计减少净利润7098.25万元[6] 数据详情 - 信用减值损失5685.15万元，含应收账款等[2] - 资产减值损失1906.18万元，均为存货减值[2]

财务业绩 - [公司2024年上半年营业收入为89.21亿元，较上年同期减少2.21%][11] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元，较上年同期减少28.33%][11] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4835.35万元，较上年同期减少74.57%][11] - [公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.88亿元，较上年同期增长61.38%][11] - [公司2024年上半年基本每股收益为0.1911元/股，较上年同期减少25.56%][11] - [公司2024年上半年稀释每股收益为0.1856元/股，较上年同期减少27.70%][11] - [公司2024年上半年加权平均净资产收益率为4.71%，较上年同期减少1.21%][11] - [公司2024年6月末总资产为111.87亿元，较上年度末减少3.97%][11] - [公司2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为36.46亿元，较上年度末减少1.69%][11] - [报告期内公司实现营业收入89.21亿元，归属上市公司股东净利润1.76亿元][15] - [本报告期营业收入89.21亿元，同比减少2.21%，营业成本84.35亿元，同比减少1.16%][32] - [销售费用8901.71万元，同比增长3.94%；管理费用1.62亿元，同比增长10.57%；财务费用4178.68万元，同比增长42.15%][32] - [所得税费用2144.55万元，同比增长101.15%；研发投入6494.62万元，同比减少27.06%][32] - [经营活动现金流量净额-2.88亿元，同比增长61.38%；投资活动现金流量净额4.90亿元，同比增长2903.83%][32] - [筹资活动现金流量净额-2.69亿元，同比减少126.49%；现金及现金等价物净增加额-6942.79万元，同比减少127.59%][32] - [主营业务收入88.57亿元，占比99.28%，同比减少2.19%；其他业务收入6428.45万元，占比0.72%，同比减少4.75%][33] - [农资产品收入66.48亿元，占比74.52%，同比减少2.52%；化工产品收入4.62亿元，占比5.18%，同比减少33.72%][33] - [主营业务收入88.57亿元，毛利率5.14%，收入同比降2.19%][34] - [农资产品收入66.48亿元，毛利率4.86%，收入同比降2.52%；精细化工产品收入6.68亿元，毛利率16.03%，收入同比增13.50%；农副产品及其他收入11.44亿元，毛利率4.33%，收入同比增12.36%][34] - [内销收入86.88亿元，毛利率5.21%，收入同比降1.87%][34] - [投资收益1.00亿元，占利润总额比例49.02%；公允价值变动损益 -59.52万元，占 -0.29%；资产减值 -1906.18万元，占 -9.31%；营业外收入156.93万元，占0.77%；营业外支出315.48万元，占1.54%][35] - [应收账款期末金额11.47亿元，占总资产比例10.25%，较上年末比重增6.49%；在建工程期末金额2.43亿元，占总资产比例2.17%，较上年末比重增1.05%；长期借款期末金额12.00亿元，占总资产比例10.73%，较上年末比重增1.09%][36][37] - [衍生金融资产期末金额5586.04万元，其他非流动金融资产期末金额3.60亿元，应收款项融资期末金额6323.58万元，上述合计期末金额4.82亿元][38] - [货币资金受限余额4.98亿元，受限原因包括开具银行承兑汇票、借款、冻结等][40] - [报告期投资额10.72亿元，上年同期投资额10.39亿元，变动幅度3.17%][41] - [远期结售汇期末金额8009.70万元，占公司报告期末净资产比例2.07%；商品期货期末金额586.04万元，占0.15%；合计期末金额8595.74万元，占2.22%][43] - [报告期内期现结合实际收益为 -67.39 万元][44] - [2024年上半年营业总收入89.21亿元，2023年同期为91.23亿元][126] - [2024年上半年营业总成本88.14亿元，2023年同期为89.01亿元][126] - [2024年上半年营业利润2.06亿元，2023年同期为2.69亿元][126] - [2024年上半年净利润1.83亿元，2023年同期为2.62亿元][127] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.76亿元，2023年同期为2.45亿元][127] - [2024年上半年基本每股收益0.1911元，2023年同期为0.2567元][127] - [2024年上半年母公司营业收入15.96亿元，2023年同期为21.61亿元][127] - [2024年上半年母公司营业成本15.78亿元，2023年同期为20.92亿元][127] - [2024年上半年母公司营业利润5816.69万元，2023年同期为1.25亿元][128] - [2024年上半年母公司净利润611.13万元，2023年同期为767.10万元][128] - [2024年上半年综合收益总额为5173.98万元，2023年同期为1.17亿元][129] - [2024年上半年经营活动现金流入小计90.31亿元，2023年同期为88.21亿元；现金流出小计93.19亿元，2023年同期为95.67亿元；现金流量净额为-2.88亿元，2023年同期为-7.45亿元][130] - [2024年上半年投资活动现金流入小计7.75亿元，2023年同期为6.63亿元；现金流出小计2.85亿元，2023年同期为6.81亿元；现金流量净额为4.90亿元，2023年同期为-0.17亿元][131] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计14.45亿元，2023年同期为28.01亿元；现金流出小计17.14亿元，2023年同期为17.85亿元；现金流量净额为-2.69亿元，2023年同期为10.16亿元][131] - [2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-245.41万元，2023年同期为-142.26万元；现金及现金等价物净增加额为-694.28万元，2023年同期为2516.58万元][131] - [2024年上半年母公司经营活动现金流入小计17.61亿元，2023年同期为78.14亿元；现金流出小计22.42亿元，2023年同期为86.60亿元；现金流量净额为-4815.76万元，2023年同期为-8461.32万元][132] - [2024年上半年母公司投资活动现金流入小计2.76亿元，2023年同期为4.05亿元；现金流出小计3.73亿元，2023年同期为0.80亿元；现金流量净额为-970.55万元，2023年同期为3248.66万元][133] - [2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计11.72亿元，2023年同期为15.82亿元；现金流出小计6.85亿元，2023年同期为7.98亿元；现金流量净额为4872.26万元，2023年同期为7833.34万元][133] - [2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响无数据，2023年同期为-20.13万元；现金及现金等价物净增加额为-914.04万元，2023年同期为2618.67万元][133] - [公司2024年上半年股本减少747.49万元，从9.5399298亿元降至9.4651808亿元][135][136] - [2024年上半年资本公积增加1.2760527952亿元，从14.587120329亿元变为13.3110675338亿元][135][136] - [归属于母公司所有者权益中库存股减少8000.468056万元，从2804.1266222亿元降至2004.0798166亿元][135][136] - [其他综合收益增加125.354771万元，从1289.469752万元变为1414.824523万元][135][136] - [专项储备减少47.783941万元，从1127.512612万元降至1068.399243万元][135][136] - [未分配利润减少813.462719万元，从13.3185032922亿元降至13.2371570203亿元][135][136] - [少数股东权益减少364.392082万元，从2302.9858797亿元降至2266.5466715亿元][135][136] - [所有者权益合计减少6619.163295万元，从39.3845421419亿元降至38.7226258124亿元][135][136] - [综合收益总额为1.8462493774亿元][135] - [利润分配使所有者权益减少2.0264544328亿元][135] - [公司2024年期初所有者权益合计为42.99亿元，本期增减变动金额为 - 8178.08万元，期末所有者权益合计为42.22亿元][137][139] - [本期综合收益总额为2.50亿元，其中其他综合收益为5142.46万元，净利润为2.45亿元][137] - [所有者投入和减少资本为 - 1864.72万元，其中所有者投入的普通股为 - 1598.42万元，股份支付计入所有者权益的金额为6667.76万元，其他为 - 9330.84万元][137] - [利润分配金额为 - 2.83亿元，主要是对所有者（或股东）的分配为 - 2.80亿元，提取一般风险准备为 - 2079万元][138] - [专项储备本期增加2046.10万元，其中本期提取8920.21万元，本期使用6874.11万元][138] - [母公司2024年期初所有者权益合计为30.88亿元，本期增减变动金额为 - 1.32亿元，期末所有者权益合计为29.56亿元][140] - [母公司本期综合收益总额为5173.98万元，其中其他综合收益为 - 25.16万元，净利润为5199.13万元][140] - [母公司所有者投入和减少资本无变动][140] - [母公司利润分配金额为 - 1.32亿元，主要是未分配利润减少1.32亿元][140] - [母公司专项储备无变动][140] 利润分配 - [公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][62] 业务板块表现 - [化肥板块销售规模稳步提升，成功申请郑商所辽宁交割厂库][15] - [农药板块经营业绩稳定向好，保持行业领先水平][15] - [农服板块经营效益和管理质量大幅提升，颍上、太和农服盈利模式创新][15] - [精细化工海华科技经营利润较上年同期增长124.52%，产销两旺][16] - [海华科技薄荷醇稳定量产，BHT销售突破，消旋薄荷等形成稳定收入，VE中间体达产][16] - [海华科技出口量、出口额同比大幅增长，持续开展技术创新和产品升级][16] 公司优势与荣誉 - [公司位列中国农资流通企业综合竞争力百强第3位，拥有“辉隆”驰名商标][18] - [公司连续多年入榜多个500强，获多项荣誉][19] - [海华科技是国内精细化工细分领域知名企业，打破国外技术垄断，获多项荣誉][19] - [公司在全国20个主要农业省（自治区）设有控股公司，建立75家配送中心和4156家加盟店，网络覆盖范围、经营规模位居全国前三][21] - [公司与多家核心供应商建立长期稳定合作关系，贸易网络覆盖全国，出口遍及60多个国家和地区，年获取40亿元农药战略资源，掌控安徽省内70%的进口优质农药资源][22] - [公司拥有超百万吨自主品牌复合肥年产销能力，农药行业制剂销售位居全国30强][23] - [公司以10大现代农业综合服务中心为依托，构建“耕种管收售”全周期农业全产业链的综合服务体系][23] - [公司并购海华科技，其拥有29项发明专利、71项实用新型专利][26] - [海华科技BHT产能15000吨/年，稳居国内第一、全球前三][26] - [天然薄荷醇占据市场主导，约为80%市场份额，海华科技薄荷醇产能3000吨/年，产品质量达食品级并取得《食品生产许可证》][26] - [公司拥有75个区域配送中心和4156个加盟店，产品出口遍及60多个国家和地区][28] - [辉隆品牌价值高达135亿元，全资子公司海华科技打破国外技术垄断][29] - [“辉隆农化服务中心”已开发30多种作物全程解决方案、200多项种植应用技术][31] 募集资金使用 - [2011 年公开发行募集资金总额 140,625 万元，净额 130,226.64 万元，截至 2024 年 6 月 30 日累计使用 130,396.34 万元，余额 4,547.46 万元存于专户][47] - [配送中心建设项目

董事会组成 - 公司第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 选举第六届董事会董事候选人议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 董事任期自股东大会审议通过起三年[2] 人员持股情况 - 程诚女士持股100,000股，有90,154股员工持股计划份额[5] - 汪本法先生持股240,000股，有105,179股员工持股计划份额[9] - 胡鹏女士持股100,000股，有90,154股员工持股计划份额[10] - 徐敏女士持股216,000股，有75,128股员工持股计划份额[13] 会议情况 - 公司于2024年8月13日召开第五届董事会第三十六次会议[1] - 新一届董事会就任前，第五届董事会董事仍履职[3]