会议情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年10月24日召开，9位董事全到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《公司关于开展利率套期保值业务的议案》[1] 业务计划 - 公司及下属公司拟开展利率套期保值业务，保证金和权利金上限不超2000万元[1]

业务概况 - 拟开展利率套期保值业务，保证金和权利金上限2000万元[1] - 业务期限6个月，额度可滚动使用[3] - 交易品种含利率期权、互换、掉期等[3] 决策流程 - 2024年10月24日相关会议审议通过，无须股东大会审议[4] 风险管控 - 业务存在市场等风险，制定制度规范[5][6][7] - 设小组跟踪监控评估，及时应对变化[7] 资金来源 - 通过金融机构开展，资金为自有或授信[3] 审批情况 - 监事会同意开展业务[10]

股份质押变动 - 控股股东辉隆投资本次解除质押2250.00万股，占所持股份6.30%，总股本2.38%[1] - 本次质押1716.51万股，占所持股份4.80%，总股本1.81%[2] 持股与质押现状 - 截至披露日，辉隆投资持股35724.4325万股，比例37.74%，质押20192.51万股，占所持56.52%，总股本21.33%[4] 到期质押情况 - 未来半年到期质押8151.00万股，占所持22.82%，总股本8.61%，融资余额20095.00万元[5] - 未来一年到期质押14192.51万股，占所持39.73%，总股本14.99%，融资余额34585.70万元[5] 风险相关 - 辉隆投资资信好，有偿还能力，风险可控，无侵害公司利益情形[5] - 本次质押与公司生产经营无关，对公司无影响[4][5] - 若平仓，辉隆投资将采取补充质押等措施应对[6]

股份质押解除 - 辉隆投资于2024年9月11日解除2360万股质押，占所持6.61%、总股本2.49%[2] - 辉隆投资于2024年9月11日解除1500万股质押，占所持4.20%、总股本1.58%[2] 质押情况说明 - 首次质押始于2022年9月27日，第二次始于2023年12月21日[2] - 质押为自身资金安排，资信好，风险可控，不影响控制权[4] 后续措施 - 若平仓将补充质押或提前购回，公司持续关注并披露[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月15日披露通知，9月3日14:30在辉隆大厦19楼召开[5] - 出席会议股东及代表171人，代表股份366,575,923股，占比40.3153%[6] 投票情况 - 《选举程诚女士为非独立董事》同意股数占比99.3409%[10] - 《公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案》中小股东同意占比71.8184％[34] 决议结果 - 股东大会召集、召开等程序合规，决议合法有效[36]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表171人，代表股份366,575,923股，占比40.3153%[5] - 现场会议股东及代表11人，代表股份358,319,575股，占比39.4073%[5] - 网络投票股东160人，代表股份8,256,348股，占比0.9080%[5] 选举情况 - 选举程诚为非独立董事，同意364,159,773股，占比99.3409%[6] - 选举马长安为独立董事，同意363,928,061股，占比99.2777%[9] - 选举董庆为非职工代表监事，同意363,929,323股，占比99.2780%[10] 议案审议情况 - 审议独立董事津贴议案，同意364,248,817股，占比99.3652％[12] - 中小股东同意5,930,442股，占比71.8184％[13] 会议时间 - 现场会议于2024年9月3日14:30召开，网络投票时间为2024年9月3日[3]

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-070 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日 召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会非独立董事和独 立董事。全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。公司第六届董 事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯的 方式召开。会议由程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董 事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事 审议表决，会议通过以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 选举第六届董事会董事长的议案》； 会议选举程诚女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满为止。 二、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于 选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》； 根据《上市 ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满，进行换届选举，第六届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] - 2024年8月30日职工代表大会选举范玲为第六届监事会职工代表监事[1] - 范玲将与两名非职工代表监事组成第六届监事会，任期三年[1] 监事信息 - 范玲1976年出生，本科学历，经济师[3] - 截至公告披露日，范玲持有公司21,850股股份[3] - 截至公告披露日，范玲持有75,128股员工持股计划份额[3]

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》[1] - 审议通过《公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2] - 审议通过《公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案》，津贴每人每年7万元（含税）[5] - 审议通过《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[6] 人员选举 - 拟选举程诚等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 拟选举马长安等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会拟定于9月3日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室召开[6]

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》[1] - 审议通过《公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2] 监事选举 - 拟选举董庆、蔡传永为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 审议通过选举董庆、蔡传永为非职工代表监事，议案待股东大会审议[3]