会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会、1次独立董事专门会议[4][6] 独立董事履职 - 独立董事马长安2024年应参加董事会12次，现场出席8次，通讯参加4次，列席股东大会4次[4] - 马长安2024年现场办公超15天[8] 审计机构变更 - 2024年4月拟续聘大华会计师事务所，5月取消，11月拟变更容诚会计师事务所[10][11] 人事变动 - 选举程诚等6人为第六届非独立董事候选人，马长安等3人为第六届独立董事候选人[11] - 选举程诚为第六届董事会董事长，聘任程诚为总经理等[12] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[10]

安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《公司监事 会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守， 认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监 事会成员通过列席股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决 策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督， 切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会2024年度的主要 工作情况汇报如下： 一、召开监事会会议情况： 报告期内共召开监事会会议十次，审议了各项决议内容，各次会议召 开情况如下： （一）2024年1月25日，公司召开了第五届监事会第二十四次会议， 审议通过了如下议案： 1、《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》； 2、《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。 （二）2024年2月6日，公司召开了第五届监事会第二十五次会议，逐 项审议通过了《公司关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》： 1、《补选董庆先生为公司第五届监事会非职工代表监事》； 2、《补选蔡传永先生为公司第五届监事会非职工代表监事》。 （ ...

担保情况 - 2025年拟对控股公司担保不超19.5亿，70%以上不超7亿，以下不超12.5亿[2] - 截至2025年4月15日，对控股公司担保余额5.82亿，占比15.19%[13] - 公司及其控股公司对外担保总额194.03万，占比0.05%[13] 子公司担保 - 安徽辉隆农资连锁2025年拟担保3.5亿，占比9.13%[4] - 安徽辉隆瑞美福农化2025年拟担保4亿，占比10.44%[4] - 安徽海华科技2025年拟担保2亿，占比5.22%[4] - 安徽辉隆慧达化工2025年拟担保0.5亿，占比1.30%[4] 子公司业绩 - 安徽辉隆农资连锁2024年营收457,456.62万，净利润6,653.00万[7] - 安徽辉隆瑞美福农化2024年营收438,154.28万，净利润5,580.92万[7]

会计政策变更 - 公司于2025年4月15日审议通过会计政策变更议案[1] - 依据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[1] - 变更不涉及以前年度追溯调整，不影响权益和净利润[4] 相关决议 - 董事会同意本次会计政策变更[5] - 备查文件含董事会和监事会会议决议[6]

关联交易数据 - 2025年预计购买商品关联交易1000万元，年初至4月15日0万元，2024年实际318.26万元[2] - 2025年预计销售商品关联交易1000万元，年初至4月15日0万元，2024年实际332.53万元[2] - 2025年预计房屋租赁关联交易450万元，年初至4月15日129.54万元，2024年实际408.17万元[2] - 2024年日常关联交易实际总额1058.96万元，预计4450万元，差异 -76.20%[5] 股权与资本 - 公司实控人安徽省供销合作社联合社通过安徽省供销集团持股控股股东84.21%[6] - 安徽省供销集团注册资本30亿元[6] 议案进展 - 独立董事同意将2025年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[10]

证券投资计划 - 拟用不超2000万元闲置自有资金投资，额度内可滚动使用[1][2][3] - 投资期限自董事会通过日起不超12个月[3] - 投资范围含新股配售或申购、证券回购等[1][3] 风险与管控 - 投资存在收益不确定、资金流动性和操作风险[5][6] - 制订制度规定投资内容，加强市场分析控风险[6] - 财务核算，内审审查，独立董事监督[6][7] 投资意义 - 适度投资不影响主业，利于提高资金收益和盈利能力[8]

资产池业务 - 拟与浙商银行和平安银行开展不超9亿资产池业务，额度可循环[1][3] - 浙商银行额度不超5亿，平安银行不超4亿[3] - 业务期限自2024年年度股东大会通过起12个月内[3] 风险与管理 - 开展资产池业务有流动性和担保风险，有应对措施[4][6] - 董事会授权董事长或指定代理人行使决策权并签合同[7][10] - 财务部门负责组织实施并跟踪进展[7] 担保情况 - 截止2025年4月15日，对控股公司担保余额5.82亿，占净资产15.19%[11] - 截止2025年4月15日，对外担保总额194.03万，占净资产0.05%，无逾期[11] 业务优势 - 开展资产池业务可节约资源、减少资金占用、提高效率[8]

人事变动 - 2025年4月15日公司通过变更内审机构负责人议案[1] - 审计总监谢红梅因工作调整辞职[1] - 聘任孙红星为公司内审机构负责人[2] 人员信息 - 孙红星1965年出生，本科，有财务、审计经验[5] - 截至公告披露日，孙红星持股975,000股[5]

资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买保本型银行理财产品[1][3] - 决议有效期自2024年年度股东大会通过起12个月内[2] 决策实施 - 董事会授权董事长或其指定代理人决策并签署文件，财务部实施[3] 风险防范 - 银行理财有市场波动风险，公司限定低风险产品并制定规定防范[4] 收益影响 - 使用闲置资金现金管理不影响主业，可提升业绩[5]

业绩总结 - 2024年拟计提各项资产减值准备8955.75万元[1] - 2024年计提减值预计减少净利润6343.91万元[5] 数据详情 - 2024年应收款计提坏账3845.89万元[1][2] - 2024年存货跌价准备4719.12万元[1][4] - 2024年商誉减值361.18万元，固定资产减值29.56万元[1][4]