业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月15日对辉隆股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 公司2024年初往来资金总计71077.84万元，发生额345644.15万元，偿还额399663.7万元，利息2661.42万元，年末余额19719.62万元[8] - 各子公司有相应年初、年末往来资金余额、发生额、偿还额及利息数据[8]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计辉隆股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师事务所出具报告日期为2025年4月15日[7] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] 信息处理 - 采集范围涵盖多类信息载体[5] - 处理原则包括快速反应等[7] 保密与生效 - 相关人员对舆情负有保密义务[10] - 制度经董事会审议通过生效[13]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会、1次独立董事专门会议[3][4] - 张璇作为审计委员会召集人召开7次会议，参加薪酬与考核委员会会议3次[3][4] 报告披露与审计机构 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[8] - 2024年4月拟续聘大华，5月取消，11月拟变更容诚为审计机构[9] 人事变动 - 董事会换届选举6名非独立董事、3名独立董事候选人[10] - 选举程诚为董事长兼总经理，聘任多名高管[10] 薪酬与履职 - 2024年度董事及高管薪酬符合规定[11] - 2024年独立董事履职建言，2025年将继续履职合作[12] 其他事项 - 2024年4月17日审议通过年度日常关联交易预计议案[8]

会议召开 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会、1次独立董事专门会议[3][4] - 张华平参加董事会12次、薪酬与考核委员会会议3次、提名委员会会议3次[3][4] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[8] 审计机构 - 2024年4月同意续聘大华，5月取消，11月拟变更容诚[10] 人事变动 - 董事会换届，选举程诚为董事长，聘任程诚为总经理等[10] 其他 - 2024年董事及高管薪酬符合规定，独立董事履职维护权益[11][13] - 2025年独立董事将继续维护股东权益[13]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会、1次独立董事专门会议[4][6] 独立董事履职 - 独立董事马长安2024年应参加董事会12次，现场出席8次，通讯参加4次，列席股东大会4次[4] - 马长安2024年现场办公超15天[8] 审计机构变更 - 2024年4月拟续聘大华会计师事务所，5月取消，11月拟变更容诚会计师事务所[10][11] 人事变动 - 选举程诚等6人为第六届非独立董事候选人，马长安等3人为第六届独立董事候选人[11] - 选举程诚为第六届董事会董事长，聘任程诚为总经理等[12] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[10]

公司基本信息 - 公司于2011年3月2日在深圳证券交易所上市，首次发行3750万股[5] - 公司注册资本为946,518,080元[5] - 首次公开发行前股份总数为11200万股[11] - 公司股份总数为946,518,080股[11] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25％[20] - 董监高所持股份上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[20] - 公司收购股份特定情形合计不得超已发行总额10%[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东可请求监事会诉讼[24] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求认定无效或撤销[24] 重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[26] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％事项[29] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10％以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有3％以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[77] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[78] 管理层任期 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任期不得超过6年[67] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[82] - 监事每届任期3年，连选可连任[86] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[93] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[95] 其他 - 公司党委设党委书记1名、副书记1名，纪委设纪委书记1名[62] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[105] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[111][112]

ESG管理体系 - 公司建立ESG管理体系，工作小组由证券投资部牵头，成员含7个部门[10] - 董事会是ESG管理及公开披露最高责任机构，审议批准重大事项[10][11] - 董事会战略与ESG委员会研究ESG事项并提建议，监督目标[11] - ESG工作小组贯彻落实ESG战略，编制报告[11] ESG职责履行 - 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系，重大投资考虑社会效益[13] - 公司建立ESG信息沟通机制，听取利益相关方反馈[13] 公司治理 - 公司完善治理结构，公平对待股东，保障合法权益[15] - 公司制定稳定利润分配政策，回报股东[15] - 公司确保财务稳健，兼顾债权人利益[15] 员工权益 - 公司依法保护职工合法权益，建立完善人力资源管理制度[18] - 公司保障职工职业健康，提供安全环境[18] - 公司不干涉职工信仰自由，无歧视行为[19] - 公司建立职业培训制度，开展职工培训[19] - 公司加强员工安全生产教育，定期举办培训[20] 商业合作 - 公司对供应商、客户和合作伙伴诚实守信，不侵犯知识产权[21] - 公司制定完善产品质量标准体系，提供优质产品和服务[21] 环境保护与公益 - 公司遵守环保法规，推进清洁生产和绿色发展[24] - 公司参加社会公益活动，促进社会发展[25] 报告披露 - 公司按要求履行ESG职责，编制并披露ESG报告[26]

业绩总结 - 2024年拟计提各项资产减值准备8955.75万元[1] - 2024年计提减值预计减少净利润6343.91万元[5] 数据详情 - 2024年应收款计提坏账3845.89万元[1][2] - 2024年存货跌价准备4719.12万元[1][4] - 2024年商誉减值361.18万元，固定资产减值29.56万元[1][4]

套期保值业务额度 - 外汇套期保值业务交易金额不超3亿美元[1][3] - 商品套期保值业务保证金和权利金最高5000万元[1][3] - 利率套期保值业务保证金和权利金上限5000万元[1][3] 业务期限与审议 - 业务期限12个月，额度可滚动使用[3] - 开展业务议案已通过会议审议，待2024年股东大会审议[1][6] 业务风险与应对 - 各套期保值业务存在不同风险[7][8] - 公司制定制度、培训人员、监控合约并报告[9] 业务目的 - 开展业务可规避价格波动不利影响，实现稳健经营[12]