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辉隆股份(002556)
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辉隆股份:董事会决议公告
2024-10-24 19:28
会议情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年10月24日召开,9位董事全到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《公司关于开展利率套期保值业务的议案》[1] 业务计划 - 公司及下属公司拟开展利率套期保值业务,保证金和权利金上限不超2000万元[1]
辉隆股份:公司关于开展利率套期保值业务的公告
2024-10-24 19:28
业务概况 - 拟开展利率套期保值业务,保证金和权利金上限2000万元[1] - 业务期限6个月,额度可滚动使用[3] - 交易品种含利率期权、互换、掉期等[3] 决策流程 - 2024年10月24日相关会议审议通过,无须股东大会审议[4] 风险管控 - 业务存在市场等风险,制定制度规范[5][6][7] - 设小组跟踪监控评估,及时应对变化[7] 资金来源 - 通过金融机构开展,资金为自有或授信[3] 审批情况 - 监事会同意开展业务[10]
辉隆股份:公司关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
2024-09-24 17:07
股份质押变动 - 控股股东辉隆投资本次解除质押2250.00万股,占所持股份6.30%,总股本2.38%[1] - 本次质押1716.51万股,占所持股份4.80%,总股本1.81%[2] 持股与质押现状 - 截至披露日,辉隆投资持股35724.4325万股,比例37.74%,质押20192.51万股,占所持56.52%,总股本21.33%[4] 到期质押情况 - 未来半年到期质押8151.00万股,占所持22.82%,总股本8.61%,融资余额20095.00万元[5] - 未来一年到期质押14192.51万股,占所持39.73%,总股本14.99%,融资余额34585.70万元[5] 风险相关 - 辉隆投资资信好,有偿还能力,风险可控,无侵害公司利益情形[5] - 本次质押与公司生产经营无关,对公司无影响[4][5] - 若平仓,辉隆投资将采取补充质押等措施应对[6]
辉隆股份:公司关于控股股东解除质押的公告
2024-09-12 17:08
股份质押解除 - 辉隆投资于2024年9月11日解除2360万股质押,占所持6.61%、总股本2.49%[2] - 辉隆投资于2024年9月11日解除1500万股质押,占所持4.20%、总股本1.58%[2] 质押情况说明 - 首次质押始于2022年9月27日,第二次始于2023年12月21日[2] - 质押为自身资金安排,资信好,风险可控,不影响控制权[4] 后续措施 - 若平仓将补充质押或提前购回,公司持续关注并披露[4]
辉隆股份:辉隆股份召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-09-03 20:17
股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月15日披露通知,9月3日14:30在辉隆大厦19楼召开[5] - 出席会议股东及代表171人,代表股份366,575,923股,占比40.3153%[6] 投票情况 - 《选举程诚女士为非独立董事》同意股数占比99.3409%[10] - 《公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案》中小股东同意占比71.8184%[34] 决议结果 - 股东大会召集、召开等程序合规,决议合法有效[36]
辉隆股份:公司2024年第二次临时股东大会决议的公告
2024-09-03 20:17
会议出席情况 - 出席会议股东及代表171人,代表股份366,575,923股,占比40.3153%[5] - 现场会议股东及代表11人,代表股份358,319,575股,占比39.4073%[5] - 网络投票股东160人,代表股份8,256,348股,占比0.9080%[5] 选举情况 - 选举程诚为非独立董事,同意364,159,773股,占比99.3409%[6] - 选举马长安为独立董事,同意363,928,061股,占比99.2777%[9] - 选举董庆为非职工代表监事,同意363,929,323股,占比99.2780%[10] 议案审议情况 - 审议独立董事津贴议案,同意364,248,817股,占比99.3652%[12] - 中小股东同意5,930,442股,占比71.8184%[13] 会议时间 - 现场会议于2024年9月3日14:30召开,网络投票时间为2024年9月3日[3]
辉隆股份:公司第六届董事会第一次会议决议
2024-09-03 20:17
证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-070 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 9 月 3 日 召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会非独立董事和独 立董事。全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。公司第六届董 事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯的 方式召开。会议由程诚女士主持,本次会议应到 9 位董事,实到 9 位董 事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事 审议表决,会议通过以下议案: 一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司关于 选举第六届董事会董事长的议案》; 会议选举程诚女士为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满为止。 二、会议以 9 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司关于 选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》; 根据《上市 ...
辉隆股份:公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
2024-08-30 18:43
监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满,进行换届选举,第六届监事会由3名监事组成,含1名职工代表监事[1] - 2024年8月30日职工代表大会选举范玲为第六届监事会职工代表监事[1] - 范玲将与两名非职工代表监事组成第六届监事会,任期三年[1] 监事信息 - 范玲1976年出生,本科学历,经济师[3] - 截至公告披露日,范玲持有公司21,850股股份[3] - 截至公告披露日,范玲持有75,128股员工持股计划份额[3]
辉隆股份:半年报董事会决议公告
2024-08-14 19:08
会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》[1] - 审议通过《公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2] - 审议通过《公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案》,津贴每人每年7万元(含税)[5] - 审议通过《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[6] 人员选举 - 拟选举程诚等6人为第六届董事会非独立董事候选人,任期三年[3] - 拟选举马长安等3人为第六届董事会独立董事候选人,任期三年[5] 股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会拟定于9月3日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室召开[6]
辉隆股份:半年报监事会决议公告
2024-08-14 19:08
会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》[1] - 审议通过《公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2] 监事选举 - 拟选举董庆、蔡传永为第六届监事会非职工代表监事候选人,任期三年[3] - 审议通过选举董庆、蔡传永为非职工代表监事,议案待股东大会审议[3]