审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年4月15日董事会通过续聘议案并提交股东大会[12] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[4] 项目人员情况 - 项目合伙人王海涛2024年开始服务，近三年签过中电鑫龙等报告[7] - 签字注册会计师李虎近三年签过4家上市公司审计报告[8] 审计费用 - 拟定财务报告审计费用不超120万元，内控审计费用不超30万元[9]

公司概况 - 公司注册资本9.47亿元，员工近4000人[31] - 拥有六大肥药生产基地，年产能近200万吨[35] - 产品出口至60多个国家和地区[35] - 拥有9家高新技术企业，获288项专利[36] 业绩数据 - 2024年总资产108.25亿元，营业收入156.52亿元，归母净利润1.69亿元[54] - 报告期内现金分红总额1.84亿元，研发投入1.3亿元[54] - 年销售各类化肥近400万吨，农药销售额近40亿元[35] 排名荣誉 - 2024安徽上市公司综合发展能力50强排名第十四名[42] - 2024安徽上市公司营运能力20强排名第十五名[42] - 2024安徽上市公司ESG绩效20强排名第四名[47] - 2024年度农资流通企业竞争力评价最高AAAAA级[42] - 2024年度农资行业知名品牌（服务类）最高AAAAA级[44] 社会责任 - 2024年农业社会化服务覆盖面积达1500万亩次，举办活动1.2万场次，培训农民14.7万人次[75] - 为贫困农民提供1000余个就业岗位，与12户贫困户签署产业扶贫协议[128][129] - 2024年7月向受灾地区捐赠价值54万元农用物资[133] 未来展望 - 2025年努力打通农资配送“最后一公里”[29] - 强化上游供应商管控，应对断供或运输受阻问题[62] - 借助乡村振兴加强调研、提供农技服务[62] 业务创新 - 创新推出“辉隆五好”模式，构建全产业链综合服务体系[69] - 在全国布局服务中心，打造一站式平台[71] 合作发展 - 2024年与湖北兴发化工等企业达成战略合作[94] 制度建设 - 制定《供应商管理办法》，明确审核和评估机制[113] 党建工作 - 2024年下属党支部11个，党员333人，中心组学习12次[140] - 多名党员获各级“优秀共产党员”等称号[140] - 制定纪检工作要点和党纪学习教育方案[148] ESG报告 - 2025年4月15日发布2024年度ESG报告，一年一次[15][20] - 构建可持续发展管理架构，开展重要性议题评估[170][177] 公司治理 - 2024年完成董事会、监事会及经营层换届选举[195] - 报告期内召开股东大会4次，审议28项议案[197] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、6名女性董事[198]

独立董事评估 - 公司董事会评估马长安、张华平、张璇三位独立董事独立性[1] - 三位未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

担保计划 - 拟为非关联客户提供不超200万元买方信贷担保[1][2] - 担保计划需2024年股东大会审议，有效期12个月[1] - 担保方式为连带责任保证[3] 担保现状 - 截止2025年4月15日，对控股公司担保余额5.82亿元，占比15.19%[6] - 截止2025年4月15日，对外担保总额194.03万元，占比0.05%[6] - 无逾期对外担保事项[6] 风险评估 - 有多项风险控制措施[3][4] - 认为担保风险可控，不损害公司和中小股东利益[5] 审议情况 - 担保计划经董事会、监事会审议通过[1]

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规的要求，现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况说明如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197 号文核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 2 月 21 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,750 万股，每股面 值 1 元，每股发行价 37.5 元。截至 2011 年 2 月 24 日止，本公司共募 集资金 1,406,250,000.00 元，扣除发行费用实际募集资金净额 1,302,266,439.05 元。上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信 会计师事务所有限公司以"天健正信验（2011）综字第 100006 号"验 资报告验证确认。 证券代 ...

审计机构变更 - 2024年度审计机构变更为容诚会计师事务所，聘期一年[2] - 前任大华会计师事务所提供14年审计服务，因受罚被取消续聘[3] 审计流程 - 2024年11月1日审计委员会同意聘任并提交董事会[6] - 2024年11月19日与容诚进行审前沟通[6] - 2025年4月11日沟通初步审计意见并提建议[6] 审计结果 - 容诚出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为容诚表现良好，按时完成工作[8] 报告日期 - 报告日期为2025年4月15日[9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控管理制度 - 公司建立涵盖6个板块35个章节的内控管理制度[6] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷不同等级标准[6][8] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[9]

套期保值业务额度 - 外汇套期保值业务交易金额不超3亿美元[1][3] - 商品套期保值业务保证金和权利金最高5000万元[1][3] - 利率套期保值业务保证金和权利金上限5000万元[1][3] 业务期限与审议 - 业务期限12个月，额度可滚动使用[3] - 开展业务议案已通过会议审议，待2024年股东大会审议[1][6] 业务风险与应对 - 各套期保值业务存在不同风险[7][8] - 公司制定制度、培训人员、监控合约并报告[9] 业务目的 - 开展业务可规避价格波动不利影响，实现稳健经营[12]

组织架构 - 公司新增第五章公司党组织，条文号顺延[1] - 设立党委和纪委，设党委书记、副书记、纪委书记各1名[1] 职责与管理 - 党委发挥领导核心和政治核心作用，围绕把方向等开展工作[1] - 纪委负责维护党内法规、检查政策执行等[2] - 党委对董事会授权决策方案严格把关[3] 体制与任期 - 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制[3] - 党委和纪委由选举产生，每届任期5年[3] 其他 - 党委落实从严治党主体责任，做好党员日常管理[3] - 《公司章程》部分修订，其他条款不变[3] - 变更以市场监督管理部门登记为准[3]

资金情况 - 2011年公司公开发行3750万股，每股37.5元，募资净额13.02亿元[1] - 截止2024年12月31日，未使用超募资金余额4394.41万元[3] 现金管理 - 2025年4月15日通过不超4300万元闲置超募资金现金管理议案，期限12个月[1] - 投资保本型产品，严控风险，保荐机构无异议[5][6][8]