提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 提名委员会会议 - 需提前3天通知全体委员，经一致同意可豁免通知期限[12] - 应由2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期不少于10年[12]

应急组织 - 公司成立应急领导小组，董事长任组长、董秘任副组长[8] 突发事件类型 - 需应对治理、经营、环境、信息四类突发事件[4] 预警与处理流程 - 总部设24小时值班电话接受预警，传递经多层级[11][12] - 不同类型突发事件有对应处理方式[14][15][16] 善后与保障 - 结束后消除影响、总结评估，修订预案[17][18] - 做好人力、物力、财力等应急保障[20] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[25]

投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期，短期不超1年，长期超1年[2] 审议审批 - 单笔投资涉及资产占总资产10%以上等6种情况提交董事会审议[5][6] - 单笔投资涉及资产占总资产50%以上等6种情况提交股东会审议[6][7] - 未达审议标准或经授权项目由总经理办公会审批[7] 管理机制 - 董事会战略与ESG委员会分析重大投资项目并提建议[9] - 投资评审小组负责尽职调查及下属公司项目论证[9] 投资处置 - 出现5种情况公司可收回对外投资[12] - 出现4种情况公司可转让对外投资[12][13] 人员委派 - 公司向参股公司委派董事、监事等维护利益[15] - 公司可向下属公司委派财务负责人监督财务[18] 财务管理 - 财务部对投资活动全面记录和核算[17] - 财务部负责长期投资财务管理[18] - 年末对长、短期投资全面检查[18] - 下属公司每月报送财务报表[18] - 定期盘点投资资产或与保管机构核对[18] 信息披露 - 公司对外投资按规定披露信息[20] - 下属公司董事会明确披露责任人与部门[20] - 相关部门和下属公司报告投资情况并配合披露[20] 资料存档 - 对外投资资料交证券投资部存档[21] 办法生效 - 本办法经股东会审议通过生效，解释权归董事会[23]

中小投资者定义 - 指除上市公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[2] 投票计票规则 - 对中小投资者投票单独计票并披露利润分配等方案[4][5] - 同一股东账户重复投票以第一次有效投票结果为准[7] 股东会投票方式 - 采取现场与网络投票结合，中小投资者可任选其一[7] 现场股东会要求 - 需单独登记中小投资者情况，宣布出席和表决结果时单列其情况[7] - 指定至少1名中小投资者参与监票、计票[7] 决议公告要求 - 股东会决议公告应列明中小投资者单独计票相关情况[10] 办法生效时间 - 本办法自董事会审议通过之日起生效[12]

业务内容 - 利率、外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务原则 - 开展业务须遵循合法合规、审慎稳健、风险可控原则[4] 额度限制 - 交易额度不得超过审批业务额度，不得用募集资金操作[6] 审议要求 - 预计动用保证金等超净利润50%且超500万等需提交股东会审议[9] 部门职责 - 财务部经办，审计部监管，证券投资部负责决策和披露[10] 金额限制 - 合约外币金额原则上不超外币资产、收（付）款金额[6] 披露要求 - 套期保值亏损达净利润10%且超1000万时及时披露[16] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[19]

投资者关系管理 - 目的包括建立双向沟通渠道、获得长期市场支持等[4] - 原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[6] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[8] - 董事会秘书负责组织和协调工作[11] - 证券投资部职责包括分析研究、沟通联络等[11] - 员工需具备品行、专业知识等素质和技能[13] - 通过多渠道、多方式开展工作[17] 信息披露与沟通 - 在官网设专栏发布和更新信息[15] - 设置投资者专线咨询电话和互动易确保沟通[18] - 特定情形应召开投资者说明会[20] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[21] - 与特定对象交流沟通应做好记录并归档保管[22] - 活动结束后及时编制记录表并在互动易平台刊载[22] - 业绩说明会前确定可回答范围，涉及未公开重大信息拒绝回答[23] - 建立接受调研的事后核实程序[23] - 指派或授权董事会秘书查看互动易提问并及时处理[24] 信息保密与合作 - 实施再融资计划注意信息披露公平性，不提供未公开重大信息[25] - 重大事项未披露前提供未公开信息，要求对方签保密协议[25] - 与乙方拟进行项目合作并就重大事项保密达成协议[42] - 乙方承诺对未公开重大信息采取防范措施[42] - 乙方不得利用信息买卖或建议他人买卖甲方证券[42] - 重大事项知悉人员签保密协议[43] - 未公开信息仅用于项目合作，乙方内部披露要说明保密性质并签协议[44] - 经甲方要求，乙方归还未公开信息原件及复印件[44] - 接受方按法律要求披露不视为违约[44] - 违反协议造成损失承担赔偿责任[44]

公司基本信息 - 公司于2011年3月2日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为946,518,080元[8] - 公司首次公开发行前股份总数为11200万股[14] - 公司股份总数为946,518,080股[20] 股份转让与收益规定 - 公司董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类别股份总数25％，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司所有[21] 股东会与董事会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[79] 担保与重大资产事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[34] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[104] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，近三年累计不少于年均可分配利润的30%[106] 会计师事务所与清算 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[116] - 公司因特定原因解散，清算义务人应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[129]

董秘任职要求 - 董事会秘书需本科及以上学历，从事经济等工作5年以上[6] - 近36个月受处罚或多次被批评者不得担任董秘[6] 董秘聘任解聘 - 原董秘离职后3个月内公司应聘任新董秘[11] - 董秘连续3个月以上不能履职，董事会1个月内解聘[12] - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[13]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人交易超30万元，经独立董事同意后董事会审议披露[12] - 与关联法人交易超300万元且占净资产超0.5％，经程序后审议披露[12] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%，提交股东会审议并披露报告[12] 关联担保规定 - 为关联人担保经非关联董事审议并提交股东会，为控股股东需反担保[20] 委托理财规则 - 上市公司委托理财交易额度使用期限不超12个月，金额不超额度[18] 关联交易披露 - 披露关联交易需向深交所提交公告文稿等文件[21] 特定交易处理 - 与关联人特定交易可申请豁免提交股东会审议[22] - 与关联人达成特定关联交易可免特定情形仍需履行义务[23] 日常关联交易 - 首次日常关联交易按金额履行程序，无金额提交股东会[24] - 协议条款变化或续签按新金额履行程序披露[24] - 可预计年度金额，超出部分履行程序披露[24] - 协议期限超3年每3年重新履行程序披露[24] - 对合并报表内日常关联交易额度管理，额度经批准生效[25]

制度范围与管理 - 制度适用公司及各部室、下属公司等[2] - 董事会是信息报送最高管理机构，董秘负责日常管理[2] 信息披露与保密 - 定期报告披露前相关人员负有保密义务[3] - 公开披露年报前不得向无依据外部单位提前报送资料[3] 信息报送流程 - 对外报送信息需多层审核，董事长批准[5] - 报送未公开重大信息需登记内幕信息知情人[4] 违规处理与制度生效 - 外部单位违规泄露信息公司追究责任[6] - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[7]